一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日总股本181,339,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司的主营业务包括：1、无线通信模组及解决方案业务 2、精密组件业务。无线通信模组及解决方案业务方面，公司专注于4G LTE、4G LTE-A、NB-IOT、CAT-M、5G sub-6G、5G毫米波、WIFI6等无线通信模组、解决方案、智能终端的设计、研发和销售，同时为客户提供基于无线通信技术的产品开发服务。精密组件业务领域，主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司的主要产品和用途情况如下：

　　1、无线通信模组及解决方案业务

　　（1）无线通信模组及解决方案产品

　　公司主要的硬件产品包括无线通信模组产品和解决方案产品。无线通信模组是物联网和无线通信领域进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备，是组成5G、物联网、工业互联网等以新一代信息技术为基础的通信网络基础设施的关键要素。本公司的无线通信模组产品均由公司自主设计和研发、以公司自有品牌MeiGLink在国内及海外公开市场进行销售，主要应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。无线通信解决方案产品是基于无线通信模组技术，结合物联网具体应用领域的场景需求，进行定制化开发的产品。目前公司的解决方案产品涉及金融支付、物流扫码、人脸识别、车载追踪、智能电表、共享单车、智能家居等。

　　（2）技术开发服务

　　技术开发服务主要是为客户提供基于4G/5G无线通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后，组织软硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后，向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCBA设计文件、软件源代码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件，客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。技术开发服务所涉及的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G通信模组、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。

　　2、精密组件

　　（1）精密模具

　　公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造，根据不同客户的定制化需求，进行开模、制模，在销售给客户的同时，运用于客户的结构件生产。

　　（2）精密结构件

　　公司生产的精密结构件主要为手机结构件，主要包括：外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。

　　（三）经营模式

　　公司产品以无线通信模组为核心，涵盖无线通信模组产品、无线通信解决方案产品及相关联的技术开发服务；精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为ODM、OBM、IDH和OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争和客户服务能力。

　　■

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　1、公司聚焦无线通信和物联网领域，坚持针对自有品牌MeiGLink通信模组、解决方案和行业应用进行持续研发投入，技术水平和产品能力不断提升。

　　2、公司坚持以客户为中心的经营准则，提升产品能力的同时不断提升服务能力，积累了一批以运营商和上市公司为代表的高质量客户。

　　3、公司持续推动精细化管理，持续降本增效。

　　（五）报告期内的重大变化

　　报告期内公司无线通信模组及解决方案业务继续保持增长，营收占比上升至85.28%。精密组件业务规模不断缩小，营收占比下降至7.10%。

　　（六）行业情况

　　在无线通信模组及解决方案业务领域，目前4G技术及4G产品仍然是主流，以4G技术为核心的相关产品及行业处于成熟发展阶段。而随着5G商业网络的不断完善，随着新型基础设施建设的加速，以5G、物联网、工业互联网等为代表的，基于新一代信息技术演化生成的通信网络基础设施，将迎来市场和行业容量的快速增长，无线通信及物联网领域将迅速进入5G时代。中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》中预测，到2030年，5G技术将在带动社会总产出、经济增加值和就业机会方面发挥巨大作用，未来5G技术将运用到物联网中的大部分场景，5G浪潮也会推动物联网产业蓬勃发展。

　　公司拥有结构合理、经验丰富的无线通信技术研发团队，并且与众多行业顶级客户建立了紧密合作关系，属于无线通信模组和解决方案业务领域的领先企业。公司将准确把握5G技术带来的市场机遇，专注于新一代信息技术在物联网行业的核心应用研发，实现企业不断发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司无线通信模组及解决方案业务继续保持高速发展态势，公司面对良好的市场形势，继续加强市场开拓，加强研发能力、产品能力和服务能力的建设，高质量客户群体不断扩大，无线通信模组及解决方案业务收入持续增长。公司与美国高通公司保持战略合作，基于高通芯片平台推出了多款5G通信模组。公司携手华为海思，推出了海思通信芯片对外开放后的行业内首款基于海思芯片的LTE无线通信模组产品。精密组件业务方面，主动进行资产处置，控制业务规模。

