证券代码：002264          证券简称：新华都        公告编号：2020-028

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027），由于上述通知的部分内容存在错误，现更正如下：

　　更正前：

　　“一、召开会议的基本情况

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月22日（星期五）14：30；

　　网络投票时间：2019年5月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00。”

　　更正后：

　　“一、召开会议的基本情况

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月22日（星期五）14：30；

　　网络投票时间：2020年5月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00。”

　　除上述更正内容外，《关于召开2019年年度股东大会的通知》的其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　关于召开2019年年度股东大会的通知（更正后）

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月22日（星期五）14：30；

　　网络投票时间：2020年5月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月18日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司注册资本变更的议案》；

　　2、审议《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》；

　　3、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　4、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　5、审议《2019年年度报告及摘要》；

　　6、审议《2019年度财务决算报告》；

　　7、审议《2019年度利润分配预案》；

　　8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　9、审议《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　10、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》；

　　11、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；

　　12、审议《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

　　13、审议《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》；

　　14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案2已经公司第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过，议案3至议案14已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过。具体详见2020年3月25日和2020年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案9至议案14关联股东需回避表决。

　　上述议案1、议案2、议案5以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　电话：0591-87987972传真：0591-87812085

　　邮编：350003联系人：郭建生、杨秀芬

　　5、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议和第四届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议和第四届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9：15（现场股东大会召开当日），结束时间为2020年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2019年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号码(或单位盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：　　　　　　　　　　委托人持股数额：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

　　证券代码：002264          证券简称：新华都        公告编号：2020-029

　　新华都购物广场股份有限公司

　　关于疫情防控期间参加2019年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年5月22日（星期五）14：30在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2019年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，现就参加本次股东大会的相关注意事项提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

　　为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会疫情防控工作有关要求、深圳证券交易所关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、现场参会股东务必严格遵守福州市疫情防控的有关规定和要求

　　根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行严格的防疫管控，现场参加会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守福州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代理人进行个人基本信息、健康状况、近期行程登记，并于会议当天实行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　三、本次会议联系方式

　　电话：0591-87987972              传真：0591-87812085

　　邮编：350003                     联系人：郭建生、杨秀芬

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十七日