一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务涵盖了军品业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。

　　（1）军品业务板块

　　军品业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个全资子公司承担。业务涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等多个武器装备领域，具有多种弹药科研试验设计条件、拥有多种生产方式的技术和装备能力，能够满足不同弹药的生产要求，处于国内先进水平;有专业化试验场和不敏感弹药危险性评估试验场。

　　当今世界，军事科技正加速向信息化和智能化复合发展，呈现出全方位、深层次发展的态势和多点突破、深度融合、广泛渗透的特征，对国家军事实力、综合国力以及国家安全和战略主动权产生重要影响。弹药行业将向着能够实现态势感知、电子对抗、精确打击、高效毁伤和毁伤评估等功能的灵巧化、制导化、智能化、微型化、多能化的信息化弹药方向发展。

　　2020年，国家要实现国防和军队建设“三步走”中的第一步，要基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。十九届四中全会提出“加快军民融合深度发展步伐，构建一体化国家战略体系和能力”、“完善国防科技创新和武器装备建设制度”，信息化、智能化、制度化、体系化将不断凸显，立足于质量和效益，推动装备高质量发展的政策红利逐渐显现。

　　（2）超硬材料业务板块

　　超硬材料业务板块由全资子公司中南钻石承担，主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等。

　　2019年中国持续主导着全球超硬材料行业，占据超硬材料90%以上市场，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。发达国家的同类产品只在有特殊要求的小市场销售，产品附加值较高。

　　国内市场方面，超硬材料生产企业市场份额较为稳定，规模较大的三家企业占据了行业绝大部分的市场。公司人造金刚石销量世界第一。目前，国际市场上高档人造金刚石基本由英国元素六等公司垄断。除此之外，国外人造金刚石生产企业均已纷纷向超硬复合材料PCD、PDC、PCBN等高端工具市场转移。

　　中南钻石拥有生产同质产品的前沿技术、拥有核心技术的自主知识产权、具有高于行业平均水平的持续盈利能力、引领行业科研开发与技术发展方向”的一流技术，拥有多年来积累的雄厚物质基础、技术基础和优势以及丰富的经营管理经验。在国家振兴实体经济政策等重大专项措施的推进实施，都将为超硬材料带来新的市场需求。公司近年来开发的大颗粒无色钻石等产品，是入驻消费品领域的重要产品，市场前景广阔。在HTHP技术生产培育钻石公司中具有技术领先优势，目前中南钻石生产的培育钻石以2.5克拉及以上毛坯产品为主。

　　（3）专用车及汽车零部件业务板块

　　专用车及汽车零部件业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担。

　　红宇专汽主要产品是冷藏保温汽车、爆破器材运输车、厢式运输车、配套军用方舱等多个系列产品。2019年行各业对专用汽车的需求继续呈现出专业化、多元化发展格局。公路及现代物流业的快速发展促使运输车辆向厢式化、重型化、专用化、多极化方向发展。国家把发展集装厢车、厢式货车、特种专用汽车作为发展重点，并制定了一系列优惠政策。目前，红宇专汽爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列。红宇专汽已成为郑州汽车产业园区三大支柱整车汽车企业之一。

　　北方滨海的主要产品是汽车轴类零部件科研和制造。北方滨海秉持“国际化、大客户、名配角”的发展理念推动高质量发展，围绕商用车零部件的科研和制造，完成支腿总成、传输机构、转向器、盘式车桥等新产品PPAP认证，并实现批量供应，聚焦全球顶级挂车企业，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，广泛开展技术交流、信息共享和对接配套，利用先进的智能化制造设备和试验检测手段，着力打造国内厢式挂车零部件生产检测基地。

　　银河动力的主要产品是缸套、活塞等内燃机配件。随着国家强军兴军目标和军民融合的发展战略实施及国家对反恐、应急救援等安全维稳事业进一步重视，银河动力的军用活塞缸套、光束军刀等军民融合产品将迎来新的市场需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照公司董事会安排部署，以产业报国的胸怀和定力，不断积蓄能量，坚持“稳中有进、进中创优”的工作总基调，扎实履行强军首责、持续推动高质量发展，强化科技创新、推进结构调整、全面深化改革、防范重大风险、加强党的建设等项工作呈现新局面、展现新作为。

