公司代码：600970                                               公司简称：中材国际

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用  

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　注1：交易性金融资产的减少主要是由于银行理财到期收回所致；

　　注2：应收票据的增加主要是由于使用票据结算增加所致；

　　注3：短期借款增加主要是为满足流动性需求新增短期借款所致；

　　注4：交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致；

　　注5：应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致；

　　注6：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致;

　　注7：税金及附加的增加主要是由于本期国内项目增值税增加导致城建及教育费附加增加所致；

　　注8：财务费用的减少主要是上年同期汇兑损失较大所致；

　　注9：其他收益的减少主要是收到与日常经营相关的政府补助减少所致；

　　注10：投资收益的变动主要是由于汇率变动导致远期外汇合同交割产生损失所致；

　　注11：公允价值变动收益变动主要是本期末持有的远期外汇合约公允价值变动所致；

　　注12：信用减值损失变动主要是由于本期按账龄计提坏账增加所致；

　　注13：资产减值损失变动主要是由于本期未发生资产减值损失所致；

　　注14：营业外收入增加主要是收到与日常经营无关的政府补助增加所致；

　　注15：投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期理财到期收回金额较上年同期减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　截至报告期末，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项，因最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。

　　详情见公司2013年6月26日、2013年11月7日、2013年12月31日、2014年1月8日、2014年4月2日、2014年4月16日、2014年4月29日、2017年3月18日、2017年6月10日发布的临2013-025、临2013-045、临2013-047、临2014-001、临2014-019、临2014-021、临2014-024、临2017-022、临2017-030号公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用 

　　因安徽节源公司未能完成2015-2017年度承诺业绩，经公司2017年年度股东大会批准，依据《业绩补偿协议》约定，公司以总价人民币1元的价格定向回购业绩补偿人应补偿股份16,610,945股，业绩补偿人返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利（税前）。回购实施过程中，业绩补偿义务人张锡铭所持公司股份因存在司法冻结，其应补偿股份1,926,870股无法办理回购，另有其补偿股份对应的部分现金红利尚未返还。

　　2019年，公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，法院出具一审判决并已生效。由于张锡铭未履行生效判决，公司申请法院强制执行并获受理。

　　详情见公司2018年3月24日、2018年4月17日、2018年9月11日、2018年9月27日、2019年3月19日、2019年9月27日、2019年12月12日发布的临2018-021、临2018-025、临2018-040、临2018-041、临2019-009、临2019-039、临2019-057号公告。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　■

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2020-021

　　中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年4月17日以书面形式发出会议通知，2020年4月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文和正文》

　　公司2020年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　（一）战略与投资委员会

　　调整后：宋寿顺（主任委员）、傅金光、余明清、夏之云、李刚

　　（二）薪酬与考核委员会

　　调整后：张晓燕（主任委员）、傅金光、顾超、陈少华、李刚

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日