本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月29日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：“业绩说明会”栏目网络在线互动

　　一、说明会类型

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月17日披露了《公司2019年年度报告》（详情请参阅2020年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告及公告）。公司决定通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开“2019年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2020年4月29日（星期三）下午15:00-16:00；

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年4月29日（星期三）12:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　2、投资者可以在 2020  年 4月 29  日下午 15:00-16:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法联系人：苏丽玉

　　电话：0592-5363856传真：0592-5363857

　　邮箱：600549.cxtc@cxtc.com

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日