一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车（含新能源汽车）、液晶面板、电子烟等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分工艺服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材、塑胶粒子等，均为工业生产常用的原材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的采购模式，对日常生产经营所需的基本原材料、辅料及满足订单所需产成品作部分库存。

　　（2）生产模式

　　公司生产模式为以销定产，即根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异，一般生产周期为一天到两周左右。此外，由于公司产品的多样化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。

　　公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产计划表反馈给客户，待客户确认后由制造部门安排生产，由质量部负责生产过程的品质管控，客服部负责产品发货。

　　（3）销售模式

　　公司的销售一般采取直接面向客户的销售模式，公司目前大部分客户均为多年合作的老客户，公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系，公司与客户签订框架性/保密协议后，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

　　公司的客户主要为国际、国内知名企业，这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司、工厂，并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和集成，然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因此公司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中部分产品在境内交货，部分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。

　　3、行业情况

　　公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

　　精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

　　近年来，以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　注：上述持股比例按照公司2020年3月31日股本计算。

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　注：上述持股比例按照公司2020年3月31日股本计算。

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，由于部分智能手机产品销量下滑，导致公司收入出现一定程度的减少，伴随公司产能利用率的不足、新产品开发等成本较多等因素，出现了较大金额的亏损。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司信息化建设统一规范要求，自2019年10月1日起，对公司及其下属子公司固定资产进行重新分类，对固定资产折旧年限进行调整，上述重新分类及调整将引起固定资产年折旧额计提额的变化。本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法，不做追溯调整。

　　公司于2020年4月16日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

　　经测算，按照新的折旧年限计算，预计将减少公司2019年第四季度折旧额76.60万元，增加归属于上市公司母公司净利润76.60万元；预计将减少公司2020年度折旧额292.73万元，增加归属于上市公司母公司净利润292.73万元。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　■

　　证券代码：603626         证券简称：科森科技            公告编号：2020-042

　　债券代码：113521          债券简称：科森转债

　　转股代码：191521          转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

　　（二）本次会议通知于2019年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2019年度全年的工作情况，并由董事长徐金根先生草拟了《昆山科森科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事葛其泉、曲峰、王树林分别就2019年度工作情况做了总结，并草拟了《昆山科森科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职报告。

　　（三）审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　公司董事会审计委员会讨论总结了2019年度工作情况，并草拟了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　截至2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额4,597,971,601.41元，净资产总额为1,700,847,393.37元。2019年度实现营业收入2,127,271,802.48元，同比下降11.67%；实现利润总额-203,224,726.71元，同比下降247.82%；归属于公司股东的净利润-184,928,432.30元，同比下降-248.32%；经营活动产生的现金流量净额343,971,209.90元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行审计，2019年母公司实现净利润-14,721,032.61元，截至2019年12月31日，可供分配利润为293,121,533.24元。

　　鉴于本报告期母公司净利润为负,公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-045）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2019年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　■

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案》

　　结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会确认2019年独立董事薪酬为税前6万元。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　鉴于公司资金需要，申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行等银行或其分支机构申请不超过人民币50亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订募集资金管理办法的公告》（公告编号：2020-046）及《募集资金管理办法》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-047）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年5月20日14:00在公司办公地址新星南路155号行政楼一楼会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603626        证券简称：科森科技        公告编号：2020-048

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日14点00分

　　召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上交所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2．参会登记方式：

　　（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室。

　　（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

　　3．参会登记时间：

　　（1）现场登记方式：2020年5月19日上午9:30-11:30下午：13:00-16:00

　　（2）电子邮件登记方式：2020年5月14日9:30至2020年5月19日16:00

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：周女士

　　电话：0512-36688666

　　邮箱：ksgf@kersentech.com

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　昆山科森科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603626          证券简称：科森科技        公告编号：2020-043

　　债券代码：113521          债券简称：科森转债

　　转股代码：191521          转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

　　（二）本次会议通知于2020年4月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　公司监事会全体监事讨论并总结了2019年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　监事会认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　截至2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额4,597,971,601.41元，净资产总额为1,700,847,393.37元。2019年度实现营业收入2,127,271,802.48元，同比下降11.67%；实现利润总额-203,224,726.71元，同比下降247.82%；归属于公司股东的净利润-184,928,432.30元，同比下降-248.32%；经营活动产生的现金流量净额343,971,209.90元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行审计，2019年母公司实现净利润-14,721,032.61元，截至2019年12月31日，可供分配利润为293,121,533.24元。

　　鉴于报告期母公司净利润为负,公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　监事会认为，该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-045）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》

　　公司2019年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　监事会认为，此次公司《募集资金管理办法》的修订，有利于规范公司募集资金的使用流程，有效追究违规使用募集资金责任人的责任，充分保障中小股东的利益，鉴于以上，我们同意该议案。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订募集资金管理办法的公告》（公告编号：2020-046）及《募集资金管理办法》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司存在阶段性资金闲置，在保证资金流动性和安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元的自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603626         证券简称：科森科技        公告编号：2020-044

　　债券代码：113521         债券简称：科森转债

　　转股代码：191521         转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会证监许可〔2018〕881号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，共计募集资金61,000.00万元，扣除含税承销保荐费后，实际收到募集资金人民币59,577.48万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第6260号）。

