一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以848,066,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化逾30年，长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司秉承“科技推动进步，创新引领发展”的企业理念，围绕集团管理、智慧能源、智能物联和 数字社会等领域，深化产品技术创新、强化业务模式变革，积极推动信息化产品的国产化、智能化，不断用信息技术为产业转型升级提供价值，为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。

　　报告期内，国网电商公司成为公司控股股东。国网电商公司是国家电网能源互联网的核心数据运营商。能源互联网以智能电网和电力物联网为基础，以能源技术与信息技术深度融合为标志，正在不断催生具有智能化、共享化、分布式等特征的能源服务的新模式、新业态，是基础能源行业发展的主要方向。公司不断加大在能源互联网领域的投资和技术创新，并充分应用区块链、人工智能、云计算、物联网、大数据、移动应用等新技术，不断完善能源互联网业务的相关布局，构建起全面覆盖发电、输电、配电、售电和用电各价值链环节的产品和服务体系，形成自主研发的解决方案，相关产品和解决方案目前已成功在多个大型电力集团和众多新生的配售电企业落地应用和实施。

　　此外，在公司一直坚持的自主可控技术路线的基础上，报告期内公司圆满完成了全系列核心产品的国产化适配测试，在客户端和服务端均形成系统的国产化产品方案，适配国产化环境生态，能与各种自主可控的国产软硬件环境无障碍对接，有望为国家的自主创新、国产替代战略提供产品、服务和技术支撑。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年3月，公司与国网电商公司签署合作框架协议，双方在产品及实施服务、外部业务拓展、新技术研发、资本等领域融合共建，充分发挥双方优势，有效整合资源，统筹推进传统业务转型升级和新业态新模式的培育，通过产业链上下游协同发展和跨界融合，打造共建共享共治的能源互联网生态圈。

　　公司在强化原有核心业务的基础上，持续加大新技术的研发、储备和应用，优化产品战略。依托公司在产品、业务、平台方面的优势，重点加强人工智能和区块链技术；深入研究数字云平台和中台服务创新应用模式；全面提升大数据业务及系统架构升级改造；加速新产品迭代，在已有的技术平台上，融入社交化元素、移动通信能力，形成覆盖企业全业务的信息共享和工作协同处理云平台。

　　2019年，公司全面达成年初制定的经营指标。实现营业收入156,520.86万元，同比增长22.44%；实现归属于上市公司股东的净利润22,670.72万元，同比增长16.44%。

　　（一）业务方面

　　1、集团管理业务

　　报告期内，公司集团管理业务持续聚焦特大型企业集团。

　　在国家电网，承建多维精益管理体系、1233卓越资金管理体系、新一代电费结算、财务信息化顶层设计、财务中台设计等多个重大项目建设。第一，紧密跟进国家电网多维精益管理体系建设。完成所有单位“会计科目+管理纬度”切换，推动会计管理化改造，实现组织类主数据源头统一全局共享，管理频道分析输出常态化应用，法定频道报表自动化出具等；第二，全面推进1233卓越资金管理体系建设。深入运用自动化、智能化、生物识别等新兴技术开展资金收支流程优化，完成主业及所有直属单位资金按日排程上线应用，实现了部分省公司收付款“省级集中”扩大试点工作，进一步夯实国家电网资金卓越管理基础；第三，完成资金实时监控与预警系统正式上线应用。以资金流动为主线，以资金监控系统和财务核算系统为支撑，建设“资金调度、运营分析、全面监测、全景展示”功能于一体的资金调控应用；第四，打造统一的电力市场电费结算平台。与国网电商公司协作完成新一代电费结算系统研发，并在国家电网多个省级单位试点实施，为国家电网积极适应电改政策提供解决方案及技术支撑；第五，开展财税信息化的综合试点建设。构建基于UAP平台的覆盖税务管理全流程的标准化、智能化、互联化、服务化的新版集团智慧税务管理平台，实现税务管理在管理体系变革方面从“传统型”向“智能型”转变，功能定位方面从“管理型”向“共享型”转变。第六，深度参与国家电网企业中台、财务信息化顶层设计、财务中台设计等工作。完成国家电网总部、部分省公司、直属单位财务管控新平台架构升级改造，为国家电网构建智慧共享财务管理体系提供系统保障。

