一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2019年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会及独立董事已就相关事项发表意见，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　公司2020年4月17日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会秘书变更为林喆先生。

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　1、液晶（LCM）模组产业

　　公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技（本部）及子公司华映光电、华冠光电以及华映吴江（2019年出售）。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于车载显示屏、智能手机、平板电脑等产品。

　　2、盖板玻璃产业

　　公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售, 是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。

　　3、面板产业

　　公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

　　（二）公司及主要子公司的业务模式

　　■

　　注：

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。

　　2、公司第八届董事会第九次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》，华映吴江100%股权于2019年11月1日以人民币124,870.733万元成交，竞得方为吴江经济技术开发区发展总公司。2019年12月31日，吴江经济技术开发区发展总公司完成本次交易价款支付，华映科技共计收到本次交易的价款为人民币299,776,841.49元。2020年1月14日，华映吴江完成本次股权交易涉及的工商变更备案手续，并领取换发新的营业执照。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：1、截至2019年12月31日，华映百慕大持有华映科技701,649,121股，占华映科技总股本的25.37%。截至本报告披露日，华映百慕大持有华映科技687,289,715股，占华映科技总股本的24.85%。华映百慕大所持公司687,289,715股均已被冻结，其中580,400,000股处于质押状态，质押股份数占华映科技总股本的20.98%（包括渤海信托一期及二期涉及的13.54%股权；渤海信托三期涉及的0.91%股权；中铁信托涉及的6.54%股权）；质押股数中，282,600,000股已进入司法拍卖/变卖程序，占华映科技总股本的10.22%。目前华映科技控制权归属仍存在不确定性。华映百慕大所持华映科技股权被司法拍卖/变卖及其后续处理，可能导致华映科技控制权变更。

　　2、公司股东福建电子信息集团受让华融证券股份有限公司与福建山田实业发展有限公司在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》（合同编号包括bitc2016(t)-10803号-1号、bitc2016(t)-10803号-2号及bitc2016(t)-10803号-3号）项下享有的一期、二期全部信托受益权。福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺：A、对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份（9,180万股，占华映科技总股本的3.32%），如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务，福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖，并以现金受偿为首选方案，暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。B、对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份（28,260万股，占华映科技总股本的10.22%），若最终未成交，福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业，并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济不确定性因素持续增加，国际贸易摩擦与冲突加剧；面板市场整体供大于求，显示行业竞争愈加激烈。

　　受中华映管业务停摆，车载面板断供影响，2019年公司模组业务陷入停滞，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，实施“大面板”+“小模组”的发展策略，丰富产品类型，持续提升产能稼动率和产品良率。公司经营团队通过资金筹措、业务调整、人员及组织调整、资产盘活及追讨债权等措施，缓解了中华映管申请重整、破产事件对公司的冲击。

　　2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司合并营业收入14.74亿元，较2018年45.18亿元下降67.37%；公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东的净利润亏损25.87亿元，其中，经公司减值测试，并结合专业评估机构评估结果，本期公司计提信用减值及资产减值损失共计12.32亿元。公司因连续两年亏损，将于年报披露后被实施退市风险警示（*ST）。

　　本期公司各项业务情况如下：

　　1、模组业务

　　（1）2019年，模组业务公司营业收入约6.53亿元（考虑合并层面模组业务公司间抵消），整体亏损5.75亿元。各主要模组业务公司的经营情况如下：

　　华映科技本部报告期内营业收入5.96亿元，较上年同期20.76亿元减少14.80亿元，降幅71.30%。

　　华映光电报告期内营业收入9,976万元，较上年同期14.72亿元减少13.72亿元，降幅93.22%；应策略整合等需求，华映光电业务逐步转由华映科技承接。

　　华冠光电报告期内营业收入2.91亿元，较上年同期3.29亿元减少0.38亿元，降幅11.67%；

　　本期华映吴江受客户转单影响，业务停摆且短期无法恢复。为减少亏损源，公司以公开挂牌方式转让华映吴江100%股权，2019年完成交易价款支付和股权交割。

　　（2）模组业务整合情况

　　经第八届董事会第二次会议审议通过，为夯实后续发展的基础，公司使用5,300万元预算，整合模组资源，围绕华佳彩面板资源进行配套，在优胜劣汰基础上对设备进行改造、补足，以提升制程完整度及技术力，提升市场反应速度。目前无尘室已建设完成，预计设备安装调试后可月产165万片手机模组。

　　2、盖板玻璃业务

　　科立视主要产品包括高铝母板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机和医疗工控等领域，合作客户包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。

　　2019年，科立视销售母板玻璃11万平方米（主要销售库存），销售3D盖板玻璃与抗菌玻璃333万片，实现营业收入9,336万元，较2018年增加6,006万元；2019年净利润亏损2亿元（上年同期亏损6.51亿元）。科立视亏损主要原因系：

　　科立视母板玻璃生产线项目一期设备改造活用不及预期，设备闲置。项目二期第一条母板玻璃线于2018年攻克各项技术问题，实现了量产，但主体设备提前老化，出现损坏；2019年，为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产。目前科立视仅3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，抗菌玻璃业务已经成为科立视收入与利润的重要来源。科立视承担的固定费用较高，3D盖板玻璃行业竞争激烈导致其毛利为负值。

　　3、面板业务

　　华佳彩主要生产具备国际先进技术的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品。2019年，华佳彩通过产品策略的快速调整，销售于第二季度逐步拉升，从2019年9月份起产能稼动率和产品良率均保持在90%以上，全年销售收入7.56亿元，销售收入较2018年增长4倍。2019年华佳彩净利润亏损约18.15亿元。主要亏损因素如下：

　　（1）2019年初，华佳彩产品通过战略性客户（国内知名智能手机厂商）认证，但受中美贸易摩擦升级及中小尺寸面板市场因素影响，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期，固定资产存在减值迹象，2019年计提了7.46亿元的固定资产减值准备。

　　（2）固定资产投资金额大，折旧成本高。

　　（3）产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，2019年下半年产能利用率才有所提升。

　　（4）IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，华佳彩IGZO产品在2019年尚未量产，短期主要销售非晶硅（a-si）产品，产品售价较低。