　　除含税承销保荐费外，公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计283.00万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币59,294.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2018年度实际使用募集资金投入募投项目49,197.67万元，2019年度实际使用募集资金投入募投项目4,753.20万元。截至2019年12月24日，可转债募投项目已实施完毕，公司累计使用募集资金投入募投项目53,950.87万元，募集资金余额为5,652.31万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益），节余募集资金已转入公司其他银行账户并注销募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆山科森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下称“《办法》”）。该《办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据《办法》，公司及募集资金投资项目的实施子公司科森科技东台有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年12月3日分别与交通银行股份有限公司昆山分行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及科森科技东台有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度公司实际使用募集资金4,753.20万元，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况。

　　2018年12月13日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币39,059.93万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构海通证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2018年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。

　　（三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年12月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司通过全资子公司东台科森使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。

　　2019年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　精密金属结构件\组件制造项目于2019年12月达产，截至2019年12月31日，当年实际效益（同累计实现效益）为-5,399.65万元，根据该项目投资计划，2019年承诺效益（同累计承诺效益）为5,970.04万元。本项目累计实现效益低于承诺20%以上，主要原因系：

　　（1）该项目包含用于生产一款高端智能手机金属外壳的生产线，公司为该款手机储备了较多的人力并承担了前期开发成本，但由于该款手机上市后定价较高，销量不及预期，导致项目收入未达到预期，产生亏损；

　　（2）该项目包含用于生产两款国内客户笔记本电脑外壳生产线，由于该外壳产品量产时间推迟，2019年前三季度承担了较多的开发成本，但无收入贡献。

　　四、2019年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述专项报告已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了贵公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的核查意见

　　经核查，海通证券股份有限公司认为，科森科技2019年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：《募集资金使用情况对照表》（截至2019年12月31日）

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附件：募集资金使用情况对照表（截至2019年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603626         证券简称：科森科技           公告编号：2020-045

　　债券代码：113521         债券简称：科森转债

　　转股代码：191521         转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。在担任昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路755号25层。该所是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，且长期从事证券服务业务，具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张晓荣

　　合伙人数量：57

　　2019年末注册会计师数量：382名注册会计师可签字盖章证券类报告，较2018年末增加9人。其中：从事过证券服务业务人数296人，从业人员总数为1130人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：36,200万元

　　2018年净资产金额：3,000万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：39家上市公司年报审计客户，收费总额4,000万元，涉及制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，资产均值为115.92亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截止2019年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德

　　守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。2018年，受到行政监管措施1次，具体情况如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟任2020年度项目合伙人、签字注册会计师

　　耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾25年，具有丰富的证券服务业务经验及相应的专业胜任能力。现任江苏长虹智能装备股份有限公司独立董事。

　　（2）拟任2020年度质量控制复核人

　　张骏，中国注册会计师。2004年起从事注册会计师行业，担任多家上市公司的审计服务以及质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

　　（3）拟任2020年度签字注册会计师

　　张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事上市公司、IPO审计、重组改制等专业服务，从业已逾19年，具有丰富的证券服务业务经验及相应的专业胜任能力。现任上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，并符合独立性要求。上述人员过去三年无不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2019年度公司的财务审计费用为人民币63.7万元（含内控审计费用），与上期125万元相比，本期审计费用减少61.3万元，主要系公司2018年度发行可转换公司债券，审计工作量增加。对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用，将在参照2019年度收费标准的基础上提请股东大会授权董事会根据实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会关于审计机构履职情况的说明

　　公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）所做的2019年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作。对于平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，我们建议公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见，通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，能够遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，其出具的相关审计报告能够真实、准确、可观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续聘任上会会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第三次会议决议；

　　（三）独立董事关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　（五）审计委员会关于2019年度审计机构履职情况的说明文件。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603626        证券简称：科森科技             公告编号：2020-046

　　债券代码：113521         债券简称：科森转债

　　转股代码：191521         转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于修订《募集资金管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。为完善公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司《募集资金管理办法》相关条款作如下修订：

　　第十三条

　　原条款：

　　公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

　　修订为：

　　公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均应执行下述分级审批流程：

　　（一） 由采购等业务需求部门提出资金使用申请，并经该部门主管领导签核；

　　（二） 根据公司《核决权限》，报公司副总经理或总经理签核；

　　（三） 报财务部门审核并经财务负责人签核；

　　（四） 提请出纳履行付款流程。

　　增加第四十条

　　资金使用部门或审批、审核部门经办人或主管领导，违反本办法或公司《核决权限》，违规使用或审批募集资金的，根据《员工守则》进行相应的处罚或处分，如涉及刑事犯罪的，由内部审计部门会同法务部门移送司法机关追究其刑事责任。

　　其余条目相应顺延。

　　除上述条款外，公司原《募集资金管理办法》的其他条款内容保持不变。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603626           证券简称：科森科技        公告编号：2020-047

　　债券代码：113521          债券简称：科森转债

　　转股代码：191521          转股简称：科森转股

　　昆山科森科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构

　　●委托理财金额：单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，在上述额度内公司及子公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●委托理财产品名称：安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会批准之日起一年内。

　　●履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，增加自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　本公司及子公司的闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　在确保公司及子公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，该笔资金可循环使用。

　　（四）对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司董事会审议通过后，由公司总经理负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金委托理财，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控，公司已制定委托理财的相关管理制度。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司及子公司拟进行委托理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司资产负债率为63.01%，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过50,000.00万元，占公司2020年3月末货币资金的比例为249%，但由于公司业务的季节性因素，以及一定时间段内应收账款回款较多，因此不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响日常运营的前提下实施，不会影响日常资金周转需要。通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

　　五、风险提示

　　1、尽管以闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序

　　公司于2020年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司及子公司存在阶段性资金闲置，在保证资金流动性和安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，不会对公司及子公司的经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的自有资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603626                   公司简称：科森科技