　　在南方电网，公司进一步深化企业级财务管理系统应用建设，强化系统实用性，提升用户体验。持续推进财务域数据分析应用V2.0系统建设，完成项目初验，实现快速组建分析场景、快速分享主题的自助式数据分析应用。推进税务管理建设，在全网范围完成推广实施，完成项目终验，实现了公司税务产品在大型集团企业的全面应用，为大型集团的税务管理数字化提供了优质的产品和服务。积极开展智能化在财务领域的建设，推进智慧报账等应用拓展，助力数字化转型。在南方电网下属的海南电网公司完成国产化试点工作，在国产化软硬件环境中，成功部署远光GRIS Plus产品，已通过南网科信部门验收并稳定运行，是能源行业特别是电力行业第一家全部采用国产化软硬件的财务系统，具有重要示范意义。

　　在发电集团，公司深入推进发电集团业务经营及项目。在国家能源集团，财务信息系统继续深化应用，完成售电试点上线，智慧工程、智慧财务、智慧税务等项目持续推进，并开展了区块链技术交流。在国家电投集团，中电国际税务共享项目完成试点上线，黄河公司安健环项目试点运行，积极推进大数据、区块链等新技术的场景落地；按照集团财务共享规划，继续推进二级单位财务共享建设。在华能集团，优化提升风控系统功能；在大唐集团，有序推进全面风险项目终验工作。在华电集团，与华电环保系统工程有限公司签署智能喷氨分析站及数字化试点项目，双方在环保岛领域展开合作，共同探索发电企业智能化改造业务。

　　在电力行业外，公司不断加快市场拓展，客户范围不断扩大，涵盖了航空、医疗、粮食、能源化工、金融类等多个行业，其中海尔集团、河南能源化工集团均为2019年世界500强企业。基于成熟的集团产品优势，公司在集团管理业务咨询和系统建设等方面取得了丰硕成果，并逐渐形成航空业、冶金冶炼、制造业、医疗行业等行业专业解决方案，在整个集团企业管理领域的品牌影响力不断扩大。

　　2、资产全生命周期管理业务

　　报告期内，公司以国家GB/T 33173-2016《资产管理体系要求》为代表的资产管理系列国家标准为实施要求，结合能源、冶金、化工等资产密集型行业资产管理现状和要求，以资产全生命周期管理为理念，基于云计算、大数据、物联网、移动互联、智能化等技术手段，完成了固定资产管理2.0、设备设施管理2.0、设备运维管理2.0、安健环管理2.0产品的升级换代，持续打造一体化、智能化的远光资产全寿命周期管理2.0产品体系。报告期内，公司中标金川集团资产全生命周期管理系统等项目。

　　报告期内，公司控股子公司远光广安继续发挥在军工装备领域的项目管理产品优势，在原有东风汽车、中船动力等客户基础上，成功拓展了中国船舶重工集团、中国北方车辆研究所等客户，在军工装备行业项目管理领域扩大了市场份额。

　　3、智慧能源业务

　　报告期内，公司持续与国网电商公司展开深度合作，开展平台技术、解决方案、市场应用的共同研究与开发，扩大双方业务及技术优势。在持续强化既有优势业务的基础上，运用区块链、物联网、云计算、大数据等前沿技术，不断优化产业布局和产品战略，以更好契合新的市场环境下的各类用户需求。目前已经形成围绕电力市场新兴业态的一系列成熟产品和解决方案，包括综合能源服务平台、电力现货交易模拟仿真平台、电力现货交易结算系统、发电企业市场交易辅助决策系统、碳资产管理系统等。

