一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务及经营模式

　　报告期内，公司主要从事互联网服务，纺织印染、无缝钢管的加工与销售。

　　1、公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚及其下属公司和富润数链实施。泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务；富润数链基于区块链、大数据技术，持续向市场推出可信区块链平台和产品。

　　2、公司纺织印染业务主要由公司控股子公司印染公司和纺织公司实施，经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销，来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。

　　3、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务主要由孙公司明贺公司实施，经营和盈利模式为订单加工，即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。

　　（二）行业情况说明

　　1、大数据属于新兴产业，根据产业链上、中、下游的分析，泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。富润数链的业务是布局区块链生态领域，依托自主知识产权的区块链底层技术，推进区块链的场景应用。

　　2、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中，但企业较为分散。公司印染的产能规模为9500万米/年，占全国印染产能不到0.2%。2019年度生产量为8684万米，产能实际利用率91.41%，比2018年产能利用减少4.83个百分点。主要原因为受中美贸易摩擦持续影响，纺织服装行业出口形势严峻，导致公司订单有所减少。

　　3、无缝钢管是钢铁行业的重要分支，据不完全统计，国内无缝钢管总产能在4300万吨左右，企业有200多家，规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是D/S比值＜4.5的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为13.5万吨/年，2019年度生产无缝钢管13.26万吨，产能实际利用率98.21%，比2018年减少1.51个百分点，主要系订单减少。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入31.29亿元，与上年同比增13.09%；实现利润4.85亿元，与上年同比增123.94%，主要系公司持有上峰水泥股票公允价值变动收益大幅增加；扣除非经常性损益的净利润与上年同比降57.47%，主要系主营业务毛利率下降；基本每股收益0.96元，比上年增128.57%。截至2019年12月31日，公司总资产47.62亿元，较期初增14.82%；净资产28.42亿元，较期初增20.33%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公司和杭州泰一指尚科技有限公司等二十二家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　浙江富润股份有限公司

　　2020年4月26日

　　证券代码：600070       证券简称：浙江富润   编号：临2020-010号

　　浙江富润股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年4月26日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月17日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《公司2019年度财务报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。

　　独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议，相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本报告具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本报告具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过《关于计提奖励基金的议案》。

　　拟按2018年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金6,503,685.72元，用于对董事、监事及高级管理人员的奖励。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司董事会同意提名赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、江有归、付海鹏、曾俭华、李生校、葛劲夫为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中曾俭华、李生校、葛劲夫为独立董事候选人。

　　公司独立董事同意公司董事会换届选举的事项，并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议通知详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　会议还听取了独立董事2019年度述职报告、董事会审计委员会2019年度履职情况报告。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　董事候选人简历：

　　赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职，现任本公司董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

　　傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任本公司副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。

　　江有归，男，1975年9月出生，工商管理硕士，中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任本公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限公司董事长。截至2020年4月26日，持有公司股份3147.5712万股，占公司总股本的6.03%。

　　付海鹏，男，1977年12月出生，大学文化，现任本公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司CEO。截至2020年4月26日，持有公司股份1137.3440万股，占公司总股本的2.18%。

　　陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任本公司董事，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

　　王  坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职，现任本公司董事、财务总监。

　　曾俭华，男，1958年2月出生，博士研究生，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官等职，江山控股有限公司董事局主席兼总裁。现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长。

　　李生校，男， 1962年5月出生，法学硕士，中共党员，经济学教授资格。曾任绍兴文理学院经济与管理学院院长、党总支副书记等职。现任绍兴文理学院越商研究院院长，兼任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

　　葛劲夫，男，1967年1月出生，大学文化，中共党员，注册会计师、资产评估师、高级会计师，浙江省2005-2006年度优秀注册资产评估师，绍兴市国有资产重大评估项目评审专家，绍兴市级财政支出绩效评价（评审）专家，绍兴市成本监审专家。现任绍兴天源会计师事务所副所长、绍兴天泉资产评估有限公司总经理，绍兴银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。

　　上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　证券代码：600070       证券简称：浙江富润   编号：临2020-011号

　　浙江富润股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月26日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席骆丹君女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为：公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《公司2019年度财务报告》。

