二、回购股票实施情况

　　截至2020年1月23日，公司本次股票回购方案已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股票4,336.45万股，占公司总股本的比例为2.31%，回购最高价格为14.83元/股、最低价格为12.34元/股，回购均价为13.83元/股，已支付的总金额为59,987.60万元（不含交易费用）。

　　三、本次变更的具体内容

　　变更前：

　　“（七）回购股票的用途

　　本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。”

　　变更后：

　　“（七）回购股票的用途

　　本次回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。”

　　除上述变更内容及回购股票预案涉及的相关描述外，本次回购股票预案的其他内容不变。

　　四、本次变更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次公司变更回购股票的用途是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的相关规定，同时结合目前实际回购情况，2014年、2017年激励计划项目实施规模、激励效果、员工利益等客观因素，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

　　五、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

　　根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购股票的用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、本次变更所履行的决策程序

　　本次变更事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　1、公司本次变更回购股票的用途符合现行《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定；

　　2、本次将回购股票的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司的激励、约束机制，提高公司管理层和核心骨干的积极性、创造性与责任心，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

　　综上所述，我们认为公司本次变更回购股票用途事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本项议案。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998           证券简称：九州通   公告编号：临2020-037

　　转债代码：110034        转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现净利润（合并报表）1,781,483,078.84元，其中归属于母公司股东的净利润1,726,549,479.22元；2019年度，公司（母公司）实现净利润1,001,705,485.17元，截至2019年12月31日，公司（母公司）累计未分配利润为3,485,965,370.04元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2019年8月1日披露了股票回购报告书，截至2019年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股票4,336.45万股，支付的总金额为59,987.60万元（不含交易费用），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.74%。

　　2017年-2019年，公司累计现金分红金额（含2019年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为64.84%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

　　目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，且公司正在开展医疗防护物资出口业务，需要用于世界各地新冠肺炎疫情的防护物资的采购和供应资金，2019年度，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》；

　　经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。财务审计费215万元，内控审计费55万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6、《关于公司会计政策变更的议案》；

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　7、《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；

　　经审议，监事会认为公司2017年首次授予的限制性股票激励对象168人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因2017年度、2018年度公司实施利润分配，按照相关规定，公司2017年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为9.78元/股，回购数量为83.6820万股，以上回购总价款为人民币818.4100万元，公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。

　　公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。

　　表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　8、《关于公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》；

　　经审议，监事会认为公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的2,197名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁17,131,025股，公司最终解锁的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理解锁的数量为准。解锁日以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准。

　　公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。

　　表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　9、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　10、《关于公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　11、《关于公司2019年度履行社会责任报告的议案》；

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　12、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　13、《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第四届监事会第十三次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998            证券简称：九州通   公告编号：临2020-038

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于2019年年度利润分配预案说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年，公司采用集中竞价方式回购公司股票，回购总金额为59,987.60万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.74%。

　　●2017年-2019年，公司累计现金分红金额（含2019年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为64.84%，达到《公司章程》现金分红政策的规定。

　　●鉴于公司处在快速发展期，流动资金需求较大，且公司正在开展医疗防护物资出口业务，兼顾公司经营发展和股东合理回报的要求，2019年度，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

　　●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现净利润（合并报表）1,781,483,078.84元，其中归属于母公司股东的净利润1,726,549,479.22元；2019年度，公司（母公司）实现净利润1,001,705,485.17元，截至2019年12月31日，公司（母公司）累计未分配利润为3,485,965,370.04元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2019年8月1日披露了股票回购报告书，截至2019年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股票4,336.45万股，支付的总金额为59,987.60万元（不含交易费用），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.74%。

　　2017年-2019年，公司累计现金分红金额（含2019年股票回购金额）占最近三年平均净利润的比例为64.84%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

　　目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，且公司正在开展医疗防护物资出口业务，需要用于世界各地新冠肺炎疫情的防护物资的采购和供应资金，2019年度，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会召开、审议和表决情况

　　2020年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通   公告编号：临2020-039

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于召开2019年度利润分配及业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：九州通2019年度利润分配及业绩说明会

　　●会议时间：2020年5月11日 15:30-16:30

　　●会议形式：网络互动

　　●问题征集：投资者可在2020年5月10日17:30前通过上证e互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会主题

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2019年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“九州通2019年度利润分配及业绩说明会”。

　　二、说明会召开时间和形式

　　召开时间：2020年5月11日（星期一）15:30-16:30

　　召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

　　互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的上证 e 访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司出席本次业绩网上说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

　　四、征集问题及参与方式

　　（一）投资者可在2020年5月10日17:30前通过上证e互动或公告后附的电话、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2020年5月11日15:30-16:30 登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

