一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况

　　公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，业态涵盖装饰、设计、幕墙、园林、智能、机电、软装、土建、工程金融等领域，是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、博物馆陈列展览施工壹级和设计甲级等资质。

　　公司秉持“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，以“致力于人居环境的改善”为使命，坚持以创新引领行业发展。公司立足装饰主业，不断优化大装饰平台，构建全产业链服务；在智慧家居板块，专注家居智能化解决方案及智能工程建设；在金融服务板块，围绕公司核心工程、供应链展开产业金融，实现产融结合协同发展；在科技创新板块，公司积极推动装配化研发和应用。报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动等未发生重大变化。

　　（二）行业发展概况

　　1、行业主要特点

　　根据我国《国民经济行业分类与代码》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每一建筑物在其完成后的使用的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。

　　2、行业发展阶段

　　建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，近十年来，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。伴随我国经济的持续快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。尽管当前因宏观经济形势的影响，建筑业增速有所放缓，作为建筑业支柱产业之一的建筑装饰行业也受到了一定挑战。然而，基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛，整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。

　　针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将紧跟粤港澳大湾区、深圳示范区建设的浪潮，公司将通过平台化改革、管理效率提升、科技创新、完善大装饰平台以及借助住宅精装修优势等方面推动公司业务的持续发展。

　　3、行业竞争格局

　　近年来，国内建筑装饰市场规模稳定增长，竞争格局有所变化，由分散市场向集中市场过渡，由单一业务向多元业务整合，优质企业不断发展壮大，成为行业标杆。国资资本正加快进入行业，下游客户的结算模式变化多端。行业在经历过长期充分的市场竞争后，将开始进入集中化程度快速提高阶段。同时经济下行，房地产市场调控，人工及材料成本上升都将影响竞争局面。

　　4、公司所处行业地位

　　公司成立于1995年，是一家集建筑装饰全产业链为一体的集团企业，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，为全国建筑装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国建筑装饰行业领先地位。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续4年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，综合竞争力和品牌实力得到了社会、客户的广泛认可。

　　作为批量住宅精装修领域第一名，公司拥有20余年住宅精装修经验，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，开创了与国内众多大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。在精装房施工方面，市场占有率全国第一，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施，各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。

　　“广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。

　　（三）公司经营模式

　　公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　1、公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节如下所示：

　　（1）项目承接：营销中心在承接业务阶段进行项目立项后共享招标信息，工程中心拟定项目经理提前介入业务营销工作，了解项目的进程、业主需求、企业性质及信誉等，同时分析项目的重难点，配合拟投标项目前期招投标评审、答疑、述标等工作，直至项目中标。

　　（2）材料招标采购：公司采购分为集中采购、战略采购、零星采购3种模式，对于大综型材料执行工程中心集中采购， 项目部提供材料清单、技术标准、大样图、到货计划等信息，编制招标文件初稿，报工程中心采购部审核。由工程中心采购部组织招标采购。

　　采购部于每年定期或不定期组织战略集中采购材料的招标或谈判，选定战略采购合作供应商，供应商中标后按投标清单提供材料样板，做为供货依据。

　　（3）施工过程管理，利用信息化技术开展项目管理，公司建立了工程管控平台，该平台通过整合目前公司使用的OA、ERP、工程管理系统、劳务实名制管理系统、供应链系统、项目管理系统、项目视频监控系统等系统数据，搭建BI展示界面，全面系统化的展示公司所有项目实时情况，实现涉及项目施工现场进度、质量、安全、深化设计、资料等全过程周期的管理，并根据系统中相关数据进行预警，及时了解并跟进项目上的风险问题，由各专业人员限时处理，确保风险问题得到有效及时处理。

　　（4）竣工验收：项目完工后，项目部绘制竣工图并整理竣工资料，对项目进行检查，确认符合设计文件及合同要求后，内部验收合格后，提交业主方对工程进行初步验收。业主方、监理、设计、总包等单位对项目进行初步检查验收。初验合格后，项目部向业主方申请进行终验。业主、监理、设计、总包、项目部各方签署《竣工验收报告》。