　　公司监事会检查公司规范运作情况，认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售和购买资产价格合理，关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司现金分红政策，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备的事项。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司监事会同意推选骆丹君、徐航芳、高静为股东代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事赏冠军、蔡荥共同组成公司第九届监事会。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　监事候选人简历：

　　骆丹君，女，1972年8月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任本公司监事会主席，富润控股集团党委副书记。

　　徐航芳，女，1971年3月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事、富润控股集团财务科科长。

　　高  静，女，1965年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任本公司监事。

　　上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　证券代码：600070    证券简称：浙江富润    公告编号：临2020-012号

　　浙江富润股份有限公司

　　2019年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股派发现金红利人民币0.08元（含税）。

　　●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司2019年执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，这部分损益不产生现金流，该部分损益影响公司2019年度净利润为361,679,935.42元。本年度公司按照现金分红金额的比例不低于扣除公允价值变动损益后净利润30%的原则，制定了利润分配预案。该预案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年度实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润485,478,552.00元，母公司净利润为398,984,035.33元。加上年初未分配利润372,546,565.27元和公司执行新金融工具准则对年初未分配利润影响额381,651,787.16元，减去2019年度已派发给全体股东2018年度普通股股利40,537,658.56元，减去按照《公司章程》规定，2019年度以母公司净利润的10%提取法定盈余公积39,898,403.53元，不提取任意盈余公积；减去公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金11,360,875.11元；截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,147,879,967.23元。

　　公司2019年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，每10股派发现金红利人民币0. 80元（含税），预计支付红利总金额40,537,658.56元。本年度不进行资本公积转增股本。

　　2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份15,225,386股，不参与本次利润分配。

　　3、如在董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润485,478,552.00元，母公司实现净利润为398,984,035.33元，公司期末可供分配利润为人民币1,147,879,967.23元，公司拟分配的现金红利金额预计为40,537,658.56元，公司2019年度回购股份金额为60,790,247.1元，合计金额101,327,905.66元。2019年度拟分配的现金红利金额与2019年度回购股份金额之和占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为20.87%，低于30%，具体原因如下：

　　1、公司2019年执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，这部分损益不产生现金流，该部分损益影响公司2019年度净利润为361,679,935.42元。若扣除该部分损益，公司2019年度拟分配的现金红利金额占扣除公允价值变动损益后的净利润123,798,616.58元的比例为32.74%；公司2019年度拟分配的现金红利金额与2019年度回购股份金额之和，占扣除公允价值变动损益后的净利润123,798,616.58元的比例为81.85%。

　　2、本年度公司按照现金分红金额的比例不低于扣除公允价值变动损益后净利润30%的原则，制定了上述利润分配预案。该预案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年度实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　公司董事会认为，2019年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2019年度现金分红金额与2019年度回购股份金额之和，占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润低于30%。主要是考虑公司2019年执行了新金融工具准则，对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益，但这部分损益没有现金流。若扣除该部分损益，公司2019年度现金分红比例仍超过30%。基于上述原因，我们认为公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会审核后认为，公司2019年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，符合相关法律法规及公司现金分红政策及，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益，有利于公司的可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　根据《公司章程》，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600070    证券简称：浙江富润    公告编号：临2020-013号

　　浙江富润股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847号）核准，根据公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行32,206,666股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　截至2017年1月13日，公司向惠风创投发行人民币普通股（A股）股票32,206,666股，每股面值1元，发行价格7.50元，募集资金总额241,550,000.00元，坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问费4,000,000.00元后的募集资金为233,950,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内，同时公司于2017年1月13日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费4,000,000.00元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内，因此公司募集资金金额为237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用9,115,333.07元以后，公司本次募集资金净额为228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验 [2017]16号验资报告。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　本报告期公司使用募集资金31,634,080.00元，截止2019年12月31日，公司募集资金已使用完毕，公司已于2019年6月21日注销募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　2016年6月3日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。

　　2、募集资金银行账户的情况

　　公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为571904741610302，对募集资金实行专户存储。截止2019年12月31日，该募集资金专户全部资金已使用完毕，账户已注销。

