一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金股利41,814,640.00元（含税），本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

　　（一）主要业务

　　公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售，包括同步器、离合器和差速器三大系统，此外还涉及轨道交通传动系统，是国内唯一具备从铜合金原材料熔炼铸造到产品在线检测全过程工艺能力的汽车零部件制造企业。产品主要应用于DCT、AMT、MT、混合动力、纯电动等传统动力汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统，主要配套客户均为国内外知名整车厂或主机厂。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、日产、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、长城、重汽、陕汽、东风商用等。

　　公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿套、齿毂、结合齿等。

　　离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向，其中离合器系统主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套吉利汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器，是公司业务发展的新尝试。

　　（二）经营模式

　　根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售3个环节。

　　1、采购模式

　　公司主要采用以产定购的采购模式，产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应商采购，质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。

　　2、生产模式

　　公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

　　3、销售模式

　　公司主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库，公司开具发票后客户按照一定周期滚动付款。

　　（1）国内销售。公司在整车厂或主机厂所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

　　（2）国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。

　　（三）行业情况说明

　　公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。

　　1、全球汽车行业概况

　　汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、 技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量将保持平稳发展。

　　2、中国汽车产业概况

　　报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年略有回暖，但全年同比销量仍下降。根据中国工信部统计数据，2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成2,136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%；新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

　　3、汽车零部件行业概况

　　汽车零部件是汽车工业发展的基础，与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展，逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

　　4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

　　公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和主机厂中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的零部件供应商，是麦格纳战略合作伙伴、大众（中国）A级供应商、上汽变速器A级供应商，采埃孚优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽金牌供应商等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司营业收入927,702,487.88元，同比减少0.27%；营业成本643,850,374.00元，同比增长4.82%；净利润127,189,159.35元，同比减少26.79%，其中归属上市公司股东的净利润为121,981,115.41元，同比减少24.23%；公司经营活动产生的现金流量净额为235,222,642.74元，同比下降24.19%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　请详见本报告第十一节 财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括本公司及泸州长江机械有限公司（以下简称长江机械）、重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称重庆豪能）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称泸州豪能）3家子公司。

　　详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份    公告编号：2020-007

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事6名，董事张勇先生、杨燕女士因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向朝东先生代为出席并行使表决权；独立董事孟忠伟先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已授权委托独立董事李映昆先生代为出席并行使表决权。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　4、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　5、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展、盈利水平、现金流状况、资金需求及公司2019年实际经营和盈利情况，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，拟定公司2019年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金红利41,814,640.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　10、审议通过《关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度仅由公司及子公司使用。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币108,000.00万元。本次对外担保额度授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》

　　同意公司2019年度日常关联交易执行情况的确认和对2020年度日常关联交易情况的合理预计。

　　审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》的子议案《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》的子议案《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》，关联董事向朝东、向星星、向朝明、张勇回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于确定2020年度日常性关联交易计划的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据2019年4月27日中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份    公告编号：2020-008

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　7、审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》

　　同意公司2019年度日常关联交易执行情况的确认和对2020年度日常关联交易情况的合理预计。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于确定2020年度日常性关联交易计划的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份              公告编号：2020-009

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币447,457,078.20元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为209,073,200股，以此计算合计拟派发现金红利41,814,640.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.28%。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十四次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意将该方案提交本公司2019 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的2019年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司独立董事发表同意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份    公告编号：2020-010

　　成都豪能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　根据公司第三届董事会第十四次会议决议和2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2017]1824号文《中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股（每股面值1元），发行价格为人民币22.39元/股，募集资金总额为人民币597,141,300.00元，扣除主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的保荐及承销费用人民币35,000,000.00元后实际到账募集资金为人民币562,141,300.00元。另外扣除其他相关发行费用人民币7,684,600.00元后，公司本次募集资金净额为人民币554,456,700.00元。

　　上述募集资金已于2017年11月22日存入公司设立的募集资金专项账户。此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2017CDA50247《验资报告》。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

　　按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，2017年11月23日，公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“建设银行成都经开区支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）和汇丰银行（中国）有限公司成都分行（以下简称“汇丰银行成都分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　鉴于募投项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”的实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）。为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，2017年12月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。2018年1月25日公司及子公司长江机械同招商证券分别与建设银行成都经开区支行和民生银行成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