　　报告期内，公司MeiGLink品牌无线通信模组及解决方案业务收入持续保持增长，精密组件业务收入继续下降。综合来看，2019年全年的经营成果仍然较为稳健。2019年全年实现收入93,283.50万元，比上年同期下降5,699.29万元，同期下降比为5.76%。实现归属于母公司净利润2,445.33万元，比上年同期减少2,220.23万元，同期下降比为47.59%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润2,410.58万元，比上年同期减少1,115.64万元，同期下降比为31.64%。

　　报告期内，公司无线通信模组及解决方案业务实现收入79,555.36万元，比上年同期增加12,004.19万元，同期增长比为17.77%。其中，公司自有品牌无线通信模组及解决方案产品业务实现收入70,097.89万元，比上年同期增加10,888.46万元，同期增长比为18.39%。技术开发业务实现收入9,457.47万元，比上年同期增加1,115.73万元，同期增加比为13.38%。精密组件业务实现收入6,620.19万元，比上年同期减少21,266.91万元，同期下降比为76.26%。

　　从收入占比来看，去年同期无线通信模组及解决方案业务收入占比为68.25%，报告期内收入占比为85.28%；精密组件业务去年同期的收入占比为28.17%，报告期内收入占比为7.10%。无线通信模组及解决方案业务的收入占比不断提升，已经成为公司最核心的业务版块。从毛利率角度分析，无线通信模组及解决方案业务中，无线通信模组及解决方案产品的毛利率去年同期为18.84%，报告期内为20.40%，毛利率持续上升，盈利能力不断增强；技术开发业务毛利率去年同期为54.99%，报告期内为54.64%，毛利率继续保持较高水平。

　　公司无线通信模组及解决方案业务持续保持高速增长，主要原因如下：1、公司聚焦无线通信和物联网领域，坚持针对自有品牌MeiGLink通信模组、解决方案和行业应用进行持续研发投入，技术水平和产品能力不断提升。 2、公司坚持以客户为中心的经营理念，提升产品能力的同时不断提升服务能力，积累了一批以运营商和上市公司为代表的高质量客户。3、公司持续推动精细化管理，持续降本增效。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　3、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并范围新增子公司美格智投；注销子公司武汉方格。

　　美格智能技术股份有限公司

　　法定代表人：王平

　　2020 年 4 月 26 日

　　证券代码：002881   证券简称：美格智能   公告编号：2020-014

　　美格智能技术股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020年4月15日以书面方式发出了公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2020年4月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度总经理报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019年年度报告》中“第三节公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　　公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年度第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事认真审议了公司《2020年第一季度报告》全文及正文，认为公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，本公司实现净利润24,453,253.08元。截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为129,616,945.66元。截止2019年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为177,620,509.41元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为129,616,945.66元。

　　董事会同意：以公司2019年12月31日总股本181,339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案共计派发现金红利3,626,780.00元。剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，分配比例将按照分派现金总额不变的原则相应调整。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2020]第ZI10251号审计报告，公司2019年度财务决算报告如下：

　　2019年度，公司实现营业收入93,283.50万元，比上年同期下降5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2,445.33万元，比上年同期下降47.59%；基本每股收益0.1348元/股，加权平均资产收益率4.54%。截至2019年12月31日，公司总资产为78,463.58万元，归属于上市公司股东的净资产为54,907.95万元。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、杜国彬、夏有庆、黄敏回避表决。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于2019-2021年度股东回报规划的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《2019-2021股东回报规划》全文。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟于2020年5月19日（星期二）召开2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002881  证券简称：美格智能  公告编号：2020-024

　　美格智能技术股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议决定，于2020年5月19日（星期二）下午14:00召开公司2019年年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《2019年度董事会工作报告》

