一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要推进已接的海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计等相关业务；同时，继续通过水污染防治规划设计、提供智慧水务综合解决方案、建筑规划设计、石墨及新材料研发生产等项目开拓业务市场。公司致力于通过规划设计、方案咨询、提供一体化系统化解决方案，为流域和城市提供咨询-设计-投资-工程-运营等系统化的环境综合治理服务；同时，继续通过投融资、工程建设、运营维护等具体业务，解决流域和城市发展中面临的环境保护问题。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国内外经济形势复杂多变。面对激烈的市场竞争和严峻复杂的经济形势，公司在董事会的领导下，全体员工坚定信心、锐意进取，牢牢把握行业发展机遇，进一步加强全面预算管理，继续深化产业结构调整，继续加大新市场的开拓力度，努力克服经营管理中的各项困难，较好地完成了年度工作目标。

　　报告期内，公司在努力做好现有海绵城市、水务工程、智慧水务等项目建设和运营的基础上，坚持环境综合治理技术开发和应用的发展方向，继续加快发展智慧水务相关技术和产品研发进度，在环保领域不断开拓新业务。同时，积极拓展石墨负极材料等新业务，扩大公司在节能环保领域的影响力，提升综合业务能力。，

　　（一）经营指标情况

　　报告期内，公司实现营业收入225,085,720.88元，同比增长9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润5,999,003.63元，同比增长104.51%；年末总资产3,786,291,400.06元，净资产528,843,162.26元。

　　（二）主要管理工作

　　1、加强全面预算管理

　　报告期内，公司在认真分析经济形势、深入研究市场走势的基础上，继续强化预算编制的准确性和科学性。以预算管理为抓手，全面推进目标管理，为完成年度工作目标保驾护航。

　　2、深化产业结构调整

　　报告期内，结合实际情况，公司对产业结构不断优化调整，具体情况如下：

　　（1）报告期内，为拓宽公司产业面，延伸公司产业链，公司收购了施工企业“北京清控中创工程建设有限公司”。该施工企业与公司现有的规划咨询、设计监理等业务相结合，使公司承接项目的总体能力进一步提升，项目盈利能力也得以进一步提升。

　　（2）报告期内，公司取得了内蒙古奥原的控制权。该控股子公司业务以石墨及硅碳材料研发、生产、加工为主，所生产的锂电池负极材料属于清洁能源，切合公司的环保理念和发展战略。未来在新材料领域的研究，可继续应用于节能环保领域，与公司现有产业形成互补，实现新材料产业与环境保护产业联动，为公司在环保领域提升系统竞争力奠定坚实的基础。

　　（3）报告期内，公司收购了新疆凯迪房地产开发有限公司持有华控凯迪的50%股权。收购完成后华控凯迪成为公司全资子公司。此项收购，提升公司的管理决策效率，有助于公司战略发展布局更好地推进。

　　（4）报告期内，为了提高公司资产运营效率，优化公司产业结构，公司转让了直接持有的“玖骐环境”100%股权、间接持有的“深圳华控赛格科技有限公司”70%股权和“北京华控宜境仪器有限公司”75%股权。上述股权转让行为有利于公司整合企业资源，有利于公司的长远发展和持续经营，有利于维护全体股东的利益。

　　3、积极推进项目建设

　　报告期内，公司继续积极推进“迁安市海绵城市建设PPP项目”、“遂宁市海绵城市建设PPP项目”和“玉溪市海绵城市建设PPP项目”建设相关工作。其中：

　　“遂宁市海绵城市建设PPP项目”工程已经基本竣工，正在办理竣工结算手续，其中海绵一期改造工程报告期内已经收到合同约定的政府付费。

　　“迁安市海绵城市建设PPP项目”于2019年6月，通过了建设部、水利部、财政部三部委验收考核。截至报告期末，工业水厂、三里河治理工程因征地拆迁等原因导致进度缓慢，但在政府协调和共管下稳步推进，计划在2020年底完工；建筑与小区海绵化改造工程、道路与管网海绵化改造工程等项目已基本完工。

