一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年实现的归属于母公司所有者的净利润-64,235,909.56元，加上期初未分配利润-78,783,410.10元，可股东分配的利润为-143,019,319.66元。

　　由于公司年末未分配利润为负，2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司业务概况

　　报告期内，公司按照“整合资源、优化结构、突出重点”的原则，进一步明确了平台运营服务、软件开发、系统工程三大业务的业务定位及发展方向，将优势资源配置到核心项目。

　　平台运营服务类业务：2019年，公司平台运营服务业务明确了“平台+”的业务拓展模式，依托中国邮政车辆运行管控平台，不断挖掘、拓展与车辆相关的新业务增长点，取得了一定成效。新孵化了新能源车、电池租赁、油料增值、单北斗在邮政行业应用等多个项目。

　　软件开发类业务：2019年，继续重点打造平台级软件，发展了新一代集邮平台、中国邮政地理资源信息平台、中国邮政安全保卫管理信息系统等项目。新一代集邮业务平台项目提供了集邮票品全周期智能信息化分析与管理；中国邮政地理资源信息平台基于互联网地图构建地理服务基础平台，可满足地址匹配和地图基本应用；安全保卫管理信息系统提供了适用于大型机构安保工作的综合管理信息平台，同时构建了高度集成化、自动化、智能化的安防监控体系。此外，公司也在寻找新的发展机会。2019年，金融软件业务新增合同额较上年增长135%，在邮政寄递板块业务也实现了突破，开发了湖南邮政寄递政务客户嵌入式受理平台项目。

　　系统工程类业务：2019年，强化了新产品孵化、推广、工程实施和设备运营服务工作，推动了系统工程类业务新市场的拓展。重点推进了智能分拣、智能安防以及智慧旅游三大产品，目前智能分拣项目已在陕西进行第一期实施；智能安防项目完成了产品认证检测，并在湖南实施；智慧旅游项目通过与中邮科技有限责任公司的合作，积极跟进中邮科技有限责任公司设备布放的景区客户，为后续策划项目的维护、升级打下了良好基础。

　　（二）经营模式

　　2019年公司按照“整合资源、优化结构、突出重点”的原则，进一步明确了平台运营服务、软件开发、系统工程三大业务的业务定位及发展方向。设有北京分公司、软件开发部、系统工程部等机构，负责公司的软硬件产品及提供服务、质量控制。公司建立了集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系；建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性；建立了完整、规范的业务流程和管理体系，逐步形成了市场化导向的营销和客户服务体系。

　　（三）行业情况说明

　　软件和信息服务业是国家战略性新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的数据，2019年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%，其中软件产品收入20,067亿元，同比增长12.5%；信息技术服务收入42,574亿元，同比增长18.45%。全行业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%；软件出口505.3亿美元，同比下降1.1%。规模以上企业超4万家，从业人数达到673万人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。

　　2020年，工信部将实施国家软件重大工程，国产软件有望持续获得政策支持并逐渐构建自主生态。在技术加速创新、加快迭代的大环境下，软件应用服务化、平台化趋势明显。公司将把握机遇，立足邮政行业，紧贴国家政策和行业发展需求，持续打造技术服务品牌，未来重点在产品规划上发力，加速软件和信息技术服务业与制造业等其他领域的产业融合、技术融合、市场融合，不断提升创新能力和服务质量。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度公司共实现营业收入29,479.71万元，同比减少5.02%；净利润-6,423.83万元，同比减少6,585.72万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　（一）会计政策变更情况

　　1.会计政策的变更

　　（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更合并及母公司财务报表列报的影响如下：

　　■

　　（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（3）本公司自2019年6月10日执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

　　（4）本公司自2019年6月17日执行《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用 

　　股票简称：湘邮科技          证券代码：600476           公告编号：临2020-003

　　湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会

　　第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　会议通知于2020年4月16日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　会议于 2020年4月26日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　董事会会议审议情况

　　1、《公司2019年度总裁工作报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《公司2019年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、《公司2019年年度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告及报告摘要将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　年度报告摘要见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4、《公司2020年一季度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　一季度报告摘要见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5、《关于公司组织机构调整的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于审议<湘邮科技2020年度工作方针和工作目标>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

　　2020年度公司计划完成收入3.6亿元，比2019年度增加22%；计划实现净利润100万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2020年度期间费用预算6,670.49万元，比2019年度增加1.50%。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、《公司2019年度利润分配预案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年实现的归属于母公司所有者的净利润-64,235,909.56元，加上期初未分配利润-78,783,410.10元，可供股东分配的利润为-143,019,319.66元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　该预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、《关于审议<湘邮科技2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表赞成的独立意见。

　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10、《关于审议<湘邮科技2019年度内部控制审计报告>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11、《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2019年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　12、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2020年度融资额度的议案》

