一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)钟华超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司从事的主要业务
公司为全球技术领先的LED应用及金融科技综合解决方案提供商，为全球客户提供需求分析、方案设计、研发制造及专业服务。随着公司集成能力的不断提升，逐步向智能视讯系统集成商转型。
金融科技业务涵盖智慧银行、智能服务机器人、智能信息管控平台、区块链技术运用、银行跨平台自助服务等产品及解决方案，主要应用于银行、电信、邮政及政务等领域。
LED显示业务涵盖Mini LED显示屏、传统LED显示屏、透明屏等产品及解决方案，主要应用于大交通、体育赛事、广告、租赁演艺、广播电视、控制室、数字媒体等专业和商业显示领域。
智慧照明业务主要涵盖智慧城市景观亮化工程、智慧照明控制平台、智慧灯杆集成及平台开发等业务领域。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
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3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019-2021年是公司新的三年战略发展期，在经历上一个战略发展期的“跨越式发展”后，公司总结发展经验，梳理战略思路，将新战略发展时期的战略方向定位为“创新进取，构建赋能，合作协同，快速发展”。
2019年作为新战略发展时期的第一年，公司继续围绕“智能+”战略，调整组织架构，组成新管理团队，构建赋能型管理平台，提升公司资源聚集能力，促进各事业群相互协同，加大产品研发及技术创新力度，为新三年战略规划的落地奠定了基础。
2019年公司经营情况主要体现在如下三个方面：
1、业务结构优化，盈利能力持续增长
2019年，金融科技业务和LED显示业务均取得同比较大增长，实现快速发展，其中智能网点改造项目和Mini LED显示新产品增长明显，但受宏观政策等影响，智慧照明业务营业收入大幅下降，导致公司营业收入减少；公司总体业务结构更加健康，净利润保持增长。
报告期内，公司实现营业收入124,513.04万元，同比下降20.86%；实现营业利润20,706.57万元，同比增长0.74%；实现归属于上市公司股东的净利润18,222.68万元，同比增长1.43%。净利润增长主要是因为公司重点加大金融科技业务和LED显示业务的开拓，2019年公司金融科技业务营业收入38,467.51万元，相比去年同期增长31.59%；LED显示业务营业收入40,458.90万元，相比去年同期增长23.38%；其中，出口业务占总营业收入27.99%，同比增长50.72%。
公司重视信用政策管理，现金流情况良好，经营活动产生的现金流量净额为18,385.68万元。
由于业务结构的变化，公司整体毛利率从33.52%提升至44.43%，盈利能力大幅提升。
2、梳理顶层架构，构建赋能型管理平台
（1）建立事业群模式：公司将LED显示业务独立出来，金融科技及智慧照明业务也按事业群的架构进行了重建，形成了以3大事业群、11个职能部门为核心的组织架构，使得分工更明确，架构更清晰。
（2）调整经营管理团队：公司根据组织架构调整，重组新一届经营管理团队，3大事业群负责人全部纳入新一届经营管理团队，保证了公司业务的稳定发展及各事业群的相互协同。
（3）成立智能视讯技术研究院：公司整合研发资源，成立“中央研究院”--智能视讯技术研究院，作为公司研发“大脑”，全面落实“智能+”战略，以技术创新推动公司快速发展。全年研发投入8,571.95万元，占营业收入的6.88%。
（4）构建赋能型管理平台：公司构建赋能型管理平台初显成效，提升了公司资源聚集能力，有效促进总公司向各事业群赋能。
3、金融科技和LED显示业务快速发展
2019年公司优化业务结构，金融科技业务规模创历史新高，网点智能化改造业务全面推广，打造了一批“5G+智能银行”标杆项目；LED显示业务再创佳绩，Mini LED显示产品销售规模大幅增长。两个业务板块均实现快速发展的战略目标。
2019年，公司在金融科技业务、LED显示业务、智慧照明业务、运营管理、企业文化、社会责任等方面主要完成的工作情况如下：
1、金融科技业务--业务规模创历史新高，打造行业首批“5G+智能银行”
（1）业务规模创历史新高
报告期内，公司金融科技业务规模创历史新高，实施完成多个“5G+智能银行”项目和一大批中国电信智慧营业厅改造。2019年公司金融科技业务营业收入38,467.51万元，相比去年同期增长31.59%。
（2）打造行业首批“5G+智能银行”
2019年，公司共参与实施了30多个大型银行网点智能化改造项目，包含多个“5G+智能银行”项目。
报告期内，公司参与实施了多个标杆性智能银行项目，包括工商银行“金融科技创新体验中心”，南京首家基于5G应用的新型智能网点“工商银行南京大学未来广场支行”，光大银行首家具有5G功能的网点“光大超市”，建设银行首批“5G+智能银行”等多个智能银行项目，通过标杆性智能银行项目的建设，逐步探索银行网点新型智能化产品及智慧应用新场景，引领银行网点智能化改造行业标准。
（3）加速推进中国电信智慧营业厅建设
2019年，三大运营商相继加速推动营业厅智能化建设。报告期内，公司共实施完成了近300个中国电信智慧营业厅项目，项目遍布全国30多个省份、自治区及直辖市，为通信行业营业厅智能化改造奠定了基础。
（4）联手工商银行探索银行智慧网点发展方向
2019年9月，公司与中国工商银行业务研发中心达成战略合作，双方将在人员及技术方面展开更深入的合作，共同探索银行网点新型智能化产品及智慧应用新场景。
报告期内，已建设完成中国工商银行“金融科技创新体验中心”项目，为双方进一步战略合作落地奠定了基础。
（5）进军“无人邮局”领域
2019年，邮政行业开始推进邮政网点的无人化、智能化改造。报告期内，公司成功中标中国邮政集团公司邮政研究中心无人邮局硬件设备采购项目，正式进军邮政领域。
（6）区块链应用落地
2019年，受国家政策支持，区块链行业加速发展。公司已于2017年布局区块链应用市场，成立专门研发团队，投入到区块链的技术及应用研究。
报告期内，公司中标了建设银行E存托原型设计项目，该项目是基于区块链技术来设计实现存托凭证（CDR）的签发、转移、查询、注销等业务的应用原型，能够帮助商业银行进一步探索存托凭证（CDR）的管理流程。公司已取得多项基于区块链的软件著作权，包括《奥拓翰明基于区块链技术的电子存证软件V1.0》等，同时，与毕马威、深圳市和信中欧金融科技研究院、无锡井通网络科技有限公司等知名机构合作探索区块链技术的应用落地。
（7）“智慧”模式新产品
1）5G智慧银行整体解决方案
公司5G智慧银行整体解决方案以“智慧银行平台及场景超市”为依托，构建银行服务新生态，通过平台赋能、场景连接、科技突破，帮助行业客户更好的营销、宣传、服务，从而实现数字化、智能化创新和转型。
2）基于区块链技术的奥拓金融信息服务链
奥拓金融信息服务链是公司联合MOAC科技合作研发基于区块链技术和IPFS（InterPlanetary File System，星际文件系统）的支持金融行业应用专有链。
公司计划推出基于分布式电子存证解决方案产品——奥拓存证链（AEC）作为第一项应用服务，该产品可为金融机构、政府及企业提供更安全、更高效的分布式存储服务。另外，还能为客户及第三方合作机构开放平台接口，提供基于存证链的存储及智能履约服务。
3）第三代智能服务型机器人
基于智能银行设备核心技术和经验的经年积累，公司构建的大堂智能服务型机器人整体解决方案已应用于南京政府活动创新周等多个公开活动。
