一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），合计分配现金红利122,805,143.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本年度无资本公积金转增股本方案。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司自2004年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013年完成对福成餐饮的并购重组后主业增加了餐饮服务，2014年对大股东旗下宝塔陵园实施并购，2018年收购湖南天德福地陵园60%股权，公司已经形成“中央厨房”食品加工和殡葬陵园生命文化的双主业格局。

　　主要产品有：排酸牛肉、中式酱卤制品、西式低温肉制品、调理肉制品、菜肴类肉制品、速冻食品及系列代加工产品；餐饮服务；经营性墓地销售等。

　　经营模式方面，公司食品加工以客户为导向，OEM代工兼自主产品开发,公司凭借多样化的产品类别与良好的品牌效应，与王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方豪客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系，更在京东打造出系列产品的自营店铺，一路确保了公司的稳健发展；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；殡葬服务以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营理念。

　　公司主要的业绩驱动因素是业务结构优化，完善品质，创新管理，升级服务。

　　由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：

　　（一）畜牧养殖及屠宰加工业

　　畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策推动下，畜牧业已从家庭副业成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有待提升。

　　根据《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》数据：2010年，我国人均牛肉消费量为4.87公斤，比2005增长12%，年均增长2.3%。预计2020年全国人均牛肉消费量为5.49公斤，比2015年增加0.3公斤，年均增长1.13%。按照2020年全国14.5亿人口测算，牛肉消费需求总量由2015年的721万吨增加75万吨至796万吨。目前，我国的牛肉消费量已经位居全球第二，占全球总量的13%。

　　（二）食品加工业

　　近年来，随着我国经济社会的快速发展，市场消费主力生活节奏加快，消费者对食品尤其是肉及肉制品的品质要求有了更多的期望，方便、快捷、营养健康的创新食用产品正被越来越多的人们所接受。

　　公司的食品加工产业立足京郊，服务全中国，以做好百姓的后厨房为宗旨，稳健发展趋势向好，经过多年深耕食品领域，形成了显著的规模效应。在食品加工环节，公司积极与中国农业大学开展产、学、研合作，不断提升企业在该领域的综合实力，并成功成为“军民融合促进会副会长单位”，光荣地承担起了为中国人民子弟兵食品安全保驾护航的重任。

　　（三）餐饮服务行业

　　我国餐饮业自2012年以来转型调整，逐步回归大众市场。餐饮服务行业作为市场客户端，受经济景气度影响较大，中式餐饮追求口味变化，呈现品牌属地化竞争特点。行业经营用物业较之前有所改善，但行业受人工影响较大，管控费用也需要不断努力方见成效。

　　（四）殡葬服务行业

　　殡葬服务行业是公司近几年新增业务，其属地特征较为明显，与行业紧密关联的讯息主要是死亡率、火化率等指标。宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化国家战略，建设较为规范，环境较好，潜在客户群体庞大。湖南天德福地陵园地处韶山，人文、地理、环境优势较好，受当地政策扶持。

　　殡葬行业目前各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，2018年9月，民政部公布《殡葬管理条例（修订草案征求意见稿）》，国家建立基本殡葬公共服务制度，坚决打击违法兴建殡葬设施行为，有效保障行业健康发展，对依法合规经营的殡葬业务属于长期利好。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入14.47亿元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司的净利润2.10亿元，较上年同期增长30.64%。截止到2019年12月31日，公司总资产27.39亿元，较期初减少了2.65%，净资产20.43亿元，较期初增长4.43%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　新金融工具准则

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

　　本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　本公司于2019年1月1日对金融资产按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量，对原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备。因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

　　1. 财务报表列报

　　根据财会（2019）6号、财会（2019）16号文件规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

　　相关列报调整影响如下：

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

　　■

　　2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

　　■

　　注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期财务报表合并范围内的主体包括：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2020年4月24日

　　证券代码：600965         证券简称：福成股份        公告编号：2020-004

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于第七届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月14日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知。2020年4月24日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议。公司共有董事7人，7名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议《公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告，关联董事李高生先生、李良先生对本议案进行了回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　根据永拓会计师事务所出具的《2019年度审计报告》（京永审字[2020]第110016号），确认公司2019年度归属于上市公司股东的净利润209,542,735.80元,加期调整后初未分配利润753,470,411.16元，提取法定盈余公积30,398,526.69元，扣除本年度内公司分配2018年度现金红利122,805,143.25元，截止到2019年12月31日，累计可供股东分配利润为809,809,477.02元。

　　公司拟以2019年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），合计分配现金红利122,805,143.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、审议《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》(详见上海证券交易所网站公司关于使用公司闲置资金进行保本理财的公告）