　　议案2：《2019年度监事会工作报告》

　　议案3：《2019年年度报告全文及摘要》

　　议案4：《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　议案5：《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　议案6：《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　议案7：《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　议案8：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　议案9：《关于2019年度董事薪酬的议案》

　　议案10：《关于2019年度监事薪酬的议案》

　　议案11：《关于2019-2021年股东回报规划的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司三位独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　特别说明：

　　议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

　　三、本次会议议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表:

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月15日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）

　　3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：黄敏

　　会议联系电话：0755－83218588

　　会议联系传真：0755－83219788

　　电子信箱：ir@meigsmart.com

　　联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：518026

　　3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　附件3：股东登记表

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2020年5月19日召开的美格智能技术股份有限公司2019年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：             委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　美格智能技术股份有限公司

　　2019年年度股东大会股东登记表

　　■

　　证券代码：002881  证券简称：美格智能  公告编号：2020-015

　　美格智能技术股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2020年4月15日以书面方式发出了公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2020年4月26日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李建华先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　《2019年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是依据公司实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度内部控制工作的情况。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度募集资金的存放及使用情况。2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度的审计服务。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议《关于2019年度监事人员薪酬的议案》。

　　表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

　　12、审议通过了《关于2019-2021年度股东回报规划的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

　　14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　美格智能技术股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)  实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截止2019年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为16,733.31万元，具体情况如下：公司以前年度已使用募集资金6,646.80万元，本年度投入募集资金项目的金额为10,086.51万元。截止2019年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为10,031,176.03元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为725,368.58元。

　　截止2019年12月31日，募集资金余额为52,179,856.09元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为12,285.75万元（含存款利息1.1万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00万元。

　　2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

　　3*  公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于2018年11月22日将平安银行深圳分行账户（账号15000088708340）中的募集资金合计人民币5,000万元划转至交通银行上海徐汇支行账户（账号310066218018800070862）。（备注：上海众格的募集资金监管协议的签约银行为交通银行股份有限公司上海徐汇支行，实际开户行为交通银行股份有限公司上海宜山路支行。）

　　4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同公司保荐机构东莞证券股份有限公司于2018年12月6日与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目，公司于2018年11月14日将中国银行深圳福永支行账户（账号773169041508）中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币57,568,843.22元划转至华夏银行深圳分行账户（账号10850000003262508）。上述募集资金划转后,“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账号773169041508）余额为零。公司于2018年11月14日注销了中国银行深圳福永支行募集资金专户（账号773169041508）。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司除已补充流动资金3,000万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　本公司本年度无该情况。

　　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　　2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

　　本公司2018年度与2019年度未发生先期投入置换的情况。

　　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　本公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　公司于 2019年2月27日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。公司于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

　　截止2019年12月31日，公司使用募集资金购买的理财产品剩余1笔尚未到期。即以人民币3,500万元募集资金用于购买的华夏银行慧盈人民币单位结构性存款，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月26日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　美格智能技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月26日

　　附表一

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年12月31日 单位:万元

　　■

　　■

　　证券代码：002881  证券简称：美格智能  公告编号：2020－022

　　美格智能技术股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开了第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确、客观的反应公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的规定，对公司合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行了评估和分析，2019年度计提各项资产减值准备30,304,815.26元,收回或转回6,862,134.15元，本年度变动金额23,172,681.11元，具体明细如下表：

　　■

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，与公司2019年年度审计报告中数据一致。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收款项的减值准备

　　应收账款，无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　其他应收款系假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　公司2019年度应收账款计提坏账准备金额21,439,367.44元；收回或转回金额1,878,879.51元，本年度变动金额19,560,487.93元；其他应收款计提坏账准备金额3,470,186.48元，本年度无收回或转回金额。

