一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600.00元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配方案尚须经2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司是一家专业从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品制造、销售及技术开发的国家高新技术企业，自设立以来一直专注于激光全息防伪包装材料的研发、生产和销售，拥有26项发明专利和27项实用新型专利，已形成了以激光全息、铂金浮雕光学防伪膜和防伪纸为核心的系列产品，产品主要应用于烟酒、化妆品、药品、食品等领域的防伪包装。

　　公司产品根据生产工艺的不同，按照行业惯例，可将激光全息防伪纸细分为激光全息防伪转移纸、复膜卡两类产品，根据产品与终端光信息载体结合方式的不同，可将激光全息防伪膜细分为激光全息防伪转移膜、复合膜两类产品。

　　（二）公司经营模式

　　公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、产品生产和销售体系，结合市场需求与自身情况，独立开展生产经营活动。

　　1、采购模式

　　公司产品的主要原材料为原纸、原膜及涂料，主要在国内市场采购，市场供应充足。公司采购模式流程如下：

　　（1）采购申请：使用部门及其他相关部门根据客户订单或公司备库计划，查核仓库库存情况，不足时提出采购申请，经部门主管审核批准，并根据内部管理要求通知供应部。

　　（2）采购合同发出：采购合同经审核无误，并由相关责任人签发后，采购员将采购合同发送至供应商确认。

　　（3）供应商发货：供应商对采购合同进行确认，采购人员将经供应商确认后的采购合同存档，并通知供应商发货。

　　（4）质量检验、物料入库：仓库工作人员根据供应部核对签字的送货单收货，由品管部对物料进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续，收货完成后，供应部按合同约定的付款方式及时与财务部联系并办理付款相关事宜。

　　2、生产模式

　　公司的主要产品均根据下游客户不同的防伪技术要求进行定制化生产，故公司的生产模式为订单式生产，严格按照以销定产。具体生产流程如下：

　　（1）产品要求：由营销部负责对顾客提出的产品要求进行识别，并组织产品技术质量要求的评审。

　　（2）策划：依据对产品要求的识别结果，由技术研发中心负责对产品实现过程进行策划、试样、验证。

　　（3）产品实现：生产中心根据策划结果、工艺要求和质量控制标准制定生产计划，并按照生产计划安排产品生产，同时对生产过程实施全程控制。

　　（4）质量检验、产品入库：由品管部对产品进行质量检验，检验合格后办理相关入库手续。

　　3、销售模式

　　公司产品主要包括激光全息、铂金浮雕光学防伪膜和防伪纸，由营销部门负责产品的销售、推广及客户服务工作。目前，公司主要客户为各中烟工业公司及其指定的印刷企业及酒包、日用品包装等社会包装印刷企业。

　　依照国家烟草专卖局的要求，报告期内国内各中烟工业公司主要通过公开招投标的方式采购烟标等烟用物资，针对此类规模大、实力雄厚的目标客户，公司营销部门协调各部门编制招标文件参与目标客户发起的公开招投标，中标后，客户与公司签订框架供货合同，具体产品的规格、数量、金额根据客户提交的采购订单确定。技术团队配合销售人员为客户提供设计方案和后续跟踪服务。

　　此外，针对其他不采用公开招投标方式采购激光全息防伪包装材料的客户，由销售人员通过商业洽谈获取订单，技术团队配合销售人员直接为客户提供定制和跟踪服务。

　　（三）行业情况说明

　　公司的业务性质是薄膜和纸张的深加工，购买原膜和原纸后，将光学制版技术和高分子材料功能涂层在薄膜上的组合应用，制成光学防伪膜或光学防伪纸，使普通的原膜或原纸表面具有光学防伪信息、彩虹衍射效果、遮光阻隔性能、环保溯源等功能，然后将具有上述功能的薄膜或纸张销售给印刷企业。产品有二个关键技术，一是光学制版，专业领域：物理偏光学；二是功能涂层，专业领域：高分子材料。根据公司工艺技术与产品特点，很难归属于现有行业中的某个类别，只能从产品应用的角度挂靠到包装行业，在包装行业中，公司的主要业务处于原膜、原纸制造的下游，处于印刷包装的上游。

