霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生回避表决情况下，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减免金菱车世界租金议案》。

　　该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　三、关联方金陵车世界基本情况

　　注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1号

　　法定代表人：袁学明

　　注册资本：7,000万元整

　　经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁、餐饮服务（须取得相应许可证后方可开展经营活动）;设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司的控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界100%股权）。

　　财务状况：截至2019年12月31日，金菱车世界总资产8.41亿元，净资产2.84亿元，营业收入19.54亿元，净利润24.7万元。（前述财务数据未经审计）

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见，认为：减免关联方金菱车世界租金的事项符合实际情况，减免金额公允，体现了公允、公平、公正的原则，减免金额不会影响公司持续性经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、独立董事关于第四届董事会第五次会议关联交易相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事对第四届董事会第五次会议关联交易相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766       股票简称：隆鑫通用          编码：临2020-024

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该日常关联交易事项尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案项下的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案项下的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

　　该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　该关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

　　（一）2019年普通日常关联交易执行情况

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（二）2020年普通日常关联交易预计

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（三）关联方介绍和关联关系

　　1、 重庆亚庆机械制造有限公司

　　注册地址：重庆市江津区双福镇双福新区祥福路2号综合楼

　　法定代表人：张庆

　　注册资本：人民币300万元

　　经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁；普通货运[按许可证核定事项和期限从事经营]。

　　关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生胞妹涂建容配偶张庆控制（持股93.3%）的企业。

　　2、重庆镁业科技股份有限公司

　　注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

　　法定代表人：万学仕

　　注册资本：人民币5,100万元

　　经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营），房屋租赁。

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）控股子公司，股权结构为：隆鑫控股持股5%，隆鑫控股通过其控股子公司上海丰华（集团）股份有限公司持股95%。

　　3、重庆金菱车世界有限公司

　　注册地址：重庆市经开区白鹤路工业园1号

　　法定代表人：袁学明

　　注册资本：人民币7,000万元

　　经营范围：销售：汽车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、机械设备、机械配件、化工产品、建筑装饰材料（以上两项不含危险化学品）、钢材、日用百货、五金家具、家用电器、电子产品；汽车租赁（凭备案证从事经营）；物业管理服务；从事建筑相关业务（以上两项凭相关资质证书执业）；文化信息咨询服务；房地产中介服务；展示展览服务；市场经营管理；商务信息咨询；房屋租赁、餐饮服务（须取得相应许可证后方可开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司控股股东隆鑫控股间接控股子公司，即隆鑫控股持有重庆金菱汽车（集团）有限公司55%股权，重庆金菱汽车（集团）有限公司持有金菱车世界100%股权）。

　　4、重庆宝汇钢结构工程有限公司

　　注册地址：重庆市经开区双龙路11号

　　法定代表人：陶星颖

　　注册资本：人民币5,000万元

　　经营范围：钢结构工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包叁级（以上范围按资质证书范围和期限从事经营）；生产、销售彩钢夹芯板、彩钢压型板和冷弯薄壁型钢、轻钢结构件及服务；销售建筑材料（不含危险化学品）、五金、化工产品（不含化学危险品）、交电产品、电器机械器材、电线电缆、普通机械；货物进出口。(以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。)

　　关联关系：公司董事长暨实际控制人涂建华先生的胞妹涂建敏控制的企业。

　　（四）2020年度关联交易协议的签署情况

　　1、公司与亚庆机械签订《产品购销购合同》，主要内容是公司向其采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件。

　　2、公司及全资子公司隆鑫压铸与镁业科技签订《房屋租赁合同》和《产品购销合同》，主要内容是隆鑫压铸采购箱盖等零星加工劳务，以及公司支付租赁房屋发生的电费代缴费用，房屋租赁面积1,331.70平方米。

　　3、公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）与金菱车世界签订了《房屋租赁合同》，主要内容是金菱车世界向隆鑫机车支付房屋租赁发生的各项费用，租赁面积合计84,834.6平方米。