　　发电企业市场交易辅助决策系统以发电企业参与电力现货市场的刚性需求和痛点为切入，提供电量预测、电价预测和现货模拟仿真等核心功能，2019年度荣获中国软件行业协会优秀软件产品、中国电力企业联合会电力行业两化融合优秀解决方案等奖项。随着电力现货市场深入推进，公司持续优化电力现货交易模拟仿真平台出清核心算法，为广东、山东、浙江等电力现货试点省份的大型发电企业客户提供电力现货市场全景模拟仿真培训，“远光电力现货交易模拟仿真系统”荣获2019中国能源企业信息化产品技术创新奖。公司深入开展园区综合能源课题研究工作，构建综合能效指标体系。开展企业能效管理、电能质量、光伏、储能、需求响应等课题的专项研究。综合能源服务平台V4.0成功发布，实现了需求侧响应管理功能，支撑能源运营商、负荷集成商、用电企业开展需求响应业务；建成统一的综合能源监控平台，实现光能、储能、充电桩等新型能源设备设施的运行监视，以及辅助监控功能，为能源运营商开展综合能源服务业务提供必要的基础保障。综合能源服务平台荣获 2019年度广东省大数据协会、广东软件行业协会颁发的广东省优秀大数据案例TOP30。

　　公司控股子公司昊美科技持续增加能源互联网支撑业务投入，顺利完成了2019年度业绩承诺。在综合能源解决方案方面，轻量版能源运营平台成功上线运行；开发新版的通信管理机HM2302D及物联网网关HM2360A，支持多种物联网应用场景接入协议，完善边缘计算平台和电力物联网多协议接入SDK等基础支撑，完善企业用能、智慧用电等综合能源场景，开发了“低碳入住、智慧学校综合用能、商业综合体综合能源、美丽乡村、独居老人、新能源”六大典型综合能源应用场景。

　　4、配售电业务

　　报告期内，公司积极开拓配售电业务，控股子公司高远电能交易电量位居广东售电公司前列。除了售电业务外，高远电能还积极涉足容改需、储能、光伏、充电桩等售电增值服务领域。储能方面，由高远电能投资建设的首个电力集装箱储能系统正常运行，降低了用电成本；容改需方面，与多家客户签订了容改需协议，为客户减少了大量基本电费支出；光伏方面，由高远电能投资的远光软件园108kW分布式光伏项目并网发电；充电桩方面，投资了远光软件充电站项目，并正式对外运营。 “售电+专业增值服务”逐渐成为高远电能的主要业务模式。此外，由远光晴天投资的国药集团1963.5kW分布式光伏项目也完成并网发电。

　　在配售电业务服务方面，公司购售电一体化平台（www.dian123.com）注册用户数突破2000家，服务售电客户覆盖28个省市区。为淮南矿业集团、上海申能电力等多家大型能源企业提供购售电相关业务平台建设服务。“远光购售电一体化云平台”2019年度荣获中国软件行业协会优秀软件产品、广东省优秀软件产品等奖项。随着国家增量配电业务改革试点推进，公司配网营销系统在河南、江苏等省为增量配售电企业提供业务运营支撑。控股子公司昊美科技对传统配网专题图产品进一步完善和升级，促进增量配电网业务发展。

　　5、区块链业务

　　报告期内，公司区块链业务发展迅速。

　　在区块链技术方面，重点围绕业界所关注的安全、性能、可用性、易用性等方面开展了相关研究与技术攻关，迭代完成区块链企业应用服务平台多个版本的研发，并将自主研发的多重共识机制、隐私数据保护、多级加密、跨链等新特性在区块链企业应用服务平台V2.0中进行了发布，极大地丰富了区块链技术的可应用场景，有效支撑了公司区块链项目落地应用。

　　在区块链应用方面，公司积极推动区块链技术在智慧能源、智能物联等领域的应用发展，目前，已与国家电网上海电力、国家电网湖南电力、国家电网山东电力、国家电网河南电力、国家电网冀北电力、深圳链联科技等公司展开合作，试点区块链技术在数据存证、能源交易、供应链金融等领域的应用，实现了多个项目的成功落地。

