一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,152,535,254为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司进一步促进业务融合协同发展，主营业务主要包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。公司根据市场行情及上下游企业需求对采购的上述粮油产品进行自主贸易。贸易产品中的小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱为原粮，主要是为行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等客户提供原料供应服务；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等主要提供给企事业单位、食品企业及社区居民等。

　　食品加工制造业务主要是公司在面粉、大米、食用油、茶及天然植物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉；“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉；“向日葵”高筋特精粉、饼干粉；“飞鱼”沙琪玛专用粉；“月季香”月饼专用粉等各种规格的小包装面粉。大米品牌包括“深粮多喜”“谷之香”“金嘉喜”“润香良品”“禾香”“深粮鱼水情”等。食用油品牌包括“深粮多喜”“深粮福喜”“红荔”“深粮鱼水情”等。深粮多喜常香稻稻花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”产品，其生产加工过程符合供深食品评价要求，允许使用“深圳标准·圳品”标识。“深粮鱼水情”形成了米、面、油、杂、特等军粮供应、军需民用品牌系列。公司茶产品包括“金雕”速溶茶粉、茶浓缩汁等系列茶制品；“聚芳永”“古坦”“福海堂”系列茶品；调味品包括“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等；饮品包括“深宝”菊花茶、柠檬茶、清凉茶等。

　　租赁及商务服务业务是指公司凭借在粮油市场上积累的品牌、信誉、经验、管理、服务、设施、信息化系统等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息化技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞粮食物流节点项目建设与运营工作稳步推进，建成后将成为集粮油码头、仓储保管、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检获得质量检测机构资质认定证书，被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地开发有限公司是专业的资产管理平台企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，深粮控股按照年度重点工作和战略规划目标，坚持以稳求进、以进固稳，将重组后续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点，将党建工作和中心工作同部署、同谋划、同落实，完成年度目标任务，效益向好，主业发展质量有所提升，战略项目建设稳步推进，内部管控水平进一步提高。

　　1.主要业务发展

　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。

　　报告期内，公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。

　　报告期内，公司通过对茶及天然植物精深加工、食品饮料、精品茶等业务进行整合重构，实现整体减亏。

　　2.重点项目

　　报告期内，深粮东莞粮食物流节点项目建设运营进展顺利。粮食物流及码头配套项目、CDE仓库工程、食品深加工项目和一期码头的建设，按计划、按进度稳步推进。旗下东莞物流公司推进安全生产标准化创建工作取得成效，获评安全生产标准化二级企业，荣获“全国粮食安全宣传教育基地”和“农业产业化国家重点龙头企业”称号。

　　报告期内，公司东北粮源基地项目开始运营。为了加快落实“北粮南运，南粮北储”战略，公司组建东北粮源项目基建办公室，加速推进粮源基地项目建设。6月，东北粮源基地项目一期15万吨仓储主体工程开始建设；10月底，深粮控股黑龙江粮食产业园智慧粮库开始入粮。

　　3.持续创新发展

　　报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，提升运营管理效能，保障企业可持续健康发展。目前已形成以深粮研究院为核心，以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系，聚焦信息化项目创新研发，以运营管理需求和行业最前沿技术发展为导向，规划完成公司管控、创新管理平台等14个信息化项目。截至目前，公司申请及获得专利共89项、拥有23项软件著作权。

　　4.其他重点工作

　　（1）报告期内，持续完善公司法人治理。公司完成组织架构调整，完成公司名称、经营范围、注册资本和证券简称变更，完成董事会、监事会及高级管理人员换届等事项。公司按照监管新要求和有关规定及程序，完成了内部制度合并修订，推动完善公司治理。通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

　　（2）报告期内，公司完成重组后，在制度、业务、人员、文化等方面实现了全面融合，开启了“茶+米”的发展新篇章，通过资产及业务的整合，原深深宝业务实现整体减亏。

　　（3）报告期内，公司进一步加强资金管控，按照“内部银行”模式开展精细化管理，对资金实行有效监管。公司进一步完善CBS资金管理信息系统功能，全面开通9家银行的银企直连，搭建银行账户信息库，实现银行和账户的系统监管。

　　（4）报告期内，公司进一步加强风险、内控、合规管理。构建标准化合同库，制定标准合同模板，涵盖各类业务类型；开展内部控制评价，以评促建，推动公司内部控制体系建设上台阶；风控链条延伸至客户端，对新合作客户进行资信调查，为公司经营发展保驾护航；实现公司及下属企业采购信息在阳光采购服务平台公开发布，组织开展阳光采购平台培训。

