第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人赵璧秋、主管会计工作负责人李艳媚及会计机构负责人(会计主管人员)潘国亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易事宜：

　　2020年1月21日，公司支付收购广州华糖食品有限公司100%股权总价款的45%，即193,330,440.00元。截止报告披露日，公司已支付收购广州华糖食品有限公司100%股权总价款的55%，即236,292,760.00元。

　　具体内容详见本公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（二）关于公司广州总部天河区车陂地块交储的事宜：

　　2020年1月16日，公司收到广州土发中心支付的土地补偿款2.13亿元。2020年2月14日，公司收到广州土发中心支付的土地补偿款 100,296,045.6元。截止报告披露日，公司已收齐广州土发中心支付的首期土地补偿款 431,296,045.60 元。土地交储所获补偿款的会计、税务处理及对公司的影响：1、公司按协议规定收到补偿款及奖励款时，将按《企业会计准则解释第3号》进行会计处理。根据《国有土地使用权收储补偿协议（广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块）》（以下简称“《收储协议》”）的约定，补偿款分为拆迁补偿款和奖励款，并分五个阶段支付款项。第一到四个阶段款项属于拆迁补偿款，阶段性条件成就且公司收到款项时，应根据根据《企业会计准则解释第3号》的相关规定，企业收到政府给予的搬迁补偿款应作为专项应付款处理，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号──政府补助》的相关规定应当分别下列情况处理：“1.用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。2.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。”。第五阶段款项，根据《收储协议》“第六条提前交地奖励”约定，公司在收到第五个阶段的款项时，根据《企业会计准则第16号──政府补助》第八条的相关规定直接计入当期损益。相关会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准。2、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件三营业税改增增值税试点过渡政策规定：土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税，政策性搬迁的企业将自身使用的国有划拨土地归还政府，属于免税范围，不用缴纳增值税，与之相关的城建税、教育附加费同样免征。公司收到补偿款，将根据上述政策申请税收优惠，最终税收优惠以税务部门核定为准。3、本次交储事项预计将对利润的影响根据《收储协议》的约定，协议生效后60日内，公司于2月底前收到补偿款总额的20%即431,296,045.60元，属于资产负债表日后调整事项，根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的规定，收到补偿款时计入专项应付款。根据《企业会计准则第14号—收入(财会[2017]22号)》的规定，因第一阶段土地所有权未发生转移，不符合收入确认原则，不存在对利润总额和净利润的影响。最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准。4、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。5、公司生产基地已完成转移工作，不再在收储地块内进行生产制造，因此本次土地收储不会对公司正常的生产经营产生重大影响。

　　具体内容详见本公司于2020年1月17日和2月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（三）关于孙公司注销事宜：

　　2020年3月27日，公司孙公司广州奇化科技有限公司完成企业注销手续，经广州市天河区行政审批局核准注销登记。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：000523                  证券简称：广州浪奇                 公告编号：2020－017

　　广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，并于2020年4月27日以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　1、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　2、审议通过公司《2020年第一季度报告》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　3、审议通过公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　公司及下属企业为了增加自有闲置资金的收益率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意公司及下属企业使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行银行理财，上述资金额度可滚动使用，购买较低风险，无固定期限，随时赎回的银行理财产品。

　　此议案须提交股东大会审议。本次决议同意公司及下属企业利用自有闲置资金开展银行理财业务，自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程序。

　　4、审议通过公司《关于子公司广州华糖食品有限公司开展期货套期保值业务的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　同意子公司广州华糖食品有限公司开展期货套期保值业务，套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少子公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。进行套期保值的期间为2020年度，拟投入的保证金金额不超过人民币4000万元，根据需要分批操作，并授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程序。

　　5、审议通过公司《关于陈建斌先生辞去公司总经理职务的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　6、审议通过公司《关于聘任钟炼军先生为公司总经理的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　　上述第1至6项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第1、3至6项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述第3项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开2019年度股东大会的通知将另行公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000523                 证券简称：广州浪奇                公告编号：2020－018