　　截至2019年12月31日，公司已注销所有募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议随之终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　鉴于公司首次公开发行募投项目已建设完毕，公司已办理了募集资金专户注销手续，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》、《关于注销募集资金专项账户的公告》（    公告编号：2019-007，2019-037）。

　　（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　本公司于2017年12月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

　　本公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，单个理财产品投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　2019年本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：公司中间环产品搭配公司其他产品以组件形式进行销售，在项目效益测算时根据中间环产品占组件价值的比例估算其实现的效益。

　　注2：受近两年汽车行业销售下滑影响，公司募集资金投资项目未能达到预计效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司本年度已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的鉴证意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了XYZH/2020CDA40090号鉴证报告，认为公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。招商证券对豪能股份2019年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告；

　　（二）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份    公告编号：2020-011

　　成都豪能科技股份有限公司关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●担保金额：授权担保总额不超过人民币108,000.00万元

　　●被担保人：公司的全资及控股子公司

　　●是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

　　●无对外担保逾期情况

　　●本议案尚需提交股东大会审议

　　一、2020年度担保计划及授信情况概述

　　根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划，为满足公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2020年度公司及子公司拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行等银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币108,000.00万元。本次对外担保额度授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

　　（一）2020年度公司及子公司申请授信额度的具体情况

　　2020年度公司及子公司拟向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行等银行申请总额不超过人民币90,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内，授权公司管理层办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的担保措施，以与银行最终的商谈结果为准。

　　（二）2020年度公司对子公司的预计担保具体情况

　　公司拟对全资子公司泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司和控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司提供银行融资担保，担保额度总计不超过人民币108,000.00万元。

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）泸州长江机械有限公司

　　与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：2,523.69万元

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号

　　经营范围：生产、销售：汽车及摩托车零部件、机械零部件、塑料制品及其售后技术服务；进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为105,885.15万元，负债总额为64,999.26万元，净资产为40,885.89万元，2019年度净利润为7,769.11万元。

　　（二）泸州豪能传动技术有限公司

　　与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：壹亿元整

　　法定代表人：张勇

　　注册地址：四川省泸州市江阳区二环路南一段30号

　　经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车配件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准取后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为22,370.46万元，负债总额为12,464.76万元，净资产为9,905.70万元，2019年度净利润为-93.83万元。

　　（三）重庆豪能兴富同步器有限公司

　　与本公司关联关系：公司持股51%的控股子公司

　　注册资本：17,000 万元

　　法定代表人：扶平

　　注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道

　　经营范围：加工销售：汽车配件（不含发动机），摩托车配件（不含发动机），机械配件；从事货物进出口业务。

　　截至2019年12月31日，该公司期末总资产为42,315.33万元，负债总额为16,725.93万元，净资产为25,589.40万元，2019年度净利润为1,062.87万元。

　　三、对外担保的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次对外担保事项发表如下意见：本次对外担保是为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于提高资本营运能力。本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额为52,300.00万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的32.93%，无逾期担保。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809                   证券简称：豪能股份              公告编号：2020-012

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于确定2020年度日常性关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案》，其中，会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过子议案《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》；以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过子议案《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》，关联董事向朝东、向星星、向朝明、张勇对该议案回避表决。

　　本事项在审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　该事项尚需股东大会审议，关联交易的授权有效期自2020年1月1日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、重庆兴富吉实业有限公司持有公司控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称“重庆豪能”）49%股份，符合《关联交易实施指引》第八条第（五）款“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

　　2、豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司（以下简称“豪能贺尔碧格”）系公司重要的合营企业，此外，公司董事长向朝东先生、董事兼总经理张勇先生担任豪能贺尔碧格董事，符合《关联交易实施指引》第八条第（三）款“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具备相应履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方交易的主要内容为与日常经营相关的采购、销售、厂房租赁以及接受劳务服务等，所有交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　1、重庆兴富吉实业有限公司

　　（1）采购原材料

　　公司生产齿套产品所需的齿套坯件均由控股子公司重庆豪能采购，在遵循市场化的定价原则下，考虑到关联方熟悉公司的规格、标准及要求，能够保证产品质量、提供稳定有保障的交付能力，加上采购的便利性、成本及质量控制等因素，有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。公司向重庆兴富吉实业有限公司的采购遵循市场化的定价原则，通过与其他加工厂商的报价对比合理确定采购价格。