　　（5）竣工资料移交：项目竣工后，完成竣工资料的编制，交由监理、设计等相关单位签字，根据合同约定并按照当地档案馆或甲方要求在规定时间内完成竣工验收资料的组卷工作，按照建设单位或项目所在地档案馆要求，并按当地档案馆建设工程竣工验收资料移交要求及相关流程进行移交，取得移交证明；同时按照公司档案管理要求移交公司档案室。

　　2、公司住宅精装修业务特点在经营模式上的具体体现

　　虽然住宅精装修业务与公共建筑装饰业务在一般经营模式上大体相同，但不同于传统的单体建筑装饰工程，住宅精装修具有“整体复制或菜单式复制”的特点，因此使房地产开发商与建筑装饰企业的合作联系更为紧密，一旦房地产开发商与建筑装饰企业之间形成了稳定的合作关系，这种业务关系将保持长期稳定。上述业务特点在公司的经营模式上主要体现为：（1）在客户类型上，主要以大型房地产开发商为主，客户集中度相对较高；（2）在业务承接上，依托过往形成的良好合作关系，业务承接较为顺利，业务承接成本较低；同时，房地产开发的连续性为住宅精装修业务延续提供了便利条件，有利于与客户形成长期合作关系；（3）在项目管理上，住宅精装修合同一般规模较大，对项目经理的综合素质要求较高，但因其具有标准化、可复制的施工特点，项目经理、施工人员一经培训合格，即可不断发挥经验优势、提高质量、缩短工期、降低成本。在实际施工过程中，每个项目负责人按照公司制定的施工管理流程实施管理，即能顺利完成上述工程，项目经理、施工人员单位时间内的人均产值相对较高；（4）在施工配套部品部件的需求上，住宅精装修一般具有标准化和规格化的特点，有利于装饰产业化和部品部件工业化、批量化生产；（5）在项目服务上，公司在施工前期能够通过专职的设计师团队前期介入客户建筑、户型和装饰的设计，在施工后期可以通过领先的技术水平提供专业室内外环境监测服务，不仅提高了施工的质量，更提升了施工的附加值。

　　（四）质量控制情况

　　质量管理是项目管理的关键，在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的方式及优势，施工质量获得客户一致好评。

　　1、质量控制体系

　　公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证，严格以国家行业相关规范为质量标准，根据GB/T19001－2016《质量管理体系―要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系，通过加大质量管理投入、定期开展质量控制活动、强化监督考核等多种途径，不断提升质量管理水平。公司坚持质量管理，制定了如《建筑材料、构配件和设备采购管理》、《施工质量检查与验收》等系列的质量管理体系手册，对施工材料、施工工程、工程资料等关键环节加以控制。

　　2、质量控制的主要措施

　　（1）施工操作者的要求

　　公司根据企业内部的施工标准结合行业规则，要求施工操作人员加强培训，具备相关资质，合理安排施工工序和施工计划。

　　（2）施工技术的质量控制措施

　　施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员即会同施工班组先对图纸进行深化、熟悉、了解并针对相关问题提出解决方案；在工程施工过程中充分运用公司的先进技术对存在的施工问题进行攻关；在施工完成后，通过售后服务对客户提出的问题进行解决。

　　（3）施工材料的质量控制措施

　　公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购，确保采购材料的质量。公司采购的材料出厂前应进行检查，不合格的材料严禁入库。通过实施上述措施，公司以优质的品质赢得了客户的认可与支持。公司已获得“广东省连续二十三年守合同重信用企业”等荣誉称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年6月17日，联合信用评级有限公司通过对深圳广田集团股份有限公司主体长期信用状况和发行的“15广田债”进行跟踪评级，确定：深圳广田集团股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；深圳广田集团股份有限公司发行的“15广田债”信用等级为AA。具体情况详见公司于2019年6月18日刊登在巨潮资讯网上的《深圳广田集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》。

　　根据监管部门和联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本公司债券存续期内，每年公司公告年报后对公司债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。联合评级对本公司债券做出的跟踪评级结果将在联合信用评级网站和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　2019年，国际贸易摩擦不断，国内经济增速逐季放缓、下行压力有所增大，房地产调控持续深化，逆周期调节、促转型不断加强。公司管理层围绕年初制定的“提质增效，谋稳求新”发展导向，积极夯实装饰主业、落地科技创新、优化业务结构、防范市场风险、梳理发展战略，致力于公司竞争力及经营效率的有序提升。

