一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻米面类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理食品等多个食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。

　　公司市场份额多年位居行业第一，2019年，公司先后在家庭用速冻食品领域推出了私厨“超级海鲜”水饺、炫彩甜品汤圆、儿童虾仁水饺等多个新产品；在餐饮用业务市场推出茴香小油条系列、馅饼系列、点心系列等预制速冻食品；在鲜食领域亦增加了若干产品品类。市场反响良好，赢得了消费者的普遍信赖和认可。报告期内，公司不断加大产品结构的优化与调整，渠道质量改善，在下沉市场获得良好增长，提高了产品市场占有率，改善和提升了公司产品的利润率。

　　公司始终谨记食品安全，责任重于泰山。公司持续强化食品安全管理，细化完善从农田到餐桌的食品质量安全供应链的无缝隙管理。公司时刻保持对食品安全风险的识别与管理，完善每个环节的食品安全管控措施，坚持以“消费者满意”为导向开展各项质量管理工作，持续提高品牌影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售。

　　报告期内，公司实现营业收入598,572.23万元，同比增长8.06%，其中餐饮市场收入78,398.93万元，同比增长40.45%；营业成本388,033.74万元，同比增加8.64%；销售费用本期发生额159,146.18万元，同比增加0.57%；管理费用本期发生额21,981.24万元，同比增加13.52%；研发费用本期发生额4,705.26万元，同比增加151.24%，主要系报告期新产品研发投入规模增加所致；财务费用本期发生额-1,120.20万元，同比减少169.58%，主要系本期利息收入增加所致；资产减值损失本期发生额3,326.85万元，信用减值损失本期发生额963.22万元，合计同比减少14.41%；投资收益本期发生额102.90万元，同比减少88.18%，主要系理财产品利息收入减少所致；实现营业利润25,279.21万元，同比增加95.68%；实现利润总额25,078.77万元，同比增加88.56%；实现归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元，同比增加115.91%，其中餐饮市场实现净利润5,326.15万元，同比增长43.86%。经营活动产生的现金流量净额39,139.04万元，同比减少19.98%；投资活动产生的现金流量净额-55,739.09万元，同比增加76.20%；筹资活动产生的现金流量净额-6,536.11万元，较同期增加7.53%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期会计政策变更如下：

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　②新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称”新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益，本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　③新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整，本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　④财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了修订。

　　本报告期不存在会计估计、核算方法的变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为开拓市场，本期本公司新设子公司有食本鲜（上海）供应链管理有限公司、武汉全致食品有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、全盈（苏州）食品有限公司、新设间接控股子公司郑州有知有味互联网科技有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京全宝汇商科技有限公司、全盈（天津）食品有限公司，自集团外第三方购买郑州智初信息技术有限公司55%股权，成为间接控股子公司。期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司因处置共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）股权份额，而丧失对该公司的控制权，本期合并范围已不包含该公司。

　　三全食品股份有限公司

　　董事长：陈南

　　2020年4月27日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2020-016

　　三全食品股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年4月17日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2020年4月27日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年年度报告和年度报告摘要》；

　　2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要同时刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字(2020)第410ZA4373号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入598,572.23万元，同比增长8.06%；营业利润25,279.21万元，同比增加95.68%。归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元，同比增加115.91%。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》；

　　考虑到外部环境的不确定性，公司计划2020年实现营业收入660,000万元，经营成本费用控制在620,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字(2020)第410ZA4373号）审计报告确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元。2019年度母公司实现净利润56,527,121.88元，提取10%法定盈余公积金5,652,712.19元，加年初未分配利润267,339,055.87元，减去已分配的2018年现金红利24,054,468.18元，可供分配的利润为294,158,997.38元。

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发现金红利47,955,493.56元。不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构，聘期为一年，相关的财务报告审计和内部控制鉴证费用共90万元。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登

　　于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》；

　　三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　2020年5月至2021年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订〈董事长工作细则〉的议案》；

　　《董事长工作细则》详见2020年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　公司预计2020年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过7,000万元（不含税）。去年日常关联交易实际发生额合计为472.79万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2020年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登

　　于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司决定聘任仇晓康先生、苏玲女士为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满（简历详见附件）。

　　关于聘任公司副总经理的公告详见2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　关于会计政策变更的公告详见刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，召开2019年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司2019年年度报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：简历

　　仇晓康先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学学历。2003年至2016年，任三全食品分部经理、大区总监、渠道中心总经理、营销副总裁等岗位；2019年3月至今，负责三全食品速冻零售事业部相关工作。截至目前，仇晓康先生持有本公司22,500股的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　苏玲女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。之前就职于太古可口可乐、杜邦郑州蛋白有限公司，从事食品安全和全面质量管理工作。2007年至今，就职于三全食品，从事过采购管理、研发技术管理、食品安全与质量管理等工作。截至目前，苏玲女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2020-024

　　三全食品股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020年4月27日召开，会议决定于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会（《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为 2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00 。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

　　7、股权登记日：2020年5月13日

　　8、出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年年度报告和年度报告摘要》；

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2020年度财务预算报告》；

　　6、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：

　　（2）上述第6、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议的现场会议登记

　　1、登记时间：2020年5月18日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2020年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　五、本次参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：徐晓

