一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　1、董事、监事、高级管理人员无异议声明

　　2、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为一家农业与食品上市公司，公司专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求，报告期内公司重点推进农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业的稳步发展，充分发挥各板块间的协同效应，全力打造全球现代农业食品的资源集成商和价值链增值服务商。

　　公司所面临的外部经济形势和市场竞争格局

　　我国经济运行的外部环境依然严峻复杂，中国经济仍处于高质量发展的关键时期，中美贸易争端的后续影响依然存在，全球经济周期性下行与内需持续走弱交织，特别是受2020年初国内新冠肺炎疫情的影响，经济运行下行压力加大。

　　在农业领域，2020年仍需着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率。其次，实施农业“走出去”战略，是新形势下确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略需求。保障国家粮食安全、确保主要农产品有效供给，开发利用境外农业资源、进口国外农产品，实施全球农业战略，满足有效需求，建立持续、稳定、安全的全球农产品供应网络是未来的重要发展方向。

　　从公司所在的细分行业来看，目前公司各业务板块又各自具有独特的发展趋势和竞争特点。

　　一是关于农资与粮食贸易板块。随着公司战略的逐步清晰，农业与粮食贸易业务将成为公司重点发展的业务板块之一。

　　从全球大豆市场来看，中国仍是全球最大的大豆进口国，2019年中国进口大豆高达8851.1万吨，进口量占消费量比例达83.2%。巴西从2013年开始超过美国成为中国大豆第一进口国，并且份额逐年增加。受贸易战影响，2018年开始中国从美国进口大豆量锐减，2019年中国从巴西进口大豆量占中国进口大豆总量的67%，巴西已成为中国大豆进口重要且主要来源。从全球农资市场来看，巴西是全球最大的农药消费市场，占全球农药消耗量的17.46%。预计未来五年巴西农药消费量将继续保持稳定的增长，复合增速将达到4.2%。

　　基于未来巴西大豆等农产品在中国市场占比不断增长和其对农药等农资的强劲需求的研判，公司通过收购巴西马托格罗索州和巴拉那州当地的农业生产资料销售和粮食收购平台Fiagril和Bela两家公司进入巴西市场，提前布局了在巴西的农资和粮食贸易业务。

　　2019年，公司进一步加强了Fiagril公司和Bela公司的业务整合，通过派驻管理团队，加强投后管理和风控体系建设，整合两大平台资源，形成协同优势，增强农资采购、粮食贸易和降本增效能力，推进业务发展。未来公司将进一步发挥公司现有业务的协同效应，以构建中巴供应链集成增值平台为契机，着力推进国内农资出口和实现巴西农产品有效对接中国市场。

　　二是关于肉牛业务板块。作为公司发展的新的利润增长点，公司十分重视对肉牛业务板块的培育和发展。随着国民经济的发展，居民消费水平不断提高，动物蛋白的消费偏好发生转变，牛肉的消费占比不断提高。2019年中国肉牛消费量913.3万吨，超过巴西成为全球第三大牛肉消费国。国内牛肉的价格也由2018年初的55元/公斤上涨至目前的73元/公斤，国内牛肉市场呈现量价齐升的态势。而受牛肉价格持续上涨的刺激，肉牛被大量屠宰，存栏牛数连续创出新低，内生增长空间有限。

　　受非洲猪瘟影响，居民消费由猪肉向牛肉转移的速度明显加快，供需缺口迅速扩大。2019年国内牛肉供需缺口达228万吨，较2018年增长了79.5%，牛肉进口成为解决供需矛盾的重要途径，目前我国的牛肉进口量已位居世界第一。牛肉具有蛋白质含量高，脂肪和胆固醇含量低，营养物质组成接近人体需要，能提高机体抗病能力的特点。此次新型冠状病毒肺炎的爆发，也将进一步提高居民健康意识，牛肉消费水平有望进一步提升。

　　在国内牛肉需求持续增长和国家四部委联合发布《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》背景下，公司积极响应国家政策，与云南当地政府合作建设跨境肉牛项目。报告期内，瑞丽市肉牛产业基地一期项目境内隔离场、屠宰场工程建设及运行调试顺利完成，已具备肉牛屠宰、分割和精加工等生产能力。

　　2020年1月17日、18日，国家主席习近平对缅甸进行国事访问，两国领导人出席了包括《关于缅甸向中国出口屠宰牛检疫卫生证明协议》在内的多项双边合作文件文本交换仪式。此协议的签署标志着缅甸活牛可以合法进入中国市场销售，将加快推动中缅边境地区肉牛及其产品的国际贸易进程。未来，公司将继续结合国家产业政策和农业“走出去”战略以及公司业务战略布局，持续推进云南肉牛项目建设。公司将在境内外构建肉牛产业链，将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域，通过产业链延伸及优化产品结构，培育公司新的盈利增长点。

　　三是关于肉羊业务板块。2018年，国内共消费羊肉475万吨，消费量占世界羊肉总消费量33%，是羊肉消费超级大国。中国羊肉供给主要依靠国内自产，进口仅占比5%左右。中国从新西兰和澳大利亚地区进口羊肉占总进口量90%，由于澳大利亚绵羊存栏持续保持平稳，新西兰持续下滑，预计短期内两国的羊肉产能扩张有限，进口羊肉对国内羊肉市场的影响有限，羊肉消费的需求仍将依靠国内供应满足。

　　国内肉羊的存栏量和出栏量居全球第一。但是受需求快速增长的影响，肉羊存栏量自2015年开始下滑，近年在3亿只左右波动。若存栏量维持在这一水平则无法支撑出栏持续增长，预计未来羊肉的国内供给将出现缺口。

　　报告期内，安欣牧业已存栏优质湖羊达到16万只，被业界公认为目前国内存栏规模、繁育技术、种羊销售价格领先的湖羊养殖企业，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。未来，公司将坚定“走出去”步伐，抓住羊业产业发展周期，在团队建设、技术提升、盈利能力上下功夫，通过加快肉羊产业跨越式发展，打造新的产业经济增长点。

　　四是关于乳品业务板块。乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，对人类健康和营养均衡具有重要意义。随着我国经济发展，居民收入水平的提升，城乡居民对乳品消费需求也呈现持续上升的趋势，乳制品已经成为城市居民的重要食品种类。

　　目前我国乳制品消费支出的增速已经超过了乳制品消费量的增速，证明居民对于乳制品品质的需求越来越高，产品结构上移，具有优质、安全、风味、便捷等特点的产品成为更加受消费的追捧。而国外优质奶源产地国的进口牛奶，则更加受到消费者的欢迎。

　　新西兰是世界上最大的乳制品出口国，产品出口150多个国家，奶业已成为新西兰的重要经济支柱。新西兰奶业发展以天然牧场放牧为基础，充分利用天然草地农业系统，通过机械化生产、专业化管理和规模化经营实现了畜牧业生产现代化，以成本低、质量好、效率高为特点赢得了较强的国际竞争力。

　　目前公司在新西兰拥有16个牧场，并托管了控股股东鹏欣集团的11个牧场，对于乳业发展而言，拥有优质牧场资源在乳制品产业竞争中占据优势地位。未来，公司将进一步加强新西兰牧场管理，强化成本控制和精益生产，提升企业的盈利能力，同时从原先单一的奶牛养殖模式向产业链延伸转型，提高产业价值；持续推动行政成本、融资成本和运营成本的下降，盘活存量资产；加大乳业趋势研究，抓住行业发展机会，优化融资结构，探索模式创新，从而进一步提升乳业板块的转型升级。

