一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本1,123,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

　　1、塑料管道业务

　　公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计5,000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。

　　经过多年的销售实践，公司建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，公司已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。

　　公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场，且用途、规格基本稳定，公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了专门的外贸生产基地，为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求，公司针对出口产品全部实行订单式生产。

　　公司采用集中采购的模式，以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式，以降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。

　　经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。公司是中国塑料加工工业协会副理事长单位，是塑料管道专业委员会理事长单位，在塑料管道行业中综合实力一直保持行业前列。公司曾获得中国塑料管道十大顶级品牌、政府采购塑料管道十大品牌、中国塑管行业十大诚信投标企业、中国塑料管道十大创新标杆企业、中国塑管行业十大最具社会责任感企业、中国城市地下管廊建设塑管首选品牌、中国塑料管道行业质量放心企业、中国绿色建筑首选品牌、中国最具投标实力塑料管道企业十强等多项荣誉称号。

　　2、太阳能业务

　　公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主，采取订单模式，以销定产。

　　太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可再生能源建筑应用重点推荐企业，公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。

　　3、电器开关业务

　　公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。

　　报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　（一）行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配

　　由于塑料管道具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质量轻、连接方便技术可靠等特点，在我国建筑工程及市政工程领域的应用量不断提高，塑料管道产业得到迅速发展。初步形成了以聚氯乙烯（PVC）管道、聚乙烯管道（PE）和聚丙烯（PP）管道为主的塑料管道产业。PVC管道作为主要的塑料管道品种，在国内推广使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，广泛用于给排水、通信、电力领域；PE管道是近几年发展最快的一类管道，也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一；PP管道以PPR管道为主，主要用于家装冷热水管及采暖。

　　目前，塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长，行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。

　　“十三五”期间是塑料管道发展中的重要时期，塑料管道总产量持续增长，增长速度有所放缓，但公司在此期间的产量增长速度明显高于行业的整体增长速度，公司产品市场占有率稳步提升，公司的市场竞争力进一步增强。2016年至2019年公司与行业增速对比及市场占有率情况如下：

　　■

　　注：上表中行业产量（2016年-2018年）来自中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会网站相关资料，2019年行业数据尚未公布，预估1606万吨，增长率2.5%左右。

　　（二）公司行业市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况

　　1、公司行业市场竞争状况

　　目前国内较大规模的塑料管道生产企业3,000家以上，年生产能力超过3,000万吨，其中，年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，新增产能向中西部分流迹象明显。

　　随着规模以上企业在全国生产基地布局完成，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业将迎来洗牌期，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。

　　2、公司市场竞争地位

　　经过多年发展，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商，是塑料管道行业全国龙头企业之一。公司目前年生产能力在60万吨以上，塑料管道产销规模在国内可比上市公司中位列第二，是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。

　　此外，公司参与起草了包括GB/T13663.5-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第5部分：系统适用性》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》、GB/T13663.1-2017《给水用聚乙烯（PE）管道系统第1部分：总则》、GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》、GB/T19278-2018《热塑性塑料管材、管件与阀门通用术语及其定义》等在内的多项国家标准，标准起草数量在同行业公司中处于前列，公司在塑料管道行业具有较高的行业地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针，紧紧围绕“以实干练好内功、以担当深挖潜力、以突破稳健增长、以责任谋求发展”总体工作思路，以集团创业35周年为新起点，以高效率、高效益、高质量发展为目标，提振信心，发力突破，管控风险，全面推进各项工作，取得了较好的经营成果。

　　报告期内，公司实现营业收入62.91亿元，同比53.54亿元增加9.37亿元，增长17.50%，其中，管道业务完成56.85亿元，同比增长13.43%(本报告期与上年同期均剔除材料贸易等其他业务)，太阳能业务完成2.90亿元，同比增长40.10%，电器开关业务完成0.66亿元，同比增长1.07%。报告期内，实现利润总额5.89亿元、归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比分别增长111.34%、109.96%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》  《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　单位：元

　　■

　　3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年3月，公司将全资子公司公元香港40%的股权以4,000港币转让给自然人ABSHIR MOHAMUD，股权转让完成后，公司持有公元（香港）投资有限公司60%的股权。

　　2019年3月，公司控股子公司公元（香港）投资有限公司以人民币913万元收购了PCK Steel Middle East FZE100%股权。

　　2019年3月，公司以自有资金200万美元在肯尼亚设立了全资子公司永高管业非洲有限公司。

　　2019年3月，公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司吸收合并公司全资子公司安徽公元科技发展有限公司。

　　2019年6月，公司新设立全子公司湖南公元发展有限公司，注册资本人民币15,000万元。

　　永高股份有限公司

　　法定代表人： 卢震宇

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002641        证券简称：永高股份           公告编号：2020-037

　　债券代码：128099         债券简称：永高转债

　　永高股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十九次会议于2020年4月25日下午14时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2020年4月14日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

　　详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事王占杰先生、陈信勇先生、毛美英女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2020年度财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为513,720,532.02元，合并报表的可供投资者分配利润为1,339,990,734.28元。母公司2019年度实现净利润438,182,586.17元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积43,818,258.62元，加上年未分配利润1,402,219,120.52元，减本期已分配现金股利37,065,592.44元，可供投资者分配利润为1,759,517,855.63元。2019年度利润分配预案为:公司拟以现有股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.38元(含税),合计派发现金股利155,001,600.00元，每10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。该预案尚待股东大会审批。

　　利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司分红承诺。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

　　2019年年度报告全文详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表如下意见：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　详见2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司2019年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。

　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》第九节。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2019年度审计工作情况进行了认真核查和总结，建议续聘其担任公司2020年度的审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

　　具体内容详见公司2020年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司2020年4月28日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　同意2020年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保合计不超过80,150万元人民币，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过59,150万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过21,000万元。公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，期限自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日止，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长签署担保文件。

　　具体内容详见公司2020年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年为全资子公司提供担保额度的公告》

　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　本议案尚需2019年度股东大会审议并以特别决议方式通过。《公司章程》和《章程修订案》文详见于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司2020年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告全文》及其正文。

　　《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

　　具体内容详见公司2020年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规则，为促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟进一步规范董事会议事规则，对相关条款进行了修订。

　　《董事会议事规则》详见2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定，为进一步规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，同意公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　《股东大会议事规则》详见2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002641            证券简称：永高股份           公告编号：2020-042

　　债券代码：128099         债券简称：永高转债

　　永高股份有限公司关于预计2020年

　　为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、担保情况概述

　　永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计2020年为全资子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(下转B506版)

　　证券代码：002641                    证券简称：永高股份                  公告编号：2020-039

　　债券代码：128099                    债券简称：永高转债