　　2019年，粤港澳大湾区及深圳先行示范区建设给公司带来巨大发展机遇，公司管理层审时度势、主动调整，积极发挥公司行业龙头企业区域优势，深耕民生项目，发挥住宅精装修在人才安居房项目上的优势。2019年，公司坚持稳扎稳打，赢得了包括深圳工务署等战略客户的认可，公司稳居中国建筑装饰行业百强第二名，荣获广东省连续23年守合同重信用企业等荣誉称号。

　　2019年，公司实现营业收入130.46亿元，比上年同期下降9.39%；实现归属于母公司股东净利润1.44亿元，比上年同期下降58.70%。

　　2019年，公司主要经营工作如下：

　　（一）积极夯实装饰主业，持续优化业务结构

　　2019年，面对房地产持续调控、金融去杠杆以及基础设施投资增速放缓等因素，公司确定了稳扎稳打、夯实主业的经营目标。而粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区有力促进了公司经营目标的实现，作为大湾区核心区域的行业龙头，公司在巩固现有市场的基础上，主动调配资源，积极投身于粤港澳大湾区、深圳示范区建设的热潮之中，承担更多的社会责任和义务。2019年，公司承接了包括深圳中学泥岗校区、深圳市人才住房、南方科技大学（深圳校区）、宝安区人民检察院等重点民生项目，公司已逐步成为学校、医院、人才安居房等民生装饰项目领域的领跑者。

　　与此同时，公司继续优化营销平台，借助信息化手段实现公司多部门联动、资源积累和共享，持续推行以服务客户、为客户创造价值的核心理念，加大优质客户的开拓，2019年，公司在与主要战略客户合作基础之上，巩固了深圳工务署、招商、越秀、保利等重要客户，开拓了金茂、祥生、平安、三一重工等战略客户，客户结构多元化程度不断提升。

　　（二）加强经营管理，提升运营效率

　　2019年，公司继续狠抓结算回款，虽受部分客户票据结算等影响，公司经营活动净现金流短期依然承压，但随着票据到期等，公司的经营活动净现金流有望改善。同时，公司推动财务共享等体系建设，保障结算准时安全，加大对经营数据的采集与管理，提升运营效率。公司全年销管费用下降幅度超过营业收入下降幅度。

　　2019年，公司持续推行项目管理标准化建设，通过开展安全文明标准化建设季度考核大比拼、质量安全巡查、大型项目标准化观摩等手段，加强公司项目质量与安全控制。公司项目管理优势不断积累，获得客户肯定好评，也促进了公司运营效率的提升。

　　（三）加大人才培养力度，提升公司核心竞争力

　　2019年，公司优化绩效考核制度，加强培训平台建设，以“七院系二平台”为基础，持续推动人才培养。报告期内，公司在原有基础上，继续开发培训精品项目，公司内部培训机构广田学院通过多种方式、多种途径开发精品培训项目，全年开设培训71场，开发课程36门，聚焦关键岗位如营销管理、项目经理、五大员等核心专业岗位技能的提升。2019年，公司一级建造师考试通过人数创新高；职称认定通过人数达224人，为公司专项人才梯队建设提供储备。

　　（四）加强品牌建设，提升内生创造力

　　2019年，公司加大品牌传播和企业文化建设力度，通过官网、官微、广田之声、媒体等不断传播公司的核心竞争力及价值观，“文博会广田分会场”、“装配化”、“重点民生项目”、“设计师论坛”逐渐成为公司的名片，公司的品牌知名度、美誉度、员工的凝聚力不断提升。

　　2019年，公司稳居中国建筑装饰行业百强第二名，荣获广东省连续23年守合同重信用企业、深圳市质量百强、深圳市民营领军骨干企业等荣誉称号。并获得工程类奖项14项，设计作品类奖项13项，设计机构类奖项6项；广东省建筑装饰行业科技示范工程4项。

