本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事包洪涛先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事长燕刚先生、董事李群立先生、独立董事赵建国先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理路明多先生、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、关于拟公开发行公司债券的议案

　　2.01议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：债券品种及期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：债券利率或其确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：发行对象及方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：担保方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.12议案名称：公司的资信情况和偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13议案名称：发行债券的上市

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14议案名称：本次公司债券的承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.15议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司为参股公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司非独立董事变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案4为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会视频见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：彭林、李盖

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2020年4月27日