一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以250,616,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司铜加工和贸易业务两大业务板块业绩均稳步发展，公司始终秉承深挖潜能，促进内生式增长与产业升级协调发展。

　　（一）铜加工业务

　　1、业务基本情况介绍

　　公司主营铜（以电解铜为主要原材料）加工业务，主要产品为精密铜管和铜管深加工产品。公司为空调制冷等下游行业，特别是空调制冷厂家提供优质产品和服务。

　　铜加工业务主要采取“以销定产”的生产经营模式，采购、生产均围绕销售环节展开。在产品定价上，公司采用“电解铜价格＋约定加工费”的定价模式。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定。为防范和规避原材料（电解铜）价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响，公司适时地开展了电解铜套期保值业务。报告期内，公司采购模式、生产模式和销售模式均未发生重大变化。

　　2、所属行业特点及地位

　　铜加工业是国民经济中的一个重要部分，其产品广泛应用于家用电器、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等诸多产业，行业的增速与国民经济的增速保持同步。空调制冷用精密铜管是铜管产品中非常重要的品种，属于技术含量较高的铜管产品，主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机。随着下游制冷产品市场升级改造，为精密铜管等深加工产品需求带来了更多的空间。

　　报告期内，公司新获得荣誉类超过10项，其中省级荣誉包括 “广东省企业500强”、“广东省民营企业100强”、“广东省制造业100强”、“广东省优秀企业”、“广东省优秀品牌示范企业”，市级荣誉包括“2019年佛山市百强企业”、“佛山·脊梁企业”等。公司是国内重要的有色金属加工制造基地，广东省级铜管清洁生产示范企业、广东省民营创新产业化示范基地，“粤港清洁生产优越伙伴”，佛山市细分行业龙头企业、佛山市专精特新企业，广东省名牌产品。公司始终致力于自主创新、大力发展绿色制造、巩固壮大业务规模，以技术优势、循环经济成本优势、业务规模优势，不断挖掘公司增长潜力。公司经过多年的发展，荣获“国家绿色工厂”、“中国铜管材十强企业”。

　　（二）贸易业务

　　1、业务基本情况介绍

　　以公司铜加工业务上下游客户需求为核心，公司积极开展贸易业务，利用上市公司平台资源整合能力，以“一个成本、收益共享、成就别人，发展自己”的供应链贸易直联一站式服务，构建采购平台、销售平台和物流平台，帮助合作企业实现从原材料采购到产品销售的全程供应链管理、运作。通过供应链服务助力合作企业加快营运速度、降低营运成本和经营风险，完善治理机制、提高规范运作水平，提升核心竞争力。

　　2、所属行业地位

　　公司是广东省百强民营企业，连续十四年荣获“守合同重信用证书”。借力于上市公司平台，以良好的信用口碑和资金实力为基础，贸易业务逐年提升，获批成为“广东省供应链管理试点企业”、“国家绿色供应链管理示范企业”、“广东省守合同重信用企业”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1、我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年的发展，行业集中度不断提高。近年来，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之国内外铜价波动风险加剧，铜管行业亟需通过淘汰落后产能、减少不良竞争，集中优势大力提升产品精细化程度和产品附加值。

　　2019年，在中美贸易摩擦以及全球经济需求放缓，以及国内空调制冷和房地产需求端消费疲软的大背景下，铜管行业生产订单减少。根据安泰科调研数据显示，报告期初空调产量环比均呈下降趋势，铜管行业生产运营情况不如去年同期。

　　2、报告期内，公司始终通过持续创新，深挖潜能，降能耗、减成本，以高、精、尖的高附加值产品为优先导向，优化产品和客户结构；持续启动产业升级技术改造项目。公司继续构建供应链生态圈，以国家绿色供应链管理示范企业平台为依托，推动开展多产业、多形式联动的供应链生态圈模式；积极调整客户结构，加大风险把控力度；不断探索区位特点及发展潜能，提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势，进一步拓展经营生态圈，将业务版图逐步扩大到全国。公司逐步完善薪酬考核激励体系，完善人才储备，采取对内激励和对外引进两手措施，进一步完善公司高层人才梯队建设，培养绩优及高潜质人才，形成合理的用人环境和用人储备，提升企业核心人员竞争力，为公司加快推进持续发展提供人才保障。

　　报告期内，公司整体运行正常，业绩有所上升：实现营业总收入为5,125,596,178.06元，比去年同期下降10.98%；营业利润65,955,568.79元，同比增加10.84%，实现净利润50,998,867.54元，同比增加了6.71%。

