一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是   √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1749809548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √  不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　华东医药股份有限公司（证券代码：000963）创建于1993年，总部位于浙江杭州，于1999年12月在深圳证券交易所上市。历经20多年的发展，公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，同时拓展医药商业和医美产业，已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司。

　　公司医药工业深耕于专科、慢病用药及特殊用药领域的研发、生产和销售，已形成慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线，拥有多个在国内具有市场优势的一线临床用药，同时通过自主开发、外部引进、项目合作等方式重点在抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域的创新药及高技术壁垒仿制药进行研发布局。公司持续开展产品国际注册、国际认证、一致性评价等工作，形成合规第一、面向国际的工业体系。

　　医药商业拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业四大业务板块，涵盖医药批发、自营医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、医院增值服务及特色大健康产业，为客户提供综合性解决方案。

　　医美业务聚焦于面部微整形和皮肤管理领域最新的产品和器械的研发、生产和销售。全资子公司Sinclair总部位于英国，在法国、荷兰拥有生产基地，其注射用长效微球和面部美容埋线等业务在全球市场推广销售，是公司全球化的医美运营平台。控股子公司华东宁波公司研发、生产和销售个性化定制产品等医美产品，并总代理韩国LG集团玻尿酸产品在国内市场推广销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

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　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　本报告期，公司的主体信用级别维持AA+；本期债券信用级别维持AA+。

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

　　公司于报告期内委托中诚信证券评估有限公司对本公司于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”）进行了2019年跟踪评级，评级结果为：华东医药主体信用级别维持AA+，评级展望稳定；维持本期债项信用级别AA+。本次跟踪评级报告详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《华东医药股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2019）》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是新中国发展历史上具有重要历史意义的一年，也是中国医药行业深刻而急剧变革的一年，同时也是公司深化转型的关键之年，更是公司贯彻创业精神，步入全新发展时期的开局之年。过去的一年，面对全国经济下行的巨大压力，面对国内医药市场的严峻形势，面对国家带量采购等密集推行的医改政策带来的降价、监管合规和市场竞争压力，公司以提升软价值为核心，坚持企业战略转型，聚焦高质量发展，全面快速推进创新转型国际化工作，工业、商业保持均衡发展，在复杂多变的政策和行业环境中继续奋力前行，取得了显著的经营业绩，营业收入和净利润再创新高，连续20年保持经营业绩稳健增长，经营质量也持续提升。

　　报告期内，主营收入和净利润继续保持稳健增长。全年实现营业收入354.46亿元，较上年同比增长15.60%；归属于母公司股东的净利润28.13亿元，较上年同比增长24.08%。截至2019年底，公司资产总额214.64亿元，归属于母公司股东的净资产123.09亿元，资产负债率40.05%，净资产收益率（ROE）25.29%，连续13年保持在20%以上。

　　2019年公司全资子公司中美华东全面完成科研生产经营任务，市场竞争力和盈利能力不断增强，继续深耕慢病市场，慢性肾病、糖尿病、移植免疫、消化等四大产品线均保持良好增长趋势，营业收入首次突破百亿元，达到105.08亿元，实现净利润21.98亿元；分别较上年同期增长28.02%和18.14%；华东医药商业公司积极进行业务模式创新发展，运营效率持续提升，业务保持稳定增长，全年实现销售收入250.98亿元，在浙江省内继续保持医药商业龙头地位。医美产业继续开拓国内外市场，全年收入突破 12亿元。

　　■

　　（1）研发转型全面加速，持续加大研发投入，产品管线不断丰富

　　2019年公司持续推动研发转型工作，全年研发费用投入10.55亿元，同比增长49.14%；通过自主开发、外部引进、项目合作等方式，加快丰富产品管线。组建国际新药开发中心，成立研发项目决策委员会与专家管理委员会，进一步强化BD团队建设，建立BD协同机制与PM管理机制。加强研发项目的全生命周期管理，进一步健全研发项目的立项审批与动态评估体系，及时调整研发策略和方向，清理和淘汰低壁垒、低商业价值的仿制药，确保公司研发资源得到最大程度的利用；优化研发激励制度，以鼓励创新为导向，以实际研发成果为评判标准，引导形成敢于创新、奋勇争先的研发工作氛围。全力开展各个产品的一致性评价工作，积极推进临床试验及样品制备，共完成8个品种工艺验证及11个品种的BE/预BE样品制备；完成在线产品补充申请及相关新产品的发补研究工作。对标国际，积极通过开展CMO/CDMO合作模式，有效提升了研发效率。全年共获得3个临床批件及1个生产批件；TTP273获得一期临床批准，R2、HDSY313、MB102、MET306、CX-01-T等在研创新项目按计划有序推进，利拉鲁肽注射剂正式进入三期临床并按计划持续入组开展。（关于科研投入及在研产品管线的详细内容，请参见研发部分相关内容 ）

