（下转B321版）

　　公司代码：603079                           公司简称：圣达生物

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人洪爱、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目

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　　3.1.2 利润表项目

　　■

　　3.1.3 现金流量表项目

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 公开发行A股可转换公司债券进展情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，公司于2019年7月3日公开发行了299.136万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,913.60万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157号文同意，公司本次发行的29,913.60万元可转换公司债券于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“圣达转债”，债券代码“113539”。

　　根据有关规定和《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“圣达转债”自发行结束之日（2019年7月9日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年1月9日起可转换为公司股份。

　　公司股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债（113539）”当期转股价格的130%，根据《募集说明书》的约定，触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。

　　截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票，占“圣达转债”发行总额的98.90%；累计转股数量为10,277,827股，占“圣达转债”转股前公司已发行股份总数的9.18%，公司总股本增加至122,277,827股。

　　“圣达转债”（证券代码：113539）、“圣达转股”（证券代码：191539）已于2020年3月11日起在上海证券交易所摘牌。

　　3.2.2 对外投资暨关联交易进展情况

　　2020年1月2日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金1,020.00万元人民币认购天台银康生物医药有限公司新增注册资本500.00万元。公司于2020年1月14日支付上述对外投资款。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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