　　4、公司与宝汇钢结构签订《房屋租赁合同》，主要内容是公司租赁房屋，并支付房屋租赁租金及能源代缴费等。

　　三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

　　（一）2019年日常关联交易执行情况

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（二）2020年日常关联交易预计

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（三）关联方介绍和关联关系

　　1、平顶山兆民实业有限公司

　　注册地址：叶县昆阳镇文化路东段路南

　　法定代表人：曾德铭

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：机车配件线束、包装材料生产、销售；机械设备、五金电器、建筑材料、印刷品销售；房屋租赁；蔬菜、食用菌及园林作物种植、水产养殖、销售。

　　关联关系：公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司少数股东。

　　2、山东富路勇士汽车有限公司

　　注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首东侧

　　法定代表人：陆付军

　　注册资本：人民币80,000万元

　　经营范围：新能源汽车研发、检测、销售、技术转让、技术服务、技术咨询（不含低速电动四轮车）；新能源汽车零部件研发、生产、销售；新能源汽车设备制造、汽车检测设备研发、销售；汽车及汽车配件、汽车装具、五金产品、电子产品、办公用品销售；汽车租赁；代办车辆挂牌、年审；二手车经纪服务；汽车信息咨询服务；软件开发、技术咨询及服务、技术转让；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司控股子公司山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）的少数股东。

　　3、山东元齐新动力科技有限公司

　　注册地址：陵城区经济开发区迎宾街北首

　　法定代表人：陆付军

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：电池管理系统及集成、混合动力控制器及集成；汽车动力蓄电池包组装生产；软件开发、技术咨询及服务、技术转让、技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：山东丽驰的董事陆付军控制企业。

　　4、广州金言贸易有限公司

　　注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28号之712号

　　法定代表人：王颖珊

　　注册资本：人民币12万元

　　经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

　　关联关系：公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的少数股东广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能集团”）控制企业。

　　5、广州宝言贸易有限公司

　　注册地址：广州市番禺区沙头街丽骏路28号之713号

　　法定代表人：王颖珊

　　注册资本：人民币3万元

　　经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）

　　关联关系：超能集团控制企业。

　　6、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司

　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇长茂路9号

　　法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

　　注册资本：4,300万美元

　　经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产、销售并提供售后服务；汽车零部件、机械设备、模具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司（以下简称“南京隆尼”）少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制企业。

　　7、诺玛科（南京）汽车零部件有限公司

　　注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108号（江宁开发区）

　　法定代表人：Jose Ernesto Saenz Diaz

　　注册资本：15,433.5万美元

　　经营范围：汽车工业铝铸件的研发、生产；销售公司自产产品并提供售后服务；汽车零配件、机械设备、模具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）控制企业。

　　8、德州力驰进出口有限公司

　　注册地址：德州市德城区天衢工业园长庄南路28号

　　法定代表人：陆云然

　　注册资本：300万元

　　经营范围：货物及技术的进出口业务；摩托车、电动车、机动三轮车、残疾人座椅车及配件销售；汽车配件销售（上述经营范围国家禁止和限制经营的除外；需经许可的，凭相关许可证件在有效期限内经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　关联关系：山东丽驰的董事陆付军控制企业。

　　9、德州金大路新能源车业有限公司

　　注册地址：德州市陵城区经济开发区迎宾街北首路东

　　法定代表人：李文明

　　注册资本：,5000万元

　　经营范围：新能源车及零部件、助动车及零部件、汽车及汽车零部件、摩托车及零部件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：山东丽驰的董事陆付军控制企业。

　　10、隆鑫（埃及）动力股份有限公司

　　注册地址：塞德港市拉斯沃南工业区C7区两街区625、827号

　　注册资本：1,300万埃镑

　　经营范围：加工和组装所有型号的摩托车和小型汽车,加工和组装（四驱两轮“摩托车”，四驱载货“三轮”车；四驱两轮“小型摩托车”；四驱四轮“旅游车”）。

　　关联关系：隆鑫机车的联营企业。

　　11、NEMAK Exterior S.L.U.