　　（5）因项目资金需求大，华佳彩通过银团联贷借款金额较大,相应利息支出较高。华佳彩2019年研发投入较大，研发费用人民币2.72亿元。

　　（6）根据公司与莆田市人民政府及福建电子信息集团签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2019年华佳彩收到政府补助3亿元，剩余1.4亿元尚未收到。

　　中华映管申请重整、破产的进度

　　2018年12月13日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请重整。2019年7月29日，台湾桃园地方法院作出驳回中华映管重整申请抗告之裁定。2019年9月18日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请宣告破产（9月19日提交申请），目前法院尚未裁定准予其破产。

　　为维护公司的合法权益，公司将联合法律顾问，根据中华映管申请破产进度，并结合公司实际情况，采取相应法律措施。若法院裁准中华映管破产，公司将联合法律顾问第一时间申报债权。

　　公司诉中华映管相关方的案件进展

　　公司于2018年12月29日就与华映百慕大其他合同纠纷事项（未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿）向福建省高级人民法院提起民事诉讼。福建省高级人民法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向福建省高级人民法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019年3月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求进行变更。根据2018年度审计结果，公司已向福建省高级人民法院申请将诉请金额追加至3,029,027,800元。截至本报告披露日，法院已驳回被告大同股份、中华映管对本案管辖权提出的异议，本案将于2020年5月13日开庭审理。公司将联合法律顾问积极推动上述诉讼案，加速资金回流。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注：分部间抵销营业收入28,596,789.99元。分部含主营业务和其他业务。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）营业总收入本期数较上年同期数减少67.37%，主要系公司受中华映管申请重整、破产影响，本期销量较上年同期减少。

　　（2）营业总成本本期数较上年同期数减少34.21%，主要系公司销量较上年同期减少，成本较上期减少。

　　（3）营业成本本期数较上年同期数减少46.45%，主要系公司销量较上年同期减少，成本较上期减少。

　　（4）管理费用本期数较上年同期数增长50.04%，主要系公司本期计提员工资遣费较上年同期增加。

　　（5）其他收益本期数较上年同期数增长2938.94%，系子公司华佳彩本期收到政府补助较上年同期增加。

　　（6）投资收益本期数较上年同期数增长156360.76%，主要系本期出售子公司华映吴江100%股权产生的投资收益所致。

　　（7）资产减值损失和信用减值损失本期数较上年同期数减少69.88%，主要系公司本期计提的存货跌价准备、应收账款坏账准备较上年同期减少。

　　（8）资产处置收益本期数较上年同期数增长2194.06%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期增加所致。

　　（9）营业利润本期数较上年同期数增长43.45%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　（10）营业外支出本期数较上年同期数增长374.27%，主要系本期固定资产报废损失及违约金赔款较上年同期增加。

　　（11）利润总额本期数较上年同期数增长43.46%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　（12）所得税费用本期数较上年同期数减少98.71%，主要系上期公司出现亏损冲回以前年度确认的递延所得税资产。

　　（13）净利润本期数较上年同期数增长48%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　（14）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期增长47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　（15）归属于少数股东损益本期数较上年同期数增长71.82%，主要系子公司科立视本期净利润亏损较上年同期减少所致。

　　（16）其他综合收益的税后净额本期数较上年同期减少1567.01%，主要系本期依据新金融工具准则将持有的华创基金的股权从“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”，此部分股权投资的损益体现在其他权益工具投资公允价值变动（上年同期采用旧准则，此部分股权采用成本法核算），以及外币报表折算差异影响。

　　（17）归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数增长47.49%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　(18)归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增长71.82%，主要系子公司科立视本期净利润亏损较上年同期减少所致。

　　(19)基本每股收益本期数较上年同期数增长47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　■

　　其他说明：

　　（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注三、（三十五）3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(2019年1月1日)财务报表相关项目情况。

　　（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16号，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失”项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了2018年度相关财务报表列报。

　　2018年度财务报表调整如下：

　　■

　　（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

　　（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

　　2. 重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　调整情况说明：

　　（1）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息46,121,163.98元调整至“货币资金”列报。

　　（2）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失168,736.08元。

　　（3）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以公允价值计量的上市公司股权投资4,699,475.52元调整至“其他非流动金融资产”列报。

　　（4）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量,期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

　　（5）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息1,563,881.35元调整至“一年内到期的非流动负债”列报，2,983,684.98元调整至“长期借款”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报。

　　母公司资产负债表

　　■

　　调整情况说明：

　　（1）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息11,092,862.65元调整至“货币资金”列报。

　　（2）因执行新金融工具准则，公司将列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失19,282.80元。

　　（3）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量,期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

　　（4）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息22,916.67元调整至“一年内到期的非流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的关联方有息借款501,584,166.66元调整至“其他流动负债”列报。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　本报告期不存在新增子公司，本报告期存在减少子公司。2019年11月，公司将持有华映视讯（吴江）有限公司100%股权全部处置。

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：林俊

　　2020年4月24日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技     公告编号：2020-026

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》，详见公司同日披露的2020-027号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2020）审字G-127号审计报告，公司2019年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-2,587,137,410.77元。

　　本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　注：因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”的押金及备用金组合按照预期减值损失补充计提信用减值损失。

　　2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本年度公司合并归属于上市公司股东净利润亏损25.87亿元。公司因连续两年亏损，2019年末可供分配利润为负数，因此，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度计提减值准备的议案》，详见公司同日披露的2020-028号公告。

　　根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2019年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性及固定资产的可收回金额等进行了充分地分析和评估，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的资产计提减值准备。2019年度计提各项资产减值准备共计人民币123,169.20万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

　　九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度社会责任报告》。

　　十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司同日披露的2020-029号公告。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

　　十一、会议审议了《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体薪酬详见公司同日披露的《公司2019年年度报告全文》第九节内容。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事胡建容为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度银行综合授信额度的议案》。

　　为配合公司及控股子公司2020年度日常经营运作，经公司财务处审慎考量，决定2020年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过75亿元人民币的综合授信额度。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事胡建容为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，详见公司同日披露的2020-030号公告。

　　公司董事胡建容先生过去十二个月内曾在公司持股5%以上股东之关联企业（交易对方的相关方）担任董事兼高级管理人员，故就本次关联交易议案予以回避表决。针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　十五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度审计工作的总结报告》。

　　十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，《关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，详见公司同日披露的2020-031号公告。