　　在区块链产品专利方面，公司根据国家网信办发布的《区块链信息服务管理规定》，完成了区块链企业应用服务平台、供应链金融平台、区块链商品溯源等3项区块链信息服务的备案。截至2019年12月，公司已有累计申请区块链发明专利37件，其中2019年新申请20件。公司在“2019上半年全球区块链企业发明专利排行榜（TOP100）”中位列53名。

　　在区块链行业合作方面，公司加入“工信部区块链重点实验室电力应用工作组”，该工作组由国网电商公司牵头，电力行业十余家企事业单位共同组成，将更好的发挥区块链在电力物联网建设中的重要作用。此外，公司和国网电商联合申报的“区块链应用技术联合实验室”，顺利获得国家电网公司批准。

　　6、人工智能业务

　　报告期内，在人工智能技术研究方面，基于项目聚焦客户实际业务场景中的难点问题展开研究。一方面对自然语言处理和知识图谱等技术进行了产品化研究，在大唐集团中国水利电力物资集团有限公司，立项开展了“基于自然语言处理和知识图谱技术的企业文档与知识管理系统”的研究；在湖北省电力公司，以电力行业的审计工作为应用背景开展了审计领域的知识图谱技术的审计智能专家的研究；在南方电网，财务知识图谱的研究内容被列入南方电网2020科技项目指南，并在贵州和云南分别进入科技项目储备库，加快了人工智能技术由实验室走进办公室、生产线的步伐。另一方面，在机器学习、自然语言处理的算法模型、开发框架等方面持续发力，不断提升产品性能。公司研发的“AICI智能认知机器人平台”通过结项评审，该平台以深度学习框架为基础开发了对话模型，实现上下文关联的多轮对话，此外还将知识图谱技术融合其中，使其具备了一定的推理认知能力，从而为客户提供更加智能的服务，有效支撑了智能化项目的落地。

　　在人工智能专利方面，截至2019年末，公司已有累计申请人工智能相关专利共79件，已获授权18件。其中2019年新申请专利14件，已获授权3件。

　　7、智能硬件及系统业务

　　报告期内，公司持续加大在智能硬件及系统领域的技术研究和成果转化，相关业务快速增长。

　　在智能化技术成果转化方面，公司深入挖掘人工智能在企业管理、社会治理方面的应用潜力，并根据客户实际业务需求和应用场景，适时推出了多款“远光智能机器人”新型数字化产品，全力打造“远光智能YG Brain”子品牌，致力成为高端智能机器人提供商。

　　首先，在智能硬件产品方面，公司研发的多款RPA流程自动化机器人终端分别在国家电网、南方电网、北大口腔医院、安徽皖能集团等大型企业成功上线应用，在不同行业形成良好示范作用；其次，在智能软件产品方面，公司研发的上百款RPA软件机器人，已服务于上千家单位。其中，光伏结算、银行回单下载及挂接、ETC票证处理、凭证归档等软件机器人已在国家电网多个网省公司全面推广，取得良好应用效果。

　　在行业合作方面，国网电商公司联合远光软件等单位，结合“国网小e”创新成果转化产品的电商化采购模式，共同打造“国网小e”财务机器人统一品牌。公司资金卫士、扫描精灵等多款智能硬件产品已在国网电商商城一级采购专区成功上架。

　　此外，在物联网云平台服务方面，基于多种场景、多种新型数字化工具的应用，公司实现了机器人与设备的连接、数据上云、设备监测、分析与诊断等功能，助力企业优化“数字化员工”的管理和智慧运营。

　　8、数字社会业务

　　报告期内，为适应社会管理新形势，无人智能服务产品体系得到进一步拓展，除了原有的非接触式咨询、搬运、托管智能服务实体机器人外，更依托自研的OTalk自然语言处理平台在阅读理解方面的长足进步，推出了智能审阅系统，帮助客户自动化处理海量文本数据，提升文字处理效率和文本挖掘深度，降低人工成本。在社会治理方面，消防大数据及智能接处警平台均得到更进一步发展。