　　（五）强化技术革新，引领行业发展

　　公司积极推动装配化研发和应用，2019年正式发布智慧新人居“GT装配化”产品，通过融合装配化技术体系、绿色环保空间体系、智能家居体系和BIM应用体系，实现施工标准化，安装装配化、污染可控化、信息集成化和使用智能化，适用于家居、公寓、酒店和模块化住宅等不同场景。2019年，公司装配化获得授权1项发明专利、28项实用新型专利；完成6项发明、10项实用新型、5项外观、1项软件著作权的申报；装配化参编国家、行业、协会标准4项；绿色装饰评价系统参编标准5项。目前公司装配化产品已应用于公司部分高端项目，如香格里拉盛贸酒店模块化样板间、深圳湾科技生态园人才房项目装配化样板等。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2019年度利润总额为12,735.60万元，较上年同期下降65.74%；归属于上市公司股东的净利润为14,387.71万元，较上年同期下降58.70%。

　　2、造成上述差异的主要原因

　　公司2014年4月为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行人民币1.2亿元贷款本息提供的一般责任担保，因公司收到“（2019）最高法民终761号”《民事判决书》且前述贷款的连带责任担保方之一科创控股集团有限公司目前重组未达预期等因素而计提预计负债16,938.64万元，具体情况如下：

　　2019年11月8日，公司收到最高人民法院送达的案号为“（2019）最高法民终761号”《民事判决书》，维持公司对中金建设集团有限公司借款本息提供一般责任担保的判决。详细情况请参见公司于2019年11月9日在指定媒体上披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告号：2019-074）。

　　为切实维护公司权益，公司持续关注并收集举证前述贷款方及其连带责任担保方的资产及重组情况。2019年12月12日，前述贷款连带责任担保方科创控股集团有限公司与天府江厦实业有限公司签署了《并购重组战略合作协议》，约定了设立并购基金、股权转换方式、公司治理等条款。2020年1月9日，科创控股集团有限公司与天府江厦实业有限公司联合成立了“天府科创企业管理联合会”。2020年3月3日，科创控股集团有限公司、中金建设集团有限公司向公司出具了《情况说明》，预计天府江厦实业有限公司2020年4月25日前支付2亿元合作启动专项资金。基于此，公司认为重组进展较快且重组可能性较大，重组过程中即可解决部分过往债务，相应解除公司部分一般担保责任，公司因履行担保义务引起的损失相对较低，因此在2019年度业绩快报中未考虑计提该担保事项导致的预计负债。

　　按相关工作计划及疫情情况， 2020年4月20日，公司管理层与公司年审会计师、科创控股集团有限公司、天府江厦实业有限公司就重组事宜进行了沟通洽谈，重组双方均有信心推进重组，但受疫情影响目前尚处尽调阶段，合作启动资金尚未到位。为维护公司利益，公司要求科创控股集团有限公司增加有偿债能力的关联方为公司提供反担保，2020年4月23日，公司与科创控股集团有限公司关联公司四川太平洋国际饭店有限公司、成都市太平洋房地产集团有限公司签署了《反担保协议》，按反担保方提供的资产清单及公开渠道获取的债务信息，初步判断反担保方现金偿债能力依然较弱。基于最高人民法院判决、科创控股集团有限公司重组进展及相关反担保方资产负债情况，出于审慎原则，经与公司年审会计师事务所沟通，认为该担保事项已构成现时义务，应在2019年度计提预计负债16,938.64万元（根据最高人民法院判决，截止公司2019年度审计报告日，公司需承担的担保责任包括涉案本金11,999.98万元及相应利息、罚息、复利等共计22,138.64万元，公司已于2017年依据法院冻结资金确认预计负债5,200万元）。

　　公司将持续搜集并举证被担保人及其他连带责任担保方资产情况及重组进展，公司如因本案承担相应的保证责任后，将及时向债务人、反担保方及其他连带责任方行使追偿权。如债务人及其连带责任方偿还了相关债务，使得公司最终未履行相关担保义务，或公司履行了相关担保义务但债务人及其关联方向公司进行了补偿，公司将对计提的预计负债予以冲回。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求仅在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司按照上述通知规定的起始日开始执行。

　　财政部于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 本公司按照上述通知规定的起始日开始执行。

　　2、会计估计变更

　　本报告期内未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事长：范志全

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002482             证券简称：广田集团            公告编号：2020-021

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度总裁工作报告〉的议案》。

　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　2019年，公司实现营业收入1,304,625.63万元，比上年同期下降9.39%；实现营业利润23,933.51万元，比上年同期下降19.24%；实现归属于母公司所有者的净利润14,387.71万元，比上年同期下降58.70%。