　　包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造等七大子行业。

　　运用激光全息防伪技术生产制造的全息光学防伪产品通过其微纳米条纹，可以获得特定的光栅衍射效果，产品具有防伪、装饰、环保等功能，满足下游客户在防伪、美观等方面的要求，市场上统称为镭射包装材料或全息防伪材料。公司所处行业位于包装行业子行业包装印刷、纸制品包装、塑料包装、金属容器包装产业链的上游环节，本行业的技术发展水平直接决定了下游企业的产品性能，是产业链上的重要环节。

　　我国包装材料社会需求量大，科技含量日益提高，已成为我国国民经济中的重要产业之一。未来几年，中国包装工业将以满足“人民日益增长的物质文化需要”为目标，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。包装工业已成为“朝阳”产业，发展潜力巨大。

　　未来包装工业的发展不仅仅局限于对包装材料本身的研发及应用，更注重包装材料表面功能的研究与开发，让包装材料赋予诸如防伪识别、美观装饰、可降解回收、可追踪溯源等特定的功能。我国包装工业整体生产水平还不高，未来包装工业的持续发展还需进一步调整产业结构。包装的功能早已不仅仅限于保护商品、便于运输等，它已经成为商品的价值增长点之一，是提高商品附加值的重要环节。因此在终端市场，包装企业越来越注重包装的个性化、智能化、功能性以及对环境的影响。

　　未来，随着消费升级以及卷烟、酒、化妆品、药品、食品等日用消费品对产品包装在环保、美观和防伪等方面的要求提高，采用激光全息、铂金浮雕等光学防伪标签及包装材料的日用消费品数量会明显增多，原有普通印刷包装将逐渐被替代，国内高端激光全息、铂金浮雕等光学防伪包装市场发展前景广阔。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，实现营业收入67053.71万元，与去年同期相比增长20.81%；实现归属于母公司股东的净利润10505.69万元，同比增加9.70%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9570.32万元，同比增加17.23%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

　　本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见《京华激光2019年年度报告》第十一节（五）45（3）、（4）之说明。

　　2、财务报表格式要求变化

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　3、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自2019年6月10日起执行。

　　新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

　　4、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”)，自2019年6月17日起施行。

　　新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共6家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加5家，注销和转让0家，详见附注六“合并范围的变更”。

　　证券代码：603607                 证券简称：京华激光                 公告编号：2020-006

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年4月16日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　2、 审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　5、 审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2019年年度报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　7、 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　8、 审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　2019年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600.00元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下年度。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）2020年度计划向银行申请金额不超过2.5亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。上述总额度不等于公司的实际借款金额，在该额度内，公司的实际借款金额以银行与公司实际发生的借款金额为准。

　　本议案有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日至公司2020年年度股东大会召开之日。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　15、审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　16、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　17、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　19、审议通过《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603607                 证券简称：京华激光                 公告编号：2020-007

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月16日以电话方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王富青先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》；

　　监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状况；公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2019年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年第一季度报告》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将与2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案合并后提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。

　　同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于补选监事的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　12、审议通过《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》。

　　监事会认为：公司综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司制定了《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》。同意本议案。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603607                证券简称：京华激光               公告编号：2020-008

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日   14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经在公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2020年4 月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：第11项议案

　　该项股东大会议案属特别决议议案,应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、10、12、13项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

　　3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

　　4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、 持股凭证；

　　5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间:2020年5月15日 9:00 至 16:30

　　（三）登记地点: 浙江省绍兴市越城区中山路89号公司董秘办

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1. 公司地址：浙江省绍兴市越城区中山路89号

　　2. 邮政编码：312000

　　3. 联系电话：0575-88122757

　　4. 传真：0575-88122755

　　5. 电子邮件：jinghuasdm@163.com

　　6. 联系人：邵波

　　（二）会议费用：

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江京华激光科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603607                 证券简称：京华激光                 公告编号：2020-009