4）智能营销终端
公司推出基于Android和 Windows两大系统平台的智能营销终端，并提供配套的AI营销软件，完善了现有的智慧银行整体解决方案。
（8）举办多场金融科技市场推广活动
1）承办2019年中国金融发展论坛分论坛
2019年11月5日，公司承办的“第二十一届中国金融发展论坛分论坛”在深圳市四季酒店举行，国内众多银行、高校及金融科技企业专家共同参与，并探讨金融科技在智慧银行的未来发展趋势。
2）召开金融科技年度新品发布会
2019年12月20日，公司在上海外滩悦榕庄酒店举行“奥拓·金融科技年度新品发布会”，获得国内多家银行、金融机构、电信及媒体等机构的关注和参与，发布会上，现场推出和展示了多款公司最新研发的金融科技产品及解决方案。
（9）积极研发疫情防控功能新产品
2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，为满足客户的防疫需求，公司积极研发具有疫情防控功能的新产品，帮助客户降低交叉感染风险，助力国家抗疫。
1）带有红外测温模块的智能分流系统
公司在客户分流系统的基础上，新增了红外测体温模块。客户在取号机前就可以进行红外线检测体温，系统不仅能自动识别、预警体温异常人员，还支持语音识别及扫码办理业务等，有效的减少接触感染的机会。
2）应急信息发布系统
公司应急信息发布系统采用多样化的发布通道，支持各种供电方式，还采用先进RSA非对称加密、MAC网络安全校验、严密的信息发布追踪等技术，确保在各种紧急情况下，信息发布系统都能有效运行，该系统适用于酒店、写字楼、公园、购物中心、俱乐部、公寓等场所。
3）防疫智能识别终端
防疫智能识别终端配备自主测温功能及高端图像处理算法，可自动识别进出人员身份、口罩佩戴及体温情况，减少和杜绝接触性传染，该终端适用于银行、政务、电信、学校、超市等人流量大的场所。
4）奥拓视频会议解决方案
奥拓视频会议解决方案，能实现远程实时高清沟通，最大限度地减少工作人员的聚集。视频会议解决方案由大屏幕显示系统、会议发言系统、扩声系统、视频会议系统、中央控制系统五个部分组成，满足会议、讨论、演讲、讲座、培训、学术交流、指挥调度、新闻发布、远程视频会议等方面的需要。中国电信总部会议室、中银香港总部会议室、北京中超总部会议室均采用了奥拓视频会议解决方案。
2、LED显示业务——业务规模再创新高，Mini LED显示业务大幅增长
（1）LED显示业务再创新高
报告期内，公司LED显示业务规模再创新高， Mini LED显示业务大幅增长。LED显示业务营业收入40,458.90万元，相比去年同期增长23.38%；营业利润大幅增长。
（2）LED显示产品闪耀全球地标
公司始终坚持大市场、大客户营销战略，以创新的技术和稳定的性能为客户提供优质的高端LED显示解决方案。报告期内，公司的LED显示整体解决方案已成功在中国、英国、阿联酋、新加坡、日本、印度、法国及美国等国家应用，打造了包括北京首都国际机场、迪拜机场等多个海内外地标性项目。
（3）LED影院屏有望2020年落地
公司联合中国电影科学技术研究所共同组建“LED屏电影播放系统联合实验室”，致力于建立“中国LED屏电影播放系统”的技术标准，通过国际认证，取得国内外数字电影片源的放映许可权，推进“中国LED屏电影播放系统”的商业化，增强“中国LED屏电影播放系统”在国内外市场的竞争力。
报告期内，公司已完成LED影院屏样品的研发，正在积极推动LED影院屏相关资质的认证，并计划于2020年建设LED影院屏示范点。
（4）联手中国联通加速5G智慧场馆建设进程
报告期内，公司与中国联合网络通信有限公司网络技术研究院签署战略合作协议，双方共同合作研究“5G智慧场馆建设及改造标准”，并推动团体标准的制订，逐步形成行业标准；另外，双方也将共享资源，共同打造“5G智慧场馆”样板场馆。
（5）正式进军电竞市场
公司一直以来持续关注电竞蓝海市场，并提早布局电子竞技解决方案。报告期内，公司实施了新加坡电竞城Bountie Esports Arena项目，正式进入电竞市场；同时，公司在2020年荷兰ISE展会推出全新电子竞技LED显示解决方案，该解决方案可完全满足当下所有电竞赛场的标准及需求。
(6)持续服务高端体育赛事
体育市场是公司LED显示产品的重要应用领域，公司产品已先后应用于众多体育赛事，积累了丰富的技术和经验。报告期内，公司为多个体育赛事提供LED显示解决方案，包括2019深圳国际马拉松赛、中超嘉年华、中国女子排球联赛、鲁能潍坊杯及福特宝中国之队赛事等；同时，公司在2019阿姆斯特丹IBC展会上展出的全新第二代虚拟转播技术可实现赛场广告的精准投放，为国际大型赛事的转播提供了一种新方式。
（7）LED显示“黑科技”层出不穷
1）Mini LED技术领军行业
公司作为Mini LED显示行业的先行者、领军者，产品早已于2018年成熟批量投放市场。经过7年的经验积累，奥拓Mini LED显示技术研发能力不断提升，截至目前，公司的Mini LED显示产品在全世界范围内申请了47项专利，其中25项专利成功获得授权。同时，公司Mini LED显示技术也获得专业客户的认可，已成熟批量投放市场，再次成为LED显示行业中技术的先行者和领军者。
2）点间距0.4mm Micro LED、64K控制器等重量级“黑科技”引发关注
A. P0.4mm Micro LED显示产品
公司一直致力于新型显示技术的开拓，公司Micro LED显示产品在2020年ISE展会上首次亮相，点间距为最小间距0.4mm，引起行业关注。
B. 64K控制器
公司作为行业内少数自主研发控制系统的企业之一，所有的LED显示解决方案均依托于自研的控制系统。64K控制器作为公司核心产品之一，也是行业内目前单台带载处理能力最大的LED显示控制器，能更好地适用于专业超大型超高分LED显示领域。
C. AI+全无线显示产品
租赁市场作为公司Mini LED在商业显示应用的又一个重要领域，前景广阔。公司在ISE2020展会上，展出了AI+全无线Mini LED租赁产品，该产品采用最新的AI技术，可实现智能连接和自动配置，显示模块之间无任何连线，随着创意进行灵活移动，从而满足租赁行业多样化的需求。
（8）当选超高清委员会主任单位
2019年3月，工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划》，标志着超高清显示产业得到了国家层面的政策支持。报告期内，深圳市照明与显示工程行业协会超高清显示专业委员会在深圳成立，公司当选专委会首任主任单位，董事长吴涵渠先生当选专委会名誉主任。
3、智慧照明业务——调整业务重心，提前布局智慧灯杆系统平台研发
（1）受政策影响，业务重心有所调整
2019年受国家政策等原因影响，景观照明行业逐渐步入调整期。报告期内，公司调整业务重心，智慧照明业务营业收入占比大幅减少，但公司加强了风险控制及财务管理，现金流情况良好，毛利率水平有所提升；并提前布局智慧灯杆系统平台研发领域，储备相关人才及技术，为后续业务发展打下基础。
（2）点亮多个地标建筑
在行业增速放缓的大环境下，公司仍然承接了多个重点城市标杆项目，包括三亚市、郑州二七广场、东莞中心城区、平潭金井新城及珠海大剧院等。
（3）现金流情况良好
报告期内，公司注重风险控制及财务管理，加大应收账款回收力度，智慧照明业务经营活动产生的现金流量净额为4,671.06万元，智慧照明业务连续两年经营性现金流净额为正值。
（4）深耕智慧城市细分领域
1）智慧照明控制系统研发落地
凭借公司在控制系统领域的研发实力，公司已于2017年开始智慧照明控制系统的研发，共获得6项软件著作权，并已申请7项发明专利以及1项PCT国际申请专利。报告期内，公司智慧照明控制系统已完成样机研发和测试，以及典型项目的应用和推广。