　　（2）国际化开拓取得积极成果，国际注册取得重大突破

　　国际化产品引进和合作方面：（1）与美国R2 Dermatology公司签署战略合作协议，公司对R2公司进行股权投资并获得R2公司研发的医疗器械F1和F2及其未来改进型在中国大陆、日本、韩国等34个亚洲国家或地区的独家分销权益；（2）与美国MediBeacon公司达成战略合作，在出资认购其发行的部分B轮优先股后，获得MediBeacon公司拥有的全部产品（包括肾功能监测和评估、肠胃功能评估、手术可视化等）在中国大陆等25个亚洲国家或地区的独家商业化权利。该项目的签约将促进公司在慢病领域逐步形成药物产品线和精确监测手段之间的互补和协同，进一步巩固公司在慢病诊断与治疗领域的综合竞争力；（3）与瑞士KYLANE LABORATOIRES达成战略合作意向，并于2020年第一季度正式签订协议，获得其研发的Kysense系列高端玻尿酸产品全球市场商业化权益，预计该产品2020年首先在欧洲市场获批上市，进一步丰富了医美产品管线。

　　制剂国际化注册方面：持续推进国际化战略目标。注射用泮托拉唑钠40mg获FDA暂时批准，实现了公司制剂ANDA注册零的突破；阿卡波糖片获得欧盟地区奥地利市场上市许可，是首个中国国产口服糖尿病用药获得欧盟地区市场上市许可。

　　（3）创新运营模式，打造国际化的华东医药生产体系

　　公司生产系统主动适应市场，围绕解决患者未满足的治疗需求及公司产品战略领域，抓仿制药落实与创新产品立项，继续提升批量化研发注册、生产制造能力，进一步整合公司优势资源，打造开放的制造系统，生产运营从传统的“硬资产”向“轻资产”运营模式加速转变，利用全要素布局，调整产品结构，试点轻资产（MAH）的多元化运营新模式。

　　完成2019年科研项目移交生产和创新立项工作，持续推进产品ANDA国际化项目，开展达托霉素及注射用达托霉素、磺达肝癸钠及磺达肝癸钠注射液、阿卡波糖片、吡格列酮二甲双胍片、依维莫司片、西罗莫司片等产品的国际注册工作。做好FDA暂时批准的注射用泮托拉唑钠和等待获批的他克莫司胶囊国际化商业生产的准备工作。

　　面对带量采购的新形势，采取自主创新和技术引进相结合，提升自产原料药技术水平。围绕生产全要素，狠抓精细管理，大力开展精益生产及全成本管理，提升信息化水平和运营效率，优化生产工艺，促进成本节降。提升国际化生产的技能，筹备好已获得海外认证的产品的国际化商业生产，打造合规第一、面向国际、高品质、有市场竞争力的产品。

　　稳步推进重点工程项目建设。全力抓好江东二期、制剂国际化研发制造中心等重点工程项目，按计划完成进度。进一步完善四大生产园区（杭州祥符桥、江东园区、江苏九阳、西安博华）和2个厂外车间建设及产品文号的转移工作。

　　（4）加强人才和专家梯队建设，推进集团化、国际化人力资源管理

　　2019年公司深入贯彻“人才管理创新”和“战略人力资源管理”工作方针，重点加强科研和国际化高端人才的引进工作，通过内部培养和外部招聘促进人才梯队持续扩容。开展全球校园招聘，首批完成美国新加坡知名院校现场宣讲及招聘工作，取得预期效果；全年引进核心岗位人才34人，其中具有博士学历人员22人，具有海外工作和学习背景的人员27人，全年引进具有研究生学历人员123人，招聘“双一流”建设院校毕业生96人，科研和技术管理人员结构和比例持续优化。并构建高效率、高效能、高市场价值导向的激励机制，完成研发项目中长期激励机制方案的制定。实施全面生产考核，人均劳效提升约12%。推进集团化、国际化人力资源管理，完成Sinclair公司内部审计、人员外派及预算管理。