　　2020年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过4.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2019年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　14、《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　15、《关于公司2019年度计提减值准备的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　16、《关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　17、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　18、《关于修改〈公司重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　19、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　20、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　21、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司2019年年度股东大会将于2020年5月21日14:00在北京鸿雁苑宾馆召开，具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　22、《独立董事2019年度述职报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　23、《董事会审计委员会2019年度履职报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476          公告编号：临2020-011

　　湖南湘邮科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订及完善。具体修改内容如下：

　　一、修订的主要内容

　　■

　　二、《公司章程》其他条款不变

　　三、审议程序

　　公司2020年4月26日召开的第七届董事会第四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：600476   证券简称：湘邮科技  公告编号：2020-004

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年5月21日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　召开会议的基本情况

　　股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　股东大会召集人：董事会

　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月21日14点00分

　　召开地点：北京鸿雁苑宾馆（北京市怀柔区雁青路6号）

　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月21日

　　至2020年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-11已经公司2020年4月26日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2020年4月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　议案12-13已经公司2019年7月1日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过。相关内容详见2019年7月2日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特别决议议案：10

　　对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　股东大会投票注意事项

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　会议出席对象

　　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司聘请的律师。

　　其他人员

　　会议登记方法

　　（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2020年5月14日9:30-11:30，13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。

　　其他事项

　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三）联系人：石女士   戴女士

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传    真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：湘邮科技          证券代码：600476           公告编号：临2020-005

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2020年4月26日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：“公司”）召开的七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　为适应公司战略转型需要，加快“创新驱动、人才强企”核心发展战略的实施，公司拟加大科技创新和人才引进力度，打造公司核心竞争优势，提升经营能力，公司对组织机构进行部分调整，具体如下：

　　一、强化人力资源管理，成立人力资源部，将原隶属行政管理部的人力资源管理各项职能及人员划入人力资源部。

　　二、贯彻落实基层党建工作要求，成立党建办公室（与行政管理部实行一门两牌）。

　　三、剥离原市场经营部的经营管理职能，强化研发职能，突出科技研发的战略支撑作用，将原市场经营部更名为科技发展中心。

　　四、推进公司经营主体事业部制改革，成立车联网运营事业部（与北京分公司实行一门两牌），将软件开发部、系统工程部更名为软件事业部、系统工程事业部。

　　调整后的公司组织机构图如下：

　　■

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476          公告编号：临2020-006

　　湖南湘邮科技股份有限公司关于2019年度

　　日常经营性关联交易执行情况及2020年度

　　日常经营性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　2020年4月26日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　一、2019年度公司日常经营性关联交易情况

　　1、2019年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2019年公司与关联方实际产生关联交易27,900.07万元,与2019年度计划比较减少4,099.93万元,减少 12.81％，实际情况与计划存在差异主要系客户投资计划延迟所致。

　　2、2019年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

　　（1）2019年1月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政机要总包跟踪监测系统应用软件开发与实施服务合同》，合同金额为956万元；

　　（2）2019年3月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政安全保卫管理信息系统工程软件开发服务合同》，合同金额为328万元；

　　（3）2019年5月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政地理资源信息平台工程软件开发服务合同》，合同金额为325万元；

　　（4）2019年5月，公司与中邮智递科技股份有限公司、环宇邮电国际租赁有限公司共同签订《中邮速递易2019年智能信报箱（湘邮科技001）租赁项目购销合同 》，合同金额为898.19万元；

　　（5）2019年9月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2019年第一批IT硬件设备（浪潮云服务器）采购》合同，合同金额为2,205.60万元；

　　（6）2019年12月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政11185服务项目外包合同》，合同金额为943.98万元；

　　（7）2019年12月，公司与中国邮政集团公司（16个省级）分公司签订《2016年中国邮政机要车载安防设备集中采购合同书》，合同金额为536.80万元。

　　二、2020年度公司日常经营性关联交易

　　1、主要关联方介绍和关联方关系

　　（1）中国邮政集团有限公司

　　a.基本情况

　　注册资本：人民币1,376亿元

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

　　法定代表人：刘爱力

　　主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　b.与本公司的关联关系

　　北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

　　c.其他说明

　　根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

　　中国邮政集团有限公司下属的子公司、其实际控制的其他公司

　　中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

　　2、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

　　3、2020年度日常经营性关联交易类型及预计金额

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2020年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

　　公司2020年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、关联交易说明

　　（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

　　公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

　　（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

　　公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业。

　　（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　　5、关联交易协议签署情况

　　关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

　　三、审议程序

　　1、2020年4月26日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　2、该关联交易议案将提交公司2019年年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476          公告编号：临2020-007

　　湖南湘邮科技股份有限公司关于会计政策

　　变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

　　●公司将自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　（二）审批程序

　　2020年4月26日，公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，均全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更具体内容

　　变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》《企业会计准则第15号--建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一） 新旧对接。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　（二） 公司按照新准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、公司独立董事 、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新收入准则的相关规定对会计政策进行相应调整，符合相关法律、法规的规定，本次会计政策变更后能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此同意公司此次会计政策的变更。

