证券简称：怡亚通          证券代码：002183          公告编号：2020-091

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于公司与黑龙江牡发国际贸易有限公司签订供应链服务协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、近日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黑龙江牡发国际贸易有限公司（以下简称“牡发贸易”或“乙方”）签订了《供应链服务协议》（以下简称“合作协议”）。

　　2、本协议的签署对本年度经营业绩不构成重大影响。

　　3、本次签订合作协议，无需提交公司董事会审议。

　　4、本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、合作对方介绍

　　1、名称：黑龙江牡发国际贸易有限公司

　　2、住所：黑龙江省牡丹江市西安区太平路308号C座

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：黄涛

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、统一社会信用代码：9231000MA1BYTPK6C

　　7、经营范围：日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机及设备、农产品、预包装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）、建材、木材及木材制品、煤炭、化肥、铁矿石、铁矿粉、铁矿砂批发及销售；化工产品（不含危险化学品）、润滑油、沥青销售；电子商务；货物及技术进出口；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　牡发贸易为牡丹江市国有资产管理委员会控制的国有独资企业，系牡丹江市供应链创新与应用试点企业。牡发贸易主要从事大宗贸易（包含钢铁、铁矿石、木材、煤炭等）的供应链金融业务，具有稳定的上下游客户，合作企业多为央企、国企等大型上市公司。在资源获取、渠道拓展、价格管理、金融服务、风险管控、品牌维护、产业投入等方面，可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合性服务，形成了可有效复制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，具备综合成本优势和较强的抗风险能力。

　　二、合作协议的主要内容

　　合作方式：甲方委托乙方采购指定货物，再由乙方将采购的货物销售与甲方。

　　合作额度：合作总额度为人民币3亿元，在本合作协议的有效期内该额度滚动循环计算。

　　合作期限：本合作协议执行有效期为一年。

　　三、合作的目的

　　通过双方合作，做到优势互补，运用牡发贸易在黑龙江省东南部区位优势、地缘优势，围绕绥芬河口岸开展木材、煤炭产业及牡丹江石油装备制造产业开展业务合作。同时共享公司在全国的供应链产业布局，通过公司的销售网络，供应链系统管理，提升产业规模，建立完善的销售网络，为产业内企业提供一体化综合产业平台。

　　四、对上市公司的影响

　　通过本次签署合作协议达成战略合作伙伴关系，有利于双方整合和发挥各自资源优势，在供应链综合服务领域开展深度合作，实现优势互补、互利共赢。本次合作协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。从长期来看，该合作协议的签署会给公司带来积极影响，是公司“组织变更、模式创新”的坚定执行，符合公司的发展战略和全体股东利益。

　　五、风险提示

　　1、本次签署的合作协议明确反映协议双方的合作意向、合作方向及原则，具体项目的实施仍需另行签署协议约定双方权利义务，在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。

　　2、本次签署的合作协议涉及的合作内容，虽然双方在渠道、产业资源等方面能满足履约需要，但在实施过程中仍然可能受到市场环境变化、政策调整等因素的影响，导致合作预期目标具有不确定性。

　　六、备查文件

　　公司与黑龙江牡发国际贸易有限公司签署的《供应链服务协议》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券简称：怡亚通           证券代码：002183         公告编号：2020-092

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会通知的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度股东大会。

　　2、会议召集人：本公司董事会。公司于2020年4月3日召开的第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2020年5月8日(周五)下午2:30。

　　网络投票时间为：2020年5月8日上午9:15至5月8日下午3:00。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15至5月8日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2020年4月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度财务决算报告》

　　4、审议《2019年度报告及其摘要》

　　5、审议《2019年度利润分配预案》

　　6、审议《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

　　8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　上述议案5-8属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告内容。

　　三、提案编码

　　表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

　　2、登记时间：2020年4月29日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2020年4月29日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

　　联系电话：0755-88393181

　　传真：0755-88393322-3172

　　邮箱地址：002183@eascs.com

　　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

　　邮编：518114

　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十五次会议暨2019年度会议决议》

　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1:

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　　1、投票代码：362183。

　　2、投票简称：怡亚投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：               身份证号码：

　　持股数量：         股               股东帐号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：      年   月   日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。