　　结合新一年公司外部经济运行环境和各业务板块的发展趋势分析，公司将进一步重点关注中美贸易争端的后续影响和新冠肺炎疫情对公司新一年产业发展所带来的影响。

　　从中美贸易战背景下来看，巴西的粮食资源对于中国的粮食安全战略显得尤为重要。中国每年从美国进口的大豆，约占全国大豆消费量的30%，中美贸易争端后亟需我国找到替代豆源国以满足国内供需平衡，而巴西作为中国最大的大豆进口来源国，也是粮食出口潜力最大的国家，将成为我国最佳的战略选择。因此，在中美贸易争端的后续影响之下，公司在巴西控股的Fiagril和Bela两家平台公司的战略价值将越发凸显。

　　从新冠肺炎疫情影响来看，首先，疫情改变了人们的日常生活轨迹，无形中也培养了诸多新型消费习惯，产生了与之前不同的消费新场景、新理念、新方式，消费升级趋势明显，新型消费有望强势崛起，给传统消费行业带来新机遇。其次，疫情导致对动物蛋白的需求可能会进一步加剧，随着疫情稳定后，餐饮业也可能迎来一段时期的报复性消费，带动肉类需求增加，如果供求矛盾无法解决，未来动物蛋白价格将会报复性上升。再者，对于此次疫情的发生，舆论剑指野生动物消费，可以预见，野生类等特种养殖业将会处于一个下行周期。同时，疫情过后养殖行业将会出现两极分化，对于规模较小、防疫和生产不规范、抗风险能力较弱的企业造成很大冲击，而具有管理和规模优势，抗风险能力较强的养殖企业则带来发展机遇并从中受益。

　　总之，新一年公司经济运行将面临不确定性因素的挑战，但随着国家和各级政府加大防疫力度和相关复工复产政策的支持，公司所在行业仍处于重要的战略机遇期，机会和空间仍很大，只要更加积极地调整好运营策略，重发展、强渠道、建团队、练内功，坚定信念，坚持坚守，夯实根基，加快适应经济新常态，不断提升运营质量和效益，化“危”为机，在寒冬里储备好御寒物资，在黑夜里迎接黎明到来，一定会迎来更加灿烂的春天。

　　公司主要产品的工艺流程

　　一是关于粮食贸易板块的业务流程

　　Belagrícola和Fiagril公司均为巴西最大的农业生产资料销售平台之一，分别在巴西拥有12家和57家零售店，向农户提供种子、农药、化肥等农业生产资料的一站式采购方案。由于历史因素等影响，巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源，农户在投入生产时，往往缺乏购买农业生产资料的资金，且其融资能力较为有限。Belagrícola和Fiagril等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机，以以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。

　　■

　　每至农产品种植之初，Belagrícola和Fiagril公司将其经销的农药、种子、化肥等生产资料以信用销售的方式交付给农户，约定按照农资价格作为借款本金计算相关利息，并在收获季节折算为一定数量的粮食进行偿付，且以所耕种土地的未来收获产出设置担保和抵押等。

　　受益于这一模式，一方面Belagrícola和Fiagril与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，其一是通过广泛的零售网络向农户提供种子、农药、化肥等一站式农资采购解决方案；其二是通过规模化采购和现金支付的方式获取供应商价格折扣，亦或是通过与供应商协商付款周期以此最大限度地减少营运资金需求。另一方面Belagrícola和Fiagril将农资经销服务与农业金融服务相结合，通过锁定未来收获季节的产出降低应收账款收回风险，进一步提高利润回报。同时，Belagrícola和Fiagril利用农户提供的抵押物向银行申请借款，从而获得成本更低的资金，赚取利差收益，Belagrícola和Fiagril也因此承担了农户违约的信贷风险。

　　每至收获季节，以物易物交易将根据既定的合同，以农户收获的粮食进行结算，与农户的交易过程中不存在任何资金流转。随即，Belagrícola和Fiagril公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物。

　　随着公司发展战略的不断深化，公司将依托巴西的贸易平台，与国内优质的农资供应商合作，开拓农药化肥贸易，缓解国内农资产品产能过剩的现状，并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。未来，公司将进一步参与全球农业资源的拓展和布局，在夯实巴西大豆等优质农产品资源控制力的同时，持续扩大控制规模，进而提升公司粮食贸易业务板块的盈利能力和国际话语权。

　　二是关于肉牛产业板块的业务流程

　　公司通过合法引进跨境肉牛资源并在境内构建肉牛产业链，将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域，通过产业链延伸及优化产品结构，提高产业附加值，进而为公司盈利能力的提升寻求到新的增长点。

　　⑴ 肉牛养殖并引进流程

　　■

　　⑵ 肉牛屠宰工艺流程

　　公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备，建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管理体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，并采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全，为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。

　　公司的肉牛屠宰流程分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下：

　　■

　　⑶ 肉牛深加工技术流程

　　经屠宰分割后将牛肉进一步加工，其主要工艺包括牛肉熟食制品加工工艺流程及明胶骨粒加工工艺流程。

　　公司严格执行各项生产加工工序，利用先进的生产加工技术和设备，对产品质量进行层层把关，不断向国际标准靠拢。牛肉熟食制品的生产工艺如下图所示：

　　■

　　“明胶骨粒”是利用牲畜屠宰过程所遗留的新鲜骨骼，经分选除杂、破碎、脱脂、干燥、筛选等工序生产而成。在其生产过程中同时生产出骨粉、油脂、工业级胶原蛋白粉等副产品。明胶骨粒加工工艺流程如下图所示：

　　■

　　三是关于肉羊产业板块的业务流程

　　公司经多年深耕发展，公司肉羊业务已形成了自繁、自育、均衡上市的“闭环式商业运作模式”，目前已在安徽涡阳建成大型肉羊养殖场4座，并以湖羊为主导品种，致力于标准化、规模化、集约化肉羊养殖业发展，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。

　　湖羊是我国著名地方品种绵羊，属国家一级保护畜禽品种遗传资源，其舍饲性强，是目前国内公认的最适于工厂化舍饲的优良品种，其适应性和繁殖力强，能广泛适应我国各种地理环境和气候条件。公司肉羊养殖工艺如下图所示：

　　■

　　四是关于乳品生产板块的业务流程

　　新西兰牧场运作呈现两个特点，一是以放牧和草饲为根本，二是以现代化农业技术为依托。牧场上，奶牛的饲喂以牧草为主，另外补充一些其他饲料，包括牧场自产的青储和棕榈油渣等。报告期内，新西兰牧场采购的主要原材料为饲料、化肥及第三方放牧。在原料奶生产和管理方面来说，挤奶舍内的奶牛每日挤奶两次，生奶经过过滤进入奶罐并低温保存，每日由加工场进行收取。原料奶被采取严格的检验标准和食品安全控制管理，加工厂以及第三方检测机构对每次的收取原奶取样化验。在牧场奶源销售方面，恒天然（Fonterra），作为奶农持股的农业合作社，加工处理的生乳占全新西兰产量的大约84%，是新西兰原料奶的主要收购方，也是新西兰生乳价格的主导者。乳品生产流程图如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　@

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是公司聚焦战略、深耕主业的突破之年；是攻坚克难、迎难而上的难忘之年；是砥砺前行、厚积薄发的蓄势之年。公司董事会及经营管理团队围绕“集中优势资源，聚焦核心主业”的发展理念，聚焦农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业，全面贯彻“产业加金融，投资加并购，海外资源有效对接国内市场”的发展策略，紧紧围绕战略落地与预算目标实现，坚持效益优先，以增强企业盈利能力、价值创造和现金流作为一年来坚持的工作主线，公司核心业务稳中有进，产业价值逐渐释放。

　　2019年公司共实现营业收入134.88亿元、净利润6,434.54万元，归母净利润6,201.07万元。连续三年营业收入突破百亿，持续稳定的生产经营有力推动了公司新一轮发展。