　　浙江京华激光科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,278万股，发行价为每股人民币16.04元，共计募集资金人民币36,539.12万元。主承销商浙商证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司募集资金监管账户，其中中国银行绍兴市分行(账号为：377973521097)人民币19,800.00万元；招商银行绍兴分行营业部(账号为：575903174410502)人民币10,000.00万元；中国农业银行绍兴越城支行(账号为：19535101040026312)人民币6,739.12万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,386.79万元后，公司本次募集资金净额为33,152.33万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926号《验资报告》。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　2019年度，本公司实际使用募集资金17,005.92万元，均投入募集资金项目，其中年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目3,641.01万元、激光全息防伪包装材料研发中心建设项目801.39万元、珠海市瑞明科技有限公司股权收购12,563.52万元；2019年度，公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为334.78万元。

　　截至2019年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为4,049.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额)。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行绍兴市分行、招商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户，其中：中国银行绍兴市分行，账号为：377973521097；招商银行绍兴分行营业部，账号为：575903174410502；中国农业银行绍兴越城支行，账号为：19535101040026312。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了1个理财产品。

　　募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　[注]截至2019年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为4,049.84万元，募集资金专户余额2,049.84万元，募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额2,000.00万元，系本公司利用闲置募集资金购买理财产品，详见本报告三(五)之说明。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金实际使用情况

　　2019年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　(二) 募投项目无法单独核算效益的；

　　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目不存在异常情况。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(五) 闲置募集资金现金管理情况

　　本公司于2019年1月22日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

　　截至2019年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为2,000.00万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　浙商证券股份有限公司认为：浙江京华激光科技股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《浙江京华激光科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　浙江京华激光科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　[注]该项目投资总额共计14,045.10万元，其中：募集资金本金13,252.00万元，账户银行利息净额及理财收益793.10万元。

　　证券代码：603607                    证券简称：京华激光                   公告编号：2020-010

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司当期和会计政策变更之前的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生实质性影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 (财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　3、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自2019年6月10日起执行。

　　4、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》(财会[2019]9号，以下简称“新债务重组准则”)，自2019年6月17日起施行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

　　本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况如下：

　　（1）、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　①合并资产负债表

　　■

　　除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

　　②母公司资产负债表

　　■

　　除对本表列示的资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

　　（2）、首次执行新金融工具准则调整信息

　　①本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　②本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

　　■

　　2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　3、新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

　　4、新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

　　三、独立董事对会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、 监事会审核意见

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：603607                           证券简称：京华激光                         公告编号：2020-011

　　浙江京华激光科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江京华激光科技股份有限公司于2020年4月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司第二届董事会第七次会议审议的《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，使用资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增51,004,800股，本次转股后，公司的总股本将变更为178,516,800股。

　　经股东大会审议通过并实施完成公司2019年度利润分配及资本公积转增股本事项后，公司注册资本及股份总数将发生变化。公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司经理班子办理工商变更登记相关事宜。

　　同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603607                         证券简称：京华激光                         公告编号：2020-012

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　关于监事会主席辞职并补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选监事的议案》，具体内容公告如下：

　　公司监事会主席王富青先生于近日因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。王富青先生担任公司监事会主席期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司监事会对王富青先生的辛勤付出表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会工作正常开展，公司监事会提名谢伟东先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，王富青先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

　　附：谢伟东先生简历

　　谢伟东：1971年1月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，1995年4月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司营销员、营销部主任；2016年3月至今历任浙江京华激光科技股份有限公司营销部主任、副经理。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：603607                           证券简称：京华激光                         公告编号：2020-013

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “京华激光”）于2020年4月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

　　历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

　　2、人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3、业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）、项目合伙人：章祥

　　执业资质：注册会计师、注册税务师

　　从业经历：自 2009 年 3 月开始从事审计行业，具备 11年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达（603665）、诚邦股份（603316）、旭升股份（603305）、中大力德（002896）、继峰股份（603997）、集智股份（300553）、横河模具（300539）等。

　　从事证券业务的年限：11年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　（2）、质量控制复核人：束哲民

　　执业资质：注册会计师、注册税务师

　　从业经历：自1997年2月开始从事审计行业，具备23年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，主要项目包括：栖霞建设(600533)、凤凰股份(600716) 、金通灵(600091)、紫天科技（原南通锻压）(300280) 、江苏阳光(600220)、四环生物(000518)、凌云股份(B股) (900957) 、顺发恒业（000631）京华激光（603607）等。