2）布局5G智慧灯杆系统平台研发
为了开拓智慧照明领域的新业务，公司在5G智慧灯杆系统平台的研究方面已提前布局，并引进行业领军人才及团队。2019年公司已开展智慧灯杆系统平台的前期研发工作，并在2019年公布的非公开发行A股股票预案中，将智慧灯杆系统的研发作为募投项目之一，拟投入5,690.82万元，从而扩大智慧照明事业群的业务范围，提升智慧照明业务的多元化水平及抗风险能力。
4、运营管理——梳理顶层架构，赋能型管理平台初显成效
（1）调整组织架构，提升管理效率
报告期内，公司将LED显示业务独立出来，金融科技及智慧照明业务也按事业群的架构进行了重建，形成了以3大事业群、11个职能部门为核心的组织架构，调整后的架构更加清晰，分工更明确。
（2）成立“中央”研究院
报告期内，为了进一步整合研发资源，公司成立智能视讯技术研究院，以智能视讯技术研究院为研发“大脑”，新设立的武汉奥拓为软件开发中心，连接LED显示、金融科技、智慧照明三大业务，提升公司的智能视讯集成能力，统筹公司深圳、惠州、南京、上海、武汉等地的研发资源，形成公司技术研发及科研合作的全国性辐射网络，通过技术创新引领公司快速发展。
（3）赋能型管理平台初显成效
公司已初步搭建了赋能型管理平台，分别从人才发展、资金及财务筹划、核心技术、重大项目、资质和品牌、空间、投资及战略宣贯、信息化、采购管理、企业文化及法律事务等11个方面，提升公司资源聚集能力，促进各业务单位之间的相互协同及融合，交叉赋能。报告期内，公司战略协同达到新的高度，事业群内部业务协同金额创历史新高，职能部门资源获取能力明显提升。
（4）优化业务结构，提升盈利能力
报告期内，公司加强业务结构优化，三大业务板块的营收占比趋于均衡，金融科技业务及LED显示业务营收占比上升，智慧照明业务营收占比大幅下降；公司综合毛利率大幅上升，整体盈利能力得到显著提升。
（5）加强财务管理，控制经营风险
报告期内，公司重视信用政策管理，加强对应收账款的催收，较好的控制了经营风险，公司的经营性现金流量净额及资产负债率保持合理良性。
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5、启用“智慧蓝”新标识，彰显“智能+”战略
自2019年9月1日起，公司正式启用新一代企业标识，升级公司形象，新的标识采用智慧蓝，体现公司未来20年“智能+”战略发展方向及公司“科技引人入胜”的理念。
6、创立奥之爱公益基金，积极承担扶贫社会责任
2019年10月8日，公司联合多名公司股东发起并出资200万元设立深圳市奥之爱公益基金会，积极承担社会责任：
（1）奥之爱公益基金会向江西省景德镇市浮梁县瑶里中学捐建篮球场。
（2）2020年初疫情期间，奥之爱公益基金会为景德镇市红十字会捐款10万元。公司及奥之爱公益基金会共为疫情重灾区武汉市捐款100万元，其中，奥之爱公益基金会捐款50万元，公司及员工捐款50万元。
7、股东回报——稳健经营健康发展，持续回报股东
公司秉承稳健的经营风格，健康的发展态势，用心经营持续回馈投资者。报告期内，公司完成2018年度权益分派事宜，合计派发现金红利总额为为 6,149.40万元。另外，报告期内，公司继续回购股份，2018年和2019年支付的总金额为 4,009.09万元（不含交易费用）。
2019年公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金红利总额为 4,903.76万元。
公司连续9年现金分红，累计现金分红（含回购股份方式及2019年度拟分配现金红利）约3.66亿元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
①执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：
本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。
A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
a、对合并财务报表的影响
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b、对母公司财务报表的影响
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②执行新财务报表格式会计政策变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事长：吴涵渠
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-036
深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第十五次会议。通知已于2019年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
《公司2019年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2019年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
公司独立董事贾广新、王丽娜和独立董事李华雄分别向董事会提交了《公司2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。三位独立董事的2019年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
公司2019年度实现营业收入1,245,130,420.49元；实现营业利润207,065,691.82元；实现归属于上市公司股东的净利润182,226,754.27元。截至2019年12月31日，公司总资产2,392,661,653.37元,所有者权益1,390,218,715.33元，其中归属于母公司的所有者权益1,364,225,218.78元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为182,105,921.79元，母公司净利润为169,121,397.41 元。以2019年度母公司净利润169,121,397.41元为基数，提取10%法定公积金16,912,139.74元，加期初未分配利润165,138,774.50元后，减去报告期内分配利润61,494,043.20元，2019年度可供股东分配的利润为255,853,988.97元。
公司2019年年度权益分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、《关于〈公司2019年年度报告〉及〈公司2019年年度报告摘要〉的议案》
《公司2019年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报 刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发 证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
七、《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
《公司2019年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