　　（一）经济运行基本情况

　　全年实现营业总收入532,163万元，同比增长7.43%；实现利润总额30,986万元,同比下降26.56%；实现归属于母公司净利润25,522万元，同比下降26.49%；加权平均净资产收益率3.19%；总资产周转率0.50次；经营活动现金净流量91,206万元；成本费用率93.22%；资产负债率25.64 %，基本每股收益0.183 元/股。

　　（二）军品结构逐步优化，战略布局更加完善

　　加强战略谋划和前瞻布局，面临“瞄准打赢，练兵备战”的新形势，着力提升战略地位。全面梳理军品布局，以提升核心生产能力为目标，有序有效推动项目建设落实，国拨项目、综合技术改造项目进展顺利，募集资金投资项目按计划有序实施。完善重点产品装备能力建设，积蓄发展后劲，武器装备智能化、体系化转型升级取得新成效、新突破，多个科研项目实现设计定型或转入设计定型阶段。

　　（三）民品活力快速提升

　　聚力高质量发展，加强民品战略引领，聚焦主业产品，突出高质量供给，明确民品发展定位与结构调整方向，分类施策培育民品发展新优势。民品市场占有率、净资产收益率持续改善，现金流、自有资金保持合理，两金占用、带息负债逐步降低，经营风险总体可控。

　　超硬材料业务板块方面，大颗粒宝石级培育钻石实现了批量供应市场，收入利润大幅增长，成为公司新的经济增长点。大颗粒彩色钻石呈色技术取得突破，已经具备“绿色、蓝色、红色、紫色、粉色”金刚石的批量生产能力。主导建立了培育钻石分类、定级定价体系，中南钻石的市场引领作用和行业影响力更加彰显，行业地位更加牢固。

　　专用车及汽车零部件业务板块方面，产品结构逐步调整。红宇专汽完成无人机消防车样车交付，完成配套军用方舱、轻量化冷藏车厢、垃圾分类运输车等的设计，通过加强大客户的开发和维护，市场知名度和品牌影响力持续提升；北方滨海加强市场和客户开发，保持大客户核心供应商地位，围绕施密茨和斯托顿等国际知名厂商整车零部件技术服务和供应需求，强化整车零部件集约供应能力；银河动力在巩固现有产品市场地位基础上，拓展了军用发动机缸套应用域拓，取得显著效果，道路机国六活塞开发取得突破，无人机活塞实现装机试用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　2、本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见第十二节/五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则执行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　3、本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

　　本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年,银河动力完成控股子公司上海银河动力金山缸套有限公司股权及债权挂牌转让事宜，收到转让价款共计1,950万元，并完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，上海银河动力金山缸套有限公司不再纳入公司合并报表范围。

　　截至本报告期末，上海银河动力金山缸套有限公司未开展任何实质性经营业务，上年同期也未开展实质性经营业务。对公司整体经营情况不产生重大影响。

　　证券代码：000519           证券简称：中兵红箭           公告编号：2020-9

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

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　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第十九次会议通知已于2020年4月14日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，因疫情影响，会议于2020年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人。其中董事陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟参加现场会议并表决，董事杨守杰、韩赤风、董敏、吴忠以通讯表决方式参与。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2019年度董事会工作报告。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　二、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2019年度总经理工作报告。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　同意公司2019年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。

　　监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2019年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2020]000204号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　五、审议通过《关于2020年度财务预算（草案）的议案》

　　同意公司2020年度财务预算（草案）的议案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　六、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2019年度利润分配方案，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所出具了专项鉴证报告。独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意公司2019年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所出具了专项审计报告，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、听取《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于确定2019年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

　　同意2019年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十一、审议通过《关于2020年度生产经营计划的议案》

　　同意公司2020年度生产经营计划。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于2020年度固定资产投资计划的议案》

　　同意公司2020年度固定资产投资计划。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十三、审议通过《关于2020年度科研开发项目投资安排的议案》

　　同意公司2020年度军民品科研项目投资安排。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《关于2020年度拟处置固定资产的议案》

　　同意公司2020年度拟处置固定资产的方案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司对2020年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》

　　独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、杨守杰、扈乃祥回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十六、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》

　　同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度综合授信的公告》。

　　独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、杨守杰、扈乃祥回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十七、审议通过《关于2020年度为全资子公司融资提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司提供人民币6亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2020年度融资提供担保的公告》。

　　独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十八、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案》