　　（5）报告期内，公司打造安全生产工作新格局，进一步牢树安全发展理念，严格落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，排查隐患，立即整改。公司紧扣“防风险、除隐患、遏事故”主题，扎实开展“岁末年初”安全大检查、“安全生产月”、“国庆特别防护期”安全大排查、“119”消防宣传周等专项安全活动。

　　2019年，公司实现营业总收入1,105,998.43万元，较上年同期增长2.80%；营业利润43,357.40万元，较上年同期增长27.07%；归属于上市公司股东的净利润36,350.18万元，较上年同期增长17.89%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　■

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期未发生重要会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，本公司注销了杭州春拾网络科技有限公司。

　　证券代码：000019、200019        证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2020-06

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年4月24日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事刘海峰先生委托独立董事赵如冰先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2019年度总经理工作报告》

　　同意公司2019年度总经理工作报告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《公司2019年度董事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会报告》。

　　公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《公司2019年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元，利润总额429,029,356.18元，净利润384,516,456.47元，归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元，按公司2019年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日，公司总资产6,775,067,275.86元，归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2019年度权益分派预案》

　　经立信审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元，母公司净利润为230,466,907.81元，截至2019年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2019年度权益分派预案：以2019年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次现金分红金额占公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的63.41%。

　　本次权益分派预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1、〈祝俊明2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事祝俊明回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2、〈胡翔海2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事胡翔海回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、〈卢启光2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事卢启光回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　4、〈金贞媛2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事金贞媛回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　5、〈王立2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事王立回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　6、〈倪玥2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事倪玥回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　7、〈曹学林2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　8、〈戴斌2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　9、〈孟晓贤2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　10、〈杜建国2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　11、〈王芳成2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　12、〈叶青云2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　13、〈郑煜曦2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　14、〈颜泽松2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　15、〈李亦研2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　16、〈钱晓军2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　17、〈姚晓鹏2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　18、〈王志萍2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　其中子议案1至6涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　六、《公司内部控制缺陷认定标准》

　　同意公司内部控制缺陷认定标准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司内部控制评价制度》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制评价制度》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《公司2019年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　立信对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《公司2019年度内控体系工作报告》

　　同意公司2019年度内控体系工作报告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十、《公司2019年年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十一、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

　　立信对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市深粮食集团有限公司2019年度盈利预测实现情况说明的专项审核报告》。

　　独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十二、《关于预计公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过93.8亿元人民币的综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十三、《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年度对外担保额度预计公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十四、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十六、《公司2020年第一季度报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十七、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案4、15发表了事前认可，对议案4、5、8、12、13、14、15发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019       证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2020-11

　　深圳市深粮控股股份有限公司关于

　　续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2020年度审计机构的公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2019年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计和内部控制审计工作，2020年审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历

　　项目合伙人：祁涛，中国注册会计师，合伙人。2000年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务，2002年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司的年报审计及上市重组、IPO等证券类审计业务，曾负责过保利发展、烽火通讯、宜昌交运、农产品等上市公司年报业务，具备上市公司审计服务专业胜任能力。具有20年证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　签字注册会计师：张万斌，中国注册会计师，部门副经理。2005年起就职于证券资格会计师事务所从事审计业务，2006年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于上市公司、IPO等证券类审计业务，曾负责永安药业、鼎龙化学、华灿光电等上市公司年报业务及和远气体IPO审计业务。具有10年证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　质量控制复核人：黄瑾，中国注册会计师，授薪合伙人。1998年起专职就职于证券资格会计师事务所从事审计业务。具有12年证券服务从业经验，2018年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员不存在不良诚信记录。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并于公司股东大会审议通过后生效。

　　4、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》；

　　3、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019        证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2020-12

　　深圳市深粮控股股份有限公司关于

　　召开公司2019年年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2020年5月12日。

　　其中，B股股东应在2020年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会报告》

　　2、听取2019年度独立董事述职报告（非表决项）

　　3、审议《公司2019年度监事会报告》

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2019年度权益分派预案》

　　6、审议《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

　　7、审议《公司2019年年度报告》及其摘要

　　8、审议《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

　　9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　上述议案经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，具体详见2020年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2020年5月18日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2020年5月19日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：杜建国、陈凯跃、刘沐雅

　　联系电话：0755－83778690

　　传    真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司第十届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2020年5月19日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                         股东代码：

　　被委托人姓名：                     身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B     公告编号：2020-07

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年4月24日下午5:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2019年度监事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1. 〈王慧敏2019年度薪酬的议案〉