八、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员2019年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度报告》。
表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。
1、公司董事长兼总裁吴涵渠先生2019年年度薪酬
吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、公司董事兼副总裁沈永健先生2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、公司董事兼常务副总裁杨四化先生2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、公司董事杨文超先生2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、公司董事杨建中先生2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、公司董事刘钧厚先生2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、公司独立董事贾广新先生2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、公司独立董事王丽娜2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、公司独立董事李华雄2019年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2019年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、公司副总裁吴振志先生2019年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、公司副总裁赵旭峰先生2019年年度薪酬
吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、公司副总裁矫人全先生2019年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、公司董事会秘书孔德建先生2019年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
其中，公司董事2019年度薪酬尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、《关于公司董事长2020年度薪酬分配方案的议案》
根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2020年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为3,3000元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事长吴涵渠先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十一、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案》
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事吴涵渠先生、杨四化先生、沈永健先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
《关于向银行申请人民币综合授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十四、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为4亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十五、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
杨文超先生作为关联董事回避表决。
本议案8票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十六、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
十七、《关于召开2019年度股东大会的议案》
《公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-037
深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第十三次会议。会议通知已于2020年4月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
《公司2019年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
公司2019年度实现营业收入1,245,130,420.49元；实现营业利润207,065,691.82元；实现归属于上市公司股东的净利润182,226,754.27元。截至2019年12月31日，公司总资产2,392,661,653.37元,所有者权益1,390,218,715.33元，其中归属于母公司的所有者权益1,364,225,218.78元。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为182,105,921.79元，母公司净利润为169,121,397.41 元。以2019年度母公司净利润169,121,397.41元为基数，提取10%法定公积金16,912,139.74元，加期初未分配利润165,138,774.50元后，减去报告期内分配利润61,494,043.20元，2019年度可供股东分配的利润为255,853,988.97元。
公司2019年年度权益分配方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本612,969,732股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、《关于〈公司2019年年度报告〉及〈公司2019年年度报告摘要〉的议案》
监事会对《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2019年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报 刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发 证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
《公司2019年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
七、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。
1、公司监事会主席邱荣邦先生2019年年度薪酬
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2、公司监事黄永忠先生2019年年度薪酬