　　同意公司对“超硬材料研发中心建设项目”和“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”建设内容的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　二十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　同意对“智能化弹药生产能力建设项目”、“智能化弹药研发条件建设项目”、“系列化产品生产能力扩充建设项目”、“机加生产线技术改造项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　同意公司及子公司2019年度对相关资产计提资产减值准备，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、审议通过《关于2019年度坏账核销的议案》

　　同意公司及子公司2019年度对坏账的核销处理，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度坏账核销的的公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于2019年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废处理的议案》

　　同意对全资子公司成都银河动力有限公司部分年久失修且不具备任何使用价值的资产进行报废处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度部分资产报废处理的公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过《关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的议案》

　　同意全资子公司南阳北方红宇机电有限公司购买生产经营相关资产。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十五、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》

　　同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司对其在北京的相关房产进行处置。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的公告》。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十六、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

　　同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十七、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

　　同意公司依据湖南省长沙市中级人民法院就122名投资者诉讼索赔案件的一审判决情况确认预计负债9,924,280.33元。

　　独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十八、审议通过《关于将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的议案》

　　同意将公司非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该项指定不可撤销。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十九、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三十、审议通过《关于部分全资子公司拟修订公司章程的议案》

　　同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司和河南北方红阳机电有限公司对其《公司章程》的修订。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部分全资子公司拟修订公司章程的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三十一、审议通过《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》

　　同意《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三十二、审议通过《关于选举杨守杰为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意选举杨守杰为公司第十届董事会战略委员会委员，与陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥共同组成公司第十届董事会战略委员会，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三十三、审议通过《关于聘任审计监督部负责人的议案》

　　同意聘任张珂先生为公司审计监督部负责人，任期为董事会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原审计监督部负责人盛礼鸣先生因工作调整，不再担任公司审计监督部负责人。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三十四、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计服务机构。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三十五、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

　　同意公司调整与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、杨守杰、扈乃祥回避表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三十六、审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月19日在南阳召开公司2019年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000519      证券简称：中兵红箭       公告编号：2020-10

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2020年4月14日以邮件的方式向全体监事发出，因疫情影响，会议于2020年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人。其中监事杨世平、王建国参加现场会议并表决，监事郭长吉、温志高以通讯表决方式参与。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2019年度监事会工作报告。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　二、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2019年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2019年度财务决算报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2020]000204号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　四、审议通过《关于2020年度财务预算（草案）的议案》

　　同意公司2020年度财务预算（草案）的议案。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2019年度利润分配方案。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意公司2019年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于确定2019年度非职工监事报酬的议案》

　　同意公司2019年度非职工监事报酬议案。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　九、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司对2020年日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》

　　同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度综合授信的公告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十一、审议通过《关于为全资子公司2020年度融资提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司提供人民币6亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十二、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案》

　　同意公司对“超硬材料研发中心建设项目”和“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”建设内容的调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　十四、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

　　同意对“智能化弹药生产能力建设项目”、“智能化弹药研发条件建设项目”、“系列化产品生产能力扩充建设项目”、“机加生产线技术改造项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”实施进度进行调整。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《关于2019年度计提资产减值的议案》

　　同意公司及子公司2019年度对相关资产计提资产减值准备。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《关于2019年度坏账核销的议案》

　　同意公司及子公司2019年度对坏账的核销处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度坏账核销的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于2019年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废处理的议案》

　　同意对全资子公司成都银河动力有限公司部分年久失修且不具备任何使用价值的资产进行报废处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度部分资产报废处理的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的议案》

　　同意全资子公司南阳北方红宇机电有限公司购买生产经营相关资产。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司拟购买生产经营相关资产的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的议案》

　　同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司对其在北京的相关房产进行处置。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟处置在北京相关房产的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

　　同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

　　同意公司依据相关规定对涉诉事项确认预计负债。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、审议通过《关于将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的议案》

　　同意将公司非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该项指定不可撤销。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于将非交易性权益工具不可撤销指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》

　　同意《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十五、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计服务机构。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

　　二十六、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

　　同意公司调整与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

　　本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000519          证券简称：中兵红箭         公告编号：2020-13

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　■

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、2019年度财务状况

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]000204号审计报告，公司母公司2019年度实现净利润为63,978,992.95元,按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,397,899.30元，加上年初未分配利润138,276,573.88元及分配2018年度现金股利57,088,946.25元后，年末实际可供股东分配的利润为138,768,721.28元。

