2020年4月27日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2020-027

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于续聘2020年会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●不涉及会计师事务所的变更

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月26日召开的第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　(三)  审计收费

　　2019年度公司财务报告审计费用为人民币126万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元(含税)，合计人民币156万元(含税)。2018年度公司财务报告审计费用为人民币110万元（含税），内部控制审计费用为人民币28万元(含税)，合计人民币138万元(含税)。2019年审计费用增加的原因为：2019 年较2018年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用， 2020年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

　　二、  拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员履职情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2019年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　(二)独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，在日常针对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　公司独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　(三)独立董事独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，

　　公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将相关议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四)董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

　　2020年4月26日，公司第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》。

　　(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林          公告编号：2019-028

　　大参林医药集团股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票

　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币24.72元，共计募集资金98,904.72万元，坐扣承销和保荐费用2,283.94万元后的募集资金为96,620.78万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年7月25汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78万元后，公司本次募集资金净额为95,066.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金95,267.99万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为950.48万元；2019年度实际使用募集资金751.47万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.98万元；累计已使用募集资金96,019.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为953.46万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　(二) 2019年公开发行可转换公司债券

　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226号）核准，本公司获准向社会公开发行了可转换公司债券1,000.00万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除承销及保荐费1,500万元后的募集资金为98,500.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年4月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用235.80万元，加上发行费用中可抵扣进项税98.25万元，本次实际募集资金净额为98,362.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　2019年度实际使用募集资金31,213.33万元，使用部分闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金，使用部分闲置募集资金40,000.00万元购买理财产品，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,081.68万元；累计已使用募集资金89,213.33万元（其中募集资金项目实际使用资金31,213.33万元，暂时补充流动资金18,000.00万元，购买理财产品40,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,081.68万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为10,230.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大参林医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年7月31日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国工商银行股份有限公司茂名石化支行、中国银行股份有公司广州荔湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户已全部销户。

　　(二) 2019年公开发行可转换公司债券

　　1. 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大参林医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司广州康王路支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3. 公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2019年12月31日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2017年首次公开发行股票

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本次募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　信息化建设项目主要是加强公司现有业务的整体集成、优化集团整体管控水平，实现公司信息化和现代化管理的战略需要，无法单独核算效益。玉林医药物流中心建设项目主要为提升公司仓储物流配送能力，无法单独核算效益。

　　(二) 2019年公开发行可转换公司债券

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本次募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　运营中心建设项目建成后，能扩大公司营运中心面积，整体提升在物流、办公等方面的营运能力，是公司整体经营需求的有益补充，无法单独核算效益。

　　4. 闲置募集资金使用情况说明

　　(1) 募集资金购买理财产品的情况

　　2019年6月8日，本公司召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

　　1) 2019年6月27日公司使用部分闲置募集资金25,000.00万元购买保本浮动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日2019年6月28日，到期日2019年6月26日。该项理财产品2019年已到期全部赎回,并收到投资收益252.12万元。

　　2) 2019年9月27日公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元购买保本浮动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日2019年9月27日，到期日2019年12月26日。该项理财产品2019年已到期全部赎回,并收到投资收益165.21万元。

　　3) 2019年10月9日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日2019年10月9日，到期日2020年1月7日。该项理财产品尚未到期，2019年度计提投资收益76.18万元。

　　4) 2019年12月27日公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元购买保本浮动收益型银行结构性存款-兴业银行企业金融结构性存款，该产品起息日2019年12月27日，到期日2020年3月26日。该项理财产品尚未到期，2019年度计提投资收益7.34万元。

　　5) 2019年7月4日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型银行结构性存款-招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款，该产品起息日2019年7月4日，到期日2019年10月8日。该项理财产品2019年已到期全部赎回,并收到投资收益101.26万元。

　　6) 2019年10月9日公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元购买保本浮动收益型银行结构性存款-招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款，该产品起息日2019年10月9日，到期日2020年1月9日。该项理财产品尚未到期，2019年度计提投资收益76.18万元。

　　(2) 闲置募集资金补充流动资金的情况

　　2019年7月23日,本公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。公司于2019年8月使用了18,000万元募集资金补充流动资金，暂未归还。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 首次公开发行股票

　　1. 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　详见本专项报告三 (一) 3之说明。

　　3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕2-438号)，以及《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的补充说明》(天健审〔2017〕2-450号)，截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为66,634.49万元，公司决定用本次募集资金66,634.49万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

　　(二) 公开发行可转换公司债券

　　1. 变更募集资金投资项目情况表

　　公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　详见本专项报告三(二)3之说明。

　　3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕2-515号)，截至2019年4月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,745.33万元，公司决定用本次募集资金23,745.33万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019 年度实际存放与使用情况。