　　四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　《深圳广田集团股份有限公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳广田集团股份有限公司2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为143,877,091.34元，实现的母公司净利润344,906,110.69元。根据《公司章程》规定，以2019年度实现母公司净利润344,906,110.69元为基数，计提法定盈余公积34,490,611.07元后，公司累计可供分配的利润为2,700,527,963.30元。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2019年度公司利润分配的预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　相关非独立董事2019年度薪酬详见公司2019年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司第三届董事会第四十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　相关高级管理人员2019年度薪酬详见公司2019年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　为满足公司生产经营需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳泰然支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、海南银行股份有限公司及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过150亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

　　十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　为支持公司子公司、孙公司的发展，提升经营效率，公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过12亿元（包含本数）授信额度提供担保。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。

　　公司及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司、深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司发生关联交易。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。

　　公司及子公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的说明的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2020年05月22日14:30召开公司2019年度股东大会。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-024

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年04月27日审议通过了《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，决议为子公司及孙公司向商业银行或其他机构申请合计不超过12亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况介绍

　　1、广田建设工程有限公司（简称“广田建设”）

　　广田建设成立于1996年12月13日，住所为福建省泉州市洛江区双阳阳山，法定代表人罗志显，注册资本12,000万元，深圳市泰达投资发展有限公司（简称“深圳泰达”）持有其100%股权，本公司持有深圳泰达100%股权，因此，广田建设为本公司全资孙公司。经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；钢结构工程；地基与基础工程；建筑装修装饰工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；园林绿化工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；城市及道路照明工程；建筑劳务分包；销售建材及工程设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、深圳广田生态环境有限公司（简称“广田生态”）

　　广田生态成立于1994年01月22日，住所为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2098号盛华大厦11层西侧，法定代表人康劲松，认缴注册资本总额10,800万元，本公司持有其100%股权。经营范围：园林绿化设计，园林绿化综合性工程的施工（按粤建园资字第02-00022号执行）；草坪及苗木种植，园林绿化的养护管理，边坡生态防护及水土保持技术的应用；水土保持防治；生态修复治理；生态环保产品的技术开发；石场生态覆绿工程；投资兴办实业；城镇及城市基础设施的规划设计；生态环境治理、土壤修复、污水治理、环保工程；花卉、苗木、草类种子、园林器械、施工机械及配件的购销；国内贸易。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。

　　3、深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智能”）

　　广田智能成立于2006年07月19日，住所为深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团盛华大厦12楼1202室，法定代表人叶嘉许，认缴注册资本总额10,000万元，本公司持有其41%股权。经营范围：境内外建筑智能化系统和工业自动化系统的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；能源管理产品的研发及销售；提供能源监测，节能咨询服务；智能照明节电器及LED灯的研发和销售；电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件的销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术与电子技术信息咨询、电子商务技术开发；智能控制产品软件及硬件的开发、销售、系统集成及咨询服务、网络工程；承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询；提供能源监测、节能咨询服务；物联网技术开发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣。

　　4、南京广田柏森实业有限责任公司（简称“广田柏森”）

　　广田柏森成立于1996年04月29日，住所为南京市建邺区梦都大街178号，法定代表人胡明晖，认缴注册资本总额6,450万元，本公司持有其70%股权。经营范围：室内装饰设计、施工；空调、暖通设备安装；家俱生产（限分支机构）、销售；体育场地铺装；装饰材料、建筑材料、工艺美术品、五金交电、百货、通讯器材及通信设备、办公用品、陶瓷制品销售；企业形象策划；经济信息咨询；计算机网站的设计、布线及工程施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、金属门窗工程、展览场馆工程设计、施工；空气净化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、广田海外集团有限公司（简称“广田海外”）

　　广田海外集团有限公司于 2014 年 12 月 23 日在香港成立，住所为 Unit 1802,18/F,Tamson Plaza,No.161Wai Yip Street,Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong；法定代表人周清；注册资本 11,000万元人民币；本公司持有其100%股权。 经营范围：建筑装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程设计与施工；机电工程设计与施工；消防设施工程设计与施工；项目投资、投资管理、投资咨询服务。