　　回首过去一年，公司董事会及管理层完成了以下年度重点工作：

　　2019年公司董事会共召开了9次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。公司董事会认真分析国内外经济形势，审时度势，制定了一系列促进公司发展的规划、措施并监督落实，推动了公司科学发展。回首过去一年，公司董事会及管理层完成了以下年度重点工作：

　　1、国际化战略定位更加清晰。一年来，公司国际化战略布局后的价值创造在路径、方法、举措等方面进行了积极探索，并基本形成共识。其中，对巴西两个平台的协同管理以及农资与粮食贸易的定位更加清晰；同时对境外缅甸肉牛养殖、新西兰乳业转型等业务的国际化定位更加清晰。公司明确了各业务板块未来的发展方向，聚焦农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业。未来，农资与粮食贸易、肉牛业务将进一步提升盈利能力，加快业绩释放；肉羊产业和乳业推动行业头部企业建设和加快转型发展。通过聚焦战略、深耕主业，公司核心业务的新一轮发展方向得到了进一步明确。

　　2、肉牛产业布局有序推进。作为两大攻坚战之一的肉牛产业，经过一年来的努力，完成了境外肉牛育肥的基本布局和境内屠宰生产；通过优化组织架构和全面预算管理，全产业链价值正在逐渐释放。2019年11月，公司收到中国证监会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2583号）。标志着公司经过近两年的持续努力，定增工作终于获得证监会核准批复，公司肉牛项目发展进入预定轨道，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

　　3、巴西平台合并成效初显。年初，国开行1亿美元的融资额度于2019年一季度落地，为中巴贸易业务稳定运转提供了资金保障。按照深化国际化战略布局及定位的相关要求，年内公司进一步加强对巴西两个农资与粮食贸易平台的业务整合，成立了巴西管理中心和专项工作推进小组，定期召开会议，形成了工作机制，拟定了农资采购行动计划、粮食贸易行动计划和降本增效行动计划，推进业务发展。同时，通过深化风控与建立贸易协同为核心的管理机制，为推进和深化中巴农资与粮食贸易业务提供了坚实有力的支撑。

　　4、制度流程体系不断优化。基于公司运行中存在的瓶颈问题，公司对现有制度流程、授权体系进行优化和完善，对三级授权体系、子公司授权体系、总裁办公会议审议权限、各部门内部流程权限进行了全面梳理和优化。2019年完成公司第二批21项制度的修订；集中梳理工作流程145条；优化/简化工作流程67条，公司内控规范及运行效率得到有效提升。公司不断完善和优化子公司治理体系，在制度、授权体系、审批流程等方面不断提升子公司治理能力和水平。加强对境外子公司管控力度，定期召开巴西Fiagril和Bela董事会，对重大事项进行讨论和决策，提高子公司规范运作水平和公司投后管理水平。

　　5、队伍建设紧贴战略发展。根据业务发展需要，年内组织建设工作稳步有序开展。一是加大人才引进力度，为各业务板块引进领军人才和专业人才，实现关键岗位人才“双备份”，引进行业领军人才3人，各类管理和技术人员24人，储备相应人才资料100余份，为产业发展提供支撑。二是组织实施系列培训，参加各类外部培训及讲座7场，受训200余人次；邀请公司中高级管理人员举行上市公司合规运营、农资贸易、风控管理等培训13场次，受训400余人次。三是加强后备干部培养，建立后备干部培养体系，强化内部培养及选拔人才机制，已晋升、调整10余位员工到重要岗位，对表现突出员工列入培养梯队，加强对人力资源的内部储备。四是建立人才储备蓄水池，组织校园招聘，结合成员企业校招需求，完成招聘30余人，并积极与畜牧专业院校进行对接，丰富校企合作培养形式，为公司未来业务拓展加强了后续人才储备。

　　6、履行责任展示良好形象。一是宣传“勇于付出，敢于担当，创新创业，坚持坚守”的核心文化，营造良好氛围，为公司转型发展、业务推进提供动力支持。二是组织、策划“立足岗位、敢于担当、为大康发展转型创造价值”的全员大讨论活动和开展“我为公司发展献策”之金点子征集活动，以增收创效、创造价值为行动目标，充分发挥广大员工的主动性和创造性。三是组织开展“健康跑”、“趣味运动会”等团建活动，积极营造健康向上、温馨融洽的团队氛围，提升团队士气。四是自上而下组织开展系列公益活动，公司总部组织关爱自闭症儿童爱心活动，安欣牧业开展产业扶贫帮扶活动，瑞丽鹏和积极参加当地捐资助学等活动，体现了公司持之以恒履行社会责任的公众形象。

　　2019年，公司定增项目获批，肉牛项目落地，巴西平台整合后的价值释放，以及大股东一如既往的支持，使公司的战略目标更加清晰、核心产业价值的实现将成为现实，广大干部和员工对公司未来发展充满信心，企业凝心聚力得到进一步加强。

　　新一年制定的具体战略举措如下：

　　2020年，公司将聚焦战略与预算目标，坚持二十字经营方针：聚焦重点、紧盯目标、狠抓落地、机制保障、提升业绩。

　　聚焦重点：进一步聚焦战略，围绕核心主业，集中优势资源，举全公司之力推进四大核心业务取得成效：跨境肉牛释放价值、农资粮食提升效益、羊业实现跨越发展、乳业加快转型升级。紧盯目标：以年度预算为目标，以解决问题为支撑，以考核激励为手段，不断激发产业活力和团队创造力，将目标、考核、激励形成三位一体的管理体系，提高经营质量，提升公司效益。狠抓落地：以结果为导向，向管理要效益，提高全员对公司战略的执行力和对预算指标完成的落地能力，一级对一级负责，形成有计划、有措施、有执行的目标落实机制和落地文化。机制保障：发挥激励机制有效作用，激发全体员工干事创业的斗志和担当，吸引、留住优秀人才，以多元化激励手段，为全面落实年度预算和重点工作目标提供机制保障。提升业绩：主动作为，通过深耕产业，实现业绩释放；加强与媒体的有效沟通，全方位宣传和提升上市公司良好形象，不断提高公司业绩水平，为股东创造价值。

　　1、围绕战略、深耕主业，提升产业盈利能力。

　　新一年公司将强化预算目标管理，夯实核心产业发展基础，深化商业模式转型提升，把握公司核心产业链上的关键环节与关键要素，提高核心产业的综合运营能力、市场拓展能力、企业盈利能力、协同增值能力。一是全面释放肉牛产业经济效益，境外加快养殖战略布局，抓紧实施境外育肥场建设、TMR饲料开发等相关工作，充分利用好缅甸的资源优势和成本优势，实现价值提升；境内提升精益管理水平，境内屠宰作为成本中心强化管理，实施好降本增效工作；优化产品结构，采取精准营销，实现有效销售，从而打通和释放全产业链价值，成为公司真正的利润来源。二是提升农资粮食业务的盈利能力，整合巴西农资与粮食贸易平台的管理架构和管理体系，将产供销、财务、人事、风控等工作实现统一集中管理，通过集中统一采购，提升规模化效益；加快降本增效为核心的改革步伐，向管理要效益，向改革要效益，全面提升巴西农资与粮食平台的价值。三是加快肉羊产业跨越式发展，肉羊产业坚持“五个结合”：自力更生和社会资源相结合，境内和境外相结合，深耕区域和模式输出相结合，产业经营和资本经营相结合，内涵发展和外延发展相结合，抓住羊业产业发展周期，坚定“走出去”步伐，打造新的产业经济增长点。四是推进新西兰乳业转型发展，优化牧场管理，提升管理水平，持续降本增效；加强乳业趋势研究，抓住行业发展机会，优化养殖结构，拓展高附加值业务，提升资产利用效率。

