第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人叶肖虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　否

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　股份回购的实施进展情况

　　公司于2020年3月20日召开了第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币8元/股，回购数量不超过24,608万股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了28,695,034股，占公司截至2020年3月31日总股本的0.35%，最高成交价为6.50元/股，最低成交价为6.38元/股，支付的总金额为184,793,596.12元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　■

　　四、证券投资情况

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　不适用

　　六、衍生品投资情况

　　不适用

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　不适用

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　不适用

　　十、 公司房地产及相关业务经营情况

　　1、新增土地储备项目

　　■

　　2、累计土地储备情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　3、主要项目开发情况（统计口径：土地成交金额大于50亿元的项目）

　　■

　　4、地产及旅游综合项目销售情况

　　■

　　■

　　5、地产及旅游综合项目出租情况

　　■

　　■

　　证券代码：000069               证券简称：华侨城Ａ            公告编号：2020-39

　　深圳华侨城股份有限公司

　　（上接b601版）

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日（星期三）9：15-15：00 期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1、关于公司2019年年度报告的提案；

　　2、关于公司2019年度董事会工作报告的提案；

　　3、关于公司2019年度监事会工作报告的提案；

　　4、关于公司2019年年度利润分配的提案；

　　5、关于公司2020-2021年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案；

　　6、关于公司2020-2021年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的提案；

　　7、关于公司及控股子公司2020-2021年度拟为控参股公司提供担保额度的提案；

　　8、关于公司2020-2021年度拟为参股公司提供财务资助的提案；

　　9、关于公司2020-2021年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案；

　　10、关于预计公司2020年日常性关联交易的提案；

　　11、关于续聘会计师事务所的提案；

　　12、关于修订《公司章程》的提案；

　　13、关于制定独立董事报酬及待遇标准的提案。

　　上述提案中提案7、12须经股东大会特别决议审议；公司控股股东华侨城集团有限公司其他关联股东对第6、10项提案回避表决。

　　（二）披露情况：

　　详见公司2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-27）、《关于公司2020-2021年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的公告》（公告编号：2020-33）、《公司及控股子公司2020-2021年度对控参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-29）、《公司及控股子公司2020-2021年度拟为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-30）、《关于2020-2021年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2020-31）、《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-32）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-35）、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-36）、《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-40）、《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-41），及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

　　（三）本次股东大会将听取《公司2019年度独立董事工作报告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码见下表：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　异地股东可用传真或电子邮件登记。

　　现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　（二）登记时间：2020年5月14日（星期四）至2020年5月19日（星期二）上午 9：00—下午 6:00（非工作时间除外）。

　　（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼三层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人员：袁叶龙

　　联系电话：26909069

　　传真号码：0755-26600936

　　电子信箱：000069IR@chinaoct.com

　　（五）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程 ：

　　本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　深圳华侨城股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、深市挂牌投票代码：360069   投票简称：侨城投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　4、如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               证件名称：

　　证件号码：                 委托人账户号码：

　　委托人持股数：             委托人持股性质：

　　受托人签名：               证件名称：

　　身份证号码：               受托日期：

　　委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

　　■

　　证券代码：000069        证券简称：华侨城A        公告编号：2020-41

　　深圳华侨城股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月23日（星期四）在华侨城集团办公大楼召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，公司监事长陈跃华主持会议，董事会秘书关山列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过以下事项：

　　一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配的议案》。

　　三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会报告》。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年内部控制的自我评价报告的议案》。

　　与会监事对《深圳华侨城股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

　　六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年财务预算的议案》。

　　七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年一季度报告》。

　　其中第一、二、三项议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳华侨城股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二○年四月二十八日