出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建军先生主持。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入245,213.33万元，比上年同期285,959.33万元下降14.22%；实现营业利润2,761.99万元，上年同期-93,109.22万元；实现净利润（归属于母公司股东）3,616.99万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）-99,068.25万元。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配方案的预案》；

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年合并报表反映当年归属于母公司的净利润3616.99万元，2018年期末累计未分配利润为-53823.14万元；2019年母公司报表反映当年净利润8488.39万元，2019年年末累计未分配利润-17078.55万元。

　　虽然公司2019年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2019年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

　　公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2019年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务及内控审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

　　浙江露笑电子线材有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币3亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），借款期限一年，公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

　　浙江露通机电有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币2亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），借款期限一年，公司为浙江露通机电有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2020年年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、公司备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002617      证券简称：露笑科技   公告编号：2020-045

　　露笑科技股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟制定年度担保计划，融资期限为一年，具体事项如下：

　　1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过3亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

　　2、拟对浙江露通机电有限公司，提供总额不超过2亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

　　（二）董事会表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

　　注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂

　　成立日期：2010年9月19日

　　法定代表人：吴少英

　　注册资本：人民币8,000万元

　　经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019年 12月31日，公司资产总额为98666.97万元，负债总额为57261.39万元，净资产为41405.58万元；2019年1月-12月实现营业收入36039.02万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　2、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

　　注册地址：诸暨市江藻镇渔江村皋埂

　　成立日期：2010年10月13日

　　法定代表人：吴少英

　　注册资本：人民币19,000 万元

　　经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发啊；制冷设备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚大道8号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019年 12月31日，公司资产总额为63801.42万元，负债总额为14154.86万元，净资产为49646.56万元；2019年1月-12月实现营业收入22223.33万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对外担保审议生效后，公司累计审批对外担保总额度为11.3306亿元，占最近一期（2019年度）经审计净资产的39.47%。其中上市公司累计审批对全资子公司担保额度为11.3306亿元，占最近一期（2019年度）经审计净资产的39.47%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002617      证券简称：露笑科技   公告编号：2020-046

　　露笑科技股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开的第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2020年度进行铜期货套期保值业务，至董事会生效起12个月，具体内容如下：

　　一、套期保值目的和必要性

　　本公司主营漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

　　随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部份风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部份风险套期保值业务。

　　二、套期保值基本情况

　　依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算，2020年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过5,000万元。满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

　　根据《公司授权管理制度》（2019年3月）规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、套期保值风险分析

　　公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。

　　1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

　　2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：

　　1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。

　　3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第四十三次会议决议

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002617       证券简称：露笑科技   公告编号：2020-047

　　露笑科技股份有限公司关于续聘2020年审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

　　致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　2、人员信息

　　致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：曾涛，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：高飞，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人曾涛、质量控制复核人杜非、拟签字注册会计师高飞最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会于 2020 年4月27日召开委员会议，对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项的相关议案提交公司第四届董事会第四十三次会议审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件：

　　1.公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002617       证券简称：露笑科技        公告编号：2020-049

　　露笑科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十三次会议决定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》（                        公告编号：2020-042）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间： 2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　独立董事陈银华先生、蒋胤华先生、舒建先生将在本次股东大会进行述职。

　　（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　（三）审议《公司2019年度财务决算报告》

　　（四）审议《公司2019年度利润分配的预案》

　　（五）审议《公司2019年度报告及其摘要》

　　（六）审议《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　（七）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　（八）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　以上提案经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》（                        公告编号：2020-042）、《第四届监事会第二十六次会议决议公告》（                        公告编号：2020-043）等相关公告。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场会议登记办法

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2020年5月18日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2020年5月18日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　4、传真号码：0575-89072975

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李陈涛

　　联系电话：0575-89072976

　　传真：0575-89072975

　　电子邮箱：roshow@roshowtech.com

　　邮政编码：311814

　　地址：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

　　2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　第四届董事会第四十三次会议决议；

　　第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.  股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4.  股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2019年年度股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股份性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　受托人签字：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件三：

　　露笑科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月18日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002617        证券简称：露笑科技     公告编号：2020-050

　　露笑科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1.会计政策变更原因

　　（1）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（简称“新债务重组准则”）。公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　（2）财政部于2019 年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（简称“新非货币性资产交换准则”）。公司对 2019 年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　（3）财政部分别于 2019年4月30 日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019） 6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照通知编制 2019 年度及以后期间财务报表。

　　（4）财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。根据衔接规定，首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整，对上年同期比较报表不进行追溯调整。

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2.变更前后采用会计政策的变化

　　（1）变更前采取的会计政策

　　依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（2）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019） 6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号）,新债务重组准则、新非货币性资产交换准则及新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新债务重组准则、新非货币性资产交换准则及新收入准则的变更对本公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002617     证券简称：露笑科技      公告编号：2020-051

　　露笑科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020年4月28日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于 2020年5月12日（星期二）采用网络远程的方式在“露笑科技投资者关系”小程序上举办 2019年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

　　1、时间：2020 年5月12日（星期二）下午 15:00-17:00；

　　2、参与方式：

　　方式一：在微信中搜索 “露笑科技投资者关系”小程序；

　　方式二：微信扫一扫“露笑科技投资者关系”小程序二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　3、出席人员