　　二、利润分配方案

　　结合公司发展与未来资金需求，2019年度公司拟以公司截至目前的股份总数1,392,558,982股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利62,665,154.19元，占母公司2019年12月31日可供分配利润的45.16%。

　　三、独立董事意见

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　四、监事会意见

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十六次会议相关事项的意见》。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。上述现金分红不会造成公司及子公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第十九次会议决议；

　　2.第十届监事会第十六次会议决议；

　　3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十六次会议相关事项的意见。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000519           证券简称：中兵红箭          公告编号：2020-14

　　中兵红箭股份有限公司2019年度

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定的要求，公司对募集资金存放与使用情况进行了梳理，现将公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金存放情况

　　（一）前次募集资金（2013年）存放情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2013年11月27日向9名发行对象定向发行普通股（A股）股票

　　13,671.5909万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28日，共募集资金1,323,409,999.12元，扣除与发行有关费用53,421,987.73元后，募集资金净额1,269,988,011.39元。截至2013年11月28日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验资报告验证确认。截至2019年12月31日，公司对前次募集资金项目累计投入1,049,352,546.20元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币280,847,672.87元；于以前年度使用募集资金人民币704,781,133.63元；本年度使用募集资金63,723,739.70元。截至2019年12月31日，除去暂时以闲置募集资金进行现金管理的10,000万元及永久补充流动资金37,672,174.42元外，募集资金专户余额人民币112,575,184.85元,其中本金82,963,290.77元，扣减手续费等后的利息净额29,611,894.08元。

　　（二）本次募集资金（2016年）存放情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券于2016年12月29日向8名发行对象定向发行普通股（A股）股票168,804,014股，每股面值1元，每股发行价人民币12.13元。本次募集资金总额人民币2,047,592,689.82元，扣除与发行有关的费用人民币56,281,347.49元，实际募集资金净额为人民币1,991,311,342.33元。截至2016年12月29日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15%现金对价共计361,869,233.75元，剩余1,629,442,108.58元为本次募集资金项目可使用金额。截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入412,336,711.71元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币8,077,429.31元；于以前年度使用募集资金人民币200,753,399.55 元；本年度使用募集资金203,505,882.85元。截至2019年12月31日，除去用于补充流动资金的暂时闲置募集资金52,600万元及用于现金管理的暂时闲置募集资金11,000万元外，募集资金账户余额为人民币607,388,682.97元，其中本金581,105,396.87元，扣减手续费等后的利息净额26,283,286.10元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，公司、实施募集资金投资项目的子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议,对募集资金实施监管。为各募投项目设置了独立的募集资金专户，实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；在取得商业银行每月出具银行对账单后，及时提供给独立保荐机构及公司财务金融部、审计监督部、证券事务部以掌握相关进展情况；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；大额资金的使用及时通知保荐机构等。募集资金专户的开立、募集资金的存储和使用均履行了相应的程序，具体如下：

　　2013年11月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议，会议决议同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）、独立财务顾问中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对2016年募集资金采用专户存储制度，公司及保荐机构中信证券对募集资金采取了专户储存管理。

　　2016年12月26日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。

　　2017年1月24日，公司与中信证券、存放募集资金的中信银行南阳分行营业部签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

　　2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、中信证券分别与存放北方红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、中信证券分别与存放北方滨海募集资金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）、中信证券与存放北方红宇募集资金的交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公司募集资金专项账户的议案》，同意吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）将募集资金专项账户由中信银行股份有限公司南阳营业部变更为中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行。

　　2017年7月12日，公司及全资子公司江机特种、中信证券分别与存放江机特种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　（一）2019年12月31 日，公司尚未使用的2013年（前次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）2019年12 月31 日，公司尚未使用的2016年（本次）募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

　　■

　　一、 募集资金的使用情况

　　前次募集资金2019年度使用情况表

　　2013年度募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　本次募集资金2019年度使用情况表

　　2016年度募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（一）2013年度募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　1.2013年12 月6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意中南钻石以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币27,370.25万元。大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2013］002357号）。截至2013年12月31日，中南钻石以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,370.25万元，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。2014年1月中南钻石完成了上述募集资金置换。

　　2.2014年5月27日，公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静压）生产线项目先碳素期投入资金的议案》，同意江西申田以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币714.51万元。大华会计师事务所对江西申田募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了《中兵红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2014］004105号）。截至2013年12月31日，江西申田以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币714.51万元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。2014年5月，江西申田完成了上述募集资金置换。