　　3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况

　　2017年1月16日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；公司已将节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理等情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　公司分别于2019年4月15日召开的第八届董事会第十八次会议、2019年5月8日召开的2018年年度股东大会通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止2019年12月31日，公司已将节余募集资金及利息共计31,634,080.00元全部用于补充流动资金，公司募集资金已使用完毕。

　　6、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江富润公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　独立财务顾问认为，公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江富润股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　附：《募集资金使用情况对照表》

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　（2019年1-12月）

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600070    证券简称：浙江富润    公告编号：临2020-014号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　（1）2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的规定和要求，执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（2）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行相应调整，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司需要按上述通知要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前采用的会计准则

　　国家财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计准则

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的“新收入准则”的有关规定。同时，公司将按照《修订财报格式通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新收入准则修订的主要内容

　　《企业会计准则第14号-收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、合并财务报表格式变更的主要内容

　　（1）合并资产负债表

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　（3）合并现金流量表

　　删除原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”等行项目。

　　（4）合并所有者权益变动表

　　在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、执行新收入准则对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年1月1日起施行，2020 年第一季度报告将按新收入准则要求进行会计报表编制和披露，本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标，不追溯调整 2019 年可比数据。

　　2、执行《修订通知》对公司的影响

　　根据修订的新会计准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。因此本次变更合并财务报表格式不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司损益、净资产、总资产等相关指标不产生实质性影响。

　　四、审批程序

　　公司于2020年4月26日召开的第八届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　五、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能为投资者提供更可靠、准确的会计信息，符合《企业会计准则》等法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体成员一致同意对会计政策进行变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600070      证券简称：浙江富润     公告编号：临2020-015号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、本次拟计提商誉减值准备概述

　　1、商誉的形成

　　公司于2016年6月以支付现金及发行股份方式收购了杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股权，公司因非同一控制下企业合并，根据购买日按合并成本与取得泰一指尚可辨认净资产公允价值份额的差额，确认合并财务报表的商誉793,742,906.49元。

　　2、历年商誉减值的测试情况

　　收购完成后，公司每年严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。2016年度至2018年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对包含泰一指尚与合并商誉相关资产组可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值。

　　3、本年度商誉减值测试情况

　　为客观评价相关资产组价值，公司聘请了坤元资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，存在减值迹象。根据谨慎性原则，拟按其差额提取商誉减值准备，本次计提商誉减值准备的金额为人民币27,573,889.51元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提商誉减值准备为人民币27,573,889.51元，计入2019年度损益，相应减少2019年度归属于上市公司股东的净利润人民币27,573,889.51元。

　　三、董事会对本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，是基于谨慎性原则及公司资产实际情况，能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等规定以及公司资产实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。计提商誉减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况。因此，我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，能公允的反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600070      证券简称：浙江富润     公告编号：临2020-016号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　2019年度天健会计师事务所的财务审计及内部控制审计报酬共计180万元。2020年度的审计费届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度。综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为天健会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，并同意提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

　　（二）公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见

　　独立董事的事前认可意见如下：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，为保证审计工作的稳定性、连续性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

　　独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务执业资格，为公司提供审计服务的人员具备丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，提交股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：600070    证券简称：浙江富润    公告编号：2020-017号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月26日14点 00分

　　召开地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月26日

　　至2020年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取独立董事2019年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第八届董事会第二十五次会议决议公告》和《第八届监事会第十四次会议决议公告》，公司独立董事将在本次2019年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见2020年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

　　2、登记时间：2020年5月20日上午9:00-下午5:00。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式：

　　联 系 人：卢伯军、何滔

　　联系电话：0575-87015763、87780636

　　传    真：0575-87026018

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江富润股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月26日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称：浙江富润  证券代码：600070     公告编号：临2020-018号

　　浙江富润股份有限公司关于举行2019年度业绩及分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月8日（周五）下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：全景●路演天下（http://rs.p5w.net）

　　●会议召开方式：网络形式

　　●投资者可在2020年4月28日15:00前通过本公告后附的电话（0575-87015763）、传真（0575-87026018）或者电子邮件（frdjtx@163.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2019年年度报告》及其摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2020年5月8日（周五）下午 15:00-16:30 在全景网举行2019年度业绩及分红说明会，就公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开时间、地点及方式

