一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-124,516,984.62元，母公司净利润为-69,271,624.70元，母公司本年度未分配利润数为 -6,147,849.45元。鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负，母公司未分配利润余额为负，公司2019年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的主要业务

　　公司集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售以及围绕精致尚雅生活方式打造形成的一体化大家居生态系统；主要产品为“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ”两大品牌活动家具、“亚振定制”全屋定制家居解决方案 、AZ HOME家居配套及周边产品。

　　各品牌代表产品场景图分别如下：

　　“亚振·A-Zenith”品牌

　　■

　　“亚振·AZ（AZ1865）”

　　■

　　■

　　“亚振·AZ（Maxform麦蜂）”

　　■

　　■

　　“亚振定制”品牌

　　■

　　■

　　公司经营模式

　　公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式，从家居一体化解决方案及文化价值传递两个维度引导并满足消费者需求。

　　（1）品牌建设：公司市场中心负责品牌事务，坚持细分市场领导品牌的战略，围绕着品牌战略从企业管理、运营发展、资源整合、社会责任等方面持续深化；通过对行业、竞争、市场、消费、外部资源的持续分析整合形成精准定位及策略，制定一揽子品牌实施策略和执行管控。

　　（2）采购模式：公司实行集中采购管理模式。原材料部分对主要物资牛皮、木材、油漆实施战略采购模式，在保证品质和交期前提下，获得有竞争力的采购成本和服务支持。其他工业品类物资、设备通过招投标、竞价、比价的采购方式，保证成本优势。零星类采购合并与精减供应商数量，聚焦优秀供方并提供优质物流服务，降低采购成本。此外公司不断优化采购流程和采购管理制度，与供应商签订《质量保证协议书》与《业务往来行为准则》，实行阳光采购。

　　（3）生产模式：公司产品集中由如东、南通两大智造基地生产。其中，活动家具采用订单与小批量生产相结合的成熟生产模式，利用ERP系统，根据销售数据，结合订单与库存及在制情况制订生产计划，MES系统根据订单交付时间及工艺和材料的需求，科学排产；高级定制类产品采用按单生产模式，利用ERP柔性定制技术，高效安排订单，合理排产，将营销、研发、生产及售后全流程打通，有效缩短生产交付周期，提升市场竞争力。

　　（4）营销模式：公司采用直营和经销相结合的销售模式，门店主要形式为独立专卖店和商场店，公司产品除通过实体店销售外，还拓展了大客户战略合作、样板房营销、设计师、装修公司合作，结合线上天猫、京东旗舰店、自建微信小程序等端口，增加客户触点及体验。（三）行业情况说明详见“第四节经营情况讨论与分析、三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司实现营业收入37,235.96万元，较上年下降10.72%，实现营业利润-13,349.35万元，比上年增加亏损4,032.56万元；实现归属于母公司所有者的净利润-12,451.70万元，亏损比上年增加3,840.80万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　2. 本公司本期合并财务报表范围变化

　　本期无新增子公司。

　　本期减少子公司：

　　■

　　证券代码：603389           证券简称：亚振家居     公告编号：2020-018

　　亚振家居股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月24日14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月14日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

　　一、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　二、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《公司2019 年度独立董事述职报告》。

　　三、关于《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　四、关于《公司2019年度财务决算方案》的议案

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　五、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　六、关于公司2019年度利润分配的预案

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2019年度归属于母公司所有者的净利润-12,451.70万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2019年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　七、关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　八、关于《公司2019年度内部控制审计报告》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

　　九、 关于《公司总经理2019年度工作报告》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　十、关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　十一、关于公司向参股子公司提供借款的议案

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　十二、关于《公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司独立董事发表了独立意见、审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

　　十三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十四、关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十五、关于公司2020年度日常关联交易的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

　　十六、关于《公司2020年一季度报告及正文》的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2020年一季度报告及正文》。

　　十七、关于提请召开2019年年度股东大会的议案

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603389           证券简称：亚振家居      公告编号：2020-019

　　亚振家居股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议2020年4月24日13:00公司三楼会议室召开，会议通知于2020年4月14日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