　　6、广田集团(俄罗斯)有限责任公司（简称“广田俄罗斯”）

　　广田俄罗斯于2016年11月16号在俄罗斯莫斯科成立，住所为129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15, к. 1, комната 211；法定代表人谢国力；注册资本1,000,000卢布；广田海外持有其99%股权。经营范围：建筑装饰工程设计与施工，机电工程设计与施工、给排水、排气、及管道施工，空调、供暖、卫生处理系统施工。

　　7、广田(柬埔寨)有限公司（简称“广田柬埔寨”）

　　广田柬埔寨于2019年7月15日在柬埔寨金边成立，住所为P41,0,LUM,Chong Thnal khang kaeut, Tuek Thla, Saensokh, Phnom Penh, Cambodia； 法定代表人张云；注册资本50万美元；广田海外持有其100%股权。 经营范围：建筑装修装饰服务。

　　8、广田集团（马来西亚）私人有限公司（简称“广田马来西亚”）

　　广田马来西亚于2017年11月15日在马来西亚柔佛成立，住所为47-02, Jalan Tun Abdul Razak Susur 1/1, 80000 Johor Bahru, Johor, Malaysia；法定代表人陈茂；注册资本100万马币；广田海外持有其100%股权。经营范围：建筑装饰设计及施工业务。

　　（二）被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、担保具体情况

　　公司同意为子公司及孙公司向各商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过12亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年,提供的担保预计如下：

　　1、对孙公司广田建设工程有限公司申请总额不超过5亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　2、对子公司深圳广田生态环境有限公司申请总额不超过0.8亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　3、对深圳广田智能科技有限公司申请总额不超过0.2亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　4、对子公司南京广田柏森实业有限责任公司申请总额不超过2亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　5、对子公司广田海外集团有限公司申请总额不超过1.6亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　6、对孙公司广田集团（俄罗斯）有限责任公司申请总额不超过2.31亿元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　7、对孙公司广田(柬埔寨)有限公司申请总额不超过450万元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

　　8、对孙公司广田集团（马来西亚）私人有限公司申请总额不超过450万元（包含本数）的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

　　公司为子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过12亿元，子公司及孙公司共享该担保额度（即：根据未来子公司及孙公司发展实际情况，公司为其中任何一家子公司及孙公司提供的担保金额可以超出上述的预计金额，但公司为上述子公司及孙公司提供的担保总额预计不超过12亿元），具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准，并授权董事长签署相关协议。

　　本次担保主要用于上述子公司及孙公司申请银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　为满足子公司及控股孙公司发展需要，保证其充足的资金来源，支持其业务发展。

　　2、对担保事项的风险判断

　　公司本次为上述子公司及孙公司提供担保是根据子公司及孙公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司经营目标。上述子公司及孙公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保余额约为103,672万元，占公司2019年末净资产的14.95%，其中公司对外担保金额为12,000万元（公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行申请的最高额人民币1.2亿元贷款本息提供一般责任保证担保），公司为子公司及孙公司担保金额约为91,672万元。此次经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过相关的担保事项并最终执行后，公司累计担保金额预计约为人民币184,000万元，占公司2019年末净资产的26.53%，占公司2019年末总资产的7.53%。

　　公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。2017年2月，平安银行股份有限公司成都分行对此提起诉讼，截至目前，二审已判决，详细情况请参见公司2019年11月9日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于涉及诉讼的进展公告》。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-025

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）、深圳深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“广田云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）、广田置业有限公司（以下简称“广田置业”）、深圳广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称“广田酒店”）发生关联交易。

　　2020年04月27日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避了表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2020年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广田控股

　　1、基本情况

　　公司名称：广田控股集团有限公司

　　法定代表人：叶远西

　　注册资本：1,000,000万元

　　经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

　　住所：深圳市罗湖区深南东路2098号

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田控股是本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广田控股依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　（二）深九国际

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳深九国际物流有限公司

　　法定代表人：李辉

　　注册资本：7,500万港元

　　经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业务、物业管理、自有物业租赁。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关咨询业务。