　　（5）实行全过程质量管理，推进质量系统转型升级

　　质量系统遵循“合规、执行、提速”的指导方针，以国际化质量管理水平为目标，推行诚信的质量文化建设，严守质量底线。大力加强质量合规化和GMP常态化管理工作，实行全过程质量管理，保证生产全环节质量的可控、在控、受控。完善药物警戒、研发质量等质量管理体系，借助LIMS系统及QMS系统等信息化手段助推质量系统转型升级。做好药政及MAH管理，完成各项GMP认证检查和备案工作。

　　（6）加快营销架构改革和模式转型，基层市场加速增长

　　2019年中美华东药学服务总公司以建立“适应现代医药行业发展的药学服务管理体系”为目标，继续深入组织架构改革，全面推进基层市场、院外市场的布局与建设，提升市场服务能力和管理能力，积极做好商务管理及招标议价等重点工作。积极响应国家分级诊疗政策，按照“三个并重”方针（基层市场与中心城市市场并重，院外市场与院内市场并重，科技营销与传统营销并重）方针，加快营销模式转型和临床药学服务队伍建设，实施客户分级管理和精准营销，聚焦未得到规范治疗的目标慢病患者，传递产品价值，拓展增量市场。持续开展上市产品的临床再研究，通过专家学术平台建设，全方位通过学术宣传，推动产品进入临床应用指南，提高专家共识及临床价值认可度，为产品扩大市场覆盖和快速增长创造有利条件。在巩固扩大重点城市医院市场基础上，加快向县级医院、社区医院、乡镇卫生院和院外市场下沉。报告期内公司核心品种在基层市场的销售持续快速增长，市场占比不断提升。

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　　公司医药工业全国营销网络分布图       公司医药商业浙江全省网络覆盖图

　　（7）深耕浙江市场，强化网络布局，保持浙江市场医药商业领先地位

　　2019年公司商业坚持以管理提升绩效，通过狠抓业务和管理转型，积极应对带量采购和医保支付改革等政策冲击。推进“全面预算管理、ERP系统升级，全省物流体系”等三大关键工作，同步实施“饮片全省销售、DTP全省网络”两大重点业务，抓好商业三率（客户覆盖率、市场占有率、销售增长率），稳固和提升订单满足率，重点是市外医院与基层医院的订单满足率，确保全省集采配送量排名领先；应对县域医共体与分级诊疗改革，调整销售组织架构，继续夯实院内市场，积极拓展OTC连锁药店市场，布局优质民营医院，推动渠道下沉和市场下沉。

　　持续优化产品结构，重点是通过一致性评价的高技术壁垒仿制药与新上市创新药，加强增长潜力大、高毛利等重点产品的合作引进；积极转变合作模式，为客户和医院提供医院准入、药事服务升级等多种增值服务和深度服务，并将产品线向饮片、耗材、医疗器械等业务延伸；与多家跨国医药企业达成慢病产品基层市场战略合作，已覆盖浙江全省十个地市2400余家医院，创新型业务销售收入持续快速提升，巩固浙江龙头、全国前十的行业领先地位。

　　积极完善全省网络布局，相继成立了华东医药台州有限公司和华东医药金华有限公司，金华供应链中心的建设已完成前期各种审评的准备工作，预计2021年建成投入使用，将形成以浙北、浙中、浙南三大物流中心为基础，区域子公司分库为补充的多库联动的全省物流体系，为实现省内医药物流网络的全面覆盖迈出了坚实的一步。

　　（8）积极开拓全球医美业务，不断完善布局，构筑未来新的发展空间

　　公司国际化医美业务平台英国Sinclair公司积极开拓全球市场业务，不断优化调整医美产品结构及引进高端产品，并取得积极进展。报告期内新完成5个国家和地区的上市注册，全年营业收入较去年同期增长36%，净利润扭亏为盈。