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
3、公司监事颜春晓女士2019年年度薪酬
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
十、《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会对本次注销2017年股票期权激励计划部分股票期权事项进行了核实，认为：根据《公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》规定，由于公司2019年度业绩考核指标未达到公司《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权共计2,489,825份进行注销。本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司实施本次注销行为。
本议案3票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十一、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-039
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币 143,601,291.54 元，扣除承销费用人民币2,000,000元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,700,000元，募集资金净额人民币135,901,291.54元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司本次募集配套资金总额为143,601,291.54 元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价75，000，000.00元，支付本次发行的承销费用200万元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570万元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资60,901,300.00元用于募集资金投资项目建设，截至2019年12月31日，公司募集资金专户已注销完毕，将公司募集资金账户剩余金额（利息收入）转入千百辉募集资金账户。
千百辉增资完成后，2017年6月5日，千百辉募集资金账户金额为60,901,300.00元。2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为1,781,623.44元。报告期内，千百辉募投项目支出7,319,771.67元，截至2019年12月31日，千百辉募投项目支出累计19,447,948.06元，千百辉募集资金专户余额为5,841,846.5元（扣除银行手续费及暂时补充流动资金后，含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门执行。
根据《募集资金管理制度》，公司及其千百辉对募集资金实行专户存储，在招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了7559 0517 4810 801、7559 0172 9910 303两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2017年2月16日与独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行招商银行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。公司及千百辉于2017年6月5日与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。
为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018年12月18日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，本公司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余募集资金约9.29万元（包括由此产生的利息收入）划转至深圳市千百辉照明工程有限公司募集资金专项账户（账号为：7559 0172 9910 303）。公司募集资金专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司拟注销公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。截至目前，公司募集资金账户注销完毕。
2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司 千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4,000万元。
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、2019年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况详见本报告附表1： 2019年年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用1,781,623.44 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司 千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，千百辉暂时补充流动资金金额为4,000万元。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年12月31日，千百辉尚未使用的募集资金45,841,846.5元（含暂时补流资金4000万）。其中，千百辉2019年10月24日用于暂时补充流动资金4000万，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，部分募集资金根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，进行现金管理。
报告期内，千百辉在补充流动资金前后分别使用募集资金购买了相关理财产品，详细情况如下：
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2020年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年年度
金额单位：人民币万元
■
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编2020-040
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于举行2019年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月14日（星期四）下午15:00—17:00时举行2019年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将通过网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴涵渠先生；独立董事王丽娜女士；副总裁兼财务总监彭世新女士；董事会秘书孔德建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-041
