一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售，并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务，主要客户为可口可乐、百事可乐、怡宝等大型饮料生产企业。

　　公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富了公司的产品线。

　　公司的经营模式为：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。

　　公司采购模式为：自身直接向PET材料供应商采购PET原料或由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或由客户直接提供PET原料，公司负责加工生产。

　　公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征，饮料行业在每年一、四季度为传统淡季，二、三季度随着天气炎热为行业旺季，公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商，具有上述周期性特点。饮料行业市场容量大，技术壁垒低，竞争激励，公司在PET饮料包装行业内属于国内大型企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，中国经济增速下行而CPI则持续攀升，全国居民人均消费支出及城镇居民人均消费支出均出现同比下降的情况，在持续低迷的宏观形势下，国内快消品的需求承压。与此同时，公司还面临着快消品需求结构调整、原材料价格波动等不确定因素。面对复杂严峻的市场环境，公司通过全体同仁共同努力保持了生产经营的稳定。

　　报告期内主要工作情况如下：

　　一、市场营销工作

　　报告期内，公司实现营业收入约15.58亿元、归属于上市公司股东的净利润盈利约1807万元。公司在巩固现有战略客户的基础上，继续以“开拓中小客户市场”为方针，充分发挥供应网络优势，开拓新的本土客户，弥补大客户自行上线带来的业务流失。在瓶胚、吹瓶、OEM代工瓶装水及辅助包材等业务单元保持平稳发展趋势。针对国内产品饮料市场消费者需求的多元化，通过积极走访市场，在PET碳酸饮料代工、热灌饮料代工业务单元，与国内多家新生代及知名企业达成合作，利用公司完善的产品产业链优势，协助客户从产品设计研发、试产到实现商业化量产，为客户提供高效、便捷的“一站式配齐”服务。随着国家“一带一路”的建设发展，公司近年开始逐步加大布局海外市场的力度，积极接洽海外优质客户，寻找海外业务合作新机遇，探索业务合作新模式。

　　二、生产管理工作

　　报告期内，公司采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务；通过公司在全国范围内建立的生产工厂，根据客户的生产布局需要分配子公司生产，有效做到最大程度地降低运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，在生产成本控制方面，继续加强原料采购成本和质量的管理，继续加强能耗的管理。

　　三、人力资源管理工作

　　报告期内，在人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，通过业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，有效地改善了经营效益；继续通过优化工厂人员结构，减员增效提高人工效率，有效地控制公司的人力资源成本。

　　四、资源优化整合工作

　　报告期内，为了确保公司生产经营现金流的充足与生产经营的稳定，公司积极配合地方政府的土地收储计划，在不影响公司正常经营和发展的前提下，通过长沙子公司的土地收储事项取得1.124亿元收入，用于偿还银团贷款，有效的盘活了公司的资产。报告期内，公司累计归还贷款约1.54亿元，切实有效地减少了负债，为进一步降低财务成本打下了基础。

　　五、投资者关系管理工作

　　报告期内，公司董秘办通过投资者热线、深交所互动易平台，与中小投资者以及机构投资者建立良好的沟通渠道，通过认真答复投资者提出的问题，以及向投资者介绍已披露的公告内容、与投资者进行交流沟通，使投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解。

　　回顾总结2019年经营情况，2020年计划从如下方面改善经营情况：

　　1、2020年受新型冠状病毒疫情和春节假期延长的叠加影响，上下游企业复工均出现延迟，公司产品和原材料物流运输不畅，对公司生产经营造成了一定的影响。随着国内防控措施得当，国内疫情逐渐稳定，公司的生产经营亦随之逐步恢复正常。但随着疫情的全球性扩散，对国内快消品行业的影响仍存在不确定性。接下来，公司将继续高度重视疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估。始终与供应商和客户保持及时的沟通，减轻对公司生产经营的影响。

　　2、完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、百威（中国）、西安冰峰、山西优珍、开卫饮料等现有客户的供应量，加紧提升新客户的供应量，如青岛啤酒、元气森林等客户。

　　3、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，加强成本费用控制，努力降低运营成本。

　　4、继续采取业绩承包责任制的方式发挥绩效考核激励机制的作用，提升经营效益。

　　5、公司在2019年度财务费用约1亿元，压力较大。2020年将继续通过包括整合资产在内的多种方式减少公司债务负担，加强财务和资金管理，确保资金链安全。

　　6、资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。

　　7、充分利用资本市场资源，推进公司持续发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要会计政策变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（二）重要会计估计变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　调整情况说明

　　（四）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、于 2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表。