　　关联监事王慧敏回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2. 〈郑胜桥2019年度薪酬的议案〉

　　关联监事郑胜桥回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3. 〈马增海2019年度薪酬的议案〉

　　关联监事马增海回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　4. 〈杜建国2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　5. 〈林红2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　6. 〈罗龙新2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　三、《公司2019年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元，利润总额429,029,356.18元，净利润384,516,456.47元，归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元，按公司2019年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日，公司总资产6,775,067,275.86元，归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。

　　同意《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2019年度权益分派预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元，母公司净利润为230,466,907.81元，截至2019年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。

　　公司2019年度权益分派预案如下：以2019年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　同意《公司2019年度权益分派预案》，本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《公司2019年年度报告》及其摘要

　　公司监事会认为：《公司2019年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《公司2020年第一季度报告》

　　公司监事会认为：《公司2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1.《公司第十届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019        证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2020-06

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年4月24日下午2:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事刘海峰先生委托独立董事赵如冰先生出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2019年度总经理工作报告》

　　同意公司2019年度总经理工作报告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《公司2019年度董事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会报告》。

　　公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《公司2019年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元，利润总额429,029,356.18元，净利润384,516,456.47元，归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元，按公司2019年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日，公司总资产6,775,067,275.86元，归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2019年度权益分派预案》

　　经立信审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元，母公司净利润为230,466,907.81元，截至2019年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2019年度权益分派预案：以2019年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次现金分红金额占公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的63.41%。

　　本次权益分派预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1、〈祝俊明2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事祝俊明回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2、〈胡翔海2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事胡翔海回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、〈卢启光2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事卢启光回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　4、〈金贞媛2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事金贞媛回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　5、〈王立2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事王立回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　6、〈倪玥2019年度薪酬的议案〉

　　关联董事倪玥回避表决。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　7、〈曹学林2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　8、〈戴斌2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　9、〈孟晓贤2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　10、〈杜建国2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　11、〈王芳成2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　12、〈叶青云2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　13、〈郑煜曦2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　14、〈颜泽松2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　15、〈李亦研2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　16、〈钱晓军2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　17、〈姚晓鹏2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　18、〈王志萍2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　其中子议案1至6涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　六、《公司内部控制缺陷认定标准》

　　同意公司内部控制缺陷认定标准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司内部控制评价制度》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制评价制度》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《公司2019年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　立信对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《公司2019年度内控体系工作报告》

　　同意公司2019年度内控体系工作报告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十、《公司2019年年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十一、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

　　立信对公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况进行了专项审核，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市深粮食集团有限公司2019年度盈利预测实现情况说明的专项审核报告》。

　　独立财务顾问万和证券股份有限公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十二、《关于预计公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过93.8亿元人民币的综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十三、《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年度对外担保额度预计公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十四、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十六、《公司2020年第一季度报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十七、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案4、15发表了事前认可，对议案4、5、8、12、13、14、15发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B     公告编号：2020-07

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年4月24日下午5:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2019年度监事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1. 〈王慧敏2019年度薪酬的议案〉

　　关联监事王慧敏回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2. 〈郑胜桥2019年度薪酬的议案〉

　　关联监事郑胜桥回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3. 〈马增海2019年度薪酬的议案〉

　　关联监事马增海回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　4. 〈杜建国2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　5. 〈林红2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　6. 〈罗龙新2019年度薪酬的议案〉

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　三、《公司2019年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元，利润总额429,029,356.18元，净利润384,516,456.47元，归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元，按公司2019年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日，公司总资产6,775,067,275.86元，归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。

　　同意《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2019年度权益分派预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元，母公司净利润为230,466,907.81元，截至2019年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。

　　公司2019年度权益分派预案如下：以2019年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　同意《公司2019年度权益分派预案》，本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《公司2019年年度报告》及其摘要

　　公司监事会认为：《公司2019年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《公司2020年第一季度报告》

　　公司监事会认为：《公司2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1.《公司第十届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019        证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2020-09

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　2020年度对外担保额度预计公告

　　■

　　一、担保额度预计情况概述

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）于2020年度为各下属子公司提供预计总额不超过人民币9.62亿元人民币的连带责任担保，现就相关事宜公告如下：

　　1. 公司拟为全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币0.3亿元连带责任担保；

　　2. 深粮集团拟为全资子公司深圳市面粉有限公司使用其银行综合授信额度提供不超过人民币2亿元连带责任担保；

　　3. 深粮集团拟为全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司使用其银行综合授信额度提供不超过人民币2亿元连带责任担保；

　　4. 深粮集团拟为控股子公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司向银行申请项目贷款提供不超过人民币1.53亿元连带责任担保；

　　5. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项目贷款（贷款置换）提供不超过人民币2.2亿元连带责任担保；