　　“玉溪市海绵城市建设PPP项目”中，“建筑与小区海绵化改造工程”和“城市公园、湿地建设工程”已建设完成；“城市道路海绵化改造及建设工程”和“排水管网改造及水系统改造工程”正按照工程计划有序推进。力争2020年完成项目全面建设、完工决算、政府验收、审计等工作。

　　公司将不断加强沟通，持续完善项目细节，及时解决相关问题，加强项目整体风险把控，确保三个海绵城市项目顺利转入运营期。

　　4、继续加强业务拓展

　　报告期内，公司与七台河市人民政府签订了《投资框架性协议》。为推进项目的落地，公司及黑龙江奥原（2019年新设成立的项目实施主体）与七台河市新兴区人民政府还就七台河新材料产业园的锂电池负极材料项目投资建设事宜签订了《七台河市锂电子电池负极材料项目投资合同》，双方旨在共同寻求发展契合点，进一步搭建合作桥梁。公司可充分借助当地政府政策扶持、资源整合等方面的优势，完善产业链条、扩大生产规模、提高市场占有率，对公司未来经营发展起到积极作用。

　　5、提高坪山园区厂房使用效率

　　面对外部环境影响致使租赁经营形势明显下滑的不利局面，公司通过各种途径，不断提高坪山园区厂房的使用效率。报告期内，公司通过提高出租率及租金调整等方式，使仓租业务取得了较好的经济效益，全年实现收益1,176.59万元。

　　6、加强信息披露及投资者关系管理

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断加强公司信息披露质量和投资者关系管理工作，促进了公司规范运作并保证了公司信息披露的真实、准确、完整、有效、及时。同时，公司不断加强投资者关系管理，提升了公司的无形价值，树立了公司良好的市场形象。

　　（三）规范运作情况

　　报告期内，公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制制度》，不断优化管控体系，完善内部管理制度、流程，加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严控经营成本和各项风险，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财务报表列报项目变更说明

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　2、会计政策变更

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

　　（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

　　本公司自2019 年6 月10 日起执行经修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行经修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少3户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　法定代表人：黄俞

　　二〇二〇年四月二十七日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格              公告编号：2020-13

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年4月27日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长黄俞先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　公司全体董事和高级管理人员对2019年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　详见2019年度报告相关章节的内容。同时，公司独立董事各自向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、审议并通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2019年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币5,999,003.63元，年初未分配利润为人民币-1,830,870,893.83元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,830,870,893.83元。

　　根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　5、审议并通过了《关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

　　公司预计2020年与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易金额不超过4,800万元。

　　依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　6、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更，执行新的企业会计准则及新规定。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、审议并通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，期限一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2020年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2020年度财务审计及内部控制审计工作报酬。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　8、审议并通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　公司全体董事和高级管理人员对2020年第一季度报告全文及正文做出了保 证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书 面确认意见。

　　具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月19日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2019年年度股东大会，会议具体事项详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《深圳华控赛格股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格               公告编号：2020-14

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2020年4月27日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年4月10日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席张宇杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，《2019年年度报告》真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2019年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　4、审议并通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2019年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币5,999,003.63元，年初未分配利润为人民币-1,830,870,893.83元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,830,870,893.83元。

　　公司2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　监事会认为：董事会制订的2019年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》的规定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　5、审议并通过《2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

　　公司及子公司预计2020年与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易金额不超过4,800万元。

　　监事会认为:公司2020年度经营性关联交易预计事项系公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力。关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事朱闻锦先生回避了该议案的表决。

　　表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议》。

　　6、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律 法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　7、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                公告编号：2020-16

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于2020年度日常经营性关联交易

　　预计事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常经营性关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据经营的实际需要，预计2020年度将与关联方同方股份有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司及其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易，交易金额不超过4,123万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、和提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁。

　　2020年4月27日，公司第六届董事会第二十七次会议对《关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票审议通过了该议案，关联董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项尚需提交2019年度股东大会审议批准，关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司应回避表决。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、同方股份有限公司