　　3、2018年11月11日，公司收到公司原控股股东及其一致行动人冯境铭、周艳贞和广东贵裕宝投资有限公司（合称为“转让方”）和三建控股（以下称“受让方”）的通知，转让方与受让方于2018年11月11日共同签订《股份转让协议》。2019年1月10日，公司接到转让方和受让方通知，其已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，转让方合计原持有的公司股份75,184,700股（占公司总股本的29.99996%）已过户登记至受让方名下。此次股权过户后，三建控股持有公司股份75,184,700股（占公司总股本的29.99996%），公司的控股股东变更为三建控股，公司的实际控制人变更为三建控股的实际控制人黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌。

　　4、2019年5月8日，公司董事会顺利完成换届选举，公司管理团队平稳过渡，公司经营业绩稳中有增。未来，公司将以公司控股股东变更为契机，以合规合法、公正公允、互利互惠为原则，充分发挥各自领域的综合优势，整合资源、产融协同，借力各方业务优势和管理优势。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　法定代表人：卫国

　　二〇二〇年四月二十六日

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2020-006

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2020年4月14日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

　　2.召开方式：本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3.出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事为黄裕辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生、李尧先生、龚凡先生、祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生。

　　4.主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　公司2019年度实现营业收入5,125,596,178.06元，利润总额66,142,518.41元，实现净利润50,998,867.54元。截止2019年12月31日，公司总资产2,036,516,467.47元，所有者权益总额1,189,706,917.97元，每股净资产4.7471元，净资产收益率为4.36%，每股收益0.20元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2020)522号审计报告确认。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为96,784,764.86元，提取法定盈余公积560,739.40元,本年度实际可供股东分配的利润为86,793,823.36元。根据公司《股东分红回报规划（2017-2019年度）》，结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定2019年度利润分配预案为：以公司现有总股本250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发15,036,960元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2020年度担保额度预计的议案》

　　公司2020年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过人民币55万元，聘期为一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　同意于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述2～5、8～11、13～15、17项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2019年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》、《广东精艺金属股份有限公司章程》、《广东精艺金属股份有限公司股东大会议事规则》、《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》、《广东精艺金属股份有限公司2020年第一季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司2019年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于2020年度担保额度预计的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于变更公司注册地址并修改公司〈章程〉的公告》、《广东精艺金属股份有限公司2020年第一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见2020年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：002295   证券简称：精艺股份        公告编号：2020-018

　　广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年4月26日召开的第六届董事会第六次会议决议，公司定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月21日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年5月15日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）2020年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：广东精艺金属股份有限公司会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区）。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2．审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3．审议《2019年年度报告及其摘要》；

　　4．审议《2019年度财务决算报告》；

　　5．审议《2019年度利润分配方案》；

　　6．审议《关于2020年度担保额度预计的议案》；

　　7．审议《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的议案》；

　　8．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　9．审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

　　10．审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；

　　11．审议《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　12．审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

　　13．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　特别提示：

　　（1）听取公司独立董事罗维满先生、罗其安先生、陈珠明先生、祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生做《2019年度独立董事述职报告》；

　　（2）上述议案详细内容请查阅公司于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（3）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案6、7需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 股东大会的登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年5月18日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

　　2. 登记时间：2020年5月18日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　3．登记地点：公司董事会秘书办公室（广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司）。

　　4．联系方式：

　　联系人：余敏珊。

　　电  话：0757－26336931。

　　传  真：0757－22397895。

　　邮政编码：528311

　　5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362295。    投票简称：精艺投票。

　　2、填报意见表决

　　本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　①委托人姓名：                   ②委托人身份证号码:

　　③委托人股东账号：               ④委托人持股数：

　　⑤受托人姓名：                   ⑥受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2020-007

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2020年4月14日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。

　　2.召开方式：本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3.出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中，以通讯表决方式出席会议的监事为王卫冲先生、刘峥先生、殷向辉先生。

　　4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　监事会对公司《2019年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　经专项审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

　　同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司及子公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年为公司提供审计服务，在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述1～3，6～8,10项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2019年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司2020年第一季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见2020年4月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司2019年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司2020年第一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见2020年4月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-010

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于2020年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，预计2020年度公司为子公司提供担保及子公司互相担保的额度总计不超过人民币45亿元，担保的实际总债务金额不超过23亿元。其中公司和子公司为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度总计不超过人民币38亿元，公司和子公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度总计不超过人民币7亿元。在上述担保额度内，具体担保金额由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

　　担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。

　　担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2020年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度担保额度预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　二、被担保人基本情况及预计担保额度

　　（一）广东精艺销售有限公司

　　1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司

　　2、成立日期： 2011年5月10日

　　3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一

　　4、法定代表人：卫国

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、经营范围：销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务。

　　7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　8、财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）芜湖精艺铜业有限公司

　　1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司

　　2、成立日期： 2010年5月28日

　　3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号

　　4、法定代表人：孔岩

　　5、注册资本：25,945万元人民币

　　6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。

　　7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　8、财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）芜湖精艺新材料科技有限公司

