一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2020年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议，公司拟以24,000万股总股本为基数，每10股分配现金股利2元（含税）。该事项尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　日播时尚主营业务为精品服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售，专注于中高端时尚女装领域。我们贴近消费者，了解当代女性内心中对美的强烈需求，分析各个人群对美的不同诠释，挖掘美的内在哲学，通过我们的创意设计优势，来向客户传递我们对美的理解。我们期望为客户提供真正满足其内心渴望的有价值的产品、服务及生活观。公司以“让时尚创意成为生活”为使命，致力于成为消费者时尚生活方式解决方案及价值观的提供者。

　　公司现有五个品牌——“broadcast 播”、“CRZ”、“MUCHELL”、“broadcute 播”和“PERSONAL POINT”。上述品牌在设计风格、品牌定位和目标客户方面迥异，服务于不同人群，从多种维度去阐释新时尚的生活方式。

　　“broadcast 播”是公司第一大品牌，创立于1999年，取意于诗歌总集《诗经》中：“播厥百谷，实函斯活”之句，隐喻希望、传播、播种之意，是中国第一代真正意义上原创性的都市女装品牌之一。成立至今，都市中成长型女性的处世价值始终是品牌美学的对焦之处。

　　我们正在经历的时代，无参照系可言。无论称之为后信息、后都市，还是后人类时代，这都是一个亟待回到原点，重新探索我们与周遭环境真实关系的关键性时刻。适逢品牌生长的新阶段， “broadcast 播”将有选择地把注意力拉回到身体，以此为探索我们内外世界与各种关系的路径，以游戏的心态去发现、感受、重生。触摸真实的需求，体验有质感的关系，允许生命本来的样子，在都市中，鲜活闪耀。

　　“CRZ”是公司旗下时装潮牌，创立于2007年，品牌定位潮趣美学，面向22-35岁的千禧一代，打造创新性的着装体验。通过创新的廓形、精致的剪裁以及色彩搭配和面料重构，实现多场景自由穿梭搭配，将街头运动风与女性时装风混搭融合，塑造高颜值“时装潮牌”风格，用“潮趣美学”重新定义千禧一代都市女性美。

　　“MUCHELL”目澈是公司年轻品牌，创立于2018年。创立以来，一直将设计与创意作为品牌的重要核心价值，更是为满足追求纯净、简约、舒适的年轻都市女性审美与穿衣需求而生的设计师品牌。目澈，寓意“目光澄澈、内心纯净”，引导自我精神的表达，是她对于生活灵感和品味的个性体现。

　　“broadcute播”是公司旗下童装品牌，创立于2018年。品牌面向3-12岁热爱自然和动物，以细腻感性和善良头脑向周围传播积极能量的“kids”。“broadcute播”将当代和时尚相融合，在颜色、设计和印花中表现设计师的层次感，使用高质量的版型和材质，以干净、舒适、高级的外形获得父母和孩子们的青睐，传达爱心、善心、童心的品牌核心精神。

　　“PERSONAL POINT”品牌面向一群意志坚定，具有内省精神，真诚表达个人观点的年轻女性。她们在当下拒绝苟且，用诗意照亮远方，以一股文艺而坚定的力量为时尚写下注脚，品牌采用解构、拼接、碰撞、反对称等艺术创意手法展示客户内心中那股坚韧执着。

　　（二）公司的经营模式

　　1、设计研发模式

　　公司始终秉持“让时尚创意成为生活”的使命感打造创意设计竞争优势。公司产品设计由各品牌设计研发部具体负责，各品牌设计研发部独立进行设计，现有“broadcast 播”、“CRZ”、“MUCHELL”和“broadcute 播”品牌设计研发部均位于上海。

　　2、采购模式

　　公司采用自主采购的模式，采购类别主要包括面辅料、成衣产品及配饰，由各品牌的采购部门负责。公司采购部门通过持续的市场调研，选择、评审、考核供应商，建立完善的原材料及成衣供应商档案体系，并以严格的第三方检测及自我检验的方式，确保所采购面辅料及成衣的品质能够符合生产经营需求。

　　3、生产模式

　　公司目前生产采用“外协生产为主、自制生产为辅”的生产模式，其中外协生产包括定制生产和委托加工两种模式。在自制生产模式下，公司设计研发团队自主设计、打样，自行采购面辅料，利用自有设备组织工人生产。子公司日播至美拥有定位“精品、精益”的双精工厂，既具备生产精品的技术能力，采用“工单生产模式”又具备精益按需供应能力。子公司日播智尚位于江西于都，正着手实施“智能制造研发产业园项目”，项目完成后将提升公司产品竞争力及自产产品比例，保障供应链稳定与快速响应。