　　五、联系方式

　　联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼

　　邮    编：430051

　　联系电话：027-84683017

　　传真号码：027-84451256

　　联系人：刘志峰、张溪

　　电子邮箱：believen@jztey.com

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通            公告编号：临2020-040

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费215万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先。

　　（2）2019年末合伙人数量：130人。

　　（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

　　3、业务规模

　　中审众环2018年度业务收入为人民币116,260.01万元、净资产为人民币7,070.81万元。截止2018年12月31日，中审众环上市公司年报审计项目125家，收费总额人民币17,157.48万元，涉及的主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等等，资产均值在人民币1,252,961.59万元左右。

　　4、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：朱烨女士，中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。朱烨女士有近20年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。无兼职。

　　质量控制复核人：谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。无兼职。

　　拟签字注册会计师：马玲女士，中国注册会计师，现为中审众环会计师务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理，自2011年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验。无兼职。

　　2、独立性和诚信记录

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则， 2020 年度拟支付审计费用270万元人民币，其中财务报告审计费用为 215万元人民币，内部控制审计费用为55 万元人民币。2019年度，公司支付审计费用248万元人民币，其中财务报告审计费用193万元，内部控制审计费用55 万元。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司财务与审计委员会意见：中审众环具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见：中审众环具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，能够遵循相关职业准则，独立、客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事独立意见：中审众环在公司2019年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2019年度的财务、内控状况与经营成果。我们一致同意公司续聘中审众环为公司2020年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费215万元，内控审计费55万元。

　　（四）董事会审议和表决情况：2020年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通            公告编号：临2020-041

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　●本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更日期

　　1、公司根据财政部上述相关准则及通知规定，财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行；

　　2、公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（三)会计政策变更的审议程序

　　2020年4月26日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更；公司监事会在审议了公司本次会计政策变更事项后形成了监事会意见，并同意公司本次会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

　　1、《企业会计准则第14号——收入》修订的主要内容包括：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、合并财务报表格式变更的主要内容：

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。在原合并资产负债表中增加 “专项储备”行项目。

　　（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（4）在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、公司独立董事和监事会的意见 

　　（一）公司独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更事项符合各项法律法规相关规定，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　2、公司监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998        证券简称：九州通     公告编号：临2020-042

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司2017年首次授予的168名限制性股票激励对象，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因2017年度、2018年度公司实施利润分配，按照相关规定，公司2017年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为9.78元/股，回购数量为83.6820万股，以上回购总价款为人民币818.41万元。

　　公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。

　　一、公司2017年限制性股票激励计划概述

　　1、 2017年4月1日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见，监事会出具了关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。

　　2、2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修订 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司修订 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》等相关议案，公司独立董事对于本次公司修订限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见。

　　3、2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对于本次公司股票激励计划调整及首次授予事项发表同意的独立意见。

　　4、2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》等相关议案，公司2017年首次授予的限制性股票激励对象84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购价格为9.98元/股，回购数量为108.33万股，以上回购总价款为人民币1,081.1334万元。公司独立董事对于本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

　　5、2018年7月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《 关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》，因公司实施 2017 年年度权益分派，派发现金红利每股 0.10 元（含税），董事会同意公司将 2017 年限制性股票激励计划股份回购价格由 9.98 元/股调整为9.88 元/股。公司独立董事对于调整公司2017年限制性股票激励计划股份回购价格发表同意的独立意见。

　　6、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》等相关议案，公司2017年首次授予的限制性股票激励对象199人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购价格为9.88元/股，回购数量为191.2985万股，以上回购总价款为人民币1,890.0292万元。公司独立董事对于本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表了同意的独立意见。

　　7、2019年8月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》，拟将2017年限制性股票激励计划未解锁股票的回购价格调整为9.78元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格

　　（一）回购注销的依据

　　《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》“第八章、激励计划的变更和终止”之四“激励对象个人情况发生变化的处理方式”的相关规定如下：

　　1、职务变更

　　激励对象职务发生变更，但仍为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员，或者被公司委派到控股公司、参股公司或分公司任职，则已获授的限制性股票不作变更。

　　但是，激励对象因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。

　　若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票的人员，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。

　　2、解雇或辞职

　　公司因经营考虑单方面终止或解除与激励对象订立的劳动合同、聘用合同，或激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或激励对象主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。

　　激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损公司利益或声誉被解聘时，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。 

　　(二) 回购数量

　　根据《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)》“第四章 激励计划的具体内容”之“六、限制性股票的回购注销”的规定,如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票, 回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。

　　公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项。因此原激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次拟回购并注销的限制性股票数量为83.6820万股。

　　(三) 回购价格

　　根据《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)》“第四章 激励计划的具体内容”之“六、限制性股票的回购注销”的规定,如出现需要回购注销或调整的情况,则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　公司限制性股票授予完成后，实施了2017年年度权益分派、2018年年度权益分派，分别派发现金红利每股 0.10 元（含税），因此2017 年限制性股票激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为9.78元/股，回购总价款为人民币818.4100万元。