　　2、整合优化、加速培育，预埋持续发展动力。

　　新的一年，公司将继续深化对现有资产和业务的整合优化，一方面将聚焦核心主业发展，另一方面，将围绕战略目标的落地，通过整合优化现有资源和加速培育新业务，为公司未来发展预埋新的经济增长点和发展动力。一是，集中有效资源推动主业发展，调整和控制非主业发展，择机变现非核心主业，妥善解决历史遗留问题，支持核心主业的聚力发展。二是，加速对低效资产进行优化配置，盘活存量资产，通过优化资产结构，以形成较快的资源控制和集成能力，提升资产运营效率和效益。三是，加速推进“小巨人”发展平台，通过加大培育力度，建立培育“小巨人”发展机制，积极孵化、打造“小巨人”产业和业务平台，为公司可持续发展预埋竞争力。新一年公司将积极探索多元化融资渠道，通过产业基金+战略合作等模式，培育业务发展新动能。

　　3、机制保障、狠抓落地，强化目标责任管理。

　　公司将围绕新一年预算目标和重点工作落地，强化预算管理和目标责任管理；同时以多元化激励手段，为预算目标和重点工作落地提供机制保障。强化全面预算管理，建立与目标管理相融合的全面预算管理体系，把全年预算目标层层分解，落实到人，将各业务板块的经营预算目标与经营者绩效考核挂钩。全面开展预算管理跟踪考核及重点工作持续督导，将月度分析和季度分析相结合，加强事先业务计划，事中即时有效管理，事后财务分析反馈，实现全员参与，全程参与，全方位、多举措对各业务板块的预算指标落地进行强化管理。强化目标责任管理，加强动态跟踪考核，每季度实施“红、黄、绿”业绩警示，找出未完成原因，并提出解决举措，将季度目标和全年目标相结合，将目标责任、考核激励变成刚性管理手段。强化有效激励机制，根据公司战略布局和各业务板块的经营特点及产业性质，构建与各业务板块不同发展阶段相吻合的激励机制。将责任目标和考核结果相结合，将任务落实和公司要求相结合，稳步推进考核激励机制规范化、科学化。探索“一司一策”的激励方案，增强激励方案的有效性，通过构建多元化和多层次的激励体系，实现风险共担、价值共创、利益共享，为公司战略目标落地提供机制保障。

　　4、强化治理、提升效率，发挥管控支撑作用。

　　公司将进一步梳理和完善现有的制度体系和内控体系，强化信息化管理水平，构建高效规范的多层级公司治理结构，提高决策的有效性；理顺母子公司管理关系，构建高效规范的多层级公司治理结构，重点加强对海外公司的管控和防范境外项目投资风险，全面提升公司规范化治理水平与能级。加强公司治理能力，按照国际化方向、多产业协同的要求，全面系统、持续提升公司治理能力和管理水平，提高总部驾驭全局，统揽全局的能力。进一步完善境外子公司董事会制度以及财务、人事、风控管理体系，加大总部对境外资产的管控力度。加强资金统一管理，建立上下联动的立体化融资体系，统筹规划，积极开展属地化融资工作；探索融资创新，开拓产业基金、扶贫基金、扶贫贷款、融资租赁、售后回租等多元化的融资渠道；建立总部资金管理中心，实现资金统一管理、集中管理和规范管理，优化资金合理调配，全面提升资金使用效率。加强降本增效管理，全员树立过“紧日子”的思想，严控管理费用和预算外费用，通过集中采购，降低采购成本，提高毛利水平，减少非刚性支出和非经营性开支，力争每一笔费用花在产业平台上，落在价值创造上。向管理要效率，通过优化流程、完善体系和规范管理，持续提升工作效率。向管理要效益，按照“做强业务、精简总部”的原则，严控总部人员编制和成本，减员增效，将人力资源有效配置在产业平台上。加强投资者关系管理，不断加强与主流媒体的沟通和交流，将常规宣传和专项报道相结合，将线上和线下相结合，开展好投资者交流活动，通过加强公司正面宣传及引导，展示上市公司良好影响，为深化战略布局营造一个良好的外部环境。

　　5、培育人才、借助外脑，提升团队专业能力。

　　公司将围绕战略落地，加大总部和核心主业人才队伍建设，配合产业发展，让人才从“为我所有”变成“为我所用”，推动公司相关产业发展。深化专业能力建设，加大高端专业人才引进，培育和锻造团队的产业精神和职业素养，不断提升团队的专业能力，并持续改进团队作风，营造干事创业的企业氛围。建立人才智库，聘请外部专家开展前瞻性研究；借助外脑开展行业论坛，提高公司业务在行业的影响力和话语权，实现产业做大做强；筹建公司产业发展研究院和产业技术中心，开展饲料研发、疫病防治、繁育技术等研究，并通过采取市场化运作机制为产业发展壮大提供有力支撑。深化组织模式变革，按照精简、协同、高效的原则，从创造价值的角度出发，进一步优化总部、二级公司战略定位。总部向“战略型、服务型、指导型、经营企业”转型；二级公司以利润导向、盈利导向、发展导向为原则，向“精益运营、成本中心、企业经营”转型。通过深化组织变革，进一步提升公司运营效率和效益。深化人力资源保障，坚持“引进与培养”并重，重视各业务板块领军人才和总部关键岗位人才的培养工作，通过“建班子、建团队、建体系”，形成专业化人才梯队，健全员工职业生涯发展机制，为年轻员工的成长成才成功提供指导、创设阶梯、搭建平台，形成人才成长的多通道、阶梯式、复合型模式，为公司战略发展、国际化经营管理提供充足的人力资源保障。深化赛马考核机制，建立“能者上、平者让、庸者下”用人考核机制，公司通过不断完善业绩考核激励机制，引入对标、盈亏贡献等维度，增设重点专项工作激励，打造一支“懂专业、善治理、敢担当、作风正”的员工队伍。对中高层管理团队，以经营绩效和能力提升为重点，积极探索股权期权等多元化激励手段，吸引、留住、激励优秀人才，构建与战略目标相匹配的人才绩效考核与评价激励体系。

　　6、坚定信心、砥砺前行，倡导干事创业文化。

　　公司将通过文化引领，营造积极向上的文化氛围。一是统一公司核心价值，提倡以奋斗者为本的文化理念，重视团队文化建设和作风建设，形成“想干事、能干事、敢干事、会干事、干成事”的工作氛围。二是切实转变工作作风，全面提升工作效率，通过加强领导班子和部门工作作风转变，形成“讲奉献、比贡献、看结果”的工作局面。借鉴先进企业的成功经验，在培育实干文化、创新文化、责任文化的基础上，不断提升公司高效的组织能力。三是加强品牌文化建设，整体策划并建立完善的品牌推广系统，提升公司品牌形象，增强行业影响力及市场号召力，增强公司软实力。四是开展文化故事宣传，好的文化资源和成果在公司内实现共享，进一步挖掘、宣传在项目建设、精益生产、经营管理、市场拓展等工作中涌现出来的先进人物、先进事迹，用员工身边的人、身边的事教育、凝聚和激励员工，以人明理、以事喻理，培育优秀文化。

　　2020年，公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及查关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　风险提示：

　　1、关于食品安全风险。公司从事的粮食收购和农资产品经销、原奶生产、畜牧养殖均属于食品工业的组成部分，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。因偶发性因素引起的管控失误导致产品质量和食品安全问题或事故都会使公司品牌声誉受到影响，也会对公司产品销售和经营造成不利影响。

　　拟采取的应对措施：公司高度重视食品安全，强化食品安全理念的宣传教育；在生产经营过程中严格推行质量管理体系和控制体系，建立健全食品安全管理制度，从制度、执行、管理、监控等方面进一步加强食品安全保证体系建设，从而确保产品质量及食品安全。