　　1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司

　　2、成立日期： 2018年5月9日

　　3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号办公室302室

　　4、法定代表人：孔岩

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。

　　7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。

　　8、财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（四）飞鸿国际发展有限公司

　　1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司

　　2、成立日期： 2009年6月16日

　　3、注册地址：香港九龙旺角登打士街56号家乐坊18楼1806室

　　4、法定代表人：张舟

　　5、注册资本：970万元港币

　　6、主营业务为投资及一般贸易。

　　7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　　8、财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司2020年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年4月26日，公司为子公司提供的担保余额为63,629.23万元，子公司之间互相担保余额为36,200.00万元，合计99,829.23万元；担保的实际总债务金额为63,629.23万元，占公司2019年末经审计净资产的比例为53.48%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号:2020-011

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于变更公司注册地址并修订公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的议案》。根据实际经营需要，公司拟对注册地址进行变更并对公司《章程》中注册地址做出相应修订。现将有关事项公告如下：

　　一、修订内容

　　1. 变更注册地址情况

　　地址变更前：佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

　　地址变更后：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号。

　　本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　2. 修订公司《章程》情况

　　根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订公司《章程》中的相应条款，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，公司《章程》中其他条款未发生变化。上述修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　以上修订公司《章程》事宜尚需提交公司2019年度股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

　　二、备查文件

　　第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2020-016

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、新收入准则的会计政策

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“财会【2017】22号”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　2、财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）（以下简称“财会【2019】16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和财会【2019】16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会【2017】22号和财会【2019】16号。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

　　（一）新收入准则的主要内容

　　《企业会计准则第14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）财务报表格式调整的主要内容

　　《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　（二）财务报表格式调整对公司的影响

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）要求，公司对财务报表格式进行了变更，本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、深交所的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2020-019

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长黄裕辉先生、总经理卫国先生、常务副总经理张舟先生、副总经理兼董事会秘书吉天翊先生、独立董事胡劲为先生、财务负责人常政女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295      证券简称：精艺股份        公告编号：2020-015

　　广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：为持续增强公司及子公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，在充分保障公司及子公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，合理利用公司及子公司自有资金进行投资理财，从而获取更好的财务收益。

　　2、投资额度：最高额度不超过人民币4亿元（含）。在此额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　3、实施主体：公司及子公司。

　　4、投资品种和期限：

　　（1）公司及子公司运用自有资金投资的品种为银行短期保本型理财产品。

　　（2）为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较强、投资回报相对较好的保本型理财产品，该类理财产品一般以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据以及其他高流动性产品如债权资产、收益权资产、票据资产等产品作为投资标的，风险较低，流动性较强。

　　（3）上述资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 中关于证券投资与衍生品交易的规定及公司《风险投资管理制度》的规定，不会投资股票及其衍生品、基金投资、期货投资，以及以其为投资标的的证券投资产品。

　　5、资金来源：公司及子公司自有资金。

　　6、投资期限：自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　7、公司拟购买的理财产品的受托方应为银行，与公司不存在关联关系。

　　8、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

　　9、信息披露：公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　（1）公司拟投资对象均为具有保本型或者高流动性、低风险的收益类型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）存在由于人为操作失误等原因可能引致的相关风险。

　　2、风险控制措施

　　公司已制订了《对外投资管理制度》等与投资理财相关的内部控制制度，具体风险控制措施如下：

　　（1）公司将严格筛选投资对象，选择信用好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构发行的产品。

　　（2）公司财务部门负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）低风险投资理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内投资理财以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及子公司使用自有资金不超过人民币4亿元（含）购买理财产品，有利于加强短期现金管理。本次投资理财额度是在满足公司及子公司日常运营需求和确保资金安全的前提下提出的，具体实施时，公司及子公司将结合销售资金回笼情况，提前规划，在充分保障日常资金需求以及主营业务正常运作的前提下开展投资理财事项。

　　2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

　　3、投资标的选择具有保本型理财或者高流动性、低风险的收益类产品，加强安全性管理，有利于保护中小股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品，能提升资金使用效率，获得资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关审批程序符合法律、法规以及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金购买银行理财产品，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司及子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295   证券简称：精艺股份        公告编号：2020-013

　　广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：提升公司及子公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司及子公司盈利能力。

　　2、投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 4亿元进行证券投资。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

　　3、投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　4、资金来源：公司及子公司自有资金。

　　5、投资期限：自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资的事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不构成关联交易。

　　三、投资标的的基本情况

　　证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司购买银行、信托、证券等专业理财机构发行的对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

　　对于二级市场股票投资，公司将保持谨慎态度，视市场情况对投资规模进行严格控制，严控投资风险，将审慎选择投资标的，优选业绩增长潜力大、公司治理运作相对规范、财务情况良好、符合证券监管机构要求的标的。