　　附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：大参林医药集团股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　[注]：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：本项目采取边开店、边运营的方式在3年内逐步实施，财务评价计算期为建设期3年，运营期7年，总计算期10年。从项目建设第1年开始测算，预期项目盈利能力逐年稳步提高。预期年均销售收入239,270.50万元，年均净利润18,214.47万元，销售净利率7.61%。2017年，项目实现销售收入84,692.57万元，实现税后利润-6,025.63万元；2018年，项目实现销售收入157,302.15万元，实现税后利润-5,503.25万元。2019年，项目实现销售收入222,323.94万元，实现税后利润8,055.46万元。根据公司历史开店数据显示，公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润。

　　附件2

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：大参林医药集团股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：直营连锁门店建设项目预计计算期年均收入为39,097.97万元，年均可实现净利润1,160.77万元。目前该项目尚在建设期，新开门店整体处于亏损状态，暂未达到预计年均收益水平。2019年，项目实现销售收入17,456.08万元，实现税后利润-1,776.13万元。公司新开业的门店市场培育期一般为两至三年，在培育期，由于促销费等费用投入较大，一般会出现亏损情况；另一方面，由于筹办期间开办费直接计入当期损益，减少了新开门店开办期间的利润。

　　[注2]：公司在公开发行可转换公司债券募集说明书中披露：本项目完全达产后年均可实现收入为60,000.00万元，年均可实现净利润2,249.48万元。目前项目正在建设中，尚未开始投产。

　　附件3

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：大参林医药集团股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603233          证券简称：大参林        公告编号：2020-029

　　大参林医药集团股份有限公司

　　2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　●公司《关于2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

　　2、独立董事事前认可意见

　　公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

　　3、独立董事意见

　　公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况，均为公司经营活动中产生的正常交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联人形成依赖。关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易执行情况

　　1、日常关联交易情况

　　公司在2018年度预计2019年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过14,370.90万元，实际发生各类关联交易额度7,462.25万元，在公司预计的2019年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：

　　币种：人民币

　　■

　　■

　　2、公司作为被担保方的关联担保情况：

　　■

　　注：以上关联担保为公司2019年度作为被担保方的关联担保情况

　　3、子公司作为被担保方的关联担保情况

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易、关联担保预计情况

　　1、日常关联交易情况

　　根据2019年度发生关联交易情况和公司2020年经营情况预测分析，2020年预计与关联方发生关联交易主要内容为货物的销售、采购、仓储运输服务及租赁等，累计交易额度不超过11,353.56万元。具体情况如下：

　　币种：人民币 单位：万元

　　■

　　注1：广东天宸医药有限公司于2020年4月7日完成工商变更登记，我司解除对广东天宸医药有限公司的持有40%控股，不再为我司关联方。此为广东天宸医药有限公司与我司2020年1-3月的发生额。

　　注2：保定市盛世华兴医药连锁有限公司于2019年5月并入合并范围内子公司，不计入关联方。

　　注3：2020年1月，公司与郑浩涛、郑浩东签订《股权转让协议》，约定以1,865万元，收购郑浩涛、郑浩东分别持有的广东金康药房连锁有限公司7.28%、4.72%股权，另以1,088万元对该公司进行增资，获得7%的股权。于2020年2月完成增资及股权转让完成，占股比例为19%，广东金康药房连锁有限公司于2020年2月纳入关联方。

　　2、本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况

　　截止2019年末,关联方为公司及子公司提供担保的金额为35.4亿元（其中已启用的银行借款0.5亿元 、银行承兑11.01亿元）,上述存续的贷款关联方将在2020年继续为公司及子公司提供担保。此外，根据公司业务规模和融资需求，预计2020年公司将新增为子公司向银行申请不超过20亿元人民币的综合融资授信提供担保，主要进行贷款及票据业务等。具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东华韩药业有限公司

　　注册地址：广州市白云区钟落潭镇金盘安乐路8号

　　注册资本：550 万元

　　法定代表人：梁福明

　　主营业务：生产：中药饮片（净制、切制、蒸制）；销售农产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：与关键管理人员关系密切的家庭成员对外投资的企业

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产12970.68万元、净资产1406.99万元、营业收入9081.17万元、净利润636.02万元。

　　（二）大参林投资集团有限公司

　　注册地址：广州市荔湾区龙溪大道410-1号四楼

　　注册资本：11,800万元

　　法定代表人：柯康保

　　主营业务：企业自有资金投资；房地产开发经营；房屋租赁。

　　关联关系：股东的子公司

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产20552.50万元、净资产10034.05万元、营业收入1132.59万元、净利润-703.83万元。

　　（三）茂名市鼎盛投资有限公司

　　注册地址：茂名市站前一路40、42号103房

　　注册资本：3,000 万元

　　法定代表人：柯金龙

　　主营业务：置业投资，房地产开发经营、房屋租赁，生产、销售：仪表仪器、机电产品。销售：建筑材料。

　　关联关系：股东的子公司

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产64745.22万元、净资产-5258.19万元、营业收入208.70万元、净利润-1018.41万元。

　　（四）广东紫云轩农业发展有限公司

　　注册地址：茂名市站前一路40、42号806房

　　注册资本：1,150万元

　　法定代表人：柯金龙

　　主营业务：农业投资，农产品种植及销售。

　　关联关系：股东的子公司

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产4843.13万元、净资产3572.05万元、营业收入30.76万元、净利润-6.22万元。