　　2019年公司成立医美产品管理部，快速组建医美产品管理部初期团队，综合管理和协调国内外医美创新业务。已完成子公司英国Sinclair公司核心产品Ellanse（注射用长效微球）在中国的临床工作，并正式提交注册申请；埋线产品Silhouette已完成中国临床实验设计和准备工作，逐步推进美国引进的R2公司冷冻祛斑医疗器械F1和全身美白医疗器械F2的国内临床试验，完善产品设计改进、配套产品开发以及对亚太地区各国家潜在经销商的拓展等投后管理工作。

　　■

　　华东医药全球业务合作方及医美业务国际布局图

　　（9）完成董事会换届，新团队带领公司开启新征程

　　2019年6月，公司完成了新一届董事会的换届工作，经股东大会审议通过，选举产生了以吕梁先生为董事长、李阅东先生为总经理的新一届经营管理团队，并聘任李邦良先生为公司名誉董事长，顺利完成了新老交接这件关系公司长远发展的大事。公司新一届管理团队将带领全体华东医药人在新的历史时期坚定不移的推进公司向国际化与创新型医药企业转型。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。具体内容详见本报告第十二节财务报告 五（44）重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 合并范围增加

　　■

　　注1: 截至2019年12月31日，尚未缴纳出资款。

　　注2：截至2019年12月31日，尚未缴纳出资款。

　　注3：截至2019年12月31日，尚未缴纳出资款。

　　2. 合并范围减少

　　■

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020-008

　　公司债代码：112247     公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司

　　2019年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2019年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径实现净利润2,925,402,654.89元，归属于母公司股东的净利润2,813,118,702.11元。2019年度母公司实现净利润1,174,569,595.34元，按10%提取法定盈余公积金117,456,959.53元，减去2019年分配的股利481,197,625.92元，加上以前年度结转的未分配利润2,855,679,964.25元，年末实际可供股东分配的利润为3,431,594,974.14元，资本公积金为2,168,451,528.01元。

　　公司结合实际经营情况拟定2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数，每10股派发现金红利

　　2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、审议程序合法性和合规性

　　公司2019年度利润分配预案已经公司九届四次董事会和九届四次监事会审议通过（详见相关公告）。独立董事发表了同意意见：决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020- 009

　　公司债代码：112247         公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药商业、医美和大健康领域，在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的医药产品购销等。

　　2019年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为22,063万元；日常销售货物交易额为15,483万元；技术服务交易额为14,036万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为950万元。上述2019年度公司日常关联交易总额为52,532万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为20,997万元，与华东医药集团关联企业交易额为891万元,与其它关联企业交易额为30,644万元。

　　以公司2019年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2020年度将发生的日常关联交易做出预测。2020年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为57,506万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为22,430万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为861万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为34,215万元。

　　本次预计2020年日常关联交易的议案已经公司2020年4月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事吕梁、牛战旗、亢伟、李阅东、金旭虎、朱亮分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司2019年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、中国远大集团有限责任公司

　　中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

　　公司医药商业2019年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

　　（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司

　　法定代表人：蒋德席

　　注册资本：3.4亿元

　　住所：成都高新区中和镇姐儿埝

　　统一社会信用代码：91510100202368620M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1985年08月12日

　　经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（PH4）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）。

　　2019年经审计的营业收入为166,541万元，净利润为50,639万元，总资产为353,499万元，期末净资产为157,510万元。

　　（2）雷允上药业集团有限公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：9720.02万元

　　住所：苏州高新区横山路86号

　　统一社会信用代码：913205051377517610

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1994年03月31日

　　经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。

　　2019年经审计的营业收入为97,142万元，净利润为30万元，总资产为74,420万元，期末净资产为8,589万元。

　　（3）常熟雷允上制药有限公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：2300万元人民币

　　住所： 苏州常熟市深圳路90号

　　统一社会信用代码：913205817036728233

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1998年10月09日

　　经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。

　　2019年经审计的营业收入为9,281万元，净利润为40万元，总资产为20,637万元，期末净资产为6,438万元。

　　（4）广东雷允上药业有限公司

　　法定代表人：关泽明

　　注册资本：6600万元人民币

　　住所： 云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地

　　统一社会信用代码：914453005682640923

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2011年01月27日

　　经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。

　　2019年未经审计的营业收入为3,286万元，净利润为-747万元，总资产为25,829万元，期末净资产为-9,038万元。

　　（5）长春雷允上药业有限公司

　　法定代表人：涂云辉

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路833号；（另生产地址：长春市隆北路1288号）

　　统一社会信用代码：91220101243880532N

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：1995年01月25日

　　经营范围：长春市前进大街火炬路833号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路1288号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。

