证券代码：603520             证券简称：司太立              公告编号：2020-035

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦生先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事汤军先生、沈文文先生及谢欣女士因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事郑方卫先生及陶芳芳女士因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书吴超群先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、 关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

　　■

　　12、 关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

　　■

　　13、 关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均表决通过。议案8为特别决议议案，该议案经出席会议的股东所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：郑寰、王迟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江司太立制药股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：603520           证券简称：司太立             公告编号：2020-036

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

　　（三）本次会议由董事胡锦生先生召集并主持。

　　（四）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举胡锦生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　选举胡健先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司 第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、会议选举胡锦生先生、胡健先生、李华军先生、孙志方先生、谢欣女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡锦生先生为主任委员；

　　2、会议选举杨红帆女士、沈文文先生、孙志方先生为公司公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事杨红帆女士为主任委员；

　　3、会议选举沈文文先生、李华军先生、谢欣女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事沈文文先生为主任委员；

　　4、会议选举胡健先生、杨红帆女士、谢欣女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事谢欣女士为主任委员。

　　上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经提名委员会提议、董事长提名及董事会审议，聘任胡健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经提名委员会提议、董事长提名及董事会审议，聘任李华军先生、方钦虎先生、周虎先生及逯文俊女士为公司副总经理，聘任丁伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经提名委员会提议、董事长提名及董事会审议，选举吴超群先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　一、董事会成员简历

　　1、胡锦生先生：男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医药、化工行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆胡涂董事长兼总经理。2000年起在公司任职，担任公司董事长、总经理等职务，现任公司董事长。

　　2、胡健先生：男，1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。曾任公司制造部副部长，现任上海司太立制药有限公司执行董事，上海键合医药科技有限公司董事长，公司副董事长兼总经理。

　　3、李华军先生： 男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江黄岩新华医药化工厂车间主任，浙江台州海神制药有限公司制造部副部长、部长、生产总监。现任公司副总经理。

　　4、孙志方先生：男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海国际信托投资公司副科长、华安基金管理有限公司研究总监、上海鑫富越资产管理有限公司合伙人。

　　5、杨红帆女士：女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、民主党派人士。曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师, 浙江英特集团股份有限公司、浙江世纪华通车业股份有限公司及山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理，2017年3月至今，担任公司独立董事。

　　6、沈文文先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。中国贸促会调解中心调解员，杭州仲裁委员会仲裁员，中国贸促会杭州调解中心特聘调解员，杭州市国际商会常务理事，浙江省国际商会理事，浙江大学光华法学院实务导师。2002年7月至2007年4月任职中国贸促会浙江省分会律师事务部；2007年4月至2019年4月，任职浙江五联律师事务所并担任合伙人，现任北京德恒（杭州）律师事务所合伙人。2017年3月至今，担任公司独立董事。曾获杭州市律师协会优秀律师年度嘉奖，论文获2010年度浙江省律师论坛一等奖，2012年度杭州市律师实务理论研讨会优秀奖，2015年度首届杭州市律师论坛三等奖等。

　　7、谢欣女士：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。科技部重大科学研究计划（973）首席科学家，国家“杰出青年基金”获得者，中青年科技创新领军人才入选者，中科院“百人计划”入选者，第十届“中国青年女科学家奖”获得者，迄今已在Cell Research，Nature Communications, PNAS，Cancer Research，Journal of Immunology等知名学刊上发表论文80余篇，申请发明专利20余项。现任the Journal of Biological Chemistry及中国药理学报编委，中国科学院上海药物研究所研究员及课题组长，国家新药筛选中心副主任。2017年3月至今，担任公司独立董事。

　　二、非董事高级管理人员简历

　　1、方钦虎，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，执业药师。曾先后任仙居医药化工厂车间主任、开发部主任、副总工程师、厂长助理；仙居东方化工厂副厂长；台州南峰药业有限公司车间主任、制造部长、副总经理。2004年起任职于公司，现任公司子公司江西司太立制药有限公司公司总经理。

　　2、周虎，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江华海药业股份有限公司生产技术部经理、副厂长、厂长；临海市华南化工有限公司总经理。2017年11月入职公司，2018年10月至今，任公司子公司浙江台州海神制药有限公司总经理。

　　3、逯文俊，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1996年4月，任山西中药厂（现山西广誉远国药有限公司）技术员；1996年5月至1999年12月任保北制药厂生产技术部经理；2000年1月至2012年9月任保定步长天浩制药有限公司常务副总经理；2012年10月至2013年12月任浙江华海药业股份有限公司二分厂生产副厂长；2014年1月至2015年8月任保定天浩制药有限公司总工；2015年9月至2019年12月任公司子公司浙江台州海神制药有限公司总经理助理、常务副总经理等职；现任公司子公司上海司太立制药有限公司常务副总经理。

　　4、丁伟，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007年至2010年，任职于富士康集团鸿准精密模具(昆山)有限公司；2011年至2019年，任职于上海英威腾工业技术有限公司。2020年2月入职浙江司太立制药股份有限公司。

　　5、吴超群，男，1978年出生，中国国籍，本科学历。2011 年加入公司，曾任公司证券事务代表，2017年12月起，担任公司董事会秘书。

　　证券代码：603520            证券简称：司太立             公告编号：2020-037

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）公司已于2020年4月24日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议由监事李灵巧先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举李灵巧先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　李灵巧先生的简历详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（    公告编号：2020-024）。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　监 事会

　　二〇二〇年四月二十八日