　　（五）茂名市拓宏投资有限公司

　　注册地址：茂名市站前一路40、42号104房

　　注册资本：500 万元

　　法定代表人：柯云峰

　　主营业务：置业投资、房屋租赁。

　　关联关系：股东的子公司

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产1958.74万元、净资产1958.77万元、营业收入0万元、净利润-109.05万元。

　　（六）浙江好簿网络有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号11幢736室

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：韩雪松

　　主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

　　关联关系：本公司的联营企业

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产18.44万元、净资产-90.83万元、营业收入418.80万元、净利润215.85万元。

　　（七）广东天宸医药有限公司

　　注册地址：广东省广州市海珠区艺苑路5号9楼自编11、12房

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：钟宗华

　　主营业务：批发：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药，抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）等。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产1237.75元、净资产294.43万元、营业收入3577.14万元、净利润-2.18万元。

　　关联关系：本公司的联营企业

　　（八）柯云峰

　　关联人介绍：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，工商管理硕士，经济师，现任公司董事长。

　　关联关系：公司实际控制人、股东、董事长

　　（九）柯康保

　　关联人介绍：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，大专学历，主管药师职称，现任公司董事。

　　关联关系：公司实际控制人、股东、董事

　　（十）柯金龙

　　关联人介绍：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，药师职称，现任公司董事、副总经理。

　　关联关系：公司实际控制人、股东、副总经理

　　三、关联交易的定价原则和依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定，交易价格是公允合理的。

　　四、关联交易、关联担保的目的和主要内容

　　（一）关联交易、关联担保主要内容

　　1、从关联方采购商品

　　公司与广东华韩药业有限公司、浙江好簿网络有限公司和广东天宸医药有限公司签订《购销合同》，从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格，按合同签订规定进行交易。

　　2、向关联方销售产品

　　保定市盛世华兴医药连锁有限公司、广东天宸医药有限公司、广东金康药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》，向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格，按合同签订规定进行交易。

　　3、向关联方出租公司办公室

　　公司与大参林投资集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，收取租金按实际租用面积计算，出租价格参考广州市房屋租赁价格水平。

　　4、向关联方租赁公司办公用房

　　公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司签订《租赁合同》，支付租金按实际租用面积计算，租赁价格参考广州市、茂名市工业用地租赁价格水平。

　　5、关联担保的主要内容

　　公司担保授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　（二）关联交易、关联担保的目的

　　上述关联交易、关联担保是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、关联交易、关联担保对上市公司的影响

　　上述关联交易、关联担保均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务

　　往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的

　　关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司

　　本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东

　　利益的行为，公司与控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、

　　资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业

　　务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603233       证券简称：大参林       公告编号：2020-030

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日10点30分

　　召开地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼209会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详情请见公司2020年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　　应回避表决的关联股东名称：柯云峰、柯康保、柯金龙

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公

　　章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股

　　东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人

　　身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和

　　法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。

　　2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间： 2020年5月18日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：刘景荣先生020-81689688

　　会务联系人：邓琦女士 020-81689688

　　联系传真：020-81176091

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大参林医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2020-031

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于2020年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　■

　　■

　　注1：公司主要业务为医药零售业务，零售业务占比达?98.31%。该业务是公司的强势板块，公司将通过持续新开门店、并购和新拓展加盟等方式，继续下沉已布局区域的二、三级市场，同步开拓重要区域的新市场；不断扩大零售渠道品牌规模以提升竞争力，以继续保持该优势。@从品类来看，公司一直深化大健康产业的多品类和新品类的市场开拓，开发药品行业各层级领域的客户，重视总代理与自有品牌品种，配合流通品种的业务满足客户经营需求，深入布局大健康产业是经营层面的主营战略，2020年第一季度，公司增长最快的是非药品类，增速达59.36%，主要是因为医疗器械等类别带动销售增长。@从地区来看，总体上，公司在各地区的发展基本平衡；公司深耕华南地区，通过成熟品牌市场效应保持销售的稳步增长；在华东地区取得了较高的增速，营业收入57.06%。公司积极实施省外扩张战略，东北、华北、西北地区主要是通过门店并购带来的销售增长贡献。

　　注2：华南地区包括：广东省、广西省；

　　华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省；

　　华中地区包括：河南省；

　　华北、东北及西北地区：河北省、黑龙江省、陕西省。

　　。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、门店扩张情况

　　截至2020年3月31日，公司拥有门店4,885家（含加盟店76家），总经营面积442,200平方米（不含加盟店面积），2020年1-3月，公司净增门店129家，其中：新开门店122家，收购门店3家，加盟店22家，关闭门店18家，新增经营面积9939平方米（不含加盟店面积）。区域分布如下：

　　■

　　2、直营门店取得医保资质情况。

　　截止2020年3月31日，公司共4809家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达3606家，其中2020年1-3月新增医保门店18家，医保门店总数占公司直营药店总数的74.98%。

　　■

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2020年4月27日