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：2020年5月19日—2020年5月19日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2020年5月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于〈公司2019年年度报告〉及〈公司2019年年度报告摘要〉的议案》
6、《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》
8、《关于公司董事2019年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
（1）吴涵渠先生2019年度薪酬
（2）其他董事2019年度薪酬
9、《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长2020年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13、 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经2020年4月24日召开的公司第四届董事会第十五次次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见2020年4月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》等相关公告。
上述第4、13项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2020年5月15日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）联系方式
联 系 人：孔德建
联系电话：0755-26719889
联系传真：0755-26719890
联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室
联系邮箱：xuanwz@aoto.com
邮政编码：518052
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年5月19日上午 9:15，结束时间为 2020 年5月19日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-042
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于向银行申请人民币综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开的第四届董事会第十五次次会议审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2020年拟向相关银行申请不超过10亿元的综合授信额度，授信期限一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2020年4月24日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-043
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的自有资金，选择适当的时机进行中短期理财，使用最高额度低于人民币6亿元的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。该资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、投资稳健型理财产品概况
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的自有闲置资金的总额不高于人民币6亿元元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资方式
公司运用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的证券投资与衍生品交易。
（四）投资期限
自本次董事会决议通过之日起一年以内。
（五）资金来源
用于本公告所述投资的资金来源为公司自有闲置资金。未经相关审议，公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。
二、内控制度
（一）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
（二）公司严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。
（三）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。
五、独立董事意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并且该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。公司建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。
六、监事会意见
公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-044
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2020年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限共计4亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
2020年4月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司2020年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在下述对外担保额度有效期限内向以下列示下属公司提供合计4亿元人民币的担保额度。下属公司信息如下：
（一）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况
1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
2、法定代表人：周维君
3、注册资本：10006.00万人民币元
4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼
5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
6、股权状况：深圳市千百辉照明工程有限公司为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
■
7-2、利润表主要数据（单位：元）
■
注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。