　　针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司同日披露的2020-032号公告。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　十八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）申请重整前，公司主要业务来源于中华映管，模组销售、采购、研发对中华映管依赖度较高。为强化公司供应商遴选、新客户市场拓展、新产品研发与设计；提升各子公司协同与配合，强化集团管理，实现集团内部资源共享，高度整合面板与模组业务，满足市场快速变化的需求；按照公司业务重塑方向，公司决定以集团中心制管理模式，重建组织架构，搭配推动薪酬制度改革，减员增效的同时培养人才。

　　调整后的内部管理机构结构图如下：

　　十九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制核决权限表〉的议案》。

　　为进一步规范公司内部控制管理，根据公司实际运作情况，经公司稽核审计部提案并经公司审计委员会审核，特优化公司内部管理职责及审批流程并修订《内部控制核决权限表》部分内容，以利提升公司管理效率并加强风险控制能力。本次修订主要搭配公司内部管理机构调整，本着高效率、简化流程、分层授权、责权对等的原则进行优化。

　　二十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

　　独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

　　二十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事会对2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》。

　　独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

　　二十二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，详见公司同日披露的2020-033号公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2020-033

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、召开公司2019年年度股东大会的议案经第八届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9∶15至2020年5月18日15∶00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日2020年5月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议提案9《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》时，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

　　1、公司2019年度董事会工作报告

　　2、公司2019年度监事会工作报告

　　3、公司2019年年度报告及其摘要

　　4、公司2019年度财务决算报告

　　5、公司2020年度财务预算报告

　　6、公司2019年度利润分配预案

　　7、关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案

　　8、关于公司及控股子公司2020年度银行综合授信额度的议案

　　9、关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案

　　10、关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　11、关于补选公司非独立董事的议案

　　特别提示：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案9属于关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

　　3、提案11采取累积投票制表决，应选非独立董事1人。

　　（二）披露情况：

　　1、提案1-10经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，提案相关内容于2020年4月28日披露于巨潮资讯网上。

　　2、提案11经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提案相关内容于2020年4月18日披露于巨潮资讯网上。

　　三、提案编码

　　股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2020年5月13日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：林喆、吴艳菱

　　（2）电话：0591－67052590

　　（3）传真：0591－67052061

　　（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议公告（2020-023号）

　　2、公司第八届董事会第十四次会议决议公告（2020-026号）

　　特此公告

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2020年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360536

　　2、投票简称：华映投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　选举非独立董事（如提案11，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9∶15结束时间为2020年5月18日15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、提案1-10，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。提案11，选举非独立董事（仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技        公告编号：2020-025

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席林硕先生主持，并形成如下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》（详见公司2020-027号公告），并发表如下意见：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2019年度的经营管理和财务等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会及全体监事保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东净利润亏损25.87亿元。公司因连续两年亏损，2019年末可供分配利润为负数，因此，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度计提减值准备的议案》，详见公司2020-028号公告。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。针对财务报告内部控制重要缺陷，公司已提出整改措施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2020年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2020-029号公告。

　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，详见公司2020-030号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2020-032号公告。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的意见》。

　　具体内容详见公司同日披露的《监事会对董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的意见》。

　　十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

　　具体内容详见公司同日披露的《监事会对董事会关于会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2019年度财务决算报告

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年财务报告进行了审计，并出具带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。现就公司2019年财务决算情况汇报如下：

　　一、企业生产经营的基本情况

　　本期合并财务报表范围包括本公司及12家子公司：福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称华映吴江；合并期间：2019年1月1日至2019年11月20日）、华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司(以下简称科立视)、福建三帝光学玻璃有限公司、华映光电股份有限公司、福州华映视讯有限公司、华乐光电（福州）有限公司、华映光电（香港）有限公司、福建华佳彩有限公司（以下简称华佳彩）、福建华佳园房地产有限公司、福州映元股权投资有限公司。

　　本期减少子公司：2019年11月20日，公司将持有的华映吴江100%股权全部处置。

　　本年度公司生产经营情况如下：

　　1、2019年度公司主要经营成果与上年度对比如下（单位：人民币元）：

　　■

　　2、与上年同期比较，经营指标变动幅度超过30%的原因说明：

　　营业收入较上年同期数下降67.37%，主要系公司受中华映管申请重整、破产影响，本期销量较上年同期减少。

　　营业成本较上年同期数下降46.45%，主要系本期销量较上年同期减少。

　　管理费用较上年同期数增长50.04%，主要系本期计提员工资遣费较上年同期增加。

　　其他收益较上年同期数增长2,938.94%，主要系子公司华佳彩本期收到政府补助较上年同期增加。

　　投资收益本期数较上年同期数增长156,360.76%，主要系本期出售子公司华映吴江100%股权产生的投资收益。

　　资产减值损失和信用减值损失较上年同期数下降69.88%，主要系公司本期计提的存货跌价准备、应收账款坏账准备较上年同期减少。

　　资产处置收益较上年同期数增长2,194.06%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期增加。

　　营业利润较上年同期数增长43.45%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　营业外支出较上年同期数增长374.27%，主要系本期固定资产报废损失及违约金赔款较上年同期增加。

　　利润总额较上年同期数增长43.46%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　所得税费用较上年同期数下降98.71%，主要系上年同期公司出现亏损冲回以前年度确认的递延所得税资产。

　　净利润较上年同期数增长48%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

　　二、2019年度公司的财务状况

　　截止2019年12月31日，公司资产总额是14,623,683,445.16元，负债总额是9,679,828,356.07元，所有者权益是4,943,855,089.09元，其中归属于母公司所有者权益合计4,877,026,049.48元。主要项目与上年度对比如下：