　　9、系统集成业务

　　报告期内，公司系统集成业务在“云计算”、“云服务”等领域加速推进，积极开展网络及数据安全技术与产品的研究与应用，不断夯实数据库云平台、云备份、数据仿真、数据容灾、数据安全等产品及服务，公司自主知识产权的YGdata Cloud分布式存储云平台管理软件获得广东省2019年高新技术产品认定。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　· 以摊余成本计量的金融资产；

　　· 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　· 租赁应收款；

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　②新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　③新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　④财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2020-011

　　远光软件股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十五次会议的通知。会议于2020年4月27日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2019年度董事会工作报告详见2019年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析。公司独立董事钱强、陈宋生、梁华权向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为290,622.20万元，同比增长7.89%；归属于上市公司股东的净资产247,753.17万元，同比增长9.92%；2019年公司实现营业收入156,520.86万元，同比增长22.44%；归属于上市公司股东的净利润22,670.72万元，同比增长16.44%。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2019年度母公司实现的净利润166,046,665.38元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为149,441,998.84元；加上以前年度未分配利润1,045,500,842.02元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。

　　公司2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润226,707,159.85元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为210,102,493.31元；加上以前年度未分配利润1,014,181,008.80元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,224,283,502.11元。

　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。

　　在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）、送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。以目前公司总股本848,066,240股为基数，预计派发现金红利46,643,643.20元，送红股 169,613,248 股，转增 84,806,624 股，转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为978,685,949.66元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2019年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2019年年度报告全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　2019年年度报告摘要刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

　　6、审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对2019年度内部控制情况发表了独立意见。

　　8、审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度为人民币壹亿元，有效期至2021年4月30日。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

　　12、审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第一季度报告正文刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　13、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件        公告编号：2020-015

　　远光软件股份有限公司关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》，相关情况如下：

　　一、基本情况

　　公司于2017 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以现金人民币6,047.1196万元的价格收购杭州昊美科技有限公司（以下简称“昊美科技”）67%的股权，并以现金1,530 万元认购昊美科技新增人民币450 万元出资额。上述股权收购和增资后，公司持有昊美科技70.7103%的股权。具体详见公司于2017年5月23日披露的《关于对外投资的公告》。

　　二、业绩承诺及实现情况

　　1、业绩承诺情况

　　根据协议约定，王建军、齐志刚、赵向新承诺昊美科技2017年度至2019年度的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币1150万元、1350万元、1600万元，若昊美科技经营业务在2017年、2018年、2019年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺人购买的远光软件股票依次按照2017年度30%、2018年度30%、2019年度40%的比例于每一年度分别进行解锁；若昊美科技的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，承诺人需要先进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票，如未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿；业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。

　　马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）承诺昊美科技2017年度至2018年度的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币1150万元、1350万元，若昊美科技经营业务在2017年、2018年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺人购买的远光软件股票依次按照2017年度50%、2018年度50%的比例于每一年度分别进行解锁；若昊美科技的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，承诺人需要先进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票，如未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿；业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。

　　■

　　2、业绩实现情况

　　经会计师事务所审计，昊美科技业绩实现情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、业绩实现后股票解锁情况

　　■

　　2、昊美科技2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润1,526.34万元，弥补上期差额71.81万元后，还比承诺业绩1,350万元多104.53万元，承诺方王建军、齐志刚、赵向新持有股权转让款购买的公司股票按照“2017年度30%和2018年度30%”进行了解锁，承诺方马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）持有股权转让款购买的公司股票按照“2017年度50%和2018年度50%”进行了解锁。

　　3、昊美科技2019年度实现扣除非经常性损益后的净利润1,702.86万元，比承诺业绩1,600万元多102.86万元，2017年至2019年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润超过业绩承诺净利润207.39万元，公司将按照协议约定比例对王建军等人所持限售股份进行解锁，具体如下：

　　■

　　本次解锁后，昊美科技业绩承诺全部完成，承诺方所持公司股票全部解锁。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2020-018

　　远光软件股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2020年5月20日（星期三）上午10：00召开2019年年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经2020年4月27日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间: 2020年5月20日（星期三）上午10:00；