　　公司住所：北京市海淀区王庄路清华同方科技大厦A座30层

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　注 册 地：北京

　　法定代表人：黄敏刚

　　注册资本：296389.8951 万元

　　经营范围：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；从事互联网文化活动；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　控股股东：中国核工业集团资本控股有限公司

　　截止2019年第三季度，同方股份有限公司总资产62,749,525,659.84元，营业收入14,361,102,820.52元，归属于上市公司股东的净利润703,377,227.41元，归属于上市公司股东的净资产16,588,580,986.83 元。（以上财务数据未经审计）

　　关联关系：

　　（1）华融泰是本公司股东，持有公司266,533,049股，占公司总股本的26.48%。同方股份通过下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司，持有华融泰22.63%的股份。

　　（2）公司董事长黄俞先生已于2020年1月8日辞去同方股份有限公司副董事长、总裁职务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定的情形，同方股份有限公司为公司的关联方。

　　履约能力分析：

　　该关联交易系公司向同方股份及其下属公司销售—采购商品，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定支付款项，具有充分的履约能力。

　　2、北京清华同衡规划设计研究院有限公司

　　公司住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼16层1601

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　注 册 地：北京

　　法定代表人：袁昕

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：工程和技术研究与试验发展;规划管理;风景名胜区管理;建设工程项目管理;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;城市园林绿化;市场调查;测绘服务;产品设计;模型设计;电脑动画设计;文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;展厅的布置设计;包装装潢设计;工艺美术设计;筹备、策划、组织大型庆典、组织文化节;设计、制作、代理、发布广告;技术检测;环境监测;水污染治理;大气污染治理;固体废物污染治理;噪声、光污染治理;基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;经济贸易咨询;出租办公用房;技术进出口;计算机技术培训(不得面向全国招生);工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　控股股东：清控人居建设有限公司

　　关联关系：清华同衡为公司控股子公司清控人居的参股股东，清华同衡与其股东清控人居集团有限公司共计持有清控人居20.47%的股份。

　　截止2019年12月31日，北京清华同衡规划设计研究院有限公司：总资产728,183,940.08元，营业收入957,498,796.80元，净利润27,551,387.99元，净资产362,942,759.21元。（以上财务数据是审计报告数据）

　　3、公司名称：深圳市华融泰资产管理有限公司

　　公司住所：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29B

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：柴宏杰

　　注册资本：22841.3575万元

　　经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

　　关联关系说明：华融泰持有公司266,533,049股，占总股本比例26.48%，为公司控股股东。

　　经查询，华融泰不属于失信被执行人。

　　截止2019年3月31日，华融泰：总资产 10,049,534,139.29元，营业收入 164,866,898.87元，净利润 -107,253,041.01元，净资产 1,737,570,902.10元。（以上财务数据未经审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　以一般市场经济原则为基础，按照市场定价原则由双方协商确定价格。

　　交易类型主要是向关联方销售商品及提供劳务，付款方式为按合同约定的进度分期付款。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力，且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东利益。

　　五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币218.31万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事孙枫先生、任意女士、雷达先生、林涛先生对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

　　关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、深圳华控赛格股份有限公司《第六届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、深圳华控赛格股份有限公司《第六届监事会第二十七次会议决议》；

　　3、深圳华控赛格股份有限公司独立董事事前认可意见；

　　4、深圳华控赛格股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                公告编号：2020-17

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体如下：

　　一、本次会计政策变更概况

　　（一）变更背景

　　1、财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　2、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）。

　　3、财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号，以下简称“非货币性资产交换准则”)。

　　4、财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号，以下简称“债务重组准则”)。

　　5、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号，以下简称“格式通知”)。

　　（二）变更原因及日期

　　根据深圳交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》文件要求，公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　根据财政部文件的要求，公司应于2019年6月10日起执行《非货币性资产交换准则》、2019月6月17日起执行《债务重组准则》，2019年度起执行《格式通知》。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　变更后，公司按照财政部规定执行《新金融工具准则》、《新收入准则》、《非货币性资产交换准则》、《债务重组准则》。