　　1、资产、负债、股东权益（单位：人民币元）

　　■

　　2、财务状况指标变化的说明

　　与2019年期初数比较，财务指标变动幅度超过30%的原因说明：

　　货币资金期末数较期初数下降43.70%，主要系本期偿还借款所致。

　　应收票据期末数较期初数增长233.30%，主要系子公司科立视应收银行承兑汇票较期初增加所致。

　　应收账款期末数较期初数下降43.82%，主要系本期将公司与中华映管债权债务进行互抵。

　　其他应收款期末数较期初数增长134.76%，主要系本期支付的纾困债保证金及计提的应收固定资产清理款。

　　其他流动资产期末数较期初数下降99.39%，主要系本期增值税留抵税额重分类至其他流动资产较期初减少所致。

　　流动资产合计期末数较期初数下降41.85%，主要系本期偿还借款所致。

　　投资性房地产期末数较期初数下降100%，系投资性房地产为子公司华映吴江持有，本期将子公司华映吴江股权出售。

　　在建工程期末数较期初数下降45.88%，主要系本期在建工程转固定资产所致。

　　递延所得税资产期末数较期初数下降100%，系本期公司冲回以前年度确认的递延所得税资产所致。

　　预收款项期末数较期初数增长135.60%，主要系子公司华佳彩收到客户预付款增加所致。

　　其他流动负债期末数较期初数下降100%，系公司本期偿还了短期融资券。

　　长期借款期末数较期初数下降37.09%，主要系本期偿还了一部分借款所致。

　　其他非流动负债期末数较期初增加约5.05亿元，系公司借入的海丝股权投资纾困债资金一年以后到期的本金及利息。

　　其他综合收益期末数较期初数下降502.69%，主要系本期公司持有的华创基金的股权的评价（华创基金本期亏损）以及公司本期外币报表折算差异所致。

　　未分配利润期末数较期初数下降57.86%，主要系本期公司亏损所致。

　　归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计期末数较期初数下降34.71%，主要系本期公司亏损所致。

　　所有者权益（或股东权益）合计期末数较期初数下降34.45%，主要系本期公司亏损所致。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2019年度董事会工作报告

　　2019年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将2019年董事会工作报告如下：

　　一、 报告期内公司经营情况的回顾

　　2019年，全球经济不确定性因素持续增加，国际贸易摩擦与冲突加剧；面板市场整体供大于求，显示行业竞争愈加激烈。

　　受中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）业务停摆，车载面板断供影响，2019年公司模组业务陷入停滞，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，实施“大面板”+“小模组”的发展策略，丰富产品类型，持续提升产能稼动率和产品良率。公司经营团队通过资金筹措、业务调整、人员及组织调整、资产盘活及追讨债权等措施，缓解了中华映管申请重整、破产事件对公司的冲击。

　　2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司合并营业收入14.74亿元，较2018年45.18亿元下降67.37%；公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东净利润亏损25.87亿元，其中，经公司减值测试，并结合专业评估机构评估结果，本期公司计提信用减值及资产减值损失共计12.32亿元。公司因连续两年亏损，将于年报披露后被实施退市风险警示（*ST）。

　　二、 中华映管申请重整、破产的进度

　　2018年12月13日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请重整。2019年7月29日，台湾桃园地方法院作出驳回中华映管重整申请抗告之裁定。2019年9月18日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请宣告破产（9月19日提交申请），目前法院尚未裁定准予其破产。

　　为维护公司的合法权益，公司将联合法律顾问，根据中华映管申请破产进度，并结合公司实际情况，采取相应法律措施。若法院裁准中华映管破产，公司将联合法律顾问第一时间申报债权。

　　三、 公司诉中华映管相关方的案件进展

　　公司于2018年12月29日就与华映百慕大其他合同纠纷事项（未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿）向福建省高级人民法院提起民事诉讼。福建省高级人民法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向福建省高级人民法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019年3月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求进行变更。根据2018年度审计结果，公司已向福建省高级人民法院申请将诉请金额追加至3,029,027,800元。截至目前，法院已驳回被告大同股份、中华映管对本案管辖权提出的异议，本案将于2020年5月13日开庭审理。公司将联合法律顾问积极推动上述诉讼案，加速资金回流。

　　四、 报告期内董事会日常工作情况

　　公司于2019年7月完成董事会换届选举，逐步稳定了决策层、管理层及核心团队，推进公司各项经营规划的有效实施。

　　（一）董事会、专门委员会召开情况及股东大会召集情况

　　1、2019年度，公司共召开24次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

　　2.2019年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，董事会战略委员会共召开5次会议，董事会提名委员会召开7次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到充分发挥。

　　3.2019年度，公司董事会召集并组织了6次股东大会会议（含2018年年度股东大会），会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。2019年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

　　（二）公司治理及规范运作

　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定规范运作。在信息披露及内幕信息防控方面，公司继续规范内幕信息知情人的管理，加强公司重大事项内幕信息知情人登记，保证信息披露的公平性，维护全体股东的合法权益。

　　（三）信息披露与投资人关系管理工作

　　公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地发布定期报告和临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，2019年公司董事会披露各类公告数超过200份，不存在错误更正情形。

　　2019年度，公司继续通过深圳证券交易所互动易平台、投资者集体接待日活动、投资者热线电话、官方网站等在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。公司建立了投资者关系管理各项工作流程，并运行良好。

　　五、 公司发展规划

　　（一）行业格局与趋势

　　消费电子领域，品牌集中度不断提升。智能手机进入存量创新与竞争阶段，终端品牌陆续推出5G产品。智能手机朝着下边框收窄、长宽比拉长、瀑布屏/环绕屏、可折叠发展，在尺寸、分辨率、形态、显示比例等方面对显示面板企业提出更高的要求。中尺寸领域，越来越多的平板电脑改变单一的娱乐属性，支持可插拔键盘及手写笔，应用场景更加丰富。在国家“教育现代化2035”、“教育信息化2.0”及网上教学等影响下，平板电脑在教育行业呈现回暖势头。笔记本电脑技术革新加快，边框越来越窄，跟随智能手机的发展步伐，朝着全面屏、高刷新率、可折叠、高颜值发展。专业显示市场，车载、POS等在物联网、人工智能、大数据等技术的推动下有望迎来新的发展机会。

　　平板显示行业具有较强的周期性，受市场供需影响较大，是一个典型的依托技术创新和供给驱动的行业，未来产业链竞争将更加激烈，显示行业将加快优胜劣汰。

　　当前国际经济形势错综复杂，国内经济存在不确定性。特别是随着新冠肺炎疫情在全球扩散，对全球经济可能产生一定冲击。企业经营面临新的挑战，同时也给企业推动优化升级带来新的机遇。在这样的大背景下，代表产业发展方向、具备核心技术优势的企业将会获得更多的发展机遇。

　　（二）公司经营规划

　　2020年，公司经营团队将秉持准确识变、科学应变、主动求变的精神，因势利导、统筹谋划，善于从眼前的危机和困难中捕捉和创造机遇。公司将以扭亏为盈及经营性现金流逐步转正为首要目标，展开各项经营规划如下：