　　4、全渠道销售模式

　　公司实行直营、联销、经销、天猫等第三方电商旗舰店、移动数字客服店、直播店等形式相结合的全渠道销售模式。公司的全网全渠道战略致力于为客户提供“任何产品，任何时间，任何地点的全天候服务”，从而最大化用户价值和提升用户体验。

　　5、多品牌经营发展模式

　　上市以来，公司创立“MUCHELL”、“broadcute 播”2个新品牌，与原有“broadcast 播”、“CRZ”、“PERSONAL POINT”品牌协同发展，形成了风格迥异、差异化定位的品牌矩阵，逐步建立起多品牌集团化的经营模式。

　　（三）行业情况说明

　　1、2019年经济增速放缓，服装零售仍低迷

　　根据国家统计局数据，2019年GDP增速为6.1%，经济总量接近100万亿元，人均GDP突破1万美元。消费仍然是中国经济增长的第一拉动力，但最终消费支出的贡献率由去年的76.2%滑落至57.8%，下降18.4个百分点，居民整体消费意愿不够强烈。2019年居民收入增长与经济增长基本同步，年全国居民人均可支配收入30,733元，扣除价格因素实际增长5.5%。2019年1-12月社会消费品零售总额41.16万亿元，同比增长8.0%，增速较上一年下滑1个百分点，继续呈放缓趋势。其中全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长为2.9%，同比下滑5.1个百分点，仍较大幅度落后于社零增速。居民对服装的消费意愿边际改善并不明显，服装零售仍低迷，行业整体仍然处于去库存和调结构的背景中。不过，为针对服装消费不振及缓解新冠疫情影响，国家近期出台多种促消费政策，包括直接对居民及游客等发放消费券等，料可点燃消费热情，具备放大效益。在疫情后恢复出行和换季因素驱动下，服装消费有望反弹。

　　2、主流消费群体更重性价比、审美化与个性化

　　随着居民生活水平提升，消费者需求正在从物质需求向追求更好生活需求过渡。艾瑞咨询这样描述“升级一代”女性：她们年龄在30岁以内，受社交网络、直播与短视频等新媒体带来信息爆炸与实时同步等体验的影响，虽然她们背景多元化，但消费观念都呈现出重性价比、审美化与个性化并存的趋势。“升级一代”女性消费者购衣偏好从实用性转向追逐潮流与分享体验，欢迎设计师等小众品牌以及个人品牌，多方比货，消费更理性。对服装行业而言，“升级一代”女性的审美升级将是下一轮消费升级的核心驱动力。服装生产商与各电商平台通过分析各类消费与社交数据所得出的消费者审美偏好，针对多元化的人群创造更多个性化服装设计。与此同时，生产力结构将进一步调整，产品工业设计与服务体验的“美学标准”提升，未来将进一步刺激消费。

　　3、品牌服装产业链转型和升级加快

　　近年来品牌服装行业整体增速趋缓，传统产业链过于冗长、低效，过去单纯依靠开线下门店跑马圈地获得营收增长的方式难以为继，店铺租金、人员成本又不断上升，高企的库存成为“压死”众多中小品牌服装企业的“最后一根稻草”，产业链的转型和升级势在必行。在品牌服装产业链各环节中，利润率最高、产业附加值最高的“金三角”分别是产品设计、品牌营销及零售终端，在设计端提高产品时尚度和吸引力、为消费者提供一站式服务的多品类产品，在品牌营销上推动多品牌集团化发展，在零售终端加强社交营销、直播带货、促进粉丝衍生消费将是行业未来的重要方向。

　　4、万亿级女装市场具备诞生世界级品牌资产管理集团的沃土

　　据Euromonitor数据，2018年中国女装市场规模9,991亿元占中国整体服装市场48.1%，预计到2022年中国女装市场规模将进一步增长至11,961亿元。女装消费市场依然呈现规模巨大、高度分散化的行业格局，2018年女装集中度CR5为5%、CR10为8.1%，集中度明显低于男装、童装和运动等服装子品类。中国人均服装消费仍有较大提升空间，2018年中国人均服装消费为271.3 美元，日本为622.1美元、美国为1097.6 美元，差距仍较大。未来随着优质企业设计国际化，品牌经营能力提升、品牌影响力扩大，供应链不断优化，有望占据更大的市场份额，最终在中国诞生出世界级的品牌资产管理集团。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：第二季度公司净利润与经营活动现金流量变动，主要是第二季度为销售淡季。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　2019年度公司应对市场经济形势下行的变化，由积极扩张转为稳练内功，进行优化门店，调整组织架构，实现降本增效。全年营业收入11.14亿元，同比下降1.57%。实现归属上市公司股东的净利润881.31万元，同比减少2,955.12万元。由于新品牌与原有CRZ品牌调整均未达预期，相应的市场推广、商品研发，运营成本、渠道开发已投入，以及存在的库存商品积压，导致归属上市公司股东净利润与去年同期相比减少2,955.12万元。