　　2019年未经审计的营业收入为3,754万元，净利润为-294万元，总资产为24,579万元，期末净资产为2,465万元。

　　（6）远大医药（中国）有限公司

　　法定代表人：史晓峰

　　注册资本：47000万元人民币

　　住所： 硚口区硚口路160号1幢23层1-6号

　　统一社会信用代码：91420100707162257C

　　类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　成立时间：1990年02月24日

　　经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　2019年经审计的营业收入为117,413万元，净利润为64,250万元，总资产为501,766万元，期末净资产为205,073万元。

　　（7）武汉远大制药集团销售有限公司

　　法定代表人：石初晶

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2－6号

　　统一社会信用代码：91420104565562385C

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　成立时间：2010年11月30日

　　经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调研；会议服务；企业营销策划。

　　2019年经审计的营业收入为95,514万元，净利润为-8,878万元，总资产为48,820万元，期末净资产为-11,768万元。

　　（8）云南雷允上理想药业有限公司

　　法定代表人：刘士君

　　注册资本：2028万元人民币

　　住所： 云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号

　　统一社会信用代码：915301006226042205

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1996年10月22日

　　经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。

　　2019年经审计的营业收入为21,325万元，净利润953万元，总资产为17,440万元，期末净资产为10,898万元。

　　（9）杭州远大生物制药有限公司

　　法定代表人：冯增辉

　　注册资本：4000万元人民币

　　住所： 杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）

　　统一社会信用代码：913301047682281849

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2004年12月08日

　　经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。服务：食品技术开发。

　　2019年未经审计的营业收入为55,459万元，净利润为3,022万元，总资产为33,438万元，期末净资产为11,027万元。

　　（10）蓬莱诺康药业有限公司

　　法定代表人：薛百忠

　　注册资本：9271.17万元人民币

　　住所： 山东省蓬莱市金创路118号

　　统一社会信用代码：913706007392965167

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2002年06月07日

　　经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂，原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发，农副产品收购（不含粮食批发），并销售公司上述所列自产产品。

　　2019年经审计的营业收入为128,444万元，净利润为12,504万元，总资产为90,615万元，期末净资产为37,813万元。

　　（11）北京远大九和药业有限公司

　　法定代表人：邵岩

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所： 北京市房山区窦店京保路8号

　　统一社会信用代码：9111011163379631XD

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1997年05月16日

　　经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。

　　2019年经审计的营业收入为90,386万元，净利润为15,992万元，总资产为39,255万元，期末净资产为10,466万元。

　　（12）西安碑林药业股份有限公司

　　法定代表人：夏志东

　　注册资本：2780万元人民币

　　住所： 陕西省西安市碑林区兴庆南路101号兰蒂斯城18号楼23层

　　统一社会信用代码：91610103729963688A

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立时间：2001年10月17日

　　经营范围：药品生产【具体经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸）、散剂（外用）的生产；以上项目生产地位于西安市经开区泾河工业园区泾渭东路18号】；中药前处理及提取（生产地位于西安临潼商贸旅游开发区代新工业园代新路6号）；保健食品、保健用品、卫生用品、植物提取物的销售；房屋租赁；普通货物运输。

　　2019年经审计的营业收入为52,831万元，净利润为-7,561万元，总资产为52,215万元，期末净资产为-499万元。

　　（13）西安远大新碑林医药有限责任公司

　　法定代表人：夏志东

　　注册资本：1000万元人民币

　　住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路101号兰蒂斯城18号楼22层

　　统一社会信用代码：91610103294305175T

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：1993年02月18日

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；第二类医疗器械；第三类：注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用磁共振设备，医用X射线附属设备及部件；医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病床护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用高分子材料及制品，矫形外科手术器械，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用X射线设备，植入材料和人工器官，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用卫生材料及敷料的销售；保健食品，预包装食品的批发兼零售；第一类医疗器械、保健用品、消毒产品、植物提取物、化妆品、办公用品的销售；医药信息咨询服务；仓库租赁；普通道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　2019年经审计的营业收入为41,958万元，净利润为310万元，总资产为24,637万元，期末净资产为897万元。