　　1、盘活存量资产，争取政府补助，推进司法程序追讨债权，加速资金回流，进一步优化财务结构，提升公司的资信能力和抗风险能力。

　　2、抓住市场机遇，加快整合与技改，补齐面板前段产能短板，突破产能瓶颈，提升规模效益。

　　3、加强预算管控，控制成本费用，降本增效。精益化业务水平，调整产线及产品组合，提升产品技术与品质。 其中，华佳彩兼具a-si和IGZO技术，IGZO技术研发团队立足于自主开发，现已取得长足进步。2020年公司将争取尽快完成客户验证，实现产品向市场应用转化。未来，公司将利用a-si技术布局中低端产品，夯实基础，利用IGZO技术进入中高端产品市场，在中尺寸领域体现独有的优势，打造新的业务和盈利增长点；继续采用“大面板”+“小模组”业务模式，提高自有模组业务在华佳彩面板的销售占比，持续提升产能稼动率，带动整个集团业务向上攀升，改善公司经营业绩。

　　4、加强绩效考核评价，提升内部管理水平，推进和完善薪酬与考核、奖惩等一系列改革举措，建立高效的管理团队。

　　5、利用股东各方面资源和影响力，加强战略合作，加快产业整合与发展，提升资产质量、行业地位及竞争力，最终实现公司持续、稳定、健康发展。

　　（三）公司面临的风险因素及对策

　　1、宏观经济风险

　　当前全球经济面临挑战，贸易冲突、地缘政治局势日益紧张，新冠肺炎疫情蔓延影响国内和国际经贸活动。宏观经济的不确定给公司带来潜在风险。

　　面对经济下行压力，国家出台了一系列举措，加强疫情科学防控，推动企业复工复产。公司将响应国家政策，研判局势，提高抗风险能力，把握产业发展方向和机遇，谋求有利的竞争格局。

　　2、市场竞争风险

　　消费电子产品与技术更迭换代速度加快，市场竞争趋于白热化，显示面板生产企业纷纷加大研发投入，以谋求占领先机。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。

　　公司将加强与品牌客户合作，跟踪前沿技术，加大研发投入，提升IGZO产品良率，降本、提质、增效，进而提升行业地位及竞争力。

　　3、资金风险

　　虽然公司已缓解中华映管申请重整、破产事件的冲击，但公司短期偿债压力仍较大；因连续两年亏损，公司短期融资渠道受限，资金周转存在一定风险。

　　公司将多措并举，加速资金回流，一方面继续盘活剥离低效资产，争取政府补助下放及留抵税额退税，加快债权追讨进度；另一方面增加经营性现金流入，加强库存和账期管理，提高资金使用效率。随着各项增量资金到位，公司有望实现健康的现金流。

　　4、法律风险

　　截至2019年12月31日，公司及子公司未结诉讼案件共计8起，涉案金额共计304,916.57万元。其中，买卖合同及工程承揽合同纠纷涉案金额为1,880.39万元，劳动争议案件涉案金额约133.40万元，其他合同纠纷涉案金额约302,902.78万元（系公司诉华映百慕大、中华映管、大同股份合同纠纷案）。公司及子公司主诉案件的涉案金额约302,941万元，公司及子公司被诉案件的涉案金额约1,975.57万元。

　　公司已聘请法律顾问，妥善处理相关诉讼案件，维护公司及中小股东利益。

　　5、人才流失风险

　　公司掌握金属氧化物新型显示技术，拥有一批专业技术人才，行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁，若公司出现技术人员流失、技术失密等情况，可能对公司竞争力带来不利影响。对此公司正积极探讨员工激励及人才培养措施。

　　6、控制权变更风险

　　截至本报告披露日，华映百慕大持有华映科技687,289,715股，占华映科技总股本的24.85%。华映百慕大所持公司687,289,715股均已被冻结，其中580,400,000股处于质押状态，质押股份数占华映科技总股本的20.98%（包括渤海信托一期及二期涉及的13.54%股权；渤海信托三期涉及的0.91%股权；中铁信托涉及的6.54%股权）；质押股数中，282,600,000股已进入司法拍卖/变卖程序，占华映科技总股本的10.22%。目前华映科技控制权归属仍存在不确定性。华映百慕大所持华映科技股权被司法拍卖/变卖及其后续处理，可能导致华映科技控制权变更。

　　六、 总结

　　2019年，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，在面临中华映管申请重整、破产等极端事件上反应迅速，积极采取措施降低了相关事件对公司的不利影响。2020年将是公司至关重要的一年，董事会将坚定不移地以扭亏为盈及经营性现金流逐步转正为首要目标。公司将优化产业结构，布局新产品，提高主营竞争力；同时将加强规范运作，增强忧患意识，夯实管理，化解困难与风险。2020年，公司董事会将继续维护公司全体股东的利益，不断完善公司法人治理结构及内部控制，严格履行信息披露义务，勤勉尽责，谋求公司持续、健康发展。

　　华映科技(集团)股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2019年度监事会工作报告

　　2019年,华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，切实履行了监事会的各项职责。对公司经营活动、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，维护了公司整体利益和全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。

　　一、2019年度监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开十一次会议，会议具体内容如下：

　　1、2019年1月16日，公司召开了第七届监事会第二十七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　2、2019年1月28日，公司召开了第七届监事会第二十八次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　（1）《关于补选公司监事的议案》；

　　（2）《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；

　　3、2019年3月7日，公司召开了第七届监事会第二十九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了《关于签订〈合作框架协议〉的议案》。

　　4、2019年4月26日，公司召开了第七届监事会第三十次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

　　（1）《2018年度监事会工作报告》;

　　（2）《公司2018年年度报告及摘要》；

　　（3）《公司2018年度财务决算报告》；

　　（4）《公司2019年度财务预算报告》；

　　（5）《公司2018年度利润分配预案》；

　　（6）《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　（7）《关于收购完成后关联交易比例的说明》；

　　（8）《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　（9）《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（10）《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　（11）《关于公司会计政策变更的议案》；

　　（12）《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》；

　　（13）《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》；

　　5、2019年4月29日，公司召开了第七届监事会第三十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

　　6、2019年5月13日，公司召开了第七届监事会第三十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》。