　　兼职情况：1.上市公司江苏云意股份有限公司独立董事；2.未申报IPO公司杭州中艺股份有限公司独立董事；3.即将聘任为未申报IPO公司北京阳光诺和药物研究股份有限公司的独立董事。

　　从事证券业务的年限：23年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人章祥、质量控制复核人束哲民不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　2019年度，公司财务报表审计费用为45万元，内部控制审计费用为15万元，审计收费以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。

　　2020年度，公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素进行计算，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。

　　独立董事意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，并对公司进行了多年审计，在审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司

　　股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603607                            证券简称：京华激光                           公告编号：2020-014

　　浙江京华激光科技股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例： A股每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币         105,056,877.11元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本为127,512,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,253,600.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的36.41%。截至2019年12月31日，公司总股本127,512,000股，本次转股后，公司的总股本为178,516,800股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月27日召开公司第二届董事会第七次会议以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积转增股本预案，此预案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股的利润分配及资本公积转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　2020年4月28日

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　2019年度独立董事述职报告

　　作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东合法权益。现将2019年度履职情况汇报如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）独立董事的基本情况

　　李  黎：1973年3月出生，博士学历，教授，历任香港理工大学访问学者、新加坡国立大学访问学者、南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2018年10月至今任杭州电子科技大学科学与工程研究院有限公司法人。

　　刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，历任中山大学教师、宁波揽众资产管理有限公司经理；2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2019年9月至今任厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事；2019年10月至今任浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。

　　黄文礼：1982年3月出生，博士学历，历任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学副院长； 2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事；2017年12月至今任临安农商银行独立董事；2018年5月至今任浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事；2018年6月至今任新翔创维股份有限公司独立董事。

　　（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

　　1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、且没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上、不是该公司前十名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

　　2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　因此不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职情况

　　2019年度，公司共召开股东大会3次，董事会7次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。具体出席情况如下：

　　■

　　同时，我们还准时出席董事会专门委员会会议，在公司发展战略、内部控制建设、薪酬体系等方面积极献策进言，推动董事会专业委员会规范运作。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　1、关联交易情况：

　　我们认为公司2019年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

　　2、对外担保及资金占用情况：

　　我们依据公司2019年年度财务报告审计结果以及就公司对外担保事项对相关人员问询结果，我们认为，公司报告期内不存在为控股股东、持股5%以上的股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为其他单位及个人提供担保的情况。

　　本年度任职期间，我们充分关注公司的关联方资金占用情况，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现公司与控股股东及其他关联方之间违规的资金占用情况。

　　3、募集资金的使用情况：

　　报告期内，公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的各项规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实，公司募集资金存放与实际使用情况完全符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在违规行为。

　　4、聘任或者更换会计师事务所的情况：

　　报告期内，公司继续聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，并对公司进行了多年审计，在审计过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。

　　5、现金分红及其他投资者回报情况：

　　报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案：以公司总股本  127,512,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600.00元(含税),该分配方案已实施完毕。

　　6、信息披露的执行情况：

　　2019年度，公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及定期报告履行信息披露义务，信息披露内容及时、公平、准确和完整。

　　7、内部控制的执行情况：

　　报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步强化内部规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了自我评价，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

　　8、董事会及下属专门委员会的运作情况：

　　公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各个委员会对各自分管的事项分别进行了审议，运作正常规范，履职尽责。

　　四、总体评价和建议

　　2019年，我们本着诚信和勤勉的工作态度，在公司董事会、高级管理人员和相关工作人员积极有效的配合和支持下，认真履行独立董事的职责。

　　2020年，我们将继续不断学习，不断努力，发挥独立董事的职能，坚决维护全体股东尤其是中小股东的利益。

　　独立董事：李黎、刘玉龙、黄文礼

　　2020年4月27日

　　独立董事：李黎、黄文礼、刘玉龙

　　2020年4月27日

　　独立董事：李黎、黄文礼、刘玉龙

　　2020年4月27日

　　公司代码：603607                                                  公司简称：京华激光

　　浙江京华激光科技股份有限公司