证券代码：300615          证券简称：欣天科技          公告编号：2020-033

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、公司利润分配方案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年财务报告，2019年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币17,167,440.02元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从2019年度净利润中提取法定盈余公积后，2019年末公司实际可供股东分配利润为112,531,909.08元，母公司2019年未可供股东分配利润为人民币105,205,128.45元。

　　为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟制定2019年度利润分配预案如下：

　　以公司2020年3月31日的总股本189,590,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金9,479,548.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：上述利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。《关于公司2019年度利润分配预案的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、其他

　　本次利润分配方案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》

　　2、《公司第三届监事会第十二次会议决议》

　　3、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：300615         证券简称：欣天科技        公告编号：2020-044

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“股权激励对象”）黄建平、刘昭、董芳芳因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的净利润未达到第二次解锁期的财务业绩考核指标，此外鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，且考虑到2020年新型冠状病毒疫情的影响及疫情持续时间的不确定性，在此情况下公司业绩增长面临较大压力，达成限制性股票激励设定业绩考核要求难度较大，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经审慎考虑，公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司将注销26名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权1,280,240份；拟回购注销27名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票2,390,960股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本由189,590,960元减少至187,200,000元，注册资本由189,590,960元减少至187,200,000元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司园区内

　　2、申报时间：2020年4月28日起45天内，工作日内办公时间9:00-17:30

　　3、联系人：吴志华??

　　4、联系电话：0755-86363037

　　5、传真号码：0755-86363001

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：300615          证券简称：欣天科技         公告编号：2020-046

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，拟于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：董事会。董事会根据《公司第三届董事会第十二次会议决议》召集本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定召开公司2019年年度股东大会。本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2020年5月19日（星期二）下午14:40。

　　网络投票时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午09:15至3月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议地点：深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司办公楼5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议以下议案

　　普通决议事项：

　　1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　3、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。

　　4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　7、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

　　8、审议《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》。

　　9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　10、审议《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》。

　　11、审议《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。

　　特别决议事项：

　　12、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　以上议案已经公司2020年4月24日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2020年4月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体“巨潮资讯网”上的相关公告。

　　（二）听取独立董事述职报告

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场登记时间

　　2020年5月18日（星期一）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

　　2、现场登记地点

　　深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司办公楼5楼会议室。

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：

　　符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；

　　法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：

　　符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在2020年5月18日下午17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：吴志华

　　联系电话：0755-86363037

　　传真：0755-86363037

　　邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com

　　通讯地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司园内。

　　邮编：518055

　　5、其他事项

　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会场。

　　（3）会议不接受电话登记。

　　（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365615”，投票简称为 “欣天投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　（1）对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日（星期二）的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2020年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或社会统一信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

　　■

　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人（盖章/签字）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年 月 日

　　附注：

　　1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　说明：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相同）。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效