　　三、监事会意见

　　公司第四届监事会第十三次会议对回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司2017年首次授予的168名限制性股票激励对象，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因2017年度、2018年度公司实施利润分配，按照相关规定，公司2017年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为9.78元/股，回购数量为83.6820万股，以上回购总价款为人民币818.41万元。

　　本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事在公司第四届董事会第二十次会议上发表了独立意见，认为：

　　1、因168名激励对象离职、考核未合格等原因已不符合激励条件，公司按照既定的标准回购注销其尚未解锁的限制性股票，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定。

　　2、公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的有关规定，程序合法合规。

　　3、本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　因此，同意回购注销168名激励对象已获授但尚未解锁的83.6820万股限制性股票，回购价格为9.78元/股，回购总金额为人民币818.41万元。

　　五、预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

　　单位：股

　　■

　　注：公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。

　　六、回购对公司业绩的影响

　　本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　七、律师法律意见书的结论意见

　　北京海润天睿律师事务所出具的法律意见认为,公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订版）》的相关规定。公司尚需按照规定履行信息披露义务及本次回购注销的相关变更登记手续。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998        证券简称：九州通     公告编号：临2020-043

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司2017年首次授予的168名限制性股票激励对象，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因2017年度、2018年度公司实施利润分配，按照相关规定，公司2017年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为9.78元/股，回购数量为83.6820万股，以上回购总价款为人民币818.41万元

　　以上事项具体详见公司于2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-042）。

　　公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述股票的回购注销事宜，如果本次拟回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本836,820元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报具体如下：

　　1、申报时间：

　　2020年4月28日至2020年6月13日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2、联系方式：

　　地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

　　邮编：430051

　　联系人：董事会秘书处

　　联系电话：027-84683017

　　传真：027-84451256

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998   证券简称：九州通   公告编号：2020-050

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日14 点 00分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、特别决议议案：议案2、议案7、议案8、议案9、议案12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案8、议案9、议案12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司 公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人  持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。      （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账  户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料  应于 2020 年5月 15日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

　　（四）登记时间：2020 年 5月 15日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。    （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　六、

　　其他事项

　　1、出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。       

　　3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱： believen@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600998        证券简称：九州通     公告编号：临2020-045

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年公开发行可转换公司债券募投项目均已全部建设完成并投入使用，公司于近日将募投项目节余募集资金共计896.47万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金。

　　●节余募集资金占募集资金净额比例低于5%，根据有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日向社会公众公开发行面值总额不超过150,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张（150万手），按面值发行，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币23,639,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,476,361,000.00 元。上述资金已于2016年1月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月21日出具的众环验字（2016）010009号验资报告审验。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　截至 2020 年 4 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

　　■

　　注：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目全部结项后，公司在上述银行开具的募集资金专户后续将注销。

　　三、募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金概况

　　（一）募集资金投资项目情况

　　根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集项目前期投入及置换情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]010066号），截至2016年1月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为 60,746 万元，募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2016年2月2日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止于2016年12月31日公司分批将16,088.52万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2017年1月3日，公司已将剩余补充流动资金 43,911.48万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2017-002号）。

　　2017年1月4日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金 35,000 万元用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至2017年12月28日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2017-151号）。

　　2017年12月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 22,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月18日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 22,000万全部提前归还至相应的募集资金专户，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于2018年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2018-132号）。

　　2018年12月19日，公司召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 8,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月18日，公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金 8,000万元，并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部到期归还完毕。具体内容详见公司于2019年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2019-123号）。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至本公告披露日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时进行现金管理的情况。

　　（五）变更募集资金投资项目使用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目使用的情况。

　　（六）募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况

　　公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部建设完毕，现对募集资金投资项目进行结项。

　　公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额147,636.10万元，承诺募集资金投资总额147,000.00万元，公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，最终可转换公司债券募投项目实际募集资金累计投入金额147,007.46万元，节余募集资金金额899.25万元（含利息收入 263.13万元）。

　　单位：万元

　　■

　　（七）募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金帐户余额 899.25 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理专户注销事项。

　　公司最近 12 个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　四、本次募投项目节余资金永久补充流动资金履行的法律程序

　　公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项后，所有投资项目均已全部完成。鉴于本次节余募集资金（包括利息收入）低于 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，募投项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998            证券简称：九州通          公告编号：临2020-046

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行情况和

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营性往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年、龚翼华、陈启明回避表决，参加表决的非关联董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　公司董事会财务与审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

　　本事项无需提交股东大会审议批准。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　由于业务经营需要，公司 2020年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易决策制度》的规定，对公司 2020年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　成立时间：1979年11月26日