　　四、投资的内部控制

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求进证券投资操作。公司已制订《风险投资管理制度》以规范公司证券投资行为，有利于公司防范投资风险。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

　　（2）资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　（3）操作风险：相关工作人员在操作过程中存在不确定风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司制订了《风险投资管理制度》等相关制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好。

　　（2）公司有较丰富经验的投资管理团队，未来将进一步加强市场分析和调研、行业研究、风险评估等，认真评估合作机构和交易对手，切实执行内部相关制度，严控风险。

　　（3）公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　（4）采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险。

　　（5）公司将根据经营发展需要，合理安排配置投资组合和投资产品期限。

　　六、对公司的影响

　　公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况较好。公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，特别是风险适中、收益较好的投资标的，有利于提升资金使用效率及资金收益水平，增强盈利能力，不会影响公司及子公司正常生产经营。

　　七、独立董事意见

　　公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项相关审批程序符合法律法规以及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金进行证券投资，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　本次使用自有资金进行证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295      证券简称：精艺股份        公告编号：2020-014

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况

　　1、开展外汇衍生品交易业务背景及目的：随着公司及子公司贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的风险。

　　2、拟开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务。

　　3、实施主体：公司及子公司。

　　4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。

　　5、资金来源：公司及子公司自有资金。

　　6、投资期限：自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　7、合约期限：不超过一年。

　　8、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。

　　9、交易对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构，与公司不存在关联关系。

　　10、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　11、需履行的审议程序：根据法律法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

　　二、公司开展外汇衍生品交易业务的内控制度

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求进行外汇衍生品交易的相关操作。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》以规范公司从事外汇套期保值业务的行为，有利于公司防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。

　　三、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析及控制措施

　　1、风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务可能存在以下风险：

　　（1）市场风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，可能存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　（2）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质占用可用资金较少，但仍存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险。

　　（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性强，复杂程度高，在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

　　（4）履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在因合约到期无法履约从而造成的违约风险。

　　（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　2、风险控制措施

　　由于外汇衍生品交易业务存在诸多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：

　　（1）明确外汇衍生品交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　（2）公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的授权范围、审批程序、操作流程、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

　　（3）公司负责统一代办子公司管理外汇衍生品交易业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析；加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。特别是当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时启动应急机制，妥善处理。

　　（4）从事外汇衍生品交易业务时，慎重选择与具有合法资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司外汇衍生品业务提供咨询服务，在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展业务；并根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置产品期限。

　　四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

　　公司及子公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇衍生品交易业务，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力，减少利率汇率大幅度变动导致的风险，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。

　　五、会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　2、当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司将以临时公告及时披露。

　　六、独立董事意见

　　鉴于公司及子公司业务的发展，为规避汇率、利率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。综合考虑国内外经济发展状况和对金融趋势、汇率、利率波动的合理预测，我们认为该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关审批程序符合法律、法规以及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司及子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的外汇衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司及子公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的外汇衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295          证券简称：精艺股份          公告编号：2020-017

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　苏亚金诚是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请苏亚金诚为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过人民币55万元，聘期为一年。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年11月，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　业务资质：苏亚金诚具有江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书以及财政部和证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等。能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力：苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚未加入任何国际会计网络。

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日，苏亚金诚共有从业人员788人，其中合伙人41人，注册会计师308人，全所共有212名注册会计师从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2018年度业务总收入：29,600万元

　　2018年度审计业务收入：25,300万元

　　2018年度证券业务收入：6,900万元

　　2018年度审计公司家数：2214家

　　2018年度上市公司年报审计家数：23家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　苏亚金诚及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人：陈玉生，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。陈玉生先后为宏图高科（600122）、南京新百（600682）、江苏舜天（600287）、扬农化工（600486）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　拟签字会计师：王栩，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。王栩先后为南京新百（600682）、江苏舜天（600287）、春兰股份（600854）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　项目质量控制负责人：王宜峻，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，从事证券服务业务20余年。2008年开始从事审计项目质量控制复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　苏亚金诚近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

　　■

　　拟签字注册会计师陈玉生和王栩近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会对苏亚金诚从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为苏亚金诚作为公司2019年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可苏亚金诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，提议继续聘任苏亚金诚担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事对公司续聘苏亚金诚担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构进行了事前确认并发表了独立意见：我们通过跟踪、了解苏亚金诚基本情况及其2019年度开展的审计工作、审阅其出具的报告后认为，苏亚金诚具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2020年度财务报告及内部控制审计机构工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司续聘苏亚金诚为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。因此，我们同意公司续聘苏亚金诚为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见；

　　5、聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：002295                           证券简称：精艺股份                           公告编号：2020-008

　　广东精艺金属股份有限公司