（二）被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市奥拓电子科技有限公司
2、法定代表人：黄斌
3、注册资本：1500万人民币元
4、注册地址：惠州大亚湾西区永达路7号
5、主营业务：LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售；
照明工程设计及安装；合同能源管理、节能改造；节能技术的开发、咨询、上门维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
6、股权状况：惠州市奥拓电子科技有限公司为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
■
7-2、利润表主要数据（单位：元）
■
注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。
三、年度预计担保的主要内容
公司（含控股子公司）在上述被担保下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
董事会认为2020年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为4亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其子公司有效的对外担保总额度（含本次担保）为7.15亿元，占公司2019年度经审计净资产的52.42%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-045
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2017年股票期权激励计划简述及实施情况
1、2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见， 律师出具相应法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
2、2017年7月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理2017年股票期权激励计划有关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。
3、2017年8月25日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2017年股权激励计划授予对象及授予数量的议 案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会及独立董事分别对 激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授权日激励对象名 单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。本次股票期权于2017年9月18日完成授予。
4、2018年4月26日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。原激励对象姜泽星、梁玉玺、刘洪兵、任晓锋、王琨、魏寅、杨露、郑刚及周全因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计144,500份。由于公司股票期权第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其他161名激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计484,400份。
5、2018年5月3日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年股票期权激励计划预留股票期 权的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授权益的条件是否成就发 表了明确意见，监事会对授权日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公 司聘请的律师出具了相关法律意见书。本次预留股票期权于2018年7月11日完成授予。
6、2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。原激励对象曹开宇、陈会、冯水秀、胡洋铭、乐旭、陈纯、李选亮、段治、毛威、许颖、程再生、蔺子荣、刘炜霞、孟晓萍、綦迪、肖翔、郑发荣、朱嘉文、朱晓燕、喻金兰、黄勇奇、何兆奇、覃祖壮、肖兆尚、徐操及张晓雷因个人原因离职已不符合激励条件，同意注销其已获授的全部股票期权共计379,950份。由于公司股票期权首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其他146名激励对象首次授予已获授但未达到第二期行权条件的股票期权2,033,325份，注销其他83名激励对象预留授予已获授但未达到第一期行权条件的股票期权456,500份。
7、2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配及预案〉的议案》，公司以权益分派股权登记日2019年6月4日总股本613,398,732股为基数，向全体股东每10股派发1.002513元人民币现金（含税）。因此，公司于2019年6月6日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》，首次授予股票期权行权价格调整为7.27元/股，预留授予股票期权行权价格调整为7.33元/股。
8、2020年4月24日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司股票期权首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，注销137名激励对象首次授予已获授但未达到第三期行权条件的股票期权2,033,325份，注销83名激励对象预留授予已获授但未达到第二期行权条件的股票期权456,500份。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
1、注销原因
根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》，激励对象所获授的股票期权的行权期自授予日（首次授予日为2017年8月25日，预留授予日2018年5月4日）起，首次授予部分在2017年-2019年三个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，预留授予部分在2018-2019年两个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，达到公司业绩考核目标系激励对象当年度的行权条件之一。首次授予激励对象第一个行权期为自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后二个交易日当日止，若达到行权条件，第二期可行权数量占所获授股票期权数量比例为45%；预留授予激励对象第一个行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，若达到行权条件，第一期可行权数量占所获授股票期权数量比例为50%。股票期权首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行权条件中的公司业绩考核条件如下：公司 2019 年净利润不低于3.10亿元，且以 2016年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于259.29%。