　　1、会议时间：2020年5月8日（周五）下午 15:00-16:30

　　2、召开地点：全景●路演天下（http://rs.p5w.net）

　　3、召开方式：网络形式

　　三、公司参会人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长赵林中先生、董事兼财务总监王坚先生、常务副总经理兼董事会秘书卢伯军先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　本次业绩及分红说明会采用网络远程的方式举行，投资者可于2020年5月8日（周五）下午 15:00-16:30，登陆“全景●路演天下”（http://rs.p5w.net）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

　　投资者可在2020年4月28日15:00前通过公司电话（0575-87015763）、传真（0575-87026018）或者电子邮件（frdjtx@163.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券简称：浙江富润  证券代码：600070     公告编号：临2020-019号

　　浙江富润股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表民主选举，选举产生赏冠军先生、蔡荥女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　上述职工代表监事与将与公司2019年度股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　浙江富润股份有限公司

　　二○二〇年四月二十八日

　　附：职工代表监事简历

　　赏冠军，男，1971年11月出生，大学文化，中共党员，经济师。现任本公司工会主席、监事。

　　蔡  荥，女， 1971年1月出生，大学文化，中共党员，一级人力资源管理师，会计师。现任公司统计科科长、副总审计师。

　　上述监事均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　浙江富润股份有限公司监事会对

　　《董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的

　　专项说明》的意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会出具了相关事项的专项说明。

　　公司监事会对董事会作出的专项说明发表意见如下：

　　（一）公司董事会对公司2019年带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，我们表示同意。

　　（二）监事会将持续监督董事会和管理层履行应对措施的实施情况，切实维护广大投资者的利益。

　　浙江富润股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十六日

　　浙江富润股份有限公司独立董事关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见：

　　（一）我们尊重注册会计师的审计结论，并对天健会计师事务（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告无异议。

　　（二）我们同意董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效的解决措施，以维护公司和广大投资者的利益。

　　独立董事：             、程惠芳               吴奇石            葛劲夫

　　2020年4月26日

　　浙江富润股份有限公司董事会关于

　　公司2019年带强调事项段的无保留

　　意见审计报告涉及事项的专项说明

　　浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

　　一、审计报告中强调事项段的内容

　　(一) 如财务报表附注十三(十二)3所述，浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于承诺的2019年度净利润。截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜，与江有归、付海鹏等达成一致意见，浙江富润公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿，未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　(二) 如财务报表附注十三(十三)所述，浙江富润公司将持有的对甘肃上峰水泥股份有限公司的股票4,700万股分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截至2019年12月31日，该项金融资产账面价值为人民币85,963.00万元，2019年度，该项金融资产的公允价值变动收益46,295.00万元。该项金融资产股价涨跌可能对浙江富润公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　二、董事会关于2019年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明及拟采取的措施

　　公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》，客观地反映了公司实际情况和财务状况。

　　公司董事会拟采取如下措施：

　　（一）2018年11月26日，公司收到股东江有归、付海鹏提供的《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，主要内容如下：“1、追加泰一指尚2019年、2020年两年业绩承诺，其中2019年净利润不低于1.59亿元，2020年净利润不低于2.07亿元。上述净利润是指经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益的净利润。

　　2、如泰一指尚2019年和/或2020年实现净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺净利润之间的差额。”

　　经审计，泰一指尚2019年度实现扣除非经常性损益后的净利润为7538.36万元，未能完成其自愿追加的2019年度业绩承诺。

　　鉴于上述承诺属于自愿追加，考虑各种客观原因，根据《上市公司监管指引第4号》精神，公司将与江有归、付海鹏友好协商处理办法，包括但不限于补偿、变更承诺、豁免履行承诺。

　　（二）公司目前持有甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”，股票代码：000672）股票4,700万股，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该部分股票尚处于自愿锁定期（起止日期为2019年9月20日至2020年9月20日），待锁定期满，公司将根据市场情况择机出售，以降低交易性金融资产比重，减少因上峰水泥股价波动对净利润产生的影响。

　　上述拟采取的应对措施能否实施或按预期实施，将受市场及宏观环境影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此说明。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十六日

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　　公司代码：600070                                                  公司简称：浙江富润