　　公司按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《格式通知》的要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

　　其它未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则变更

　　根据《新金融工具准则》相关规定，会计政策变更产生的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述规定对公司2019年财务报表列报影响如下：

　　对应收款项采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，在2019年合并利润表上列示“信用减值损失” -5,104,145.87元。

　　（二）新收入准则变更

　　根据《新收入准则》中的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务报表数据。

　　（三）非货币性资产交换准则变更

　　《非货币性资产交换准则》要求对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司财务报表数据。

　　（四）债务重组准则变更

　　《债务重组准则》要求对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司财务报表数据。

　　（五）财务报表格式变更

　　根据《格式通知》的相关规定，此项会计政策变更采用追溯调整法。对2018年度财务报表的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　备注：1.资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示；期初数据相应调整。

　　2.资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示；期初数据相应调整。

　　3.资产负债表中增加“其他权益工具投资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　4.利润表中增加“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　5.利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）。

　　本次会计政策变更对公司2019年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，同意公司执行新的企业会计准则及新规定。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律 法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                公告编号：2020-18

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了公司第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较 好满足公司年度财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责， 恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘大华为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的审计工作实际情况与大华协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚1次，行政监管措施19次。

　　（2）项目合伙人张朝铖、项目质量控制负责人包铁军、拟签字注册会计师张朝铖最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，拟签字注册会计师刘国平2019年受到行政监管措施1次，最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，审计委员会建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供财务审计、内控审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。

　　我们认为：拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

　　3、独立董事独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供财务审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。

　　我们认为：拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计、内控审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，为本公司及下属子公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，期限一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2020年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与大华协商确定2020年度财务审计及内部控制审计工作报酬。

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议通过，并提请授权公

　　司管理层根据公司审计工作实际情况与大华协商确定2020年度审计费用。续聘

　　大华事务所为2020年度审计机构自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可；

　　4、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议文件；

　　6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

　　业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、

　　执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                 公告编号：2020-19

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和2019年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2019年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、商誉等资产计提了减值准备。本次拟计提资产减值准备共计8,728,003.65元，其中：计提坏账准备合计5,104,145.87元、计提商誉减值准备合计3,623,857.78元。

　　商誉减值是公司非同一控制下企业合并形成的对子公司中环世纪在合并报表层面确认的商誉计提的减值准备。具体资产减值准备明细表如下：

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　各项资产项目计提依据及计提金额如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提资产价值准备8,728,003.65元，导致公司2019年度利润总额减少8,728,003.65元。

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                 公告编号：2020-20

　　深圳华控赛格股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2020年4月27日本公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间

　　2020年5月19日（星期二）下午 14:50开始。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月19日，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年年度报告全文及摘要》；

　　2、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　5、审议《关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　7、审议《关于公司向控股股东申请借款的议案》。

　　其他事项：公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避对议案5、议案7的表决，其余议案均为逐项表决。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2019年度述职报告，该述职报告作为2019年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第六届董事会第四十五次临时会议、第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2020年4月11日、4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2019年年度股东大会审议事项积极发表意见。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月14日（星期四）13:30-17:30至2020年5月19日（星期二）9:00-12:00，13:30-14:30。

　　3、登记地点：深圳市福田区商报东路11号 英龙商务大厦29A

　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：0755-28339057

　　传真：0755-89938787

　　地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　邮编：518118

　　联系人：杨新年

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十五次临时会议决议；

　　2、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360068

　　2、投票简称：华赛投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2020年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

　　致深圳华控赛格股份有限公司：

　　兹委托           先生(女士)代表本单位（本人）出席于2020年5月19日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

　　委托人姓名或名称：                            委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　受托人（签名）：                              受托人身份证号码：

　　委托人对所有提案表决指示如下：

　　■

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年       月       日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。

　　证券代码：000068             证券简称：华控赛格           公告编号：2020-15