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　法定代表人：李阳春

　　注册资本：55,689.0744万元人民币

　　公司类型：股份有限公司(上市公司)

　　经营范围：加工、销售：中成药、西药；以下限分支机构经营：销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限I类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理。

　　财务数据：截至2019年12月31日，重庆太极实业（集团）股份有限公司总资产14,185,396,134.92元，净资产3,136,256,787.05元，2019年实现营业收入11,643,087,426.74元，净利润-104,173,685.12元。

　　2、楚昌投资集团有限公司

　　成立时间：2003年8月8日

　　住所： 武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9

　　法定代表人：刘宝林

　　注册资本：11140.622万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：对房地产行业投资、对商业投资。

　　财务数据：截至2019年12月31日楚昌投资集团有限公司总资产6,086,595.53元，净资产243,629,726.55元，2019年实现营业收入267,178,215.48元，净利润245,302,329.64元。

　　3、湖北共创医药有限公司

　　成立时间：2010年5月21日

　　住所： 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼

　　法定代表人：朴将虎

　　注册资本：20000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药；销售药品的包装材料和容器；销售医药中间体；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品；销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（含体外诊断试剂），消毒品、化学试剂，药用辅料和化工产品（不含危化品），食用添加剂、农药；各类技术和商品的进出口注册代理；仓储设施建设及经营；物流技术开发及服务；信息咨询与服务（不含中介）；系统开发与销售及相关联服务；批发。

　　财务数据：截至2019年12月31日，湖北共创医药有限公司总资产71,225,938.36元，净资产64,923,868.43元，2019年实现营业收入101,304,112.33元，净利润2,879,375.66元。

　　4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司

　　成立时间： 2017年4月14日

　　住所：武汉市江汉区发展大道198号B座

　　法定代表人：陈启明

　　注册资本：2480万

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：对养老产业投资；家政服务、为居家老人提供看护服务；物业管理；医疗器械I类、医疗器械II类、日用品批发兼零售;医疗服务、养老服务；餐饮服务；食品销售。

　　财务数据：截至2019年12月31日，武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产120,683,801.30，净资产359,158.60元，2019年实现营业收入26,216,022.90元，净利润-7,971,231.30元。

　　（二）关联关系

　　■

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售业务发生时具体签署。

　　四、关联交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通            公告编号：临2020-047

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于拟申请注册及发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务,具体方案及授权事宜如下：

　　一、本次注册发行中期票据的方案

　　1、注册额度：中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内（单项债务融资工具待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%，一般不超过20亿元）；

　　2、发行时间：在注册有效期内一次或分次发行中期票据；

　　3、发行利率：本次发行的中期票据票面利率根据市场资金供求情况确定；

　　4、发行对象：中国银行间市场机构投资者；

　　5、募集资金用途：拟用于补充公司流动资金及偿还公司债务；

　　6、决议有效期：股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

　　二、授权事宜

　　自公司临时股东大会批准之日起,在公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，同意授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权，处理与发行中期票据有关的一切事宜。该项授权包括但不限于以下事宜：

　　1、决定发行中期票据的条款，包括但不限于中期票据的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

　　2、选择及聘任符合资格的专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

　　3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行中期票据的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

　　4、就中期票据申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该中期票据向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该中期票据的建议作出必要修订；

　　5、就发行中期票据采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

　　三、决策程序

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。

　　四、对公司的影响

　　公司拟注册发行中期票据有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通            公告编号：临2020-048

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于拟开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、保理业务概况

　　2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《 关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案》。公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过10亿元的“应收e”线上无追保理业务，在总额度范围内一次或分多次开展业务。

　　本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：中国民生银行股份有限公司武汉分行

　　负责人：王恭敬

　　类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

　　住所：武汉市江汉区新华路396号中国民生银行大厦

　　成立日期：1997年12月16日

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；同业外汇拆借；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务（需持有效许可证经营）。

　　三、保理业务标的

　　本次交易标的为公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。

　　四、保理业务的主要内容

　　保理方式：应收账款无追索权保理方式。

　　保理金额：总额度不超过10亿元。

　　保理费率：按照同期同档次LPR利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。

　　五、保理业务对公司的影响

　　公司开展保理业务，有助于盘活存量资产、加速资金周转、增加公司竞争力，符合公司发展规划及整体利益。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600998       证券简称：九州通     公告编号：临2020-049

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》，同意增加公司经营范围并相应修订《公司章程》，具体情况如下：

　　根据公司互联网药品及医疗器械业务发展的需要，拟增加“互联网药品和医疗器械信息服务”经营范围,为此，需要对公司章程“第二章（公司经营宗旨与范围）第十三条（经营范围）相关条款”进行相应修改。

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更，变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日