　　公司董事长鲁永先生、财务总监尤世喜先生、独立董事舒建先生、副总经理兼董事会秘书李陈涛先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002617    证券简称：露笑科技        公告编号：2020-052

　　露笑科技股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、会计监管风险提示第8号的有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2019年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　（1）因新能源汽车国家宏观政策及市场变化，2019年度新能源汽车行业整体持续不景气，对公司全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称“顺通公司”）影响较大，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司决定对顺通公司的长期应收款计提坏账准备。

　　（2）公司于2020 年1月22日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权转让事宜。由于江苏鼎阳的评估工作已完成，公司、浙江露超投资管理有限公司与浙江露笑新材料有限公司、汤文虎、江苏鼎阳签署了《股权转让协议之补充协议》，对之前签署的《股权转让协议》进行补充。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2020）第 3025 号《资产评估报告》，江苏鼎阳截止2019年11月30日的评估价值为17,173.39万元，经各方商定江苏鼎阳100%股权转让价格为17,200万元。截止2019年12月31日，江苏鼎阳绿能电力有限公司账面价值为260,789,358.29元（含商誉）。由于公允价值减去出售费用后的净额小于账面价值，因此对江苏鼎阳的商誉计提减值准备。

　　2、本次资产减值准备的资产范围、总金额。

　　经过公司、中介机构进行全面清查和资产减值测试后，本次顺通公司计提长期应收款坏账准备6798.23万元，江苏鼎阳计提商誉减值准备10,614.90万元。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（1）顺通公司2017年度开展的汽车分期付款销售业务形成的长期应收款,因新能源汽车补贴政策持续退坡、产业政策趋紧，上下游客户回款困难,截止2019年12月31日有总计到期、未到期的67192.50万元应收回，已出现逾期金额48541.36万元，因此基于谨慎性原则，拟对应收回的应收分期销售货款追加计提减值准备6798.23 万元。

　　（2）商誉减值准备

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至 2019 年 12 月 31 日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备17,413.13万元，将减少公司2019年归属于母公司所有者的净利润17,413.13万元，相应减少2019年归属于母公司所有者权益17,413.13万元。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　露笑科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，截止至2016年3月29日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股发行价为人民币18.25元，共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30日存入本公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。

　　上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日审验并出具信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》。

　　2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,068,079,825.15元（含利息收入投入1,754,978.19元），尚未使用的余额为31,316,878.41元（其中募集资金28,062,902.93元，专户存储累计利息扣除手续费3,253,975.48元）。

　　（2）本期使用金额及当前余额

　　2019年度以募集资金直接投入募投项目228,062,902.93元（含本期永久补流金额），2019年度收到的专户存储利息扣除手续费235,865.32元；截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额5,244,818.99元。

　　本公司于2019年9月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于2019年9月27日召开了2019年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的11,000万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的9,262.95万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金2,305.34万元及其利息，共计22,568.29万元及其利息，拟将此22,568.29万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本事项实施完成后，公司2016年度非公开发行股票募集资金账户余额为零，公司将注销全部募集资金专项账户。2019年，公司共计补充流动资金229,738,990.53元（其中募投资金补充流动资金226,736,918.93元，专户存储利息扣除手续费净额补充流动资金3,002,071.60元）。

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金余额为487,769.20元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准，截止至2019年8月20日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股发行价为人民币4.45元，共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除保荐承销费13,000,000.00元后，于2019年8月23日存入本公司募集资金专用账户152,199,993.30元，另扣减其余发行费用人民币637,123.59元后，实际募集资金净额为151,562,869.71元。

　　上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。

　　2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

　　（1）以前年度已使用金额：不适用

　　（2）本期使用金额及当前余额

　　2019年度以募集资金直接投入募投项目137,562,869.71元，2019年度收到的专户存储利息扣除手续费75,311.13元；截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额75,311.13元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016年4月，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：355870514522，中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设的募集资金专项账户为：19531201040008270，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201602672，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801012700393277。

　　2016年4月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2016年5月6日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：376670879449，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801013500484076，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201605405。

　　2016年5月29日公司已和浙江露通机电有限公司以及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司设4个募集资金专户；全资子公司浙江露通机电有限公司设3个募集资金专户、1个保证金账户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,282,820.55元，已扣除手续费38,001.56元。

　　注1：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根据募投项目相关设备采购进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商；定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

　　■

　　关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下：

　　2019年8月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2019年8月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司设1个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入75,525.13元，已扣除手续费214.00元。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　本期募集资金实际使用情况详见附件1：2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　本期募集资金实际使用情况详见附件2：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况详见附件3：2016年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2016年4月19日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金68,500,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第610355号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　经2019年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计2,800万元。

　　经2019年第四届董事会第三十七次会议决议、2019年第四届董事会第三十八次会议决议和2020年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的1%江苏鼎阳绿能电力有限公司股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计17,200万元。

　　六、暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1、暂时闲置募集资金使用情况

　　2018年4月3日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

　　截至2019年3月25日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

　　2019年3月26日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。

　　截至2019年9月26日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

　　2、未使用完毕募集资金情况

　　截至2019年12月31日，公司存放专户余额为487,769.20元，占所募集资金总额的0.04%。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　1、暂时闲置募集资金使用情况：无

　　2、未使用完毕募集资金情况

　　截至2019年12月31日，公司存放专户余额为14,075,311.13元，占所募集资金总额的9.29%。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　3、2016年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

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