　　6. 深粮集团拟为控股子公司东莞市深粮物流有限公司向银行申请项目贷款（贷款置换）提供不超过人民币1.59亿元连带责任担保。

　　二、被担保下属企业的基本情况

　　1. 深圳市深宝华城科技有限公司

　　成立日期：2002年4月10日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路19、17、18号深圳市软件产业基地4栋B801

　　法定代表人：林志华

　　注册资本：153,451,300元

　　经营范围：农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）。

　　截至2019年12月31日，深宝华城总资产428,456,827.36元，归属母公司股东权益100,543,847.80元，资产负债率76.53%；2019年度实现营业收入55,891,825.20元，净利润-6,841,694.69元。

　　2. 深圳市面粉有限公司

　　成立日期：1991年3月20日

　　注册地址：深圳市南山区第五工业村内

　　法定代表人：王常青

　　注册资本：30,000,000元

　　经营范围：五金交电、化工产品(不含危险化学品及限制项目)、汽车配件、建筑材料的购销 ；自营进出口业务(按深贸管登证字号第76号登记证书规定执行) ；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品) ；小麦批发及零售；面粉的加工、生产。

　　截至 2019年12月31日，深圳面粉总资产943,704,824.79元，归属母公司股东权益202,466,265.35元，资产负债率78.55%；2019年度实现营业收入3,118,961,381.26元，净利润70,662,790.02元。

　　3. 深圳市华联粮油贸易有限公司

　　成立日期：1985年8月30日

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座2001

　　法定代表人：黎红球

　　注册资本：31,180,000元

　　经营范围：一般经营项目是：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁（不含人才中介服务及其它限制项目）；国际货运代理、国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营）；许可经营项目是：粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　　截至2019年12月31日，华联粮油总资产972,286,819.64元，归属母公司股东权益195,145,899.14元，资产负债率79.93%；2019年度实现营业收入4,140,987,197.94元，净利润74,291,004.42元。

　　4. 黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司

　　成立日期：2016年1月29日

　　注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县五九七农场场部5委84栋1层2号

　　法定代表人：黎红球

　　注册资本：30,000,000元

　　经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食收购、加工、销售，仓储、物流、配送、检测及服务；粮食产品的研发；粮食进出口贸易及服务。

　　截至2019年12月31日，红兴隆深信总资产78,618,962.28元，归属母公司股东权益27,840,561.32元，资产负债率64.59%；2019年度实现营业收入0元，净利润-932,537.12元。

　　5. 东莞市深粮物流有限公司

　　成立日期：2013年5月15日

　　注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路8号

　　法定代表人：杜建国

　　注册资本：298,000,000元

　　经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口理货；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，东莞物流总资产1,648,245,753.14元，归属母公司股东权益509,280,224.17元，资产负债率69.1%；2019年度实现营业收入2,104,716,248.04元，净利润30,329,316.32元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保是公司2020年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2015〕120号）等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司预计2020年度对外担保额度相关担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

　　本担保事项中被担保的对象为公司合并报表范围内全资或控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。综上所述：本担保事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度预计的议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本次董事会召开之日，本公司对外担保金额为人民币57,394.57万元（未含本次担保额度），占本公司2019年12月31日经审计净资产的 12.98%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019      证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2020-10

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　在保障公司日常经营资金需求的前提下，为了进一步提高公司及其全资子公司资金使用效率，公司及其全资子公司拟于2020年度使用总额度不超过人民币18亿元的闲置自有资金，择机购买银行保本型短期理财产品，在额度范围内，分笔购买，资金可以循环滚动使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超过3亿元，且期限不超过三年。

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　公司授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件、协议等各项法律文件；公司财务负责人负责组织实施；公司资金结算中心具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

　　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　　（1）委托理财情况由公司风险管理与内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　　（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　（4）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，资金结算中心负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（5）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。

　　（6）董事会应对资金结算中心提供的委托理财信息进行分析和判断，按照《公司委托理财管理制度》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行保本型短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率。

　　四、需履行的审批程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项需经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币18亿元额度投资银行保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用闲置自有资金购买短期理财产品。

　　六、持续督导人意见

　　经核查，独立财务顾问万和证券股份有限公司认为：公司《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审批程序，本议案无须提交股东大会审议。公司运用闲置自有资金购买短期理财产品事项履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司使用部分闲置资金购买理财产品，在不影响公司的日常经营且风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　七、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第九次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第十届监事会第七次会议决议》；

　　4、《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000019、200019                       证券简称：深粮控股、深粮B                  公告编号：2020-08

　　深圳市深粮控股股份有限公司