　　注册地址：Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain

　　法定代表人：Carlos Avila Garcia (Position: General Manager, Nationality: Mexican).

　　注册资本：19,582,083欧元

　　经营范围：生产制造：汽车气缸盖、发动机机体、底坐、变速器部件、悬挂和结构件

　　关联关系：南京隆尼的少数股东。

　　（四）2020年度关联交易协议的签署情况

　　1、公司子公司河南隆鑫机车与平顶山兆民签订了《产品购销合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务。

　　2、公司子公司南京隆尼、重庆莱特威汽车零部件有限公司与诺玛科南京、诺玛科重庆分别签订了《供货合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体、缸盖零件及加工劳务,以及收取房租和发生的水、电费用；南京隆尼与NEMAK Exterior S.L.U.签订了《借款合同》,用于补充流动资金及购置设备。

　　3、公司子公司山东丽驰与山东元齐签订了《产品购销合同》，主要内容是山东丽驰向山东元齐采购车辆控制智能化技术、BMS电池管理系统技术和混合动力管理系统技术等集成系统产品；以及重庆隆鑫发动机有限公司向山东元齐销售摩托车混合动力发动机及附件。

　　5、广州威能与广州金言、广州宝言签订了《房屋租赁合同》，主要内容是租赁生产、办公用场地。

　　6、公司子公司山东丽驰与力驰进出口签订了《产品购销合同》，《产品购销合同》主要内容是山东丽驰向力驰进出口销售各型电动汽车。

　　7、公司子公司山东丽驰与金大路公司签订了《产品购销合同》，主要内容是山东丽驰向金大路销售电动汽车车身,以及重庆隆鑫发动机有限公司向金大路公司销售摩托车混合动力发动机及附件。

　　8、公司子公司山东丽驰与富路勇士签订了《产品购销合同》，主要内容是山东丽驰向富路勇士销售电动汽车车身以及采购微面焊接及涂装车身。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；无市场价格可供参照的，则按成本加成法定价；既无市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

　　五、关联方履约能力

　　公司上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

　　六、关联交易对上市公司的影响情况

　　公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　公司独立董事认为：公司2020年度日常关联交易预计涉及的关联交易是基于公司正常的生产经营需要而作出的合理预测，定价方式公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司2020年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。公司董事会在审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》之子议案一《公司与普通关联企业间的日常关联交易》时，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生均已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、备查文件

　　1、独立董事关于第四届董事会第五次会议关联交易相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事对第四届董事会第五次会议关联交易相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766         股票简称：隆鑫通用          编码：临2020-025

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于预计2020年度在关联银行开展结算及存款业务额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该关联交易事项尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司严格遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在重庆富民银行股份有限公司开展结算及存款业务，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、2019年该项关联交易执行情况

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计2019年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》，公司在关联方重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）开展单日存款及理财业务余额上限不超过人民币2亿元。截止2019年12月31日，公司在富民银行存款余额为人民币5,116万元，未开展理财业务。

　　二、2020年日常关联交易预计履行的审议程序

　　公司2020年度拟继续在富民银行开展日常结算及存款业务。在关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生回避表决的情形下，公司第四届董事会第五次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2020年度在关联银行开展结算及存款业务额度的议案》。该日常关联交易内容如下：

　　1、业务范围：公司及公司控股子公司可在富民银行办理日常结算和存款业务。

　　2、业务限额：单日存款及理财业务余额上限不超过人民币2亿元。

　　3、期限：自股东大会审议通过之日起12个月。

　　鉴于富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，富民银行为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。独立董事江积海、陈朝辉、陈雪梅对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

　　1、公司与富民银行以不低于非关联方同类交易的条件开展的结算及存款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，存款利率均按商业原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

　　2、关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生均已回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　富民银行为公司关联方瀚华金控股份有限公司持股30%的子公司。