　　（2）水电气费用

　　重庆豪能租赁重庆兴富吉实业有限公司的厂房，两家公司在一个厂区内。重庆豪能设置了单独的水表、电表和气表，水电气费用按照实际使用量和当地水电气统一价格结算。

　　（3）承租厂房

　　重庆豪能租赁重庆兴富吉实业有限公司房产的租金遵循市场化的定价原则，与同一街道的房产租金价格不存在显著差异。

　　（4）收取三包维修费

　　重庆豪能向重庆兴富吉实业有限公司收取三包维修费，系按照重庆豪能对所有供应商统一制订使用的《质量保证协议书》，并考虑产品质量指标考核、产品零星报废件数、停工损失时长等因素计算。

　　2、豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司

　　豪能贺尔碧格为公司与HOERBIGER Antriebstechnik Holding GmbH（以下简称“贺尔碧格集团”）合资设立的公司，其主要业务为同步器系统及其零部件的销售、贸易和工程技术工作。根据《公司章程》，其经营目的为：销售和分销贺尔碧格集团与豪能股份为用于在乘用车和轻型商用车（空车〈6.1吨）上使用的将在中国境内制造的手动变速器、双离合变速器和机械式自动变速器而制造的合同产品。

　　贺尔碧格集团在汽车变速器用同步器领域具有较强的品牌和技术优势，公司与其合作一方面可以减少市场竞争；另一方面，也可以借助其品牌和技术优势，共同开发新产品，获取更多的业务机会。

　　（1）销售商品

　　公司向豪能贺尔碧格销售商品，交易价格以豪能贺尔碧格对外售价作为基础，考虑实际成本情况、市场供求情况并结合公司的利润水平等因素确定。公司与豪能贺尔碧格另一股东方（贺尔碧格集团）的控股子公司同时向豪能贺尔碧格销售商品，双方的价格计算方式保持一致。

　　（2）接受劳务

　　豪能贺尔碧格作为传动技术领域（同步器零部件和系统）的技术领先者，拥有专业技术团队，熟悉公司主要产品性能与工艺。公司接受关联方的技术支持服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及项目实际内容协商确定。

　　（3）支付三包维修费

　　公司向豪能贺尔碧格支付三包维修费，系根据产品质量指标考核、产品零星报废件数、停工损失时长等因素计算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份            公告编号：2020-013

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWingInternational 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。2018年度，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：谢芳，中国注册会计师。

　　2003年进入注册会计师行业，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务。至今为20多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计、新三板挂牌及年报审计等证券业务。

　　项目质量控制复核人：林建昆，中国注册会计师。1994年考取中国注册会计师全科合格证，1996年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

　　拟签字注册会计师：范大洋，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2005年进入注册会计师行业，从事审计工作15年，于2006年取得中国注册会计师资格。先后为20余家上市公司和IPO企业提供审计服务。

　　上述项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师均具有丰富的证券服务从业经验，未在其他机构兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用为人民币75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元，本期审计费用按照审计工作量及公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中严格遵循独立审计准则，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议并同意续聘信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，信永中和具备相关业务审计资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：信永中和具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和丰富的审计经验，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十四次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809              证券简称：豪能股份             公告编号：2020-014

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　根据2019年4月27日中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订，具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其他内容不变。

　　本次修改后的《成都豪能科技股份有限公司章程》（2020年4月修订）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。本次修订公司章程的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603809    证券简称：豪能股份    公告编号：2020-015

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日14点30分

　　召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。相关决议公告已于2020年4月28日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：6、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7.01、7.02、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.02

　　应回避表决的关联股东名称：向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、张勇

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 会议登记时间

　　2020年5月14日上午9:00 -11:30，下午13:00 -17:00

　　（二） 登记地点

　　四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

　　（三）登记方式

　　1. 法人股东登记：

　　法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2. 自然人股东登记:

　　自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2020年5月14日17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室

　　邮编：610100

　　电话：028-68351095

　　传真：028-68327555

　　联系人：舒妮

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都豪能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603809                                                  公司简称：豪能股份