　　（二） 2016年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年6月27日,公司第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于调整募集资金置换金额的议案》，同意郑州红宇专汽对以自筹资金先期投入募集资金投资项目“智能化增资扩产项目”资金807.74万元进行置换。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。2017年6月28日公司完成上述807.74万元募集资金的置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.前次募集资金（2013年）投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，前次募集资金（2013年）不存在暂时补充流动资金情况。

　　2.本次募集资金（2016年）投资项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年4月19日,公司召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议同意全资子公司江机特种使用总额不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2019年12月31日，江机特种实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

　　2019年7月22日，公司召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议，审议同意全资子公司北方滨海、北方红阳及红宇专汽分别使用总额不超过人民币2亿元、2亿元和4,600万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年12月31日，北方滨海、北方红阳及红宇专汽实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额分别为2亿元、2亿元和4,600万元。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1.前次募集资金（2013年）暂时闲置进行现金管理情况

　　2019年7月22日，公司召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司中南钻石在不影响募集资金投资项目实施的前提下使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　截至2019年12月31日，中南钻石实际使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理。

　　2.本次募集资金（2016年）暂时闲置进行现金管理情况

　　2019年7月22日，公司召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司北方向东在不影响募集资金投资项目实施的前提下使用总额不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　截至2019年12月31日，北方向东实际使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理。

　　（五）节余募集资金使用情况。

　　2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意中南钻石将上述项目的节余资金及利息3,768.73万元永久补充流动资金，用于中南钻石日常生产经营。

　　（六）募投项目进展情况说明。

　　1.前次募投项目（2013年）进展情况

　　①南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目和南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目。

　　南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目和南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目已全部建设完成，并于2018年12月通过项目总验收。

　　鉴于中南钻石高韧性项目募集资金专户存放的募集资金已全部支取完毕，且该募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，中南钻石于2019年6月13日完成了该募集资金专户的注销手续，相关的募集资金专户存储四方监管协议相应终止。

　　②江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目

　　2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟调整“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容的议案》，同意江西申田对该项目的建设内容进行调整，在满足当前高纯石墨生产能力和内外部有效需求的前提下，不再进行新的投入，该项目终止继续投入，并将项目剩余募集资金用于其他新的项目建设。

　　2019年10月10日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，同意将江西申田石墨项目剩余募集本金用于中南钻石“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”的建设。

　　③“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”

　　2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》，将上述项目达到预定可使用状态的时间调整至2020年12月31日。

　　截至2019年12月31日，该项目累计投入募集资金16,127万元。完成了厂房及其他配套设施的建设，设备已基本购置完成。

　　④“超硬材料研发中心”建设项目

　　2019年4月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》，为保证上述项目更为稳健的投入，逐步释放效益，有效规避市场风险，公司将上述项目达到预定可使用状态的时间调整至2020年12月31日。

　　截至2019年12月31日，该项目利用募集资金采购先进设备及仪器，累计投入募集资金7,091万元。

　　（2）本次募投项目（2016年）进展情况

　　① 智能化弹药生产能力建设项目

　　截至2019年12月31日，北方红阳对该项目累计投入募集资金1,046.67万元，完成数控车床、四轴加工中心、自动数控带锯机等13台套设备的购置及安装任务。

　　② 智能化弹药研发条件建设项目

　　截至2019年12月31日，北方红阳对该项目累计投入募集资金625万元，协同应用系统、安全保密系统、网络终端硬件系统等软件系统已实施完毕。

　　③机加生产线技术改造项目

　　截至2019年12月31日，北方红宇对该项目累计投入募集资金2,630.41万元。已完成原工房地面改造、墙壁喷漆等建筑工程，已签订合同的84台（套）设备仪器均安装调试完毕。

　　④系列化产品生产能力扩充建设项目

　　截至2019年12月31日,北方向东对该项目累计投入募集资金2,693.37万元。已完成室外供电线路改造及一、二标段工房主体结构及车间办公室建设和总变电站和开闭所的改造项目，供电设备安装已基本调试到位；已完成数控深孔镗车床安装调试工作，全弹总装生产线、热处理生产线等的招标及协议签订工作。

　　⑤ 郑州专汽智能化增资扩产项目

　　在前期项目建设的基础上，针对市场变化，基于规避投资风险的考虑，红宇专汽适当放缓了项目建设进度。

　　证券代码：000519                证券简称：中兵红箭                     公告编号：2020-12

　　(下转B218版)