　　1、收入

　　报告期内,公司整体营业收入下降1.57%，其中 broadcast 播 品牌主营收入增长0.81%，CRZ品牌下滑24.11%。同时进行营销网络调整，关闭低效及长期亏损店铺，加强店员培训，提升运营能力，促进店铺业绩上升，实现直营店效提升9.66%。

　　2、费用

　　费用方面，公司持续进行市场推广投入于新品牌与现有品牌，同时进行架构重组，降本增效，销售费用下降1.69%，管理费用下降8.19%。

　　3、净利润

　　归属上市公司股东净利润明显减少的主要原因是新品牌业绩未达到预期以及CRZ品牌定位调整，出现较大亏损，因此公司净利润下降。

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □适用

　　本公司报表期末即2019年12月31日纳入合并范围各级子公司共16户，具体披露内容详见第十一节第九条。

　　本公司本年度合并范围与上年度相比，新增1户二级子公司，注销关闭2户二级子公司、4户三级子公司，具体披露内容详见第十一节第八条第5点。

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-005

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定佳，独立董事陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于2020年4月14日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　2. 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　审议通过《2019年度董事会工作报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　3. 审议通过《关于〈2019年度审计委员会工作报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度审计委员会工作报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　4. 审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度独立董事述职报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　5. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备6,263.52万元。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　6. 审议通过《关于2019年度财务决算的议案》；

　　审议通过《2019年度财务决算报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　7. 审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；

　　审议通过《2020年度财务预算报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　8. 审议通过《关于2020年度授信额度的议案》；

　　根据公司资金需要，公司提请自2019年度股东大会至2020年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过5亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　9. 审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》；

　　公司2019年度发生的日常关联交易总额852.70万元，该额度没有超过2018年度股东大会批准的授权额度。公司预计2020年度将发生的日常关联交易总额不超过900万元。

　　表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

　　10. 审议通过《关于2019年度审计报告的议案》；

　　审议通过《2019年度审计报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　11. 审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；

　　审议通过2019年度利润分配预案如下，并将其报送2019年度股东大会审议：

　　根据众华会计师事务所审计，2019年度母公司利润表实现净利润71,037,979.31元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金7,103,797.93元；

　　（2）2019年度拟分配利润48,000,000.00元；

　　（3）剩余15,934,181.38元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红2.00元（含税）。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　12. 审议通过《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》；

　　审议通过《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　13. 审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　14. 审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　15. 审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》；

　　审议通过《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　16. 审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　批准确认2019年度高级管理人员薪酬的议案。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　17. 审议通过《关于聘任2020年度内部控制与审计机构的议案》；

　　公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，任期为一年。公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的内部控制审计机构，任期为一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　18. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

　　审议通过《日播时尚集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　19. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　审议通过《日播时尚集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　20. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　同意公司对营销网络建设项目进行结项，并将结余募集资金22,807,398.90元（包含截至2020年3月31日的利息10,780,544.74元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事意见：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　21. 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

　　批准公司变更经营范围，同意将该议案提交股东大会审议。《日播时尚集团股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》及《日播时尚集团股份有限公司章程》全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　22. 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》；

　　批准召开2019年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

　　表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-011

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）拟以公司总股本2.4亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利人民币48,000,000.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

　　● 该利润分配预案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。尚需提交2019年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案

　　根据众华会计师事务所审计，2019年度母公司利润表实现净利润71,037,979.31元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金7,103,797.93元；

　　（2）2019年度拟分配利润48,000,000.00元；

　　（3）剩余15,934,181.38元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红2.00元（含税）。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于2019年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

　　三、监事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开第三届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于2019年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

　　四、独立董事意见

　　公司提请的《关于2019年度利润分配的议案》，充分考虑到公司的现实发展情况和全体股东的分红权，根据《公司上市后三年分红回报规划》的指引，向全体股东进行分红回报，体现了公司的长期投资价值。我们同意相关分配方案并提交董事会和股东大会审议表决。

　　五、相关风险提示

　　本事项尚需提交2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-006

　　日播时尚集团股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2020年4月14日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度监事会工作报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　2. 审议通过《关于2019年度财务决算的议案》；

　　审议通过《2019年度财务决算报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　3. 审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；