　　（二）关联方基本情况

　　名称：重庆富民银行股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区一期B1栋

　　法定代表人：张国祥

　　注册资本：30亿元人民币

　　经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　富民银行2019年12月31日公司资产总额451.21亿元，净资产32.99亿元，营业收入10.47亿元，净利润2.20亿元。（前述财务数据未经审计）

　　四、对上市公司的影响

　　1、本次关联交易金额2亿元，占2019年年末公司货币资金比例为9.06%。

　　2、公司严格遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在富民银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766        股票简称：隆鑫通用          编码：临2020-026

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于2020年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：公司控股子公司广州威能机电有限公司、珠海隆华直升机科技有限公司

　　●2020年预计担保额度：预计2020年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.30亿元。

　　●截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为人民币3.1亿元（已发生未到期的担保金额为人民币2.80亿元），占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%，其中对控股子公司的担保额度为人民币3.1亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%。

　　●截止本公告披露日无逾期担保。

　　●本议案无需提交股东大会审议

　　一、公司2019年度担保情况概述

　　公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月1日审议通过了《关于公司2019年担保计划的议案》，同意公司为控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）和珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）分别提供综合授信连带责任保证担保额度为人民币3.1亿元和0.35亿元。截至2019年12月31日，公司为控股子公司广州威能、珠海隆华提供担保的金额分别为人民币3.1亿元、0元。

　　二、公司2020年度担保计划额度

　　为适应公司2020年生产经营及业务发展需要，满足控股子公司融资担保需求，结合2019年担保实施情况，公司预计2020年度全年为控股子公司提供综合授信连带责任保证担保额度为3.30亿元。公司在2020年度预计为广州威能和珠海隆华两家控股子公司提供担保额度合计为人民币3.30亿元：

　　■

　　三、 担保事项履行的内部决策程序

　　公司第四届董事会第五次会议于2020年4月25日审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》，根据《公司章程》相关规定，本担保计划无需提交公司股东大会审议。

　　四、被担保人基本情况及担保主要内容

　　1、广州威能机电有限公司

　　1.1 基本情况

　　公司名称：广州威能机电有限公司

　　住    所：广州市番禹区丽骏路25号

　　法定代表人：邵剑梁

　　注册资本：人民币11,050万元

　　成立日期：2005年3月8日

　　经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　　股权结构：广州威能为公司的控股子公司，公司持股比例为90%，广东超能投资集团有限公司持股10%。

　　主要财务数据：截止2019年12月31日经审计主要财务数据，广州威能总资产113,686.75万元，净资产60,522.98万元,负债总额53,163.77万元，其中银行贷款总额1,167.96万元，流动负债总额53,141.80万元，2019年营业收入120,663.35万元，实现净利润10,188.90万元。

　　1.2 担保主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　由广州威能总经理邵剑梁先生及其控股的广东超能投资集团有限公司将为公司该项担保提供连带责任的反担保。

　　担保金额：不超过人民币31,000万元

　　担保内容及期限：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过威能机电根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

　　2、珠海隆华直升机科技有限公司

　　2.1 被担保人基本情况

　　公司名称：珠海隆华直升机科技有限公司

　　住    所：珠海市金湾区三灶镇定湾八路10号A厂房

　　法定代表人：冯杰

　　注册资本：人民币10,000万元

　　成立日期：2014年11月5日

　　经营范围：无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售及服务业务。

　　股权结构：珠海隆华为公司的控股子公司，公司持股50%。

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，珠海隆华总资产9,991.42万元，净资产4,083.01万元，负债总额5908.41万元，流动负债总额4036.41万元，2019年营业收入38.61万元，实现净利润-1,736.19万元（前述财务数据已经审计）。

　　2.2 担保主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：不超过人民币2,000万元

　　担保内容及期限：为珠海隆华向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务；担保期限不超过珠海隆华根据融资需求与金融机构签署的具体融资合同履行期届满之日起二年。

