证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－021

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年4月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年4月27日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于聘任公司总裁的议案

　　同意聘任于顺廷先生(简历附后)为公司总裁，任期为其经董事会会议审议批准之日起，至本届董事会届满之日止。自聘任之日起，于顺廷先生不再担任公司常务副总裁职务。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　2、 关于葛智勇先生不再担任公司副总裁的议案

　　同意葛智勇先生因工作安排原因不再担任公司副总裁职务。

　　公司董事会对葛智勇先生任职期间的工作表示感谢。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　3、 关于召开2019年度股东大会会议的议案

　　《关于召开2019年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　报备文件：第八届董事会第十八次会议决议

　　附件：简历

　　于顺廷先生，1963年5月出生，沈阳药科大学药化专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委委员。

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－022

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会会议的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年度股东大会会议

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日10点00分

　　召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、3-9项议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；第2项议案经公司监事会第十四次会议审议通过；第10项议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已分别于2020年3月21日、2020年4月25日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

　　应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一)登记方式：传真或现场方式

　　(二)登记时间：2020年5月13日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

　　(三)登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

　　注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　六、其他事项

　　(一)联系方式：

　　1、联系电话：010－64742227转655

　　2、传真：010－64398086

　　3、联系人：范彦喜、郑丽红

　　4、邮编：100102

　　5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

　　(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　(三)如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第八届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华润双鹤药业股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年度股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600062          证券简称：华润双鹤    公告编号：临2020－023

　　华润双鹤药业股份有限公司关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司

　　苯磺酸氨氯地平片获得药品补充申请批件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华润双鹤药业股份有限公司全资子公司华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的苯磺酸氨氯地平片(10mg)《药品补充申请批件》(批件号：2020B02817)。现将相关情况公告如下：

　　一、批件主要内容

　　■

　　注：上表中信息来源于《药品补充申请批件》，涉及“本公司”系指华润赛科。

　　二、药品其他情况

　　苯磺酸氨氯地平片主要用于治疗高血压及冠心病。

　　苯磺酸氨氯地平片原研为2.5mg、5mg、10mg三个规格，华润赛科苯磺酸氨氯地平片5mg规格于2011年获批并于2018年7月24日通过一致性评价；2.5mg规格于2020年3月24日获得《药品补充申请批件》。为满足不同患者人群的用药需求，华润赛科自2018年8月启动增加10mg规格的补充研究工作，于2019年8月26日向国家药监局提交增加10mg规格的补充申请。国家药监局于2019年9月5日出具受理通知书，于2020年4月10日出具10mg规格《药品补充申请批件》。

　　截至本公告日，华润赛科就苯磺酸氨氯地平片(10mg)累计研发投入约人民币566.87万元(未经审计)。

　　三、同类药品的市场状况

　　苯磺酸氨氯地平片1987年在美国上市，商品名“络活喜”(NORVASC?)，原研厂家为辉瑞制药有限公司(Pfizer Inc.)，该公司已发布的2019年报显示NORVASC?产品年度全球销售额为9.5亿美元。根据Pharmarket数据显示，美国境内，苯磺酸氨氯地平片依据销售额排名的主要生产厂商有PFIZER、LUPIN PHARMA、ASCEND LABS等公司。

　　根据南方医药经济研究所下属广东标点医药信息股份有限公司数据显示，中国境内，2018年氨氯地平销售总额37.28亿元；企业份额排名前五名分别为：辉瑞制药有限公司45.43%，华润赛科12.54%，南通久和药业有限公司7.19%，黑龙江澳利达奈德制药有限公司6.05%，浙江尖峰药业有限公司5.09%。

　　四、对公司的影响及风险提示

　　本次《药品补充申请批件》的获得是对苯磺酸氨氯地平片规格的进一步补充，将有利于发挥该药品未来市场销售和市场竞争的潜力。

　　由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日