　　2、关于自然灾害的风险。公司的粮食贸易业务涉及农产品的采购与销售。自然灾害将影响农产品的种植与生产。自然灾害造成的农作物歉收导致农民无法履行承诺，带来合同违约和相关的信用风险，进而出现坏账风险；同时自然灾害可能对农产品价格、农民执行远期合约意愿以及市场预期带来不利影响，并将直接导致公司经营业绩下滑。

　　拟采取的应对措施：公司要求农户进行商业保险，对发生因天气和自然灾害产生减产无力偿付其应收账款时，公司作为保险的受益人，可以降低因自然灾害对公司造成的负面影响。

　　3、关于境外经营风险及汇率波动风险。公司在海外经营粮食贸易、原奶生产业务，同时本次募集资金部分投资项目将在缅甸实施。尽管公司管理层已经对各国当地的政策、投资环境进行了多次实地考察、充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国存在差别，可能给公司境外投资带来风险。同时，公司运营收益除经营性收益外还包括汇兑损益，汇率波动将会直接影响项目的汇兑损益，并间接影响项目的经营性收益，从而给公司运营和经营业绩带来一定的风险。

　　拟采取的应对措施：公司将进一步做好境外投资的事前风险预警、事中风险监测、事后风险处置，公司已制定了《海外子公司管理指导手册》，加强海外公司的事权管理，同时继续深化百日整合计划工作，重点强化海外企业的管控和治理体系建设，防范境外经营风险。针对汇率波动风险，公司将加强对汇率波动的研究分析，实时关注外汇汇率走势，选择适当的金融工具对冲风险，最大限度避免汇兑损失。

　　4、关于经营规模扩大带来的管理风险。随着公司近年的快速发展以及募投项目的实施，公司的资产规模大幅增加，需要公司在资源整合、农产品研发、市场开拓与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高要求。如果公司的管理能力不能适应扩张需求，管理模式不能随着资产和业务规模的扩大而进行调整和完善，将会影响公司的正常运营，削弱公司的综合竞争力，引起规模扩张带来的管理风险。

　　拟采取的应对措施：由于经营规模的快速扩大对管理提出了更高的要求，公司将进一步整合现有的优质资源对并购及投后管理给予有效支撑，不断建立和完善符合公司业务发展需要的运作机制和管理模式并实现有效运行。针对新收购企业所需的产品研发、市场开拓、质量管理、财务管理、内部控制等各类人才，公司将进一步加强人才队伍建设，重视人才梯度建设和人才储备，谨防因管理失效而导致公司运营风险，同时，公司通过强化内部管理，进一步提高运营效率和效益，提升公司业绩水平。

　　5、套期保值风险。Belagrícola公司和Fiagril公司在与农户签订的以预设的价格收购农产品交易中，面临由于农产品价格波动而造成的风险。Belagrícola公司和Fiagril公司针对农产品价格与汇率波动，通过购买金融工具的方式对冲风险，但Belagrícola公司和Fiagril公司可能出现对未来价格走势判断不准确、资金不足、内部控制制度不完善等原因而导致套期保值未能有效对冲上述风险的情形，以及在套期保值交易中出现操作风险和道德风险的情况。

　　拟采取的应对措施：公司将在Belagrícola公司和Fiagril公司管理层中选定具有金融知识的专业人员负责控制各类价格风险，包括商品价格风险和外汇汇率风险等。管理层将通过内控制度建设进一步建立和完善风险防范体系；通过复核商品风险敞口及外汇风险敞口，实时关注本地及全球商品价格和外汇汇率走势，选择适当的金融工具对冲风险，防范因商品价格风险和外汇汇率风险对公司经营业绩造成的影响。

　　6、新型冠状病毒感染的肺炎疫情的风险

　　2020年初以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球扩散。虽然从目前来看中国国内的疫情得到有效控制，但是海外疫情发展尚不明朗。受疫情影响，主要子公司所在的巴西马州的大豆公路运输效率降低；政府部门，港口，物流公司后台均开始采取居家办公或者有限办公模式，整个体系的运转效率也大幅下降，供应链物流系统遭受较大影响。

　　由于公司境外收入是公司重要的收入来源，如果海外疫情得不到有效控制并持续扩大，可能导致公司存在业绩波动的风险。

　　拟采取的应对措施：公司将密切关注疫情发展情况，实时评估其对公司经营成果方面的影响，并积极采取应对措施，降低和严控各类成本费用，力争将疫情对公司的影响降至最低。

　　2020年，公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）报告期内营业收入、营业外成本、归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期未发生重大变化；

　　（2）报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期增加7.47亿元，主要原因为上期计提了商誉减值准备5.82亿元，并确认了合营企业纽仕兰新云投资亏损5,700万元以及股票公允价值变动损失、肉牛项目前期投入费用等7,040万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况参见2019年度报告全文“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，本公司合并范围的变动详情请参见2019年度报告全文“第十二节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-018

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月28日在上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　　会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度工作总结暨2020年度工作思路计划》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　公司第六届独立董事黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。公司各位独立董事的《2019年度独立董事述职报告》将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2019年年度报告全文〉及摘要》。

　　公司2019年年度报告摘要具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-020）；公司2019年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》。

　　2019年公司实现营业收入134.88亿元；归属于上市公司股东的净利润6,201.07万元。

　　2020年度公司计划实现营业收入147.97亿元、净利润3.97亿元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生均回避表决。

　　同意公司与关联方上海鹏欣（集团）有限公司、Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生的日常关联交易事项。

　　有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2020-021）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年对外提供担保预计的议案》。

　　同意公司对控股子公司担保额度为66亿元，控股子公司对外担保额度为1.68亿元，合计为67.68亿元。担保期间为2020年7月1日至2021年6月30日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年对外提供担保预计的公告》（        公告编号：2020-022）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-422号），公司本报告期未分配利润为-7.14亿元，基本每股收益为0.0113元。由于公司未分配利润为负数，同时2020年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（        公告编号：2020-023）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2020-024）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2019年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

　　2019年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前942.8万元，该报酬总额包括2019年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

　　结合2019年绩效考核情况和2020年目标责任，2020年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前950万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为8万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度证券投资的专项说明》

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度证券投资的专项说明》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度社会责任报告》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-025）。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》。

　　同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司对外担保制度进行修订。

　　修订后的《公司对外担保制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　为建立健全公司管理制度，加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作,进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，同意制定《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司金融衍生品交易管理制度》。

　　为规范公司及子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，同意公司制定本制度。

　　内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司金融衍生品交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

　　为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2020年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（        公告编号：2020-026）。

　　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，同意调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，对董事人数的调整事宜相应修订《公司章程》的相关条款。同时，公司拟根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定修订《公司章程》中担保相关条款。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（        公告编号：2020-027）。修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉议案》。

　　由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《公司股东大会议事规则》。

　　修订后的《公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉议案》。

　　由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《公司董事会议事规则》。

　　修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名葛俊杰先生、沈伟平先生、严东明先生、张富强先生为公司第七届董事会非独立董事侯选人。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（        公告编号：2020-028）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

　　公司第六届董事会任期即将届满，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生为公司第七届董事会独立董事侯选人。

　　独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（        公告编号：2020-028）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。

　　为进一步完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3、保险期限：12个月

　　提请股东大会授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会，现场会议定于2020年05月28日（星期四）14:00时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开。

　　具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-030）。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-019

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月28日在上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　　会议由监事会主席徐洪林先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度工作总结暨2020年度工作思路计划》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2019年年度报告全文〉及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年年度报告摘要具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-020）；公司2019年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》。

　　2019年公司实现营业收入134.88亿元；归属于上市公司股东的净利润6,201.07万元。

　　2020年度公司计划实现营业收入147.97亿元、净利润3.97亿元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。