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　8、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议《关于对〈公司内控审计部制度〉修订的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、审议《关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事孙智勇先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事、提名委员会委员及主任委员职务。根据公司董事会提名，补选周游先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2019年年度股东大会选举通过之日起自本届董事会任期结束。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　12、审议《关于投资设立房地产公司的议案》(详见上海证券交易所网站公司关于投资设立房地产公司的公告）；

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　13、审议《公司2020年第一季度报告及其正文》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　14、审议《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的京永审字（2020）第170057号审计报告，天德福地陵园2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-11,802,362.01元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2270万元的业绩承诺，根据约定应补偿给公司的金额为36,791,618.26元，并依据相关政策规定计入公司2019年度营业外收入。

　　根据公司与天德福地陵园原股东签订的增资及股权转让协，公司将按相关约定收取现金补偿或由原股东无偿转让部分股权的方式收回补偿金额。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　15、审议《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》(详见上海证券交易所网站公司关于规范运作自查自纠总结报告的公告）

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　16、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　公司董事会决定于2020年5月18日在河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室召开2019年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附：独立董事候选人简历

　　周游：男，汉族，1969年出生，中国国籍，本科学历，测绘高级工程师。1991年8月至1996年6月任辽宁省测绘质检站科员；1996年7月至2000年4月任辽宁省勘界办副主任科员；2000年5月至2015年7月任辽宁省殡葬协会副会长、秘书长；2015年8月至今任辽宁省殡葬协会会长。

　　周游与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600965         证券简称：福成股份        公告编号：2020-005

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于第七届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月14日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知。2020年4月24日，公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第五次会议。公司共有监事5人，5名监事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《公司2019年财务决算报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过《监事会成员对2019年年度报告的书面审核意见》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　七、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　八、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　九、审议通过《关于子公司未完成业绩承诺进行补偿的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　十、审议通过《关于规范运作自查自纠总结报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　十一、审议通过《公司2020年第一季度报告及其正文》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　十二、审议通过《监事会成员对2020年第一季度报告的书面审核意见》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965       证券简称：福成股份    公告编号：2020-006

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次日常关联交易已经由第七届董事会第五次会议审议，尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。

　　●公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李高生、李良进行了回避表决。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2019年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2020年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、2019年度公司日常关联交易执行情况

　　1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

　　■

　　2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

　　■

　　3、 公司向关联租赁情况表

　　本公司作为承租方：

　　■

　　二、预计2020年公司日常关联交易情况

　　1、公司向关联方预计采购商品情况表

　　■

　　2、公司向关联方预计销售商品情况表

　　■

　　3、公司向关联方预计租赁情况表

　　■

　　三、关联方介绍及关联关系

　　1、三河福成酿酒有限公司

　　法定代表人：李良

　　注册资本：800万元

　　注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧

　　主营业务：白酒酿造、销售

　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司

　　2、河北福成房地产开发有限公司

　　法定代表人：李福成

　　注册资本：14050万元

　　注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

　　主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

　　3、福成国际大酒店有限公司

　　法定代表人：李福成

　　注册资本：伍亿元

　　注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧

　　主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆、酒。

　　与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

　　4、三河福成商贸有限公司

　　法定代表人：李雪莲

　　注册资本：19871.5970万元

　　注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧

　　主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。

　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

　　5、李高生

　　■

　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

　　6、三河市润旭房地产开发有限公司

　　法定代表人：李良

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中

　　主营业务：房地产开发、销售。

　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

　　7、三河市兴隆运输有限公司

　　法定代表人：李天知

　　注册资本：1200万元

　　注册地址：河北省三河市燕郊开发区102国道北侧

　　主营业务：汽车普通货运；工程机械作业

　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

　　8、三河市润成小额贷款有限公司

　　法定代表人：李高生

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

　　主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。

　　9、三河市泰德房地产开发有限公司

　　法定代表人：李雪莲

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧

　　主营业务：房地产开发销售。

　　与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。

　　10、福成投资集团有限公司

　　法定代表人：李福成

　　注册资本：258000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区

　　主营业务：农牧业综合开发投资；城镇村建设、改造与投资开发；以及其他项目

　　的投资；资产收购。(法律、法规禁止的除外)；房地产租赁经营。

　　与上市公司的关联关系：母公司。

　　11、三河市和鑫汽车销售有限公司

　　法定代表人：李良

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

　　主营业务：汽车销售；一类机动车维修；销售：汽车配件、汽车装饰品；汽车救援；汽车咨询及相关服务。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　12、三河福兴物业服务有限公司

　　法定代表人：尤欣娜

　　注册资本：50万元

　　注册地址：三河市燕郊海油大街南侧上上城五期

　　主营业务：物业服务(凭资质证经营);家政服务(不含高层保洁及托教)。

　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

　　13、兴隆县福成新型建材有限公司

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：2800万元

　　注册地址：河北省承德市兴隆县李家营乡栾家店村

　　主营业务：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂浆生产；纯低温余热发电；水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆、建材、建筑装饰材料销售；混凝土搅拌、销售；砖瓦用砂岩露天开采；石灰岩开采、销售；水泥构件制造、销售；货物装卸。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　14、三河市福成优选电子商务有限公司