　　审议通过《2020年度财务预算报告》，并将其报送2019年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　4. 审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》；

　　批准2020年度日常关联交易额度。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　5. 审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；

　　审议通过2019年度利润分配预案如下：

　　根据众华会计师事务所审计，2019年度母公司利润表实现净利润71,037,979.31元。公司拟定利润分配预案如下：

　　（1）提取10%的法定盈余公积金7,103,797.93元；

　　（2）2019年度拟分配利润48,000,000.00元；

　　（3）剩余15,934,181.38元转入未分配利润。

　　以公司总股本2.4亿股为基数，每10股分配现金分红2.00元（含税）。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　6. 审议通过《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》；

　　审议通过《2019年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。

　　监事会书面审核意见：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　7. 审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　8. 审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》；

　　审议通过《2020年第一季度报告》。

　　监事会书面审核意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　9. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　10. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会书面审核意见：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　11. 审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-007

　　日播时尚集团股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2020年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于2020年度授信额度的议案》。

　　为保障公司及子公司的资金需求，公司及各下属子公司拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过5亿元人民币。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2019年度股东大会至2020年度股东大会期间。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-008

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况

　　2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000.00股，发行价格为每股7.08元。

　　本公司募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用人民币43,596,867.92元后，实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017年5 月23日止，上述发行募集的资金已全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第5024号”验资报告予以验证。

　　2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

　　截至2019年12月31日止，本公司对募集资金项目累计投入293,078,590.62元，其中2019年度使用募集资金62,870,340.27元。截至2019年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金专户余额为人民币79,565,895.42元。

　　截至2019年12月31日止，本公司募集资金使用及专户结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、 《募集资金管理制度》的制定

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

　　2、 募集资金专户存储情况

　　经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户，该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用；在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。

　　截至2019年12月31日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

　　■

　　本公司于2018年6月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：批准公司使用不超过 2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　本公司于2019年12月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过如下议案：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为8,000万元人民币。委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构，并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　2019年度本公司累计取得理财收益金额为785,342.47元。

　　截至2019年12月31日止，本公司以闲置募集资金购买的上述理财产品尚未赎回的余额为0。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：日播时尚集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、会计师事务所意见

　　我们认为，日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了日播时尚截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营，开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-009

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该日常关联交易事项不需要提交股东大会审议；

　　●该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2020年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，王卫东先生为关联董事回避表决。本议案不需要提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计与执行情况

　　公司2019年度发生的日常关联交易总额852.70万元。具体明细如下：

　　■

　　该额度没有超过2018年度股东大会批准的授权额度。

　　（三）本次预计日常关联交易金额及类别

　　公司预计2020年度将发生的日常关联交易总额不超过900.00万元。具体明细如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）洛阳市洛龙区湘忆服装店

　　企业类型：个体工商户

　　经营者：丁湘薏

　　经营场所：洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层1061商铺

　　经营范围：服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售

　　关联关系：丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。

　　（二）上海共允服饰有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳独资）

　　法定代表人：王陶

　　注册资本：800万元港币

　　成立时间：2017年1月4日

　　经营范围：服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品（文物除外）的零售（限分支机构经营）、网上零售，批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供上述商品的设计及相关配套服务；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际（香港）有限公司持有共存国际（香港）有限公司55%股权，公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香港有限公司持有共存国际（香港）有限公司5%股权。王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际（香港）有限公司40%股权。

　　最近一年财务指标：经审计，截止2019年12月31日，上海共允服饰有限公司总资产805.61万元，净资产-2837.43万元，营业收入1375.85万元，净利润-1811.34万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-010

　　日播时尚集团股份有限公司关于2020年一季度服装行业相关经营信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》的要求，公司根据2020年1-3月的经营情况，对相关信息披露如下：

　　（1）按品牌、渠道的店铺数量统计

　　■

　　（2）按品牌收入、成本、毛利分析(单位：万元)

　　■

　　（3）按销售模式分析(单位：万元)

　　■

　　（4）按渠道分析

　　■

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196       证券简称：日播时尚     公告编号：2020-016

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度业绩说明会的预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月7日（星期四）上午10:30-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可以在2020年5月6日下午17:00前通过电子邮件形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司2019年年度报告已于2020年4月28日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司决定通过网络互动的方式举行“2019年年度网上业绩说明会”。届时，公司管理层将就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者参与。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2020年5月7日（星期四）上午10:30-11:30

　　召开地点：上证e访谈http://sns.sseinfo.com

　　召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年5月7日（星期四）上午10:30-11:30，直接登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可以在2020年5月6日下午17:00前通过电子邮件形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张加代