　　同意公司与关联方上海鹏欣（集团）有限公司、Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生的日常关联交易事项。

　　有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2020-021）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年对外提供担保预计的议案》。

　　同意公司对控股子公司担保额度为66亿元，控股子公司对外担保额度为1.68亿元，合计为67.68亿元。担保期间为2020年7月1日至2021年6月30日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年对外提供担保预计的公告》（        公告编号：2020-022）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-422号），公司本报告期未分配利润为-7.14亿元，基本每股收益为0.0113元。由于公司未分配利润为负数，同时2020年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（        公告编号：2020-023）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（        公告编号：2020-024）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2019年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

　　2019年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前942.8万元，该报酬总额包括2019年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

　　结合2019年绩效考核情况和2020年目标责任，2020年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前950万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为8万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度证券投资的专项说明》

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度证券投资的专项说明》。

　　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度社会责任报告》。

　　十四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-025）。

　　十五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

　　为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2020年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（        公告编号：2020-026）。

　　十六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。

　　公司第六届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名徐洪林先生、阮解敏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》（        公告编号：2020-029）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。

　　为进一步完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3、保险期限：12个月

　　提请股东大会授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-021

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于公司2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方ThelandPurataFarmGroupLimited、TopharbourLimited、启东瑞鹏牧业有限公司（以下简称“启东瑞鹏”）、上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）、上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建安”）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）、上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发生日常关联交易事项。

　　《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生均对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　一、预计2020年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联公司基本情况

　　（1）ThelandPurataFarmGroupLimited

　　董事：NIELei；企业类型：新西兰有限公司；地址：1972TelegraphRoad, Darfield, Darfield, 7510 , NewZealand；商业注册号：1872259。经营范围为牧场经营。

　　（2）TopHarbourLtd

　　董事：NIELei；企业类型：新西兰有限公司；地址：Level34VeroCentre, 48ShortlandSt, AucklandCentral, Auckland, 1010, NZ；商业注册号：3154787。经营范围为地产开发。

　　（3）上海春川物业服务有限公司

　　法人代表：彭毅敏；注册资本：人民币500万元；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路65号；经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（4）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

　　法人代表：朱晓伟；注册资本：人民币3亿元；住所：崇明工业园区秀山路65号；经营范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（5）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

　　法人代表：张富强；注册资本：人民币50000万元；住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢8楼835号；经营范围：许可项目:道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农副产品批发;牲畜批发;畜牧渔业饲料批发;肥料批发;食品经营(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食用农产品批发;以下经营范围限区外分支机构:牲畜饲养;草种植;谷物种植;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（6）启东瑞鹏牧业有限公司

　　法人代表：成建铃；注册资本：人民币1000万元；住所：启东市启隆乡永兴东路；经营范围：羊繁育技术和养殖技术咨询服务,羊销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（7）上海鹏都房地产开发有限公司

　　法定代表人：姜雷；注册资本：500万人民币；住所：崇明工业园区秀山路65号；业务范围：房地产开发与经营，物业管理，咨询服务；建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（8）上海鹏欣（集团）有限公司

　　法定代表人：姜照柏；注册资本：10000万人民币；住所：上海市崇明县秀山路65号；业务范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　2、关联方与公司的关联关系

　　鹏欣集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　　ThelandPurataFarmGroupLimited、春川物业、鹏欣建安、鹏欣富盛、启东瑞鹏、鹏都房地产系鹏欣集团的控股子公司或间接控股的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　TopharbourLimited系公司实际控制人姜照柏先生间接控制的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　3、关联方的财务情况

　　1、关联公司基本情况

　　（1）ThelandPurataFarmGroupLimited

　　截止2019年9月30日，总资产21,159.41万新西兰元，净资产8,952.35万新西兰元，2019年1-9月营业收入1,903.44万新西兰元，净利润-406.31万新西兰元（以上数据未经审计）。

　　（2）TopHarbourLtd

　　截止2019年9月30日，总资产3,897.31万新西兰元，净资产682.91万新西兰元，2019年1-9月营业收入257.81万新西兰元，净利润71.67万新西兰元（以上数据未经审计）。

　　（3）上海春川物业服务有限公司

　　截止2019年9月30日，总资产10,412.36万元，净资产502.44万元，2019年1-9月营业收入8,599.52万元，净利润301.60万元（以上数据未经审计）。

　　（4）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

　　截止2019年9月30日，总资产1,584,796.79万元，净资产445,582.02万元，2019年1-9月营业收入11,814.88万元，净利润603.68万元（以上数据未经审计）。

　　（5）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

　　云南鹏欣富盛农业发展有限公司成立日期为2019年12月31日，暂时无财务报告。

　　（6）启东瑞鹏牧业有限公司

　　截止2019年9月30日，总资产4,824.42万元，净资产1,483.44万元，2019年1-9月营业收入1,601.67万元，净利润53.95万元（以上数据未经审计）。

　　（7）上海鹏都房地产开发有限公司

　　截止2019年9月30日，总资产18,662.68万元，净资产1,624.63万元，2019年1-9月营业收入0万元，净利润-179.62万元（以上数据未经审计）。

　　（8）上海鹏欣（集团）有限公司

　　截止2019年9月30日，总资产4,591,515.54万元，净资产690,824.02万元，2019年1-9月营业收入2,486,539.90万元，净利润1,248.67万元（以上数据未经审计）。

　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。?

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策及定价依据

　　公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购、销售、租赁及提供劳务等，一方面可以降低经营成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　经了解上述关联交易属于公司的正常交易事项，我们认为：

　　1、公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的日常关联交易理由合理、充分；日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。

　　综上所述，我们同意将《关于2020年日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十七次会议审议表决。

　　2、公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

　　公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

　　因此，我们同意上述日常关联交易预计额度。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-022

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于2020年对外提供担保预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》等相关规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”、“大康农业”）将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司将给予控股子公司提供总额度担保。担保额度有效期间为2020年7月1日至2021年6月30日。

　　公司已于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2020年对外提供担保预计的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，须提交股东大会以特别决议审议。本议案通过后，在担保总额内有效，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

　　一、概述

　　本次董事会审议公司对外担保额度为67.68亿，占2019年经审计的归属于母公司所有者权益45.71亿元的比例为148.06%，担保额度有效期为2020年7月1日至2021年6月30日，具体担保额度详见下表：

　　■

　　其中控股子公司FiagrilLtda.对外担保事项为公司因重大资产重组而形成的标的公司的对外担保，根据公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于2016年6月7日签署的《承诺函》，鹏欣集团无条件且不可撤销地承诺，本次境外交易交割后，就FiagrilLtda.因为其关联方Cianport、SerraBonita和Miguel合计约为103,554,849.09雷亚尔的融资贷款提供担保所履行的担保义务、承担的担保责任而给大康农业造成的一切损失（其中对SerraBonita的担保已到期，且不存在逾期未归还事项），鹏欣集团将在大康农业提出索偿要求后10日内，向大康农业提供及时、足额的现金补偿。详见公司于2016年6月13日公告的《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海壹璟投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310000MA1K30YBXW

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　法定代表人：毛洪斌

　　注册资本：140,500万人民币

　　成立日期：2015年10月23日

　　经营范围：投资管理，实业投资，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），市场营销策划，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司持股100%

　　（二）上海聚连能贸易有限公司

　　统一社会信用代码：310105000417397

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路191号三层B部位302室

　　法定代表人：臧舜

　　注册资本：145,800万元

　　成立日期：2012年08月15日

　　经营范围：食品、食用农产品、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥的销售，商务咨询，转口贸易，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司100%持股。

　　（三）大康国际贸易（香港）有限公司

　　注册号：2208017

　　住所：RM1606，16/FCHINAINSURANCEGROUPBLDGNO.139-141DESVOEUXRDCENTRALHK

　　执行董事：臧舜

　　注册资本：6.5亿人民币

　　成立日期：2015年3月5日

　　股权结构:公司间接持股100%

　　（四）瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司

　　统一社会信用代码：91533102MA6KXYL88X

　　住所：云南省德宏州瑞丽市瑞丽边合区(弄岛镇)农畜产品加工园区4号路1号(鹏和大道1号)

　　法定代表人：毛洪斌

　　注册资本：5亿

　　成立日期：2017年08月16日

　　经营范围：肉牛交易、养殖、屠宰；牛副产品加工与销售；食品销售；牧草种植；饲料加工、销售；农业有机肥加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股51%。

　　（五）康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司

　　公司代码：100273950

　　住所：PlotNo,(Ta-7), 72thStreet, BetweenThazinStreetandYuzanaStreet, Myothit1stQuarter, ChanMyaTharsiTownship, Mandalay.