　　法定代表人：李依阳

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路东侧、金岭源公司南侧综合楼房A23号1层

　　主营业务：网上批发及零售:预包装食品、速冻食品、畜禽(牛)产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品、酒水饮料、乳制品、初级农产品、水果蔬菜;上述商品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工;计算机网络技术咨询与服务。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　15、三河市晟良门窗生产安装有限公司

　　法定代表人：张国健

　　注册资本：2200万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

　　主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　四、定价原则和依据

　　本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

　　五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

　　1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

　　2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

　　3、公司向关联方租赁房屋进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

　　六、独立董事意见：

　　2019年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　　2020年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2019年度执行情况和2020年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的2020年度日常关联交易内容和关联交易额度。请将2020年度日常关联交易预计的议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965     证券简称：福成股份       公告编号：2020-007

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以2019年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　根据永拓会计师事务所出具的《2019年度审计报告》（京永审字[2020]第110016号），确认公司2019年度归属于上市公司股东的净利润209,542,735.80元,加期调整后初未分配利润753,470,411.16元，提取法定盈余公积30,398,526.69元，扣除本年度内公司分配2018年度现金红利122,805,143.25元，截止到2019年12月31日，累计可供股东分配利润为809,809,477.02元。

　　公司拟以2019年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），合计分配现金红利122,805,143.25元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 58.60%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

　　本预案尚需提请2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 4月24 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。

　　我们同意该预案。请提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

　　2、 本次利润分配预案，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965            证券简称：福成股份    公告编号：2020-008

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于使用公司闲置自有资金进行保本理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第七届董事会第

　　五次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2019年资金使用状况和2020年财务资金预算，确定2020年使用总额不超过5亿元人民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下：

　　一、购买保本型理财产品的基本情况

　　1、投资的理财产品必须符合以下要求：

　　(1) 产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

　　(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币5亿元，可循环使用；

　　(3) 资金来源：自有闲置资金；

　　(4) 理财产品期限：不超过一年；

　　2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、实施方式

　　经公司第七届董事会第五次审议通过后，还需提交2019年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。

　　公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险防范措施

　　公司投资标的为一年以内保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性,确保理财资金安全。公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965            证券简称：福成股份    公告编号：2020-010

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于投资设立房地产公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：公司拟投资设立房地产公司，经核准的名称为三河佳福基业房地产开发有限公司

　　●投资金额：10亿元

　　特别风险提示:本次对外投资事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　随着《京津冀协同发展规划纲要》、《北京城市总体规划 （2016 年—2035 年）》等促进京津冀协同发展的政策不断出台，2020 年 3 月 17 日，国家发改委发布《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，要求通州区充分发挥北京城市副中心示范引领作用，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。

　　2020年4月24日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立房地产公司的议案》，拟出资10亿元成立房地产类全资子公司，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资设立企业名称：三河佳福基业房地产开发有限公司

　　2、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇庄户村北

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4注册资本：人民币10亿元（认缴出资）

　　5、经营范围：房地产开发、销售（以行政审批部门批准的为准）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　投资设立房地产公司符合本地区相关产业政策规划，未来还将会对公司带来新的利润增长点。

　　四、对外投资的风险

　　本次公司设立全资子公司涉足房地产行业，是国家政策敏感性产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业的发展造成重大影响。公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务规模，加强项目可行性研究，积极做好市场分析、财务评估，降低投资风险。

　　本次投资事项尚需提交股东大会审议，公司也已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965            证券简称：福成股份    公告编号：2020-010

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于续聘审计师事务所并决定其

　　费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：吕江，合伙人数量87人、注册会计师人数488人、有注册会计师从事过证券服务业务132人，从业人员1100人。

　　3、业务规模

　　上年度业务收入283,869,118.10元（其中，审计业务收入246,489,889.52元）、净资产金额30,074,204.50元。上年度本事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO事务所户数）为20户，2020年为35户，本事务所2019年度从事证券业务收入为85,219,449.54元。新三板公司年度财务报告审计业务客户185户，新三板公司年度财务报告审计业务收入30,166,704.69元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，审计的上市公司资产总额均值约71亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险累计计提：6,816,216.89元。

　　购买的职业保险累计赔偿限额：8000万元。

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能。

　　5、独立性和诚信记录

　　拟聘任会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施6次。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　6、签字注册会计师信息

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：

　　万从新，拥有注册会计师执业资格，2006年起从事注册会计师业务，承办过河北福成五丰食品股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司等上市公司年报和内控的审计工作。未在其他单位兼职。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业能力：是。