　　（1）合并财务报表

　　■

　　（2）母公司财务报表

　　■

　　2、于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

　　（1）合并财务报表

　　■

　　（2）母公司财务报表

　　■

　　3、2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　（1）合并财务报表

　　■

　　（2）母公司财务报表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：000659           证券简称：珠海中富          公告编号：2020-019

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　二、 审议通过《公司2019年年度报告、2019年年度报告摘要》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》。

　　三、 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　四、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　2019年度，公司实现营业收入1,558,030,855.95元，归属于上市公司股东的净利润18,069,754.51元，基本每股收益0.0141元，净资产收益率2.61%，经营活动产生的现金流量净额241,287,669.50元。截至2019年12月31日，公司总资产为2,376,334,069.03元，归属于上市公司股东的净资产为736,403,033.50元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,069,754.51元，未分配利润为-1,302,635,685.47元。

　　虽然公司2019年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2019年度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告正文》。

　　七、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》

　　董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

　　公司目前投资性房地产项目位于成都、沈阳、昆明及乌鲁木齐，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

　　基于以上原因，同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报表及内部控制出具审计报告。

　　独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议相关事项的独立意见》。

　　九、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　提请于2020年5月19日召开2019年度股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　十、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

　　3、独立董事关于公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000659             证券简称：珠海中富             公告编号：2020-020

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十届监事会2020年第一次（2019年度）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2020年第一次（2019年度）会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日以现场表决方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《公司2019年年度报告、2019年年度报告摘要》

　　公司监事会对公司编制的2019年年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（3）2019年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　2019年度，公司实现营业收入1,558,030,855.95元，归属于上市公司股东的净利润18,069,754.51元，基本每股收益0.0141元，净资产收益率2.61%，经营活动产生的现金流量净额241,287,669.50元。截至2019年12月31日，公司总资产为2,376,334,069.03元，归属于上市公司股东的净资产为736,403,033.50元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,069,754.51元，未分配利润为-1,302,635,685.47元。

　　虽然公司2019年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2019年度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会对编制的2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告正文》。

　　七、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000659                 证券简称：珠海中富                 公告编号：2020-023

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●根据《企业会计准则第3号》，公司将相关房屋建筑物和土地使用权，从相关科目转入投资性房地产，以成本进行初次计量。为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于广大投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议审议通过了《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，决定公司2019年度在出租的若干房屋建筑物及土地，采用公允价值计量模式进行后续计量。

　　一、情况概述

　　公司下属子公司与承租人签订经营性租赁协议，主要是2019年度在出租的若干房屋建筑物及土地，涉及账面价值1,682.55万元的房屋建筑物和土地使用权。

　　1、 涉及范围

　　■

　　2、选择公允价值进行后续计量的原因及依据

　　根据《企业会计准则第3号》，公司把相关房屋建筑物和土地使用权，从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，以成本进行初次计量。考虑相关投资性房地产能够同时满足下列条件，按《企业会计准则第3号》第十条，对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量：

　　（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

　　（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价值及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

　　故此上述房屋建筑物和土地使用权从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，并按公允价值进行计量。

　　3、公允价值计量情况分析

　　公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对公司截止2019年12月31日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。

　　■

　　按房屋建筑物和土地使用权分类的结果为：

　　■

　　上述投资性房地产由独立专业合格评估师按收益法进行评估。评估值按预计投资性房地产未来的正常净收益，将其折现累加后获得。上述投资性房地产原账面价值与评估价值之差40,233,647.96元的税后金额 30,175,235.97 元于该些房产自固定资产及无形资产转入投资性房地产时确认为其它综合收益。

　　二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响

　　1、以上投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

　　2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过市场调研报告或评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若项目所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　　3、本公告采用公司聘请的万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2020)第10108号、10104号、10107号、10100号资产评估报告书的有关数据，主要是为了说明本次会计政策选择对公司2019年度报告的影响。

　　三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明

　　公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

　　公司目前投资性房地产项目位于成都、沈阳、昆明及乌鲁木齐，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

　　基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

　　四、独立董事对本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的独立意见

　　公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。

　　公司目前投资性房地产项目位于成都、沈阳、昆明及乌鲁木齐，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议决议；

　　2、资产评估报告书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000659                  证券简称：珠海中富                公告编号：2020-024

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十届董事会2020第五次（2019年度）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　3.业务规模

