三、担保协议主要内容

　　1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

　　具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　四、担保目的和风险评估

　　1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

　　2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司本次为控股子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

　　因黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过70%；故本次担保事项尚须提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

　　截至2020年3月31日，公司累计对外担保余额为368,319.89万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的21.79%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-020

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于变更公司住所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》，具体情况如下：

　　一、公司住所变更情况

　　变更前：浙江省新昌县羽林街道江北路4号

　　变更后：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号

　　二、需要说明的其他事项

　　1、本次变更公司住所是公司经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

　　2、公司将在股东大会审议通过后报市场监督管理局变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-021

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

　　■

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-022

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2020年度的审计机构，负责公司2020年度审计工作。

　　二、续聘请会计师事务所基本情况介绍

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）签字注册会计师

　　■

　　6、审计收费

　　根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计工作。公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、会计师事务所相关资料。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001             证券简称：新和成            公告编号：2020-016

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司就募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元，本次募集资金净额为486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金27,981.13万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,978.75万元，以前年度收到的理财及结构性存款收益15,402.73万元，以前年度购买理财及结构性存款净支出 385,000.00 万元；2019年度实际使用募集资金89,576.76万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为267.38万元, 2019年度收到的理财及结构性存款收益16,453.92万元，购买理财及结构性存款净收回 5,000.00 万元；累计已使用募集资金117,557.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,246.13万元, 累计收到的理财及结构性存款收益31,856.65万元，累计购买理财及结构性存款净支出 380,000.00 万元。截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币25,252.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财和结构性存款收益）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年1月3日，本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明

　　本公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币41.5亿元（含41.5亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2018年度股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。截至2019年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实际余额为380,000.00万元。

　　(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江新和成股份有限公司                          单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-013

　　浙江新和成股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月24日上午10:00在公司总部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、朱剑敏向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　《公司2019年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司2019年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　公司营业总收入为762,098.29万元，较上年同期下降12.23%；归属于上市公司股东的净利润为216,861.62万元，比上年同期下降29.56%；期末所有者权益总额为1,690,060.44万元，比年初增加4.23%。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》，  该议案尚需提交股东大会审议；

　　董事会提议2019年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），合计派发现金1,074,331,150.00元，其余可供股东分配的利润3,413,682,258.28元结转下年。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度社会责任报告》；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司新增借款的议案》；

　　为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意2020年度向合作银行申请新增借款不超过人民币350,000 万元。

　　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　《公司章程》修订前后对照表及修改后《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改其他制度的议案》；

　　公司董事会同意对《总经理工作细则》、《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外捐赠及赞助管理制度》、《内部审计制度》、《外汇套期保值业务管理制度》部分条款进行修订。上述制度的修改内容经董事会审议通过即生效。修改后的制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告》；

　　《2020年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2020年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年5月21日14点召开公司2019年度股东大会，全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-024

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决定，公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会，现就相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2020年5月14日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议，第七届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、特别决议事项：本次股东大会审议的第10项议案需特别决议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行 登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2020年5月15日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30）

　　3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）

　　4、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

　　5、其他事项

　　联系电话：0575-86017157

　　传真号码：0575-86125377

　　联系人：张莉瑾 曾淑颖

　　邮箱：002001@cnhu.com

　　会议半天，与会股东食宿和交通自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362001；    2、投票简称：新和投票；

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

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　　委托人姓名或名称（签单）：           委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：                    委托人持股数：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                    委托日期：

　　注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-014

　　浙江新和成股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2020年4月19日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月24日上午9:30在公司总部会议室召开。应参加表决的监事五名，实到五名，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶月恒女士主持，会议经表决形成决议如下：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃,权审议通过了《2019年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《2019年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2019年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2020年第一季度报告正文》全文详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司监事会

　　2020年4月28日