　　五、董事会意见及独立董事意见

　　公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

　　公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司下属子公司经营业绩稳定，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意公司2020年度担保计划事项。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司2020年度担保计划事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保额度为3.1亿元（已发生未到期的担保金额为2.8亿元），占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%，其中对控股子公司的担保额度为3.1亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的4.47%。

　　截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766        股票简称：隆鑫通用          编码：临2020-027

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2. 信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3. 信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4. 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5. 信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1. 项目合伙人：郭东超，注册会计师，合伙人，从业时间34年，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　独立复核合伙人：李耀忠，注册会计师，合伙人，从业时间24年，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　签字注册会计师：佘爱民，注册会计师，从业时间16年，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用以信永中和的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。

　　2020年度审计费用（含财务报告审计及内控审计）总额不超过190万元（含税）,与上一年审计费用相同。公司董事会拟提请股东大会授权董事会，若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的程序

　　(一) 董事会审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会第二次会议于2020年4月14日审议通过了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会通过对信永中和的审查，认为信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务和内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对公司信永中和事项进行了事先认可，并发表事前认可意见：认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意信永中和担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对本事项发表独立意见如下：我们认为，信永中和具有证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，续聘信永中和为公司2020年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益。因此，我们同意公司关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案，并将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第五次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2020年度财务和内部控制审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

　　监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构。

　　三、备查文件

　　1、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　4、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766         股票简称：隆鑫通用           编码：临2020-028

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。现将公司会计政策变更相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求执行企业会计准则的境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　2、财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。

　　3、财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则” ），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。

　　4、财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“合并财务报表格式（2019年版）”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于已执行新金融准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　按照上述通知及企业会计准则的发布，公司对相关会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则和采用新的合并财务报表格式。

　　二、关于本次会计政策变更的审议情况

　　2020年4月25日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则将使得公司将2019年12月31日的“预收账款”在2020年1月1日按性质需要调整至新科目“合同负债”，除此之外不存在其他影响调整2020年年初数的事项，同时公司不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2、非货币性资产交换准则、债务重组准则，公司2019年未发生相关会计事项，因此对公司无实际影响。

　　3、合并财务报表格式（2019版）对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,仅对资产负债表期初项目列报产生影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合修订及发布的最新会计准则相关规定和公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布和修订的相关法律法规进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766        股票简称：隆鑫通用          编码：临2020-029

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允

　　价值模式计量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　隆鑫通用第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。公司决定将会计政策中关于投资性房地产后续计量方式由目前的成本计量模式变更为公允价值计量模式， 不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

　　一、关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量概述

　　1、采用公允值计量投资性房地产会计政策日期

　　自 2020年1月1日起。

　　2、涉及的范围

　　公司位于从化市温泉镇温泉大道688号和云星村105国道边的土地使用权和房屋建筑物，其房地产建筑面积64,361.50平方米。截止2019年12月31日，该房地产账面原值8,682.13万元，账面净值4,270.02万元。

　　3、转为投资性房地产及采用公允价值计量的原因

　　上述房地产地位于广东从化温泉镇，交通便利，用途广泛，所在区域房地产交易和租赁活跃，满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

　　二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响

　　1、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更；通过评估对该自有房地产公允价值进行估价后调整房地产账面价值和所有者权益。

　　2、因采用公允价值进行后续计量后，该自有房地产不需计提折旧摊销，2020 年全年减少折旧摊销额预计为413.55万元，利润总额增加预计为413.55万元。

　　3、本次自有房地产采用公允价值计量后，公司每个会计年度末均须经过评估对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　　三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明

　　公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。公司目前投资性房地产项目位于广东从化温泉镇，交通便利，所在区域房地产交易和租赁活跃，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

　　四、独立董事意见

　　公司目前投资性房地产项目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观、全面地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用       编码：临2020-030

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于公司以自有资产向银行申请贷款到期后续贷的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月25日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月25日审议通过了《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》，公司向中国进出口银行重庆分行申请了贷款人民币2亿元，贷款期限为一年，并以公司房地产提供抵押担保。2019年5月21日，公司与中国进出口银行重庆分行签署了《房地产抵押合同》和《借款合同》，合同到期日为2020年5月20日(详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》)。