　　住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号

　　2、与上市公司的关联关系

　　深九国际系公司控股股东广田控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　（三）广田云万家

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳广田云万家科技有限公司

　　法定代表人：丁力

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计与施工、建筑装饰工程、水电安装。

　　住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦11层

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田云万家系公司联营企业，其中本公司董事长范志全先生、副总裁李卫社先生同时担任云万家董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广田云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，且公司与广田云万家发生的关联交易主要为出租物业，其具备履约能力。

　　（四）广田涂料

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司

　　法定代表人：胡基如

　　注册资本：1,665万元

　　经营范围：环保涂料、粘接剂、建筑材料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）；油漆、涂料、油墨的生产、销售。

　　住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力

　　（五）广田物业

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳广田物业服务有限公司

　　法定代表人：彭向阳

　　注册资本：300万元

　　经营范围：物业管理；房地产经纪；提供棋牌服务；信息咨询。

　　住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。

　　（六）广田高科

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳广田高科新材料有限公司

　　法定代表人：胡基如

　　注册资本：37,500万元

　　经营范围：环保涂料、木制品、建筑材料、粘接剂、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的技术研发、设计、销售；涂料工程的设计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）国内贸易，自有房屋租赁；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）木制品、铝合金门窗、幕墙、软饰品、高效节能型轻质干粉砂浆、新型建筑装饰材料的生产、加工、施工安装。

　　住所：深圳市宝安区松岗燕川社区向阳路86号

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田高科系公司控股股东广田控股控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人

　　3、履约能力分析

　　广田高科经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　（七）广田置业

　　1、基本情况

　　公司名称：广田置业有限公司

　　法定代表人：宋梓琪

　　注册资本：138,800万元

　　经营范围：投资房地产及其它各类实业（具体项目另行申报）；从事商场、宾馆项目投资（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；自有物业租赁；文化活动策划、会务服务、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）、劳务派遣（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

　　住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦6楼

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田置业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广田置业经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　（八）广田酒店

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳广田酒店餐饮管理有限公司

　　法定代表人：彭向阳

　　注册资本：100万元

　　经营范围：为酒店提供管理服务；为餐饮企业提供管理服务；餐饮项目投资（具体项目另行申报）；会务及展览服务；信息咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；日用百货、酒店用品、厨房设备、清洁用品、环保设备的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^中西式快餐；卤水食品加工；餐饮服务。

　　住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号盛华大厦4楼

　　2、与上市公司的关联关系

　　广田酒店系公司控股股东广田控股的全资孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　广田酒店经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与广田控股、深九国际、云万家、广田涂料、广田物业、广田高科、广田置业、广田酒店发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对公司2020年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司董事会审议通过的2020年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2020年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2020年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002482    证券简称：广田集团    公告编号：2020-026

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年04月27日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过后一年。现将有关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　提高闲置自有资金使用效率，降低财务费用，增加公司和股东收益。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币6亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

　　公司拟购买的上述产品符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定。

　　4、决议有效期

　　该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。

　　5、资金来源

　　公司及子公司自有闲置资金。

　　本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.65%，占公司最近一期经审计总资产的2.45%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　公司拟选择低风险投资品种的理财产品，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司将严格执行《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则，履行相应审批程序，选择投资品种为低风险理财产品，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、财务中心必须建立台账对资金理财产品进行日常管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　3、公司内部审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次运用闲置自有资金进行短期投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对公司拟使用自有闲置资金进行短期投资理财事项进行了审查，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

　　我们同意公司使用自有资金不超过6亿元人民币（在上述额度内，资金可滚动使用）进行短期投资理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-027

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度完成深圳市泰达投资发展有限公司（以下简称“深圳泰达”或“目标公司”）60%的股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年7月1日-2019年6月30日（业绩承诺第三期）业绩完成情况说明如下：

　　一、基本情况

　　公司为完善上下游产业链，打造总包集成大装饰平台，提升经营效益，实现做大做强之目标，经2016年11月10日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司与萍乡泰达恒信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“萍乡泰达”）、深圳市泰达投资发展有限公司（以下简称“深圳泰达”或“目标公司”）、许坤泉、苏云明、深圳明炜集团有限公司、福建省双阳建筑工程有限公司（已更名为广田建设工程有限公司，以下简称“广田建设”）签署《股权转让协议》，公司使用自有资金人民币16,200万元受让萍乡泰达持有的深圳泰达60%的股权，深圳泰达持有广田建设100%股权，是以经营广田建设为唯一业务的持股公司。