　　（14）北京华靳制药有限公司

　　法定代表人：王硕

　　注册资本：788.64万元人民币

　　住所： 北京市朝阳区东四环中路82号1座06层703

　　统一社会信用代码：91110105600024567L

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1992年07月20日

　　经营范围：异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。

　　2019年经审计的营业收入为8,508万元，净利润为-1,365万元，总资产为8,094万元，期末净资产为-6,586万元。

　　（15）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：3080万元人民币

　　住所： 辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号

　　统一社会信用代码：91210500711133379A

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1998年09月16日

　　经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

　　2019年经审计的营业收入为12,002万元，净利润为752万元，总资产为16,786万元，期末净资产为1,172万元。

　　（16）上海旭东海普药业有限公司

　　法定代表人：姚伟

　　注册资本：947.8623万美元

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路879号

　　统一社会信用代码：91310115607203592Y

　　类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　成立时间：1993年01月06日

　　经营范围：生产销售符合国际GMP标准的综合性中．西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

　　2019年经审计的营业收入为76,423万元，净利润为37,877万元，总资产为122,696万元，期末净资产82,985为万元。

　　以上16家企业与本公司的关联关系为：该16家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

　　2、杭州华东医药集团有限公司

　　杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

　　（1）杭州华棣医药科技有限公司（原名：杭州华东医药科技有限公司）

　　法定代表人：吕裕斌

　　注册资本：7200万元人民币

　　住所： 杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层

　　统一社会信用代码：91330100321935042J

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年01月04日

　　经营范围：服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。

　　2019年未经审计的营业收入为752万元，净利润为154万元，总资产为4,864万元，期末净资产为4,864万元。

　　公司2019年在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华棣医药科技有限公司发生经营性业务往来。

　　关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华棣医药科技有限公司原为杭州华东医药集团有限公司的全资子公司，杭州华东医药集团有限公司于2018年8月29日已将其持有该公司的股权全部转让给了第三方，按照上市公司相关规定，自股权转让之日起12个月内该公司仍将被认定为上市公司的关联方。

　　3、其他关联方介绍

　　（1）杭州九源基因工程有限公司

　　法定代表人：李邦良

　　注册资本：670.8万美元

　　住所： 浙江省杭州经济技术开发区8号大街23号

　　统一社会信用代码：91330100609130315G

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　成立时间：1993年12月31日

　　经营范围：生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。

　　2019年经审计的营业收入为91,814万元，净利润为11,571万元，总资产为74,075万元，期末净资产为51,474万元。

　　关联关系：因公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。

　　（2）杭州华东医药集团新药研究院有限公司

　　法定代表人：潘福生

　　注册资本：1000万元人民币

　　住所： 杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910

　　统一社会信用代码：91330108736891168X

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2002年06月12日

　　经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备; 根据省厅［2003］登记制1372号文件的经营范围经营进出口业务。

　　2019年未经审计的营业收入为10,256万元，净利润为1,407万元，总资产为19,920万元，期末净资产为18,336万元。

　　关联关系：本公司原董事傅航已于2019年6月6日起不再在本公司担任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任高管职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起12个月内该董事现所任高管职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

　　（3）杭州汤养元中医门诊部有限公司

　　法定代表人：万玲玲

　　注册资本： 100万元人民币

　　住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼

　　统一社会信用代码：91330102586542770X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间： 2012年01月04日

　　经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证）， 医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

　　2019年未经审计的营业收入为8952万元，净利润为458万元，总资产为3716万元，期末净资产为2145万元。

　　关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

　　（4）重庆派金生物科技有限公司

　　法定代表人：范开

　　注册资本：307.51万元人民币

　　住所：重庆市北碚区丰和路106号

　　统一社会信用代码：91500106065650610M

　　类型：有限责任公司

　　成立时间：2013年03月28日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2019年经审计的营业收入为2709万元，净利润为-764万元，总资产为8122万元，期末净资产为6678万元。