　　鉴于上述抵押贷款相关合同即将到期，并结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国进出口银行重庆分行办理到期后续贷人民币2亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保。具体情况如下：

　　1、贷款用途：公司及子公司出口业务流动资金需求；

　　2、贷款额度：人民币2亿元；

　　3、贷款期限：一年；

　　4、贷款抵押物：公司名下位于重庆市九龙坡区华龙大道99号的18项房地证对应的工业房地产，房屋建筑面积合计110,883.42平方米，土地使用权面积合计210,653.60平米。

　　5、公司拟委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对房地产抵押价值进行评估；

　　6、董事会审议通过后将按规定办理上述资产相关抵押登记手续,并办理强制执行公证承担相应的法律责任。

　　二、抵押贷款的必要性及合规性

　　公司在中国进出口银行重庆分行开展资产抵押融资，是公司正常生产经营发展需要，有利于发展公司进出口业务。

　　公司董事会授权公司董事长在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。

　　根据《隆鑫通用动力股份有限公司章程》规定，上述业务贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、董事会审议情况

　　2020年4月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷款的议案》。董事会认为本次抵押贷款属于贷款到期后续贷事项，且本次办理的抵押贷款属于政策性优惠贷款，利率较低；同时结合目前公司资金情况，本次续贷是公司日常生产经营所需，有利于公司出口业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603766          股票简称：隆鑫通用          编码：临2020-031

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

　　隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的议案》,即除公司第二期首次至第四次（共计四次）员工持股计划按照各次持股计划方案存续和继续执行外，自2020年起公司不再按第二期持股计划安排每年滚动推出一次持股计划，第二期员工持股计划终止。

　　具体情况如下：

　　一、 第二期员工持股计划基本情况

　　公司2015年年度股东大会于2016年4月29日审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”（草案）》及其摘要的议案。为进一步调动公司管理团队的积极性和创造性，形成制度化的长期激励机制，实现公司长期可持续发展，实现与公司价值的共同成长，维护好公司全体股东利益，公司特推出第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”（以下简称“第二期员工持股计划”），相关情况如下：

　　1、存续期：非经第二期员工持股计划管理委员会决定终止并报董事会审议通过，本持股计划将永续存在，并每年滚动推出一次，各次持股计划存续期为自股东大会/董事会审议通过之日起四年。

　　2、资金来源：第二期员工持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金（专项基金依据本期各次持股计划上一年度经审计合并报表净利润的一定比例计提）。

　　3、持有人：对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司关键管理人员和核心技术骨干人员。

　　4、锁定期：股票购买的公告之日起设立不少于12个月的锁定期，各次持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，分三个权益归属期平均分配给对应的持有人。

　　二、第二期员工持股计划进展情况

　　1、第二期首次员工持股计划

　　第二期首次员工持股计划经公司2015年年度股东大会审议通过，按公司2015年度经审计的合并报表净利润的3%计提专项基金2,300万元，于2016年6月13日购买完成，合计买入本公司股票 1,308,200 股。2017年5月17日实施《2016 年度利润分配方案》后，持股数量变更为 3,270,500 股。

　　第二期首次持股计划设置的业绩考核指标为 2016 年度归属于母公司的净利润增长率较2015年度不低于11%。根据信永中和出具的公司《2016年年度审计报告》，公司2016年度归属于母公司的净利润较 2015 年度的增长率为 11.76%，即第二期员工持股计划之首次持股计划项下的公司业绩考核指标已达成。

　　截至目前，公司已向各持有人兑现2,170,000股股票权益，剩余1,100,500股待分配。

　　2、第二期第二次员工持股计划

　　第二期第二次员工持股计划经公司第三届董事会第三次会议审议通过，按公司2016年度经审计的合并报表净利润的1.16%计提专项基金1,008万元，于2017年5月12日购买完成，合计买入本公司股票497,900股。2017年5月17日实施《2016年度利润分配方案》后，持股数量变更为 1,244,750股。