　　联系电话：0371-63987832

　　传    真：0371-63988183

　　地    址：郑州市惠济区天河路366号

　　邮政编码：450044

　　2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

　　七、备查文件

　　1、三全食品股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、三全食品股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362216。

　　2、投票简称：三全投票。

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2019年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签字（盖章）：                     委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                         委托人股东账户：

　　受托人签字（盖章）：                     受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2020-017

　　三全食品股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年4月17日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2020年4月27日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年年度报告和年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002216         证券简称：三全食品         公告编号：2020-021

　　三全食品股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易概述

　　由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“ 锅圈供应链”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2020年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过7,000万元（不含税）。去年日常关联交易实际发生额合计为472.79万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。

　　（1）董事会表决情况

　　公司于2020年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　（2）关联董事回避情况

　　在审议《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。

　　（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2020年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)

　　单位：万元

　　■

　　注：1、2020年度公司与锅圈供应链（上海）有限公司及其下属子公司截止披露日已发生关联交易金额为456.66万元，其中与河南锅圈供应链管理有限公司截止披露日已发生关联交易金额为289.88万元。

　　2、公司上一年度与河南锅圈供应链管理有限公司关联交易实际发生金额为472.79万元。锅圈供应链（上海）有限公司于2019年7月11日设立，设立后河南锅圈供应链管理有限公司为锅圈供应链（上海）有限公司的子公司，故公司与锅圈供应链（上海）有限公司及其下属子公司上年度关联交易金额为472.79万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1. 基本情况

　　（1）锅圈供应链（上海）有限公司

　　法定代表人：杨明超

　　注册资本：1,463.6581万

　　主营业务：许可项目：食品经营，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：供应链管理服务,机电设备租赁,汽车租赁,商务信息咨询,企业管理咨询服务,摄影服务,仓储服务(危险品除外),会展会议服务,从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、代理、发布各类广告,食用农产品、日用百货、电子产品的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室

　　经营情况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为29,238.86 万元，净资产为4,311.95万元，实现主营业务收入9,654.06万元，净利润为-900.82万元（以上数据已经审计）。

　　2.与上市公司的关联关系

　　锅圈供应链（上海）有限公司为公司参股子公司，持股比例8.13%，公司董事会秘书、副总经理李鸿凯先生担任锅圈供应链（上海）有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　3. 履约能力分析

　　以上公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价依据

　　上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

　　2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章后生效。

　　3、协议有效期：2020年1月1日--2020年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。向关联方销售产品、商品属公司正常的经营行为。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。

　　基于上述情况，我们同意将《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见

　　经核查，公司2020年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司关于2020年日常关联交易额度预计事项。

　　六 、备查文件

　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002216          证券简称：三全食品          公告编号：2020-022

　　三全食品股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李冰先生的书面辞职报告，李冰先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李冰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，李冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李冰先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，李冰先生持有公司30,200股股份,占公司总股本的0.0038%，李冰先生辞去副总经理职务后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定。

　　公司董事会对李冰先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002216        证券简称：三全食品          公告编号: 2020-020

　　三全食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的背景及原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会(2017)22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会(2017)22号）要求编制财务报表，修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、本次会计政策变更的日期

　　公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《关于修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会(2017)22号）的相关要求，公司2020年1月1日以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次变更履行的决策程序

　　本次会计政策变更已经公司2020年4月27日第七届董事会第九次会议、第 七届监事会第六次会议审议通过。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项独立意见；

　　3、公司第七届监事会第六次会议决议。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002216                股票简称：三全食品    公告编号：2020-023

　　三全食品股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日公司召开的第七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任仇晓康先生、苏玲女士为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满（简历详见附件）。

　　公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2019年4月28日

　　附件：简历

　　仇晓康先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学学历。2003年至2016年，任三全食品分部经理、大区总监、渠道中心总经理、营销副总裁等岗位；2019年3月至今，负责三全食品速冻零售事业部相关工作。截至目前，仇晓康先生持有本公司22,500股的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　苏玲女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。之前就职于太古可口可乐、杜邦郑州蛋白有限公司，从事食品安全和全面质量管理工作。2007年至今，就职于三全食品，从事过采购管理、研发技术管理、食品安全与质量管理等工作。截至目前，苏玲女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002216         证券简称：三全食品          公告编号：2020-019

　　三全食品股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构，聘期为一年，相关的财务报告审计和内部控制鉴证费用共90万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）机构信息

　　1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

　　4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　5、业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　（二）人员信息

　　1、事务所人员信息

　　致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　2、项目成员信息

　　■

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）业务信息

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　1、致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　拟任项目合伙人李光宇、签字注册会计师王高林、质量控制复核人郑建彪均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人李光宇从业经历

　　1995年起从事注册会计师业务，至今为多家资本市场客户提供年报审计证券服务。

　　（2）拟签字注册会计师王高林从业经历

　　2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过挂牌审计、年报审计等证券服务。

　　（3）拟任质量控制复核人郑建彪从业经历

　　1991年从事注册会计师业务，至今为40家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人李光宇、拟签字注册会计师王高林最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第七届董事会第九次会议进行审议。同时在公司第七届董事会第九次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

　　（三）公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　三全食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002216            证券简称：三全食品         公告编号：2020-018