　　（2）拟签字注册会计师：

　　孙建西，拥有注册会计师执业资格，1995年起从事注册会计师业务，承办过新疆供销社、乌鲁木齐高新投资集团公司、甘肃省城乡院、甘肃省招标集团等大型集团企业的审计工作。未在其他单位兼职。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业能力：是。

　　7、质控人信息

　　姜艳丽，从2007年9月开始在证券资格事务所从事审计工作，2017年12月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业能力：是。

　　（三）审计收费

　　2019 年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为 90 万元，内部控制审计报酬为40万元，合计审计费用与上一期一致。2020 年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：永拓会计师事务所具备证券业从业资格，在担任公司财务报表和内部控制审计期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了聘约规定的责任与义务，客观、公允的评价了公司的财务状况和经营成果，聘任永拓会计师事务所符合公司和全体股东的利益。

　　我们同意聘请永拓会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构。请将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司于 2020 年4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，本次续聘会计师事务所事项，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965            证券简称：福成股份    公告编号：2020-011

　　河北福成五丰食品股份有限公司关于规范运作自查自纠总结报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司在主动开展相关自查自纠的工作中，对2019年度涉及信息披露、公司治理、内幕信息知情人管理、内部控制等方面进行全面自查，出具了自查自纠工作报告，具体内容如下：

　　一、出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务

　　公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务，是在北京产权交易所公开挂牌进行转让。在北交所公示期间，本次交易仅征集到意向受让方 1 名。按照产权交易规则，福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）是唯一一家参与交易且符合条件的受让方，因福成集团为本公司控股股东，本次交易将构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2019 年 7 月 31 ，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司董事会召集召开了2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。2019年8月27日，公司披露了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的进展公告》。该项交易程序进展完毕，剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息在《非国有产权交易合同》生效后 24 个月内一并付清。

　　经自查，公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的转让手续齐全、转让程序合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　二、湖南韶山天德福地陵园有限责任公司2019年度业绩情况

　　经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司于2018年11月8日与曾攀峰、曾馨槿签订《关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司之增资及股权转让协议》，公司投资18,000万元通过增资和股权转让取得湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称“天德福地陵园”）60%的股权。根据公司与天德福地陵园及原股东签署的上述协议中约定的2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2270万元的业绩承诺。

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的京永审字（2020）第170057号审计报告，天德福地陵园2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-11,802,362.01元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2270万元的业绩承诺，根据约定应补偿给公司的金额为36,791,618.26元，并依据相关政策规定计入公司2019年度营业外收入。公司将按约定收回现金补偿或由原股东无偿转让部分股权的方式收回补偿金额。

　　天德福地陵园2019年业绩没有完成的原因，一是在与地方政府合作迁建殡仪服务中心时遭到当地村民阻挠和反对产生纠纷，致使殡仪服务中心的迁建工作不能如期开展，对销售市场预期产生了不利影响；二是营销人员在开展业务时，由于收款手续文件不齐备，在年终审计时未能被确认为收入。

　　经自查，公司将加强内控制度的建设工作，强化对子公司日常监督职能，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期的审计监督，加大过程控制力度。

　　三、关联交易事项

　　公司在主动开展规范运作自查自纠的工作中，发现了孙公司与三河市金天地生态农业专业合作社发生的1900万元交易。经核查，构成关联交易。该事项未能按照关联交易事项来披露的原因是相关工作人员在核实对方公司资料时，未对交易对方的控股股东进行穿透核查，造成该交易未能按照关联交易事项进行披露。

　　该项交易的定价是公允的，交易过程是合规的，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在故意隐瞒关联交易的行为。公司将加强内部控制管理，避免类似事件的再次发生。

　　经自查，公司将督促董事、监事及高级管理人员等相关人员认真学习《证券法》、《股票上市股则》等法律、法规，并结合《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司关联交易管理制度》等各项规章制度进行深刻学习，树立规范运作意识，提高信息披露质量，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600965    证券简称：福成股份    公告编号：2020-012

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日15 点00 分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除上述审议事项外，本次会议还要听取《公司2019年度独立董事述职报告》和《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第五次会议及公司第七届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2019年年度股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月15日

　　上午8:00-11:00   下午13:30-17:00

　　2、登记方式

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年5月15日下午17:00）

　　3、登记电话或者传真：

　　电话：010-61595607      传真：010-61595618

　　邮编：065201            联系人：李娟

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600965         股票简称：福成股份             公告编号：2020—013

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2020年第一季度食品制造业主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2020年第一季度食品制造业主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内细分产品情况

　　■

　　注：上述经营数据未经审计。

　　二、报告期内主营业务构成情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600965                                                  公司简称：福成股份

　　河北福成五丰食品股份有限公司