　　二、业绩承诺承诺情况

　　《股权转让协议》约定的业绩承诺期为从深圳泰达股权转让的股权交割日所在的当季度第1个自然日开始的36个月（即2016年7月1日至2019年6月30日，以下统称“业绩承诺期”）。

　　萍乡泰达及许坤泉承诺的广田建设三期业绩分别为：

　　（1）第一考核年度经审计的合并报表中的营业收入不低于10亿元（含本数），净利润（经公司指定的会计师事务所审计的合并报表中归属于目标公司所有者权益的净利润，与合并报表中扣除非经常性损益后归属于目标公司所有者权益的净利润，按照孰低的标准确定，下同）不低于3,000万元（含本数），净利润率不低于3%，经营活动现金流净额不得为负，收现比率不低于70%；

　　（2）第二考核年度经审计的营业收入不低于15亿元（含本数），净利润不低于4,500万元（含本数），净利润率不低于3%，经营活动现金流净额不得为负，收现比率不低于70%；

　　（3）第三考核年度经审计的营业收入不低于22.5亿元（含本数），净利润不低于6,750万元（含本数），净利润率不低于3%，经营活动现金流净额不得为负，收现比率不低于70%。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据深圳平海会计师事务所（普通合伙）出具的[2020]第012号审计报告，广田建设2018年7月1日至2019年6月30日业绩承诺未完成，营业收入、净利润、净利润率、经营活动现金流量净额以及收现比分别如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、业绩承诺未实现原因

　　近年来，受房地产持续调控、金融去杠杆及甲方资金趋紧等影响，使得融资额度及资金成本都发生了较大变化，与此同时，环保整治也导致材料成本波动、施工周期及人工成本提升，原管理团队未能及时有效应对市场变化，使得广田建设经营未达预期。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-028

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会议政策变更无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、非货币性资产交换准则的会计政策

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕 8号）（以下简称“财会〔2019〕 8号文件”），修订后的准则自2019年6月10日起施行。

　　2、债务重组准则的会计政策

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号文件”），修订后的准则自2019年6月17日起施行。

　　3、新收入准则的会计政策

　　2017年7月5日，财政部修订发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“财会〔2017〕22号文件”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的财会〔2019〕8号文件、财会〔2019〕9号文件、财会〔2017〕22号文件有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行，其中按照财政部的规定，公司于2020年1月1日起施实修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）非货币性资产交换会计准则变更

　　公司非货币性资产交换会计政策变更的主要内容包括：

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。 本次公司适用修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》不会对变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据修订后的准则进行调整，对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　（二）债务重组准则变更

　　公司债务重组会计政策变更的主要内容包括：

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　本次公司适用修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》不会对变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

　　（三）会计收入新准则

　　修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。

　　本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002482            证券简称：广田集团              公告编号：2020-029

　　深圳广田集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于2020年5月22日（星期五）14:30召开公司2019年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第四届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）14:30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月18日。

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月18日，截止2020年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、审议《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、审议《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　4、审议《关于审议〈2019年度报告及其摘要〉的议案》；

　　5、审议《关于审议2019年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议案》；

　　7、审议《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》；

　　8、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

　　9、审议《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

　　（二）特别说明

　　1、议案披露情况

　　上述议案1、议案3至议案6、议案8、议案9已获公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2020年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案2、议案7已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2020年04月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、议案5、议案6将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月19日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

　　2、登记方式：

　　(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

　　邮政编码：518001

　　联系电话：0755-2588666-1187

　　传真号码：0755-22190528

　　联系人：李儒谦

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：李儒谦

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　联系传真：0755-22190528

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

　　2、深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362482。

　　2、投票简称：广田投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2019年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　被委托人签字：                  被委托人身份证号码：

　　委托日期：2020 年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-030

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年04月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年04月17日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《深圳广田集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司〈2019年度报告及其摘要〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《深圳广田集团股份有限公司2019年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳广田集团股份有限公司2019年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、会议审议通过《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》。

　　公司监事2019年度薪酬详见公司2019年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002482    证券简称：广田集团    公告编号：2020-031

　　深圳广田集团股份有限公司

　　2020年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司现将2020年第一季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：

　　单位：人民币亿元

　　■

　　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日