一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

　　风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

　　公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。

　　公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。受新冠疫情的影响，如果未来宏观经济增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，在美国贸易战阴云笼罩的背景下，全球经济景气度下降，世界各主要经济体的经济增速均呈现放缓趋势。在与美国贸易冲突全面加剧、国内结构性矛盾持续发酵等内外因素的共同作用下，国内经济增速亦趋于放缓。国内空调行业，一方面继续受国内房地产调控政策影响，房地产行业持续低迷，新装空调市场需求受到一定制约，同时行业库存一直保持在高位，出货量同比出现下降，空调行业已从增量市场进入存量市场；另一方面，新技术的应用以及能耗政策的升级促使产品结构发生变化，带来新的需求点，同时欧美、东南亚等海外市场需求持续增长。

　　在此错综复杂的环境下，公司一方面加大力度拓展市场，深挖客户需求，增加产品订单，另一方面，继续推进管理优化与效率提升，加强成本管控，提升盈利能力，同时加大技术研发投入与生产线自动化改造。

　　在公司全体员工的努力下，报告期内公司实现营业收入168,193.14万元，同比增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润915.47万元，同比增长60.12%。主要影响因素有：

　　1. 受益于公司持续推进生产管理优化，提升效率以及费用管控等措施的逐步显效，用工成本及制造费用下降，使得综合毛利率同比有所提升，产品盈利能力随之提升。

　　2. 随着泰国基地正式投产并步入正轨，泰国市场得以承接并得到进一步开发，同时辐射到东南亚市场，海外市场的业务量增长较大，产品的销量及基本的盈利能力都有了大幅提升。

　　3. 受人民币汇率波动影响，外币交易及外币资产形成的汇兑收益同比去年大幅增长，同时，票据贴现金额减少使得贴现利息同比有所下降，整体财务费用有较大幅度的下降。

　　综上，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润915.47万元，同比增加343.73万元，增幅60.12%。

　　报告期内，公司的主要工作重点如下：

　　1. 结构调整及扁平化管理

　　2019年，公司继续实施“降本增效”，对各模块实施了各项结构调整及扁平化管理，明确责、权、利，鼓励横向业务的开拓，同时对人员进行优化及调整。

　　2. 泰国基地实现批量供货能力

　　2019年，公司完成对泰国顺威的管理调整，重点拓展对外业务，目前已承接了三星、东芝、夏普等客户业务，同时开拓了泰国富士通、海信、海尔及印尼TCL等新客户。2019年，泰国顺威已经实现批量供货能力，营业收入同比大幅增长，已进入市场导入阶段。

　　3. 加大投入自动化智能设备

　　2019年，公司自动化焊接机在各生产线的批量使用，实现了焊接工序人员的精简，并有效提升产品质量的稳定性。同时，公司加大了对自动化动平衡的研究，并已完成首套自动化动平衡设备试生产运行。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　单位：元

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　■

　　新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

　　本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

　　1.本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

　　2.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额有一定的影响，所以经本公司评估调整如下：

　　■

　　因根据新金融工具准则衔接规定上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2019年1月1日期初累计调整数如下所述：

　　单位：元

　　■

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本报告期内，公司子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司完成清算及注销手续，公司合并范围发生变动。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份   公告编号：2020-011

　　广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告

　　■

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年4月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年4月24日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》；

　　2019年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2019年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　2、 审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。《2019年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　4、 审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　2019年度，在国内经济下行压力增加、国际贸易摩擦加剧的大环境下，公司通过拓展市场与客户、优化生产管理以及加强费用管控等措施，实现了业绩增长。2019年度，公司实现营业收入168,193.14万元，比去年增加了6,382.42万元，同比增长3.94%；实现归属于上市公司股东净利润915.47万元，同比增长60.12%。《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　5、 审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第4080号审计报告确认，按母公司会计报表，2019年度母公司实现的净利润1,542,918.69元，加上期初未分配的利润121,769,850.26元，截至2019年12月31日累计可供股东分配的利润为123,158,477.08元。

　　根据公司未来的发展规划，为了缓解公司当前面临的融资问题以及减少疫情对生产经营带来的影响，保障公司长远可持续发展，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　6、 审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　7、 审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　8、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　9、 审议通过了《关于2020年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案》；

　　公司及下属子公司2020年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币22.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司根据金融机构的要求，在授信有效期内用以下房地产作为抵押：

　　■

　　授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

　　■

　　上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过22.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。

　　上述银行授信额度期限自2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　10、 审议通过了《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》；

　　同意公司2020年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币4.5亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　■

　　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　在不超过4.5亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　11、 审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

　　同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　12、 审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度资产核销的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　13、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　14、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

　　■

　　除上述修订，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　15、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

　　■

　　除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　16、 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

　　■

　　除上述修订，《独立董事制度》其他条款内容不变。修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　17、 审议通过了《关于〈公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划〉的议案》；

　　《公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　18、 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