　　董事：殷海平，顾新华

　　注册资本：3亿美元

　　成立日期：2018年3月28日

　　股权结构：上海鹏和供应链管理有限公司持股90%，德宏鹏和农业发展有限公司持股10%。

　　（六）安徽安欣（涡阳）牧业有限公司

　　统一社会信用代码：913416215986990380

　　住所：安徽省亳州市涡阳县淮中大道888号

　　法定代表人：王光荣

　　注册资本：20,000万元

　　成立日期：2012年06月27日

　　经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　（七）DKBAParticipa??esLtda.

　　注册号：35.230.326.055

　　住所：CityofS?oPaulo, StateofS?oPaulo, atRuaS?oBento, 329, 7oandar, sala79, parte, Centro

　　注册资本：22,400万雷亚尔

　　成立日期：2017年1月2日

　　经营范围：资本投资、管理

　　股权结构：公司间接持股100%

　　（八）Belagri?colaCome?rcioeRepresentac?o?esdeProdutosAgri?colasS.A.

　　注册号：41.200.707.802

　　住所：RuaJo?oHuss, No. 74, Subsolo, GlebaFazendaPalhano, ZipCode86.050/490, intheCityofLondrina, StateofParaná.

　　董事：葛俊杰、范成勇、AmyHaWaiChan、Jo?oAndreoColofatti、CarlosBarbosaAndreo

　　注册资本：562,976,521雷亚尔

　　成立日期：1985年11月1日

　　经营范围：（a）化肥、农用化学品、种子、谷物、动物饲料、兽医产品、矿物盐、家用产品的贸易、进口、出口和代理；（b）计算机、电子电器和家用电器的制造；（c）根据技术经理的职责，在农用化学品、肥料和兽医产品领域提供技术援助；（d）储存、托运和储存自己的粮食和农业投入的商品的装运和接收；（e）在种子和净化处理中应用的植物检疫服务协议；（f）一般货物的道路运输；（g）农产品加工和产业化；（h）谷物的活动，如干燥、清洁、自然产品的贸易；（i）业务中介；(j）从农业残余物和副产品中制造出植物的煤；(k）主要生产木制家具；(l）谷物运输设备的制造、谷物运输设备的回收和备件的储存；(m）建设；(n）种子的生产、加工、运输、贮存、包装和销售；(o）大豆、玉米、小麦和其他农业原料的批发贸易；(p）种子包装、认证和实验室分析；(q）准备土地、农业和收获和农业支持活动；(r）工业厂房和金属结构的组装；土木工程、电力、液压及建筑物内的其他设施，包括工业和/或商业，以及住宅；(s）在公司人力资源中限制咨询和健康促进服务的医疗活动；(t）贸易、进口、出口和孕育剂；(u）动物饲料制造；(v）除一般仓库和家具保管员以外的第三方商品的存放；(w）农业和家畜机械设备的维护和修理。

　　股权结构：公司持股53.99%

　　（九）FiagrilLtda.

　　注册号：51.200.686.188

　　住所：LucasdoRioVerde, EstadodeMatoGrosso, naAvenidaAmazonas, no453-S,,CEP78455-000

　　注册资本：626,806,165雷亚尔

　　成立日期：1998年9月8日

　　经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

　　股权结构:公司间接持股57.57%

　　三、担保主要内容

　　《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行或业务合作方共同协商确定。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

　　四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　根据本次担保预计，公司对控股子公司担保额度为66亿元，控股子公司对外担保额度为1.68亿元，合计为67.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为148.06%。截至2019年12月31日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为23.96亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司FiagrilLtda.为其关联方Cianport和Miguel合计约为7,260.95万雷亚尔融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.42%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、董事会意见

　　公司2020年预计为子公司上海壹璟投资管理有限公司、上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、DKBAParticipa??esLtda.、Belagri?colaCome?rcioeRepresentac?o?esdeProdutosAgri?colas S.A.、FiagrilLtda.提供不超过66亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　　公司控股子公司FiagrilLtda.2020年预计为Cianport及Miguel提供1.68亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，见前述，上述担保风险可控。

　　五、独立董事独立意见

　　独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第六届董事会第三十七次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-023

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2019年度利润分配预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-422号），公司本报告期未分配利润为-7.14亿元，基本每股收益为0.0113元。由于公司未分配利润为负数，同时截至2020年4月，公司的非公开发行工作尚未全部完成。而缅甸50万头肉牛养殖项目尚需大笔资金投入，因此公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

　　为落实国家农业部、商务部、海关总署、质检总局联合下发的《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》有关精神，公司在德宏州瑞丽市开展肉牛产业基地建设项目，在缅甸开展50万头肉牛养殖项目，通过跨境动物疫病区域化管理试点工作的落地，规范肉牛进口的市场秩序，有效防范境外动物疫情传入风险，同时通过肉牛产业链延伸项目的开发和实施，提高产业附加值，提升公司的盈利能力。

　　公司于2019年1月15日召开第六届董事会第二十七次会议，2020年2月27日召开第六届董事会第三十六次会议，2019年2月1日召开2019年第二次临时股东大会，2020年3月17日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票等相关议案，本次公司非公开发行募集资金总额预计为不超过288,000万元，并将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　但在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

　　鉴于以上重大投资事项，根据《公司章程》关于利润分配政策中有关现金分红的相关条款规定，并结合公司生产经营的实际需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2020年度存在上述重大投资计划及现金支出事项。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事会拟定的2019年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的要求。同意该利润分配方案，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董  事  会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-024

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2020年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计等业务服务。2019年度审计费用370万元（不含税），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

　　2、公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、公司第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第六届董事会第三十七次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业               公告编号：2020-025

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更根据财政部发布的相关通知的规定和要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　(一)会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司须对合并财务报表格式进行相应调整。

　　(二) 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　(三)变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财务部修订后的《新收入准则》的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　(四)变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　(一)《新收入准则》的修订内容

　　主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　(二)合并财务报表格式变更的内容

　　1.合并资产负债表

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　2.合并利润表

　　将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3.合并现金流量表

　　删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4.合并所有者权益变动表

　　在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，其中《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行，公司执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司报表无重大影响。其他的会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　经审阅《关于会计政策变更的议案》，我们认为：公司依照财政部的有关规定对公司相关会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司会计政策变更事项未对公司2019年及变更前的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董事 会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505        证券简称：大康农业        公告编号：2020-026