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，并于2020年4月27日以现场与通讯方式结合召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　　1. 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2. 审议通过公司《2020年第一季度报告》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3. 审议通过公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

　　经审核，监事会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

　　4. 审议通过公司《关于子公司广州华糖食品有限公司开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

　　经审核，监事会认为，该子公司开展套期保值业务，是为了规避和防范主要产品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定《广州华糖食品有限公司期货糖交易内部控制制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对控制期货套期保值业务风险有一定的保障作用。

　　上述第1至4项议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告，上述第3项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开2019年度股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000523                  证券简称：广州浪奇                  公告编号：2020－019

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　财政部于2017年7月5日印发的《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）中的《企业会计准则第14号——收入》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　新收入准则修订的主要内容如下：

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2020年1月1日起执行新收入准则。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不会对本公司财务报表产生重大影响。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000523                  证券简称：广州浪奇                 公告编号：2020－021

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于公司及下属企业利用自有

　　闲置资金开展银行理财业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了公司《关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案》。具体情况如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财的目的

　　为了增加自有闲置资金的收益率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高公司的资金效益，实现股东利益最大化。

　　2、理财金额

　　拟使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行银行理财，上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内组织实施。

　　3、理财方式

　　公司及下属企业申请使用自有闲置资金进行银行理财，银行理财业务仅限于银行理财产品，办理目的主要是为了在不影响资金流动性的前提下，提高暂时闲置的银行资金收益率，购买较低风险，无固定期限，随时赎回的银行理财产品。股东大会审议通过后授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程序。

　　4、委托理财期限

　　本次决议同意公司及下属企业利用自有闲置资金开展银行理财业务，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、委托理财的资金来源

　　公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。

　　三、需要履行的审批程序

　　依据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财金额已超过公司董事会决策权限范围，本议案尚须提交股东大会审议。

　　四、委托理财对公司影响

　　公司及下属企业利用自有闲置资金开展银行理财业务是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险控制措施

　　公司已制定了《广州市浪奇实业股份有限公司购买银行理财产品管理暂行办法》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。

　　六、独立董事关于委托理财的意见

　　独立董事认为：公司及下属企业进行委托理财，符合相关法律、法规与规则的规定，公司建立了《广州市浪奇实业股份有限公司购买银行理财产品管理暂行办法》，明确了委托理财的流程和权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司及下属企业本次以自有闲置资金进行委托理财，是在不影响公司主营业务的正常开展的情况下开展的业务，且仅限于购买较低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；

　　4、委托理财合同。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000523           证券简称：广州浪奇             公告编号：2020－022

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于子公司开展期货套期保值业务的公       告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了公司《关于子公司广州华糖食品有限公司开展期货套期保值业务的议案》。具体情况如下：

　　一、开展期货套期保值业务的目的及必要性

　　公司子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）为降低上游原材料价格产生的价格风险会给华糖食品经营业绩及企业可持续发展带来不利影响，现申请利用期货工具对糖进行套期保值，从而有效规避市场价格波动风险。华糖食品在期货糖市场以从事套期保值交易为主，不得直接进行投机交易。套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少华糖食品生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。

　　二、开展期货套期保值业务的主要内容

　　1、业务范围：开展与生产经营相关产品的套期保值业务。

　　2、交易品种：限于与公司生产经营相关的品种。

　　3、持仓量：总量不超过50000吨。

　　4、拟投入的保证金金额：不超过人民币4000万元，根据需要操作需要分批操作。

　　5、进行套期保值的期间：华糖食品拟投入套期保值保证金金额的有效期限为2020年度。决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整的情况时，为保障公司能正常进行套期保值业务，决议有效期自动延长至确定下一年度套期保值业务相关议案审批前。

　　6、交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。

　　三、开展期货套期保值业务的可行性分析

　　华糖食品本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品价格波动带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响为目的。华糖食品制定了相关制度，具有专业的人才，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和内部控制制度的有关规定，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上所述，华糖食品开展期货套期保值业务是切实可行的，有利于华糖食品的生产经营。