　　19、 审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其正文》；

　　公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　公司2020年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　20、 审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定拟于2020年5月20日（星期三）14：30召开公司2019年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2019年5月13日（星期三），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　2、 独立董事对第四届董事会第二十七次会议及2019年年度报告相关事项的独立意见

　　3、 会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

　　4、 会计师事务所出具的审计报告

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676   证券简称：顺威股份  公告编号：2020-020

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　■

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2019年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十七次会议以及第四届监事会第十六次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14：30

　　网络投票时间：2020年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月20日9：15至15：00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议议案

　　1、 审议《2019年年度报告全文及其摘要》；

　　2、 审议《2019年度董事会工作报告》；

　　3、 审议《2019年度监事会工作报告》；

　　4、 审议《2019年度财务决算报告》；

　　5、 审议《2019年度利润分配预案》；

　　6、 审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、 审议《关于2020年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案》；

　　8、 审议《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》；

　　9、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　10、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　11、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　12、 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　13、 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　14、 审议《关于〈公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划〉的议案》；

　　15、 审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　公司独立董事将在本次2019年度股东大会上进行述职。

　　议案5、议案8、议案9需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、8、9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、 本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月19日（上午9：00－12：00，13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2020年5月19日17：00之前送达公司。

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

　　五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式

　　联系人：李洪波

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　七、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参与网络投票的股东的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362676。

　　2、投票简称：顺威投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间：2020年5月20日9：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司2019年度股东大会参会股东登记表

　　截止2020年5月13日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2019年度股东大会。

　　■

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　说明：

　　1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（签章）：（自然人股东签名、法人股东加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年月日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份   公告编号：2020-012

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议的公告

　　■

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月14日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2020年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、  审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、 审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

　　《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、  审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2019年度利润分配预案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、 审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2019年内部控制自我评价报告没有异议。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、  审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、 审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》；

　　经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度资产核销的公告》。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　8、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

　　■

　　除上述修订，《监事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　9、 审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　公司2020年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份   公告编号：2020-018

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于2019年度资产核销的公告

　　■

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　七、 本次资产核销情况概述

　　a) 本次资产核销的原因

　　公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司（以下简称“顺威赛特”）于2012年公司上市之前经批准取得位于顺德区杏坛镇逢简村二环路南02地块，并向杏坛镇人民政府支付该地块的土地使用权出让金以及支付建设履约金932.5751万元。基于相关合同约定，截至2019年末，项目未能达到约定的年销售收入及纳税额指标，经与杏坛镇政府及顺德区政府多次协调沟通，确认上述建设履约金无法退还，公司对该笔建设履约金予以核销。

　　b) 公司对本次资产核销事项履行的审批程序

　　本次资产核销事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次资产核销事项。

　　八、 本次资产核销事项对公司的影响

　　经确认上述建设履约金无法退还，公司将932.5751万元建设履约金全额确认为营业外支出，计入当期损益。本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　九、 董事会审计委员会关于资产核销合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是公司对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出的，本次资产核销依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　十、 独立董事关于资产核销的独立意见

　　经核查，独立董事认为：本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次核销资产事项。

　　十一、 监事会意见

　　经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

　　十二、 备查文件

　　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3. 董事会审计委员会关于2019年度资产核销合理性的说明；

　　4. 独立董事对第四届董事会第二十七次会议及2019年年报相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份   公告编号：2020-016

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于2020年度公司与子公司担保不超过等值人民币4.5亿元的公告

　　■

　　十三、 担保情况概述

　　根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月24日召开公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》，同意公司2020年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币4.5亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　■

　　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　在不超过4.5亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止。

　　本项议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、 被担保人基本情况

　　1、 被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

　　成立日期：2012年5月7日

　　统一社会信用代码 ：91440606595816665E

　　注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

　　法定代表人： 晏伟

　　注册资本：7,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　2、 被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

　　成立日期：2007年8月7日

　　统一社会信用代码：91320583665778132H

　　注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

　　法定代表人：焦战平

　　注册资本：7,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

　　产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威电器有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　3、 被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

　　成立日期：2005年11月4日

　　统一社会信用代码：91420113778195806J

　　注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

　　法定代表人：莫绮颜

　　注册资本：3,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

　　产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威电器有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　4、 被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

　　成立日期：2012年10月17日

　　统一社会信用代码 ：91320583055225426E

　　注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

　　法定代表人：顾建飞

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　　产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威工程塑料有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　5、 被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

　　成立日期：2012年8月15日

　　统一社会信用代码：91420113052007749P

　　注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

　　法定代表人：晏伟

　　注册资本：2,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。

　　产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威赛特工程塑料有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　6、 被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

　　成立日期：2010年7月9日

　　统一社会信用代码：91340200559209622X

　　注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

　　法定代表人：全建辉

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

　　产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　7、 被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

　　成立日期：2016年6月2日

　　统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

　　注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

　　法定代表人：全建辉

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

　　产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威智能科技有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　芜湖顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　8、 被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