　　关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任高管职务，故构成关联关系。

　　（5）杭州君澜医药贸易有限公司

　　法定代表人：应建耀

　　注册资本：1112万元人民币

　　住所：浙江省杭州市下城区东新路870号3幢208室

　　统一社会信用代码：91330102311317937E

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2014年08月07日

　　经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2019年经审计的营业收入为34,156万元，净利润为3,692万元，总资产为16,550万元，期末净资产为7,492万元。

　　关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故构成关联关系。

　　履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

　　采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

　　四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

　　1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2020年继续实施并结算。

　　2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

　　五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

　　1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

　　公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2020年度将继续存在上述关联交易。

　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

　　公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

　　3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

　　4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

　　独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司2020年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、华东医药股份有限公司九届四次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2019年4月28日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020-010

　　公司债代码：112247     公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了九届四次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在公司2019年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司2019年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1．机构信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务信息

　　■

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况：

　　■

　　（2）拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况：

　　■

　　三、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供相关审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2020年4月26日就续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届四次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健相关资料，我们认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健为公司2020年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、董事会、监事会审议情况

　　公司2020年4月26日召开的九届四次董事会和九届四次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会决议；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020-011

　　公司债代码：112247     公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司

　　关于拟为控股子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司相关控股子公司因经营业务发展需要，2020年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币26.87亿元，占公司2019年末经审计净资产的20.88%。

　　一、拟为控股子公司提供担保的情况

　　■

　　注：公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经本次董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　上述事项已经公司九届四次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项提交董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、杭州中美华东制药有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号

　　经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2019年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为81.84亿元，净资产为57.05亿元，2019年实现营业收入105.08亿元，实现净利润21.98亿元。

　　2、华东医药（西安）博华制药有限公司

　　注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层

　　经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.74亿元，净资产为 9,073 万元，2019年实现营业收入20,293万元，实现净利润1,795万元。

　　3、华东医药宁波销售有限公司

　　注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

　　经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务服务；以下限分支机构经营：药品零售。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　2019年12月31日，公司经审计资产总额为3.23亿元，净资产为 5827万元，2019年实现营业收入8.74 亿元，实现净利润70.87万元。

　　4、华东医药湖州有限公司

　　注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　2019年12月31日，公司经审计资产总额为4.7亿元，净资产为9,187万元，2019年实现营业收入11.05亿元，实现净利润603.07万元。

　　5、华东医药绍兴有限公司

　　注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区）16幢3701-3702、3704-1室

　　经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

　　与本公司的关系：为本公司全资子公司。

　　截止2019年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.87亿元，净资产为7,104万元，2019年实现营业收入10亿元，实现净利润912.48万元。

　　6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

　　注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

　　经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（在许可证有效期内方可经营） 服务：；医药供应链技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材；药品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2019年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.54亿元，净资产1.12亿元，2019年实现营业收入1.58亿元，实现净利润1,255万元。

　　7、华东医药（杭州）生物制品有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

　　经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2019年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为15,437万元，净资产3,368万元，2019年实现营业收入58,756万元，实现净利润982万元。

　　8、华东宁波医药有限公司

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

　　经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；医药制造技术的咨询；化妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

　　截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

　　9、江苏九阳生物制药有限公司

　　注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路9号

　　经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其89.76％股权。

　　截止2019年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.58亿元，净资产为1.74亿元，2019年实现营业收入13,366万元，实现净利润3,016万元。

　　10、华东医药温州有限公司

　　注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

　　经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：本公司持有其40％股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

　　截止2019年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为10.79亿元，净资产2.02亿元，2019年实现营业收入25.71亿元，实现净利润2,038万元。

　　11、华东医药丽水有限公司

　　注册地点：龙泉市中山西路64号

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

　　截止2019年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.85亿元，净资产7,281万元，2019年实现营业收入为9.1亿元，实现净利润479万元。

　　12、华东医药岱山有限公司

　　注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

　　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70％股权。

　　截止2019年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4,994万元，净资产-1,255万元，2019年实现营业收入10,630万元，实现净利润26.54万元。