（股权激励计划中所指净利润均指上市公司利润表列报的净利润，即上市公司编制合并财务报表的为合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润。）
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告（中喜审字[2020]第00635号）显示，2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为182,226,754.27元，与2016年相比增长111.20%，未达到《公司2017年股票期权激励计划（草案）》制定的公司业绩目标。因此，根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象首次授予已获授及但未行权的股权期权未达到第三期行权的业绩条件以及激励对象预留授予已获授及但未行权的股权期权未达到第二期行权的业绩条件，应予以注销。
2、注销数量
公司股票期权授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，因此激励对象持有的股票期权数量无需调整。
公司本次注销137名激励对象首次授予已获授但未达到第三期行权条件的股票期权2,033,325份，注销其83名激励对象预留授予已获授但未达到第二期行权条件的股票期权456,500份。公司本次注销股票期权合计为2,489,825份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销离职员工已获授但未行权股票期权事项及首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期未达行权条件对应股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、公司独立董事的独立意见
根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定，由于公司2019年度业绩考核指标未达到公司《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权共计2,489,825份进行注销。公司本次回购注销行为符合《公司2017年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
七、公司监事会的核查意见
监事会对本次注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：根据《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定，由于公司2019年度业绩考核指标未达到公司《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司对首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达行权条件对应股票期权共计2,489,825份进行注销。本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司实施本次注销行为。
八、法律意见书
广东信达律师事务所律师认为，公司本次注销部分股票期权已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及相关激励计划草案的规定。
九、其他事项
根据公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次注销部分股票期权的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2017年度第一次临时股东大会的授权，办理上述注销等各项必需事宜。
十、 备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》
3、《广东信达律师事务所关于公司注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-046
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开的第四届董事会第十五次次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司对截至2019年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款和存货，计提各项资产减值准备4,553.33万元。
本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
单位：万元
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二、计提资产减值准备情况说明
（一）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
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②应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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公司2019年度应收票据计提坏账准备117.01万元，应收账款计提坏账准备3,803.05万元，其他应收款计提坏账准备137.01万元，合计计提信用减值损失4,057.07万元。
（二）存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2019年度计提各项存货跌价损失496.26万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各项资产减值准备4,553.33万元计入公司2019年度损益，并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备 能够公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2019年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-047
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好奥拓电子发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奥拓电子股份有限公司与中信证券股份有限公司关于〈关于请做好奥拓电子发审委会议准备工作的函〉的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十七日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2020-038
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