　　四、开展期货套期保值业务的风险分析

　　华糖食品开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避主要商品价格波动带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失，同时如从事境外交易所期货套期保值业务，存在汇率波动和

　　国家相关政策变动风险。

　　2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损

　　失。

　　3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生

　　由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部

　　系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通

　　信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　五、风险控制措施

　　1、将套期保值业务与华糖食品生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险。公司及子公司严格控制衍生品交易的种类，套期保值业务限于场内交易的衍生品。

　　2、加强期货相关人员培训，强化期货市场研究，把握市场变化规模，设计

　　好期货交易业务具体操作方案，把握好交易时间。

　　3、公司及子公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自有资金用于期货套期保值业务。按照《广州华糖食品有限公司期货糖交易内部控制制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。同时，加强内部审计监督，有效防范风险。

　　4、华糖食品制定了内部控制制度，对套期保值额度、品种范围、审批权限、业务管理、财务核算、风险管理、信息披露等作出了明确规定。华糖食品将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。

　　六、期货套期保值业务的会计政策及后续信息披露

　　1、公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》等规定对金融衍生品的公允价值予以确定。

　　2、华糖食品若出现已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币的，公司将及时披露。

　　七、独立董事独立意见

　　子公司华糖食品开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。华糖食品已制定《广州华糖食品有限公司期货糖交易内部控制制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。华糖食品开展套期保值业务，是为了规避和防范主要产品价格波动给子公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，华糖食品开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意子公司开展期货套期保值交易业务。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；

　　4、《2020年糖期货采购保值方案》。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000523                证券简称：广州浪奇               公告编号：2020－023

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任钟炼军先生为公司总经理的议案》，同意聘任钟炼军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司现将有关情况公告如下：

　　一、变更暨聘任情况

　　陈建斌先生因工作调动，拟调任广州轻工工贸集团有限公司任职，辞去公司总经理的职务后，继续担任公司第九届董事会董事、副董事长。公司董事会审议通过《关于陈建斌先生辞去公司总经理职务的议案》，并对陈建斌先生在担任总经理期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　公司独立董事对陈建斌先生的辞职进行了核查，认为陈建斌先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

　　截至本公告披露日，陈建斌先生持有公司股份165,720股。由于陈建斌先生继续担任公司第九届董事会董事、副董事长职务，其所持公司股份仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关限制规定。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司聘任钟炼军先生（简历见附件）为公司总经理，自董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

　　二、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件：广州市浪奇实业股份有限公司总经理人选简历

　　钟炼军，男，1964年9月出生，在职硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任广州百花香料厂（广州百花香料股份有限公司前身）技术员、工程师、生产部部长助理，广州百花香料股份有限公司生产部副部长、生产部部长、总工程师助理、技术中心主任、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、副董事长、总经理、党委/党总支书记、董事长、法人代表，泰中香料工业有限公司驻泰董事、副总经理，广州勃隆斯商贸有限公司执行董事、总经理、法人代表，佛山市三水百花香料香精科技有限公司执行董事、经理、法人代表，广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人，广州轻工工贸集团有限公司副总工程师。现任广州市浪奇实业股份有限公司总经理、党委副书记，兼任广州市日用化学工业研究所有限公司董事长，广州百花香料股份有限公司法人代表（已提出辞职，离任手续办理中），广州勃隆斯商贸有限公司法人代表（已提出辞职，离任手续办理中），佛山市三水百花香料香精科技有限公司法人代表（已提出辞职，离任手续办理中），广州百花香料股份有限公司南沙分公司负责人（已提出辞职，离任手续办理中），广州双鱼体育用品集团有限公司董事，广州鹰金钱食品集团有限公司董事，中国香料香精化妆品行业协会副理事长。

　　由于钟炼军近十二个月在广州轻工工贸集团有限公司及其下属企业任职，因而钟炼军与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份。钟炼军不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000523                               证券简称：广州浪奇                               公告编号：2020-020

　　广州市浪奇实业股份有限公司