　　13、华东医药存德（舟山）有限公司

　　注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

　　经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销售； 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上凭有效许可证经营）；保健食品、化妆品 、避孕套、避孕帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　截止2019年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为18,204万元，净资产485万元，2019年实现营业收入36,850万元，实现净利润104万元。

　　14、杭州中美华东制药江东有限公司

　　注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

　　经营范围：药品生产、 药品研发；货物、技术进出口业务。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

　　截止2019年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为206,196万元，净资产115,233万元，2019年实现营业收入81,697万元，实现净利润10,823万元。

　　15、杭州华东大药房连锁有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其100％股权。

　　截止2019年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总资产为11,506万元，净资产3,220万元，2019年实现营业收入40,796万元，实现净利润139万元。

　　16、华东医药金华有限公司

　　注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

　　经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、化妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法应当经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动）

　　与本公司关系：为本公司全资子公司，持有100%股权

　　截至2019年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为7939万元，净资产7936万元，2019年实现营业收入1,827万元，实现净利润-63万元。

　　三、担保的主要内容

　　依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　由于 “华东宁波医药有限公司”、 “江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；华东医药温州有限公司、华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担保，作为对本公司的一种反担保。

　　四、董事会意见

　　公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

　　公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

　　五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

　　截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

　　截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为77,238万元，占公司2019年末经审计净资产的6.27％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

　　六、备查文件

　　公司九届四次董事会决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020-012

　　公司债代码：112247     公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司关于拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月26日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届四次董事会，审议通过公司拟为控股子公司华东宁波医药有限公司（以下简称“宁波公司”）在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　因宁波公司在上海浦东发展银行的综合授信额度中使用的担保金额为2.3亿元，该笔担保将在2019年4月27日到期。公司拟为宁波公司上述向上海浦东发展银行申请的授信提供担保，担保金额为不超过人民币2.3亿元，占公司2019年末经审计净资产的1.79%，担保期限一年。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　因公司于2020年4月26日召开的九届四次董事会已同步审议通过《关于拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》，其中为宁波公司因生产经营所需向银行申请综合授信提供担保金额为不超过人民币 2.7 亿元，故公司本次董事会审议拟为宁波公司提供的担保总金额为合计不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦发银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2020年公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2020-011）

　　二、被担保人基本情况

　　华东宁波医药有限公司

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

　　经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；医药制造技术的咨询；化妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与股份公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。

　　截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

　　三、担保的主要内容

　　依据上海浦东发展银行给予宁波公司2020年度授信额度，宁波公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　由于宁波公司不是本公司全资子公司，本公司持有其51％股权，为确保本次担保的公平与对等，宁波公司的其他股东将以其持有的宁波公司的全部股权质押给本公司作为反担保。

　　四、董事会意见

　　宁波公司总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

　　公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注宁波公司经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

　　五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

　　截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

　　截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为77,238万元，占公司2019年末经审计净资产的6.27％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

　　六、备查文件

　　公司九届四次董事会决议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020- 006

　　公司债代码：112247      公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司

　　九届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知于2020年4月16日以书面、传真和电子邮件方式送达各位董事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2019年董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

　　报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药2019年度利润分配预案公告》。（公告编号2020-008）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2020年度内发生的日常性关联交易事项的公告》。（公告编号2020-009）

　　八、审议通过《关于公司2020年续聘天健会计师事务所为公司财务和内控审计机构的议案》

　　公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2020年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2019年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》。（公告编号2020-010）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于2020年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

　　本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2020年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

　　上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2020年公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2020-011）

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案》

　　公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经本次董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华东医药关于拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的公告》。（公告编号为2020-012 ）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《公司高管人员2020年度薪酬考核方案》

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过公司《2019年度企业社会责任报告》

　　公司《2019年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、三、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。公司2019年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2020- 007

　　公司债代码：112247      公司债简称：15华东债

　　华东医药股份有限公司

　　九届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2020年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　公司2019年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司2020年拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《公司为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案》

　　详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司2019年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》

　　详见公司发布于巨潮资讯网站的《2019年度企业社会责任报告》（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000963                  证券简称：华东医药                     公告编号： 2020-013

　　公司债代码：112247                公司债简称：15华东债