　　电子邮箱：jiadai.zhang@ribo.com.cn

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-012

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备6,263.52万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）坏账损失。截止2019年12月31日，公司应收款项余额为14,894.17万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提坏账损失599.90万元。

　　（二）存货跌价损失。截止2019年12月31日，公司存货账面余额为35,956.84万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备5,663.62万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司 2019年度合并报表利润总额6,263.52万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次资产减值事项提交股东大会审议。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司提请的《关于计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司第三届监事会第五次会议表决通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196       证券简称：日播时尚     公告编号：2020-013

　　日播时尚集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募集资金投资项目：营销网络建设项目；

　　●项目结项后结余募集资金用途：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金22,807,398.9元（包含截至2020年3月31日的利息10,780,544.74元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营；

　　●本事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司将募集资金投资项目营销网络建设项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金22,807,398.9元（包含截至2020年3月31日的利息10,780,544.74元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金投资项目的概述

　　（一） 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股60,000,000 股，发行价格为7.08元/股，募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第5024号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　（二） 募集资金投资项目情况

　　日播时尚首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目:

　　单位：万元

　　■

　　二、 本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：营销网络建设项目。上述项目募集资金截至2020年3月31日的使用及结余情况如下（实际金额以资金转出当日专户余额为准）：

　　单位：万元

　　■

　　三、 本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

　　（一）公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制，优化调整设计方案，形成结余。

　　（二）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

　　四、 结余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目营销网络建设项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金22,807,398.9元（包含截至2020年3月31日的利息与理财收益10,780,544.74元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。

　　五、 专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将营销网络建设项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金。

　　（三） 保荐机构意见

　　公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2020-014

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案》。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况如下：

　　（1）刑事处罚：无

　　（2）行政处罚：2次，上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

　　（3）行政监管措施：6次，上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

　　（4）自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　拟签字注册会计师1（项目合伙人）：周敏

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1992年12月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有老凤祥（600612）、凯众股份（603037）、阳晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四创电子（600990）、日播时尚（603196）等。

　　拟签字会计师2：何亮亮

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历: 从2007年9月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）主管，具有中国注册会计师执业资格，对企业改制上市审计、上市公司审计及国有企业审计等方面具有丰富的执业经验。负责及签字的项目主要有日播时尚（603196）、老凤祥（600612）等。

　　质量控制复核人：朱依君

　　执业资质：中国注册会计师、注册税务师（非执业）、高级会计师、澳大利亚注册会计师、中国注册会计师协会资深会员

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历:

　　2004年之前主要完成美国证券市场公司在国内子公司的审计工作，并提交美国主审会计师；

　　2004-2005主要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404 的审计工作；

　　2005-2009主要审计若干中国公司，并帮助其在德国证券交易所成功挂牌上市，并审计国内的外商投资企业；

　　2009-至今主要从事国内公司在国内证券交易所IPO的审计以及提供相关的年度审计服务，以及国内的外商投资企业的尽职调查、年度审计等；

　　同时，提供国内、海外收购的尽职调查，以满足各方收购需求。

　　负责及签字项目如下：鸣志电器（603728）、科博达（603786）、精工钢构（600496）、合胜科技（430630）、雷博司（831584）、基理科技（872218）、东泽环境（870651）、鸣志电工（870151）、琪瑜光电（833902）、伟联科技（839623）、瑞晟智能（832884）。"

　　担任凯众股份（603037）、*ST安煤（600397）、老凤祥（600612）、日播时尚（603196）、ST刚泰（600687）、焦点科技（002315）、长青股份（002391）、创志科技（837564）、氟聚股份（872121）、三森股份（871837）、张江超艺（833696）、卓易科技（833711）、龙的股份（835307）、天狐创意（833938）、时代光影（839463）、闻泰科技（600745）、华建集团（600629）、明天种业（835662）、远望谷（002161）、至纯科技（603690）、全筑股份（603030）、永和阳光（870853）等上市公司审计的质量控制复核人。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行审计工作时保持独立性，未发现其存在不良诚信记录，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、审计收费

　　公司2019年度的审计费用（含内控）为人民币128万元（不含税），2020年度的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据会计师事务所全年工作量情况协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制与审计机构。

　　（二）独立董事书面意见

　　基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任2020年度内部控制与审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603196       证券简称：日播时尚     公告编号：2020-015

　　日播时尚集团股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。仍需提交2019年年度股东大会进行审议。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记事宜。《公司章程》相关条款具体修订如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。提请授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述变更经营范围事项及修订公司章程事项进行调整, 最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。修订后的《日播时尚集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603196                                                  公司简称：日播时尚