　　7、2019年6月6日，公司召开了第七届监事会第三十三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以现场举手表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　8、2019年7月24日，公司召开了第八届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　9、2019年8月22日，公司召开了第八届监事会第二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

　　（1）《公司2019年半年度报告及其摘要》；

　　（2）《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　（3）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（4）《关于公司会计政策变更的议案》；

　　10、2019年10月29日，公司召开了第八届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　（1）《公司2019年第三季度报告》；

　　（2）《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》；

　　（3）《关于公司会计政策变更的议案》；

　　（4）《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　11、2019年12月27日，公司召开了第八届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以投票表决方式审议通过了《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》。

　　二、监事会对 2019年公司有关事项的意见

　　1、公司依法运作情况

　　2019年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况，及公司内部控制管理制度执行情况等进行了监督。

　　公司监事会认为：公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，没有违反法律、法规的行为。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序。公司董事会认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　2、检查公司财务情况

　　公司监事会依照有关财务、会计方面的法律法规，认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司报告期内季度、半年度、年度财务报告及有关文件，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

　　3、募集资金使用情况

　　经核查，公司2019年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　4、公司关联交易情况

　　报告期内，针对公司经营性日常关联交易事项，公司均严格按照关联交易的审议程序进行审议表决。

　　5、对外担保情况

　　报告期内，除合并报表范围内公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保外，不存在其他担保事项。公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　6、计提减值情况

　　公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　7、内部控制自我评价报告

　　报告期内，公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。2020年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

　　2020年，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　华映科技（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2020年度财务预算报告

　　一、编制说明

　　公司2020年度财务预算方案是以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报告为基础，在公司持续深化对产品结构调整的情况下，并在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

　　二、基本假设

　　1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

　　2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

　　4、公司2020年度业务涉及的国内市场无重大变动；

　　5、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化；

　　6、公司2020年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素的巨大变动而产生不利影响；

　　7、公司2020年到期债务如期偿还，生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇率将在正常范围内波动；

　　8、公司生产组织结构能够依计划调整，公司能正常运行；

　　9、公司计划的资产活化方案如期进行，政府补助如期取得；

　　10、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

　　三、预算指标

　　经初步测算，2020年度公司计划实现合并营业收入271,745万元，其中模组相关业务营业收入101,011万元，盖板玻璃业务营业收入48,539万元，面板业务营业收入122,195万元。

　　根据上述预算，结合公司发展需要，若2020年财务预算报告经股东大会审议通过，将授权公司内部投资决策委员在总金额不超过人民币3亿元（不超过最近一期经审净资产10%）的范围内对公司及子公司生产线进行升级改造。

　　公司将在上述计划目标基础上积极提高产能稼动率，改善良率及产品组合，布局战略性客户，提供性价比最佳的产品，同时公司将加快资产活化，争取政府补助，朝着扭亏为盈努力。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2020年的盈利预测。上述计划可能受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响；营业收入波动、获得政府补助情况以及资产盘活情况等均会影响公司相关利润指标，敬请投资者特别注意投资风险。

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技      公告编号:2020-031

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为2020年度审计机构。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　自公司设立起，华兴会计师事务所一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。鉴于华兴会计师事务所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，且基于公司审计业务连续性考虑，董事会提议继续聘请华兴会计师事务所承担公司2020年的年终决算及内部控制审计业务。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）华兴会计师事务所基本信息

　　1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　5、业务资质：华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务

　　7、投资者保护能力：截至2019年12月31日，华兴会计师事务所购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：尚未加入相关国际会计网络

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

　　拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：叶如意，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（三）业务信息

　　华兴会计师事务所2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过27年，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：叶如意，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过9年，具备相应专业胜任能力。

　　根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，杨俏拟担任项目质量控制复核人。杨俏从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（五）诚信记录

　　华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份，具体如下：

　　■

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会于2020年4月13日召开2020年第一次审计委员会会议，认为华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早取得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解；且在对公司的各项专项审计及财务报表审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任和义务，因此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构（含内部控制审计）。

　　四、 备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议（2020-026）；

　　2、公司第八届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；

　　3、独立董事对公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立董事意见。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技        公告编号:2020-034

　　华映科技（集团）股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2020年4月28日停牌一天，并于2020年4月29日开市起复牌；

　　2、公司股票自2020年4月29日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“华映科技”变更为“*ST华映”；

　　3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股；

　　2、股票名称：由“华映科技”变更为“*ST华映”；

　　3、股票代码：仍为“000536”；

　　4、实行退市风险警示的起始日：2020年4月29日；

　　公司股票于年度报告披露之日（2020年4月28日）停牌一天，自2020年4月29日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示；

　　5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司因2018年、2019年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示，公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

　　1、盘活存量资产，争取政府补助，推进司法程序追讨债权。

　　2、抓住市场机遇，加快整合与技改，补齐面板前段产能短板，突破产能瓶颈，提升规模效益。

　　3、加强预算管控，控制成本费用，降本增效。精益化业务水平，调整产线及产品组合，提升产品技术与品质。其中，福建华佳彩有限公司兼具a-si和IGZO技术，IGZO技术研发团队立足于自主开发，现已取得长足进步。2020年，公司将争取IGZO产品尽快完成客户验证，实现产品向市场应用转化。未来，公司将利用a-si技术布局中低端产品，夯实基础，利用IGZO技术进入中高端产品市场，在中尺寸领域体现独有的优势，打造新的业务和盈利增长点；继续采用“大面板”+“小模组”业务模式，提高自有模组业务在面板业务的销售占比，持续提升产能稼动率，带动整个集团业务向上攀升，改善公司经营业绩。

　　4、加强绩效考核评价，提升内部管理水平，推进和完善薪酬与考核、奖惩等一系列改革举措，建立高效的管理团队。

　　5、利用各方面资源，加强战略合作，加快产业整合与发展，提升资产质量、行业地位及竞争力，最终实现公司持续、稳定、健康发展。

　　四、股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：0591-67052590

　　传真号码：0591-67052061

　　电子邮箱：gw@cpttg.com

　　邮政编码：350015

　　通讯地址：福州市马尾区儒江西路6号

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2020-030

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2019年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易包括与第一大股东之实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）关联方发生的日常关联交易及与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易。