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　一、开展套期保值业务目的及必要性

　　（一）开展商品期货套期保值的背景及必要性

　　新西兰子公司主要从事原奶生产，开展原奶期货套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。

　　公司巴西子公司主要从事农资和粮食的贸易业务。主要经营模式为将采购的农业生产资料（如种子、农药及化肥）以赊销的形式销售给农户，农资款以农户未来产出的大宗农产品或者现金进行结算，巴西子公司将收到的大宗农产品进一步销售给四大粮商等企业获得现金回款。基于上述业务模式，由于巴西子公司形成获取大宗农产品的应收款（即销售生产资料时）与向粮商交付农产品存在着时间差，因此存在商品的价格风险，巴西子公司与当地金融机构签订期货合约，尽可能规避价格波动风险。

　　由于同品种期货与现货价格具有高度正相关性，参与套期保值可以帮助企业规避价格波动风险、赚取稳定经营利润，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

　　公司及子公司进行的商品期货套期保值业务交易品种为远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。交易额度不超过公司《商品期货套期保值业务管理制度》所授予的董事会批准权限范围。交易期限在本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（二）开展外汇套期保值业务的背景及必要性

　　公司及子公司由于存在以外币结算的货物交易以及外币借款。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成较大的影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，以公司外币应收/应付货款为基础开展，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，不进行投机和套利交易。

　　公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易品种为远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。交易额度不超过公司《金融衍生品交易管理制度》所授予的董事会批准权限范围。交易期限在本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（三）开展利率套期保值业务的背景及必要性

　　为减少利率波动对公司实际承担的利息成本造成的影响，公司拟通过运用利率掉期的方式锁定利息成本，规避由于利率变动带来的融资成本变动风险。

　　公司及子公司拟选择经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构开展利率掉期业务。交易额度不超过公司《金融衍生品交易管理制度》所授予的董事会批准权限范围。交易期限在本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展上述期货套期保值业务是可行的。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《商品期货套期保值业务管理制度》和《金融衍生品交易管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　二、会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号－套期保值》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的商品期货、汇率、利率掉期业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　三、风险分析及应对措施

　　1、资金风险

　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当期货价格大幅向持仓头寸反向变动时，公司若未及时补充保证金可能导致强制平仓造成损失风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

　　2、操作错误风险

　　期货操作人员在交易执行过程中可能出现交易品种、交易合约及交易方向的人为错误，从而造成风险。

　　3、技术风险

　　交易指令由我方发至期货公司服务器，由期货公司服务器发至交易所。此流程中电脑、网络、服务器出现故障时，可能导致交易失败风险。

　　4、商品期货价格波动风险

　　在商品期货行情变动较大的情况下，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　5、内部控制风险

　　商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　6、交易违约风险

　　商品期货套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的现货贸易损失，将造成公司损失。

　　四、风险管控措施

　　1、公司将套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸；

　　2、公司制定套期保值方案以稳定经营、规避风险为原则，不涉及投机交易；

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　　4、公司参与品种均为场内交易，不涉及场外交易；

　　5、公司应使用自有资金进行套期保值。

　　五、独立董事意见

　　公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格、汇率、利率波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格、汇率、利率大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-027

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步优化公司治理结构，根据公司治理实际情况，拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，对董事会成员人数的调整相应修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的对应条款。同时，公司拟根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定修订《公司章程》中有关担保事项所对应的条款。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的公告》。

　　一、《公司章程》修订情况

　　1、鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：

　　原文为：第一百二十五条董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。

　　修订为：第一百二十五条董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。

　　公司章程附件《董事会议事规则》相应条款修订情况如下：

　　原文为：第六条董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　修订为：第六条董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　2、公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《公司章程》相关条款作如下修订：

　　原文为：第四十三条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　修订为：第四十三条公司下列对外担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；

　　（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过。

　　公司章程附件《股东大会议事规则》相应条款修订情况如下：

　　原文为：第九条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　修订为：第九条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

　　（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

　　（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；

　　（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权过半数通过。

　　二、对公司的影响

　　公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司对外担保制度进行修订，符合规范运作要求，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。本次修订的《公司章程》经公司2019年年度股东大会审议批准后，报工商管理部门备案。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                证券简称：大康农业                公告编号：2020-028

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届董事会拟向股东大会提名第七届董事会董事候选人名单。

　　公司于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。本届董事会同意提名葛俊杰先生、沈伟平先生、严东明先生、张富强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。

　　黄泽民先生、江百灵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王起山先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　附件

　　简历

　　一、非独立董事候选人名单（四名）：葛俊杰、沈伟平、严东明、张富强

　　葛俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年10月生，大专学历，高级会计师，中国民主建国会第十届中央委员，第十二届全国人大代表。2008年3月至2012年9月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁；2012年9月至2016年12月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；2016年12月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；2017年5月至今任公司董事长。

　　葛俊杰先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　沈伟平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年12月出生，硕士研究生学历，上海交通大学经济管理学院EMBA。2011年1月至2015年3月任上海牛奶（集团）有限公司董事长、总裁；2015年3月至2016年12月任上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁；2016年12月至2019年2月任天邦食品股份有限公司总裁；2019年4月至今公司总裁，2019年5月至今任公司董事。

　　沈伟平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　严东明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年5月出生，硕士研究生学历。2005年5月至2011年6月任中国大地财产保险股份有限公司上海分公司办公室主任兼人力资源部总经理；2011年7月至今任上海鹏欣（集团）有限公司办公室主任；2014年5月至今任公司董事。

　　严东明先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司办公室主任；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　张富强先生，1971年8月出生，博士，高级经济师。曾任上海鹏欣（集团）有限公司首席投资管、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、黑龙江国中水务股份有限公司总裁、上海上实（集团）有限公司投资部总经理、上海复星高科技(集团)有限公司公用设施部总经理、中民嘉业投资有限公司投资部董事总经理。2019年4月至今任上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监。

　　张富强先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人名单（三名）：黄泽民、江百灵、王起山

　　黄泽民先生，1952年出生，民建会员，博士研究生。历任华东师范大学讲师、副教授、教授、华东师大商学院院长。现任华东师范大学教授、博士生导师。

　　黄泽民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　江百灵先生，1971年出生，博士研究生，澳大利亚资深公共会计师，英国资深财务会计师。现任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师。

　　江百灵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　王起山先生，1980年6月出生，博士研究生。2016年12月至2020年3月任上海交通大学农业与生物学院教授，2020年4月至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师。2017年10月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。

　　王起山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002505                    证券简称：大康农业                    公告编号：2020-029

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于非职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2020年4月28日召开第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非职工代表监事监事换届选举的议案》。本届监事会同意提名徐洪林先生、阮解敏先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。上述非职工监事候选人需提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月29日

　　附件

　　简历

　　徐洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年6月出生，研究生学历。2001年10月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。2017年5月至今任公司监事会主席。

　　徐洪林未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　阮解敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年7月出生，中共党员，本科学历，在职研究生。曾任上海自动化仪表三厂研究所党支部书记、上海粮油商品交易所人事主管、上海长江打印机厂副厂长、上海三盛宏业科技产业集团副总经理、江苏恒达城建开发集团副总裁，现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副总裁。

　　阮解敏先生未持有公司股份；现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002505                    证券简称：大康农业                   公告编号：2020-030

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）14:00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月28日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

　　5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月22日。

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案6为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

　　议案5、7、12需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

　　议案16、17、18实行累积投票，对非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　（一）登记时间：2020年5月25日9:30－11:30，14:30－16:30

　　（二）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：孙文先生

　　联系电话：021-62430519

　　传真：021-52137175

　　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

　　邮编：200336

　　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》；

　　（二）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案16，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案17，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）非职工代表监事（如提案18，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月28日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9：15，结束时间为2020年5月28日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年    月    日

　　委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002505                    证券简称：大康农业                    公告编号：2020-031

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度计提资产减值准备合计人民币4,483.24万元，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2019年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　■

　　本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提各项资产减值准备合计4,483.24万元，相应减少公司2019年度利润总额4,483.24万元。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002505                             证券简称：大康农业                               公告编号：2020-020