　　2、存货的减值准备

　　公司存货分类为：原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资、技术服务支出等。存货发出时按加权平均法计价，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　不同类别存货可变现净值的确定依据，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　公司2019年度存货计提跌价准备金额5,125,261.34元，转回或转销金额4,983,254.64元，本年度变动金额142,006.70元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提各项资产减值准备30,304,815.26元,收回或转回6,862,134.15元，本年度变动金额23,172,681.11元，全部计入公司2019年度损益，对应减少公司2019年度利润总额为23,172,681.11元，对公司本期的经营现金流不存在影响。

　　四、公司对本次计提资产减值准备合理性的说明和履行的审批程序

　　1、公司董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规章制度及公司的会计政策，是基于业务实际发展状况做出的合理分析判断，计提事项客观的反应了公司财务状况和资产价值，确保了公司会计信息的合理性与公允性。

　　2、公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计制度，计提资产减值准备的依据较为充分，更加公允、客观的反映了公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，我们同意本次资产计提事项。

　　3、公司独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　4、公司监事会审议情况

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议

　　2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议

　　3、第二届监事会第十三次会议决议

　　4、独立董事对相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002881  证券简称：美格智能  公告编号：2020－020

　　美格智能技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响

　　1、会计政策变更的具体内容

　　修订后的新收入准则主要变更内容如下：

　　1.将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3.明确了对于包含多重交易安排的合同的会计处理；

　　4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定，从而能够更加科学合理地确认和计量企业的收入。

　　2、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对会计政策的变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002881  证券简称：美格智能  公告编号：2020－023

　　美格智能技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保资金安全和不影响公司业务经营的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。该项议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　为提高自有资金使用效率和收益，在确保资金安全和不影响业务经营的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。具体情况如下：

　　1、现金管理的投资产品品种

　　公司拟投资由合格的理财产品发行主体(包括但不限于银行、证券公司及其他金融机构)发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的理财产品。

　　2、现金管理额度

　　公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

　　3、决议有效期

　　本次公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。

　　4、具体实施方式

　　上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

　　5、信息披露

　　公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　虽然公司将选择由合格的理财产品发行主体发行的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的理财产品发行主体所发行的产品；

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　三、对公司的影响

　　在确保资金安全和公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高资金使用效率，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事、监事会意见

　　独立董事意见：在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此事项。

　　监事会意见：公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全和不影响公司日常经营的前提下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、低风险的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于相关事项之独立意见；

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002881  证券简称：美格智能  公告编号：2020－021

　　美格智能技术股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交至公司2019年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　立信在为本公司提供2019年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2019年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑到审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名，注册会计师2,266名，从业人员总数9,325名。首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务信息

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具备上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已经提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次。2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1月至3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1） 项目合伙人陈琼从业经历

　　■

　　其他单位兼职情况：无

　　（2） 签字注册会计师宋保军从业经历：

　　■

　　其他单位兼职情况：无

　　（3） 质量控制复核人龙湖川从业经历：

　　■

　　其他单位兼职情况：担任深交所创业板上市公司易天股份独立董事。

　　2、项目成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：基于立信提供的专业审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计项目组成员的级别和经验以及投入的工作时间等因素确定。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司于2020年4月26日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交至股东大会审议。

　　经审查，审计委员会认为立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在2019年度的执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力以及投资者保护能力，较好的完成了2019年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：立信在为公司提供2019年度审计服务的过程中，坚持独立审计准则，扎实细致的开展各项审计工作，出具的《2019年度审计报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制工作的要求。因此，同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将此事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　独立意见：立信在担任公司2019年度财务报告审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则， 较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计业务的一致性、连续性，确保公司财务报表的审计质量，同意续聘立信为公司2020年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司2020年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》表决情况如下：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。该议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　4、监事会审议情况

　　监事会认为：立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意聘任立信为公司2020年度审计机构，继续为公司提供2020年度的审计服务。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第二届审计委员会第九次会议决议；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　美格智能技术股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002881                          证券简称：美格智能                           公告编号：2020-017

　　美格智能技术股份有限公司