　　2019年6月27日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案（修订版）》，预计2019年度与中华映管关联方发生的日常关联交易为2,149.81万元人民币（主要由于车载客户认证要求，部分材料由客户指定中华映管关联方供应，部分交易为2018年未结交易事项之延续），预计与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易为58,488.07万元人民币（详见2019年6月6日公司2019-070号公告）。

　　公司于2020年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事胡建容先生回避表决，其余9名董事一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。

　　（一）与中华映管及其关联方发生的日常关联交易

　　1、确认2019年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元人民币）

　　■

　　注：①交易类型分析

　　采购固定资产：公司日常生产制程及技术更新所需的设备及其零部件

　　采购原材料：生产所需之原材料及辅助材料

　　接受劳务：接受生产所需的人员及技术支持服务

　　②差异原因分析

　　2019年度与中华映管关联方实际发生的日常关联交易总金额超出原预计金额主要原因为：本期子公司福建华冠光电有限公司特定机种出货量较预期增加，生产所用的客户认证材料使用量超出预计，故与大同日本股份有限公司交易额超出原预计金额；2019年度模组生产消化剩余库存超出原预计数量，与福华开发有限公司之交易量超出原预估数。公司及控股子公司与中华映管关联方实际发生额较预计金额增加数326万元未达到董事会审议标准。

　　2、本期承诺履行情况

　　截至2019年12月31日，公司控制权归属仍存在不确定性，因此中华映管相关方作出的《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》期末是否有效，存在一定的不确定性。

　　上表所列关联交易情况为公司与中华映管及其关联方本报告期发生的所有日常关联交易。《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》涉及的关联交易则为公司与中华映管及其关联方日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入关联交易。

　　公司2019年度关联交易金额占同期同类交易（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）金额比例：

　　■

　　2019年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例均低于30%，未达到触发承诺约定的条件。

　　3、预计2020年度日常关联交易情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：预计与大同（上海）有限公司的发生额为履行前期交易。

　　2020年第一季度，公司与中华映管关联方累计已发生的各类关联交易的金额约人民币107.53万元，主要为经客户指定采购材料。

　　（二）与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易

　　2019年度公司及控股子公司与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易主要为公司及子公司福建华佳彩有限公司、科立视材料科技有限公司接受志品（福州）技术工程有限公司的工程施工；子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司、福建省电子器材有限公司、福建中电和信国际贸易有限公司、子公司科立视材料科技有限公司与广东以诺通讯有限公司之间销售商品及接受代工的关联交易等：

　　1、确认2019年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：(1)本期实际数与预计数差异原因主要为公司及子公司科立视材料科技有限公司相关

　　工程进度低于预期。

　　(2)因受整体市场行情影响，公司子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司及福建中电和信国际贸易有限公司之实际交易数不及预计金额。

　　2、预计2020年度日常关联交易情况

　　预计2020年公司与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　2020年第一季度，公司与持股5%以上股东的一致行动人累计已发生的各类关联交易的金额约人民币7,315.39万元，主要为福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司、广东以诺通讯有限公司以及福建中电和信国际贸易有限公司之间的日常销售业务。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、大同日本股份有限公司

　　企业名称：大同日本股份有限公司

　　注册地址：VORT Suehirocho, 4F, 6-14-7, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan

　　法定代表人：张协然

　　注册资本：JPY15,000,000

　　成立时间：1975年8月

　　主营业务：电子零件、家电及资讯产品之销售与服务。

　　与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司。

　　2019年主要财务数据暂无法取得，届时请参见大同股份有限公司披露的2019年年度报告。

　　履约能力分析：大同日本股份有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

　　2、大同（上海）有限公司

　　企业名称：大同（上海）有限公司

　　注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路5299号

　　法定代表人：薛水添

　　注册资本：2,350万美元

　　成立时间：1995年12月20日

　　主营业务：从事交、直流电动机，发电机，变速机，变频器，变压器，可程式控制器（PCL），电线，电缆，汇流排，马达控制开关、控制盘及其组件，电扶梯与电梯零组件，各式配电盘及配电器材，办公家具，电机系统工程，空调系统工程，机床、数控机床，电脑软、硬件，电脑网络设备，金属加工设备，电子工业生产设备，电子、电工机械设备，销售自产产品并提供售后服务，以及从事与上述产品同类的商品（特定商品除外）的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

　　与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司。

　　2019年主要财务数据暂无法取得，届时请参见大同股份有限公司披露的2019年年度报告。

　　履约能力分析：大同（上海）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

　　3、福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENT CO.,LTD）：

　　企业名称：福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENT CO.,LTD）

　　注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　法定代表人：周秋吉

　　注册资本：20,588,479美元

　　成立时间：1998年11月

　　主营业务：投资生产事业

　　与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司。

　　2019年主要财务数据暂无法取得，届时请参见大同股份有限公司披露的2019年年度报告。

　　履约能力分析：福华开发有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

　　4、志品（福州）技术工程有限公司

　　企业名称：志品（福州）技术工程有限公司

　　注册地址：福州开发区快安延伸区4号地

　　法定代表人：张信健

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：1994年10月24日

　　经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；软件开发；信息系统集成服务。

　　控股股东及实际控制人：福建省电子信息（集团）有限责任公司是志品（福州）技术工程有限公司控股股东；福建省人民政府国有资产监督管理委员会持有福建省电子信息（集团）有限责任公司100%股权，为志品（福州）技术工程有限公司的实际控制人。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据如下：

　　■

　　履约能力分析：志品（福州）技术工程有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

　　5、江西合力泰科技有限公司

　　企业名称：江西合力泰科技有限公司

　　注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

　　法定代表人：文开福

　　注册资本：140,096.73万人民币

　　成立时间：2004年8月26日

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。

　　控股股东及实际控制人：福建省电子信息（集团）有限责任公司为合力泰科技股份有限公司的控股股东，江西合力泰科技有限公司为合力泰科技股份有限公司之全资子公司。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据：

　　■

　　履约能力分析：江西合力泰科技有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

　　6、福建省电子器材有限公司

　　企业名称：福建省电子器材有限公司

　　注册地址：福建省福州市五一北路31号

　　法定代表人：王武

　　注册资本：2,298.130879万人民币

　　成立时间：1982年9月28日

　　经营范围：电子产品、集成电路、显示器件、半导体照明器件、光电子器件、电子电路、电子专用材料的销售；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；机械设备及电子产品批发；金属材料、五金、交电、煤炭、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子计算机及配件、仪器仪表、文具用品、日用百货、通讯器材的销售；电子计算机及配件维修；家用电器维修；移动电话、民用电台、对讲机维修；对外贸易；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；装卸搬运和仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务；房屋租赁。