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。

　　4.投资者保护能力

　　2018年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈翔，注册会计师，1996年～2001年先后就职于绵阳市会计师事务所、北京天华会计师事务所、上海万隆会计师事务所，2002年至2004年，就职于北京永拓会计师事务所，2004年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过珠海中富实业股份有限公司年报审计、北京北纬通信科技股份有限公司年报审计、凯瑞德控股股份有限公司年报审计、朗源股份有限公司IPO审计及年报审计、上海贵酒股份有限公司年报审计、山西广和山水文化传播股份有限公司年报审计，有从事证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：马燕，注册会计师，1994年至2002年，就职于宝石电子玻璃股份有限公司，2002年至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过珠海中富实业股份有限公司年报审计、北京北纬通信科技股份有限公司年报审计、凯瑞德控股股份有限公司年报审计、朗源股份有限公司IPO审计及年报审计、上海贵酒股份有限公司年报审计、山西广和山水文化传播股份有限公司年报审计、恒泰艾普集团股份有限公司年报审计，有从事证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

　　拟质量控制复核人：程红彬，注册会计师，2005 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 5年。曾任职利安达会计师事务所、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2017年 11 月至今任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）质控经理，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，上述项目人员未受到过刑事处罚和行政处罚，拟质量控制复核人未受到行政监管措施和自律处分，拟签字项目合伙人陈翔受到山东证监局行政监管措施一次，拟签字注册会计师马燕受到山东证监局行政监管措施两次，中国注册会计师协会自律监管措施一次。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会出具了《第十届董事会审计委员会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》，公司审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2019年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

　　2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

　　（1）事前认可意见

　　经审核，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议审议。

　　（2）独立意见

　　经审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要、满足公司2020年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第十届董事会2020年第五次（2019年）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会2020年第五次（2019年）会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对 2019 年度董事会相关事项的独立意见；

　　5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000659             证券简称：珠海中富            公告编号：2020-025

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次: 2019年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议审议决定于2020年5月19日召开本次年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15--15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2020年5月12日

　　7.出席对象：

　　（1）截止2020年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称：

　　议案1、公司2019年度董事会工作报告

　　议案2、公司2019年度监事会工作报告

　　议案3、公司2019年年度报告、2019年年度报告摘要

　　议案4、公司2019年度内部控制自我评价报告

　　议案5、公司2019年度财务决算报告

　　议案6、公司2019年度利润分配预案

　　议案7、关于续聘会计师事务所的议案

　　（二）议案披露情况：

　　上述议案分别经公司 2020年4月27日召开的第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议、第十届监事会 2020年第一次（2019年度）会议审议通过。议案内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2020年5月19日14:00 至14:30

　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

　　传    真：0756-8812870

　　联 系 人：姜 珺、赵楚耿

　　六、备查文件

　　（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议决议；

　　（二）、附件：

　　1、参加网络投票的具体流程

　　2、2019年度股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）议案表决意见。

　　本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15,结束时间为2020年5月19日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2019年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（章）：                  委托人身份证件号码：

　　委托人持有股份：                   委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                     被委托人身份证件号码：

　　委托日期：

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

　　珠海中富实业股份有限公司独立董事

　　关于公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议相关审议事项发表如下独立意见：

　　一、对公司2019年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查验，意见如下：

　　（一）对关联方资金占用的专项独立意见

　　截至2019年12月31日，我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

　　（二）对对外担保情况的专项说明及独立意见

　　1、截至2019年12月31日，公司未发生除对控股子公司担保以外的担保事项。

　　2、2019年度公司对控股子公司担保实际发生额合计为0元；报告期末实际担保余额合计27,400万元，占公司净资产的37.21%。直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为9,000万元。担保总额超过净资产50%部分的金额为0元。

　　除上述担保外，公司不存在向股东、实际控制人及其关联方提供担保。

　　我们认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，合法有效；公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益情形。

　　二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》要求，我们对公司2019年年度报告中公司对内部控制的自我评价进行了认真审议，意见如下：

　　报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

　　公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。

　　三、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,069,754.51元，未分配利润为-1,302,635,685.47元。虽然公司2019年度净利润为正值，但是由于累计未分配利润为负，经董事会决定，2019年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　我们认为:公司2019年度未做出现金分红的决定,符合《公司章程》及公司实际情况,因此,我们对董事会做出的不对股东进行利润分配预案表示同意。

　　四、关于续聘会计师事务所的独立意见

　　1、经审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要、满足公司2020年审计工作的要求。

　　2、公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　3、我们一致同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：张炜、黄平、黎友焕

　　2020年4月27日

　　珠海中富实业股份有限公司第十届董事会独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司拟续聘会计师事务所的事项，认真审核了拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，发表事前认可意见如下：

　　经审核，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求。

　　此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将《续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会2020年第五次（2019年度）会议审议。

　　独立董事：张炜、黄平、黎友焕

　　2020年4月27日

　　证券代码：000659                                           证券简称：珠海中富                                  公告编号：2020-021

　　珠海中富实业股份有限公司