　　公司监事会认为：本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、第七届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见

　　3、公司第七届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476          公告编号：临2020-008

　　湖南湘邮科技股份有限公司关于开展应收

　　账款保理业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务。

　　●本次保理融资事项已经公司2020年4月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、保理业务暨关联交易概述

　　公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度1亿元，授权期限从2019年度股东大会审议通过日起至2020年年度股东大会召开前一日为止（相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准）。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资议案》的授权额度内。

　　过去12个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生应收账款保理融资金额5,000万元。

　　关联方和管理关系情况说明

　　1、关联方基本情况

　　关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司

　　公司类型：融资租赁有限公司

　　注册资本：17,000万元人民币

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2

　　法定代表人：高木兴顺

　　主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年主要财务数据：

　　2019年经审计的总资产10.48亿元，净资产1.96亿元，营业收入5,996万元，净利润1,472万元。

　　2、与本公司关联关系

　　本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。

　　保理业务相关内容

　　本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理，保理融资费率以同期相应期限的央行LPR基础上浮5%左右。

　　四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。

　　本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

　　五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月26日召开的公司第七届董事会第四次会议，5位关联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》。该议案在提交董事会审议之前独立董事发表了事前认可意见，在董事会上独立董事发表了赞成的独立意见。

　　2、该关联交易议案将提交公司2019年年度股东大会审议,与上述关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事的事前认可和独立意见。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476          公告编号：临2020-009

　　湖南湘邮科技股份有限公司2019年度计提

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提减值准备的议案》。主要情况如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应收账款、存货、长期股权投资计提减值准备。

　　二、本次计提减值准备的金额和原因说明

　　1、应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备169.66万元，主要系2019年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备-89.44万元，按账龄组合计提坏账准备259.10万元。具体情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　其他应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备-13.36万元。主要系2019年度公司及下属子公司依据财务会计制度按账龄组合计提坏账准备-13.36万元。具体情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　存货跌价准备：公司采用成本与可变现净值相关孰低原则，对库存商品计提存货跌价准备504.95万元，具体情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　4、长期股权投资减值准备：公司投资的湖南国邮传媒股份有限公司（以下简称“国邮传媒”）处于非持续经营状态,公司对国邮传媒的长期股权投资计提了397.79万元的减值准备。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次减值准备的计提将导致公司2019年度利润总额减少1,059.04万元。

　　四、本次计提减值准备履行的程序

　　1、董事会及监事会审议情况

　　2020年4月26日，公司召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，均全票审议通过了《关于2019年度计提减值准备的议案》。

　　2、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提减值准备。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循谨慎性原则，能够公允地反映公司的资产与负债状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备。

　　4、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法，依据充分；计提减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，全体监事同意本次计提减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、第七届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见

　　3、公司第七届董事会审计委员会2020年第二次会议决议

　　4、公司第七届监事会第四次会议决议

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476          公告编号：临2020-010

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　公司2020年4月26日召开的第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　本公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称：“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　天职国际首席合伙人为邱靖之。截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人，2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　3、业务规模

　　天职国际2018 年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　（1）天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（2）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）审计项目合伙人及拟签字注册会计师刘智清，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师肖金文，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（3）拟签字注册会计师宋莉，中国注册会计师，2010年起从事审计工作，从事证券服务业务近10年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（4）根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人及签字会计师刘智清、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师肖金文、宋莉最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务报告审计费用为人民币55万元、内部控制审计费用为人民币30万元。2020年度审计费用将以2019年审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会经对天职国际的基本情况进行认知、全面审查后认为：认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意聘请天职国际为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对本次聘任会计事务所的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司拟聘请的会计师事务所具备从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工 作的要求。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，能满足公司2020年度财务报告及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月26日召开公司第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自该会议审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议

　　2、第七届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见

　　3、公司第七届董事会审计委员会2020年第二次会议决议

　　4、公司第七届监事会第四次会议决议

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　股票简称：湘邮科技         证券代码：600476           公告编号：临2020-012

　　湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会

　　第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会会议召开情况

　　本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　会议通知于2020年4月16日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事；

　　会议于 2020年4月26日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

　　监事会会议审议情况

　　1、《2019年度监事会工作报告》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该报告将提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　2、《公司2019年年度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　全体监事认为：公司2019年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2019年年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

　　3、《公司2020年一季度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　全体监事认为：公司2020年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2020年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2020年一季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

　　4、《关于会计政策变更的议案》

　　议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　全体监事认为：本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　5、《关于公司2019年度计提减值准备的议案》

　　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　全体监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，全体监事同意本次计提减值准备。

　　三、与会监事列席了公司第七届董事会第四次会议

　　经认真讨论研究认为：

　　1、本次董事会审议通过的《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，日常经营性关联交易为公司正常生产经营中必要、合理的行为，有利于公司的发展；关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

　　2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司资金回笼，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十八日

　　公司代码：600476                                                  公司简称：湘邮科技