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日（星期三）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月13日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日即2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）出席人员：公司董事、监事。

　　（3）列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度财务决算报告》

　　4、审议《2019年度利润分配预案》

　　5、审议《2019年年度报告》及摘要

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

　　以上议案已经2020年4月27日公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过，具体详见2020年4月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《第六届监事会第二十六次会议决议公告》。上述议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

　　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

　　邮政编码：519085

　　传真号码：0756-3399666

　　4、其他事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部。

　　联系电话：0756-3399888

　　联系人：邓飞、周海霞

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第三十五次会议决议。

　　第六届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：             委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）:          委托人股东账号:

　　受托人签名:                                受托人身份证号码:

　　委托有效期限：                              委托日期：   年    月    日

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日（星期三）9:15- 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件          公告编号：2020-012

　　远光软件股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十六次会议的通知。会议于2020年4月27日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为290,622.20万元，同比增长7.89%；归属于上市公司股东的净资产247,753.17万元，同比增长9.92%；2019年公司实现营业收入156,520.86万元，同比增长22.44%；归属于上市公司股东的净利润22,670.72万元，同比增长16.44%。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度母公司实现的净利润166,046,665.38元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为149,441,998.84元；加上以前年度未分配利润1,045,500,842.02元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。

　　公司2019年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润226,707,159.85元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积16,604,666.54元，本年度实现可供股东分配的利润为210,102,493.31元；加上以前年度未分配利润1,014,181,008.80元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,224,283,502.11元。

　　根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,194,942,840.86元。

　　在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）、送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。以目前公司总股本848,066,240股为基数，预计派发现金红利46,643,643.20元，送红股 169,613,248 股，转增 84,806,624 股，转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为978,685,949.66元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2019年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《2019年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2019年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　7、审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《2020年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年第一季度报告正文刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件        公告编号：2020-014

　　远光软件股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可[2017]1217号文《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行不超过45,182,232股，经过询价后，本公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非公开发行4,542,682股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.12元，股款以人民币缴足，计人民币59,599,987.84元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,780,122.20元后，净募集资金共计人民币56,819,865.64元。

　　上述资金于2018 年1月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40030001号验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司募集资金5,847.55万元（已扣除券商保荐承销费用）已于2018年1月8日汇入本公司如下募集资金专用账户：

　　■

　　上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用1,655,594.12元后，实际募集资金净额为56,819,865.64元。

　　截至2019年12月31日，公司已使用募集资金5,681.99万元，占本次募集资金净额5,681.99万元的比例为100.00 %。公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续，并于2019年5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司结合实际情况，制定《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金存储情况

　　公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续，并于2019年5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司募集资金已全部使用完毕,无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年3月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金，并已从募集资金专户中转出。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】40030001号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司募集资金已全部使用完毕，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金已全部使用完毕，无节余募集资金使用情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司募集资金已全部使用完毕，无超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司募集资金已全部使用完毕，无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金已全部使用完毕，无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　远光软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年12月31日

　　编制单位：远光软件股份有限公司                                                                                金额单位：人民币万元

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　　证券代码：002063          证券简称：远光软件        公告编号：2020-016

　　远光软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、财务报表格式调整

　　财政部于 2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和修订通知的规定，编制2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、新收入准则

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　（二）变更前所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定，公司合并财务报表格式按照《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）执行，收入按《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2006〕3号）、《企业会计准则第15号—建造合同》（财会〔2006〕3号）执行。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并按照财政部“修订通知” 的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更日期

　　上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行。其中，《修订通知》自 2019年第三季度财务报表开始施行；新收入准则自2020年1月1日起施行。

　　（五）变更审议程序

　　公司于2020年4月27日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的详细情况

　　（一） 财务报表格式调整

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

　　1、合并资产负债表、合并所有者权益变动表

　　（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；

　　（2）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款” 行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

　　（3）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、合并利润表

　　（1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

　　（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、合并现金流量表

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（二）新收入准则

　　修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年 1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号—收入》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002063                           证券简称：远光软件                           公告编号：2020-013

　　远光软件股份有限公司