　　成立日期：2013年3月15日

　　统一社会信用代码：91370214065054878L

　　注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

　　法定代表人：谢锋

　　注册资本：4,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；汽车零部件的设计、制造及销售；模具加工、制造、销售；普通货运；货物进出口、技术进出口。

　　产权及控制关系：本公司直接持有青岛顺威精密塑料有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　9、 被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

　　成立日期：2013年11月6日

　　统一社会信用代码：91440606082576387Y

　　注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

　　法定代表人：范瑞强

　　注册资本：3,500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品；经营和代理上述商品的进出口业务。

　　产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威家电配件有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　广东顺威家电配件有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　10、 被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司

　　成立日期：2013年11月7日

　　统一社会信用代码：914406060825760881

　　注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

　　法定代表人：胡明东

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

　　产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威智能科技有限公司100%股权。

　　单位：元

　　■

　　广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　11、 被担保公司名称：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

　　成立日期：2016年11月15日

　　工商注册登记号：0205559035449

　　注册地点：泰国春武里府潘通县

　　注册资本：5,000万泰铢

　　经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

　　产权及控制关系：本公司直接持有SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD99.4%股权。

　　单位：元

　　■

　　SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

　　十五、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

　　十六、 董事会与独立董事意见

　　董事会意见：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的相关规定。

　　独立董事意见：2020年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

　　十七、 累计担保数量和逾期担保情况

　　2019年度，公司对全资子公司、控股子公司就银行授信预计的担保额度为9.3亿元，实际担保金额为0元。除此之外，公司及控股子公司没有对外提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　十八、 其他相关说明

　　以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

　　十九、 备查文件

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　2、独立董事对第四届董事会第二十七次会议及2019年年度报告相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份   公告编号：2020-017

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于办理应收账款质押授信业务的公告

　　■

　　一、 交易概述

　　a) 本次交易的基本情况

　　为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及分子公司拟以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。

　　b) 董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》，同意公司办理上述应收账款质押授信业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次应收账款质押授信业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

　　本次应收账款质押授信业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　a) 公司名称：美的小额贷款股份有限公司

　　b) 公司名称：宁波美的小额贷款有限公司

　　c) 公司名称：佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司

　　交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　三、 应收账款质押的基本情况

　　本次应收账款质押授信业务的标的为公司及分子公司在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款。

　　四、 应收账款质押的主要内容

　　a) 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币8,000万元

　　b) 授信期限：24个月，额度内循环可用

　　c) 执行利率：年利率不超过8.5%

　　d) 还款方式：按月付息，到期还本

　　五、 办理应收账款质押业务的目的和对公司的影响

　　本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。本次应收账款质押授信业务能对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会认为：公司进行本次应收账款质押，是公司经营所需，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　七、 独立董事关于办理应收账款质押业务的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。

　　八、 备查文件

　　a) 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　b) 独立董事对第四届董事会第二十七次会议及2019年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份   公告编号：2020-019

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的通知

　　■

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午3：00-5：00举行2019年度报告网上说明会，本次说明会将在“约调研”平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　“约调研”参与方式：在微信小程序中搜索“顺威股份IR”；或微信扫描以下二维码：

　　■

　　出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁莫绮颜女士、董事兼副总裁成再育先生、董事兼董事会秘书李笛鸣先生、独立董事傅孝思先生、财务负责人张东红女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2020-015

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，聘期1年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　众华所自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定区

　　执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，注册地址广东省广州市，执业证书编号：310000034401。

　　2. 人员信息

　　首席合伙人：孙勇

　　合伙人：41人

　　2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

　　2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

　　目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　3. 业务规模

　　2018年度业务收入：45,620.19万元

　　2018年净资产金额：3,048.62万元

　　2018年度上市公司年报审计数：59家

　　2018年报上市公司审计业务收入5,049.22万元

　　2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

　　2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

　　4. 投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

　　购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

　　相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

　　（1）刑事处罚：无

　　（2）行政处罚：2次

　　（3）行政监管措施：6次

　　（4）自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1. 人员信息

　　（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：杨格

　　从业经历：2005年7月起从事审计工作，现为众华所合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责的项目主要有至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717），签字的项目主要有昌宝科技（873230）、桂林交通投资控股集团有限公司发债、肇庆市国联投资控股有限公司发债等项目。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　（2）质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：莫旭巍

　　从业经历：1996年起从事审计工作，现为众华所合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝(600622)、融钰集团(002622)、安诺其(300067)、巴安水务(300262)、华微电子(600360)、华平股份(300074)、双星新材(002585)、锐奇股份(300126)、浦东建设（600284）等。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　（3）签字注册会计师（项目负责经理）：钟章魁

　　从业经历：自2007年7月至今先后在惠州TCL移动通信有限公司、众华所广东分所任职总账主管、项目经理等职务，从事审计行业5年，从事过证券服务业务5年。

　　执业资质：注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　是否存在兼职情形：否

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会向众华所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘众华所为公司2020年度审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，众华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘众华所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会及监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3. 独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002676                             证券简称：顺威股份                             公告编号：2020-013

　　广东顺威精密塑料股份有限公司2