　　第二期第二次持股计划设置的业绩考核指标为2017年度归属于母公司的净利润增长率较2016年度不低于10%，根据信永中和出具的公司《2017 年年度审计报告》，公司2017年度归属于母公司的净利润较2016年度的增长率为 11.42%，即第二期员工持股计划之第二次持股计划项下的公司业绩考核指标已达成。

　　截止目前，第二期员工持股计划之第二次持股计划持有本公司股票 1,244,750股，暂未向相关持有人兑现权益。

　　3、第二期第三次员工持股计划

　　经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，按公司2017年度经审计的合并报表净利润的0.59%计提专项基金628万元，于2018年5月28日购买完成，合计买入本公司股票 1,052,495 股。

　　第二期第三次持股计划设置的业绩考核指标为2018年度归属于母公司的净利润增长率较2017年度不低于10%，根据信永中和出具的《2018年年度审计报告》，公司2018年度归属于母公司的净利润为 919,284,265.12万元，较2017年度下降 4.69%，第二期第三次员工持股计划项下业绩考核指标未完成，本次持股计划项下标的股票权益均全部归属于公司享有，本次持股计划下的所有持有人不再享受本次持股计划项下的标的股票权益。

　　4、第二期第四次员工持股计划

　　经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，按公司2018年度经审计的合并报表净利润的0.66%计提专项基金608万元，于2019年11月25日购买完成，合计买入本公司股票1,846,300股。

　　第二期第四次持股计划设置的业绩考核指标为2019年度归属于母公司的净利润增长率较2018年度不低于10%，根据信永中和出具的《2019年年度审计报告》，公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,206.92万元，较2018年度下降 -36.21%，本次持股计划项下标的股票权益均全部归属于公司享有，本次持股计划下的所有持有人不再享受本次持股计划项下的标的股票权益。

　　三、终止第二期员工持股计划的原因

　　综合考虑了目前市场环境、公司实际情况以及未来公司发展需要等因素，经公司持股计划管理委员会提出，公司董事会研究决定终止第二期员工持股计划，即除公司第二期首次至第四次持股计划按照各次持股计划方案存续和继续执行外，自2020年起公司不再按第二期持股计划安排每年滚动推出一次持股计划。

　　公司将继续根据未来发展需要及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

　　四、 终止持股计划履行的决策程序

　　根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》和《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”》相关内容，终止公司第二期员工持股计划的事宜由公司董事会办理，无需提交公司股东大会审议。

　　2020年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的议案》，决定终止第二期员工持股计划。公司独立董事就公司终止本期员工持股计划发表了独立意见。

　　五、公司独立董事的独立意见和监事会的审核意见

　　1、独立董事对公司终止员工持股计划相关事项发表了如下独立意见：

　　公司终止第二期员工持股计划暨“共同成长计划”，是综合考虑了目前市场环境、公司实际情况以及未来公司发展需要等因素后审慎研究决定的，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次审议和表决程序符合 中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”。

　　2、监事会对公司终止员工持股计划相关事项发表了如下审核意见：

　　监事会认为：公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。监事会同意终止本次员工持股计划。

　　六、对公司的影响

　　公司终止第二期员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2029年4月28日

　　证券代码：603766        证券简称：隆鑫通用        公告编号：2020-032

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日  14点00分

　　召开地点：公司C区一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司第四届董事会第五次会议、第四次监事会第二次会议审议通过。详见公司于2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告 。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

　　1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2020年5月14日17:00时前公司收到传真或邮件为准)

　　登记传真：023-89028051

　　登记邮箱：security@loncinindustries.com

　　3、登记时间：2020年5月14日(星期四)8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼410室证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区

　　邮 编：401329

　　电 话：023-89028829

　　传 真：023-89028051

　　联系人：叶女士

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　隆鑫通用动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。