　　控股股东及实际控制人：福建省和信科工集团有限公司为福建省电子器材有限公司之全资控股股东，福建省电子信息（集团）有限责任公司100%控股福建省和信科工集团有限公司，是福建省电子器材有限公司的实际控制人。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据：

　　■

　　履约能力分析：福建省电子器材有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体。

　　7、福建中电和信国际贸易有限公司

　　企业名称：福建中电和信国际贸易有限公司

　　注册地址：福州市鼓楼区五一北路31号省二轻产品展销综合楼三层2#101室

　　法定代表人：王武

　　注册资本：1,661万人民币

　　成立时间：1992年7月23日

　　经营范围：对外贸易；计算机、软件及辅助设备，电子产品，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），燃料油，矿产品，建材，五金产品，文具用品，家具，纺织、服装及日用品，初级农产品，机械设备，金属材料，环境保护专用设备的销售；会议及展览服务；房屋租赁；物业管理。

　　控股股东及实际控制人：福建省和信科工集团有限公司为福建中电和信国际贸易有限公司之全资控股股东，福建省电子信息（集团）有限责任公司100%控股福建省和信科工集团有限公司，是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据：

　　■

　　履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体。

　　8、福建省联标国际发展有限公司

　　企业名称：福建省联标国际发展有限公司

　　注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道100-1号世创国隆中心2702#（自贸试验区内）

　　法定代表人：王武

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立时间：2014年09月11日

　　经营范围：研发、制造、销售新型电子元器件、高密度印刷线路板、柔性线路板、电子平板显示器；电子产品信息咨询；批发兼零售电子产品、机械设备、通讯设备、计算机硬件及配件、家用电器、预包装食品兼散装食品、五金交电、化妆品、日用品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、室内装饰材料、纺织品、饲料；仓储服务（不含危险品）；供应链管理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　控股股东及实际控制人：福建省和信科工集团有限公司为福建省联标国际发展有限公司之全资控股股东，福建省电子信息（集团）有限责任公司100%控股福建省和信科工集团有限公司，是福建省联标国际发展有限公司的实际控制人。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据：

　　■

　　履约能力分析：福建省联标国际发展有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体。

　　9、深圳市中诺通讯有限公司

　　企业名称：深圳市中诺通讯有限公司

　　注册地址：深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号

　　法定代表人：霍保庄

　　注册资本：100,022.7186万人民币

　　成立时间：1997年10月22日

　　经营范围：一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。许可经营项目是：深圳市中诺通讯有限公司对外投资6家公司。

　　控股股东及实际控制人：福建福日电子股份有限公司为深圳市中诺通讯有限公司之控股股东，福建省电子信息（集团）有限责任公司为福建福日电子股份有限公司实际控制人。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据：

　　■

　　履约能力分析：深圳市中诺通讯有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体

　　10、广东以诺通讯有限公司

　　企业名称：广东以诺通讯有限公司

　　注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号

　　法定代表人：石利笋

　　注册资本：40,000万人民币

　　成立时间：2011年12月28日

　　经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。

　　控股股东及实际控制人：深圳市中诺通讯有限公司为广东以诺通讯有限公司之全资控股股东，福建福日电子股份有限公司为深圳市中诺通讯有限公司之控股股东，福建省电子信息（集团）有限责任公司为福建福日电子股份有限公司实际控制人。

　　与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

　　2019年主要财务数据：

　　■

　　履约能力分析：广东以诺通讯有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则

　　公司与相关方关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　2、关联交易协议签署情况

　　2020年1月14日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》，公司及子公司福建华佳彩有限公司向福建省联标国际发展有限公司销售液晶显示面板及模组等产品，并签订销售协议，协议涉及金额共计人民币40,000万元。

　　目前公司与其他关联方之间的交易由于相对零星，尚未有签订购销协议，以实际需要时按个别订单或短期合同方式进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　福华开发有限公司是生产液晶显示模组主要原材料背光板的厂家，为公司部分客户已认证之单一供应商。公司与大同日本之交易视后续业务需要，审慎进行。

　　与中华映管（百慕大）股份有限公司2019年度发生之交易为2018年未结交易事项之延续。

　　大同日本股份有限公司为公司子公司提供专门的采购服务（部分专用耗材及备品），节省各子公司与最终交易方的交易时间。

　　志品（福州）技术工程有限公司为公司及各子公司提供零星工事、小范围土木工程相关服务及前期未完结工程本期延续。

　　子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司的合作有利于分享合力泰下游客户资源，对接产业链，发挥协同效应。

　　公司及子公司福建华佳彩有限公司与福建中电和信国际贸易有限公司、福建省电子器材有限公司及其他关联公司之交易为正常贸易交往。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事就公司及控股子公司日常关联交易发表了事前认可及独立意见：

　　事前认可：

　　公司本次预计的2020年度关联销售、关联采购及接受劳务等均是基于公司正常业务开展与相关关联方发生的，有利于公司生产经营的正常进行,符合公司整体利益，是可行的；

　　请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序；

　　同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

　　独立意见：

　　经核查,公司2019年度与中华映管关联方实际发生的日常关联交易总金额略有超出预计金额，主要原因为子公司特定机种出货量较预期增加，生产所用的客户认证材料（由关联方供货）使用量超出预计，2019年度模组生产消化剩余库存超出原预计数量，增加数326万元未达到董事会审议标准。公司2019年度与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易未超出预计金额。

　　经核查，2019年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例均低于30%，未达到触发相关承诺约定的条件。

　　2020年，预计公司与中华映管及其关联方发生的日常关联交易主要系满足客户指定的采购需求。与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易主要系日常购销业务及工程。相关关联交易行为属公司正常业务，没有违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，符合公司实际生产经营需要，关联交易审核程序合法。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届监事会第五次会议决议（2020-025）

　　2、公司第八届董事会第十四次会议决议（2020-026）

　　3、独立董事对公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：000536                           证券简称：华映科技                           公告编号：2020-027

　　华映科技（集团）股份有限公司