　　一、关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、关于《公司2019年度财务决算方案》的议案

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

　　监事会认为公司 2019 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2019年年度报告及摘要》。

　　四、关于公司2019年度利润分配的预案

　　2019年度公司利润分配事宜的预案为：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2019年度归属于母公司所有者的净利润-12,451.70万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2019年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、关于《公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

　　七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司拟在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过4,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月。在上述额度内，资金可滚动循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　八、关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案

　　同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　九、关于《公司2020年一季度报告及正文》的议案

　　同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　监事会认为公司2020年一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2020年一季度报告及正文》。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603389           证券简称：亚振家居     公告编号：2020-020

　　亚振家居股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司2020年度的审计机构，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所更名而来，初始成立于2006年4月10日，并于2014年5月19日变更为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场16层ABCD单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　容诚事务所2018年12月31日净资产为8,157.19 万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4、投资者保护能力

　　容诚事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　因上市公司安徽六国化工股份有限公司2016年报审计，原华普天健会计师

　　事务于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号，对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：潘胜国，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。先后为天顺风能(苏州)股份有限公司、上海维宏电子科技股份有限公司、罗莱生活科技股份有限公司等上市公司提供审计服务，从事证券业务审计12年。

　　本期签字注册会计师：秦啸，中国注册会计师，会计师。2011年开始从事审计业务，拥有9年的证券服务业务工作经验，先后为绍兴贝斯美化工股份有限公司、合肥合锻智能制造股份有限公司、苏州天华超净科技股份有限公司等上市公司提供审计服务，无兼职。

　　本期签字注册会计师：郑理达，中国注册会计师。 2017年开始从事审计业务，拥有3年的证券服务业务工作经验，先后为卫宁健康科技集团股份有限公司、天顺风能(苏州)股份有限公司等多家上市公司提供服务，无兼职。

　　质量控制复核人：崔钰，中国注册会计师，会计师。2001年起从事审计业务，2011年开始项目质量控制复核工作，拥有20年证券服务业务经验，曾担任安徽荃银高科、海能达通信、广西南宁糖业、天津环球磁卡等超过30家上市公司质控复核工作，无兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019 年度容诚事务所对公司财务审计费用为64万元，对公司的内控审计费用为25万元，合计89万元。2019年度审计费用较上一期审计费用持平。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2020年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序说明

　　（一）公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任容诚事务所为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第三届董事会第十次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，有较高的执业水平，为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，容诚事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司2019年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2020年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该事项提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意聘任容诚事务所为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603389            证券简称：亚振家居      公告编号：2020-021

　　亚振家居股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年预计日常关联交易事项已经第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交2019年年度股东大会审议；

　　●公司2020年预计日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》。

　　关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第三届董事会第十次会议审议的事前认可意见，认为：

　　公司2020年度日常关联交易事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，2020年度计划与广州亚振家居有限公司（以下简称“广州亚振”）、深圳亚振智能家居科技有限公司（以下简称“深圳亚振”）、太原海博家居有限公司（以下简称“太原海博”）发生日常关联交易。详细内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和管理关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州亚振

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：徐辉

　　注册资本：1500万人民币

　　住所：广州市海珠区新港东路1000号第六层自编号6019

　　经营范围：家具零售；窗帘、布艺类产品制造；家居饰品批发；其他人造首饰、饰品零售；床上用品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最新一期主要财务数据：截至2019年9月30日，广州亚振资产总额1,426.31万元，净资产-269.99万元，2019年1-9月份实现营业收入740.09万元，净利润-588.40万元。（注：数据未经审计）

　　关联关系：鉴于广州亚振股东徐辉先生卸任本公司副总经理不足12个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州亚振为公司关联人。

　　2、深圳亚振

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：徐辉

　　注册资本：1500万人民币

　　住所：深圳市福田区福保街道福田保税区红柳道2号铭可达物流园4楼B#08房、B#09房

　　经营范围：智能家居产品的技术研发、批发、销售；软件开发；网络技术开发；新能源设备、环保设备、电子产品、安防产品的研发、销售；家具、地板、门窗设计、批发、销售；通信设备、计算机及配件、装饰材料、木材、五金配件批发兼零售；室内外装饰装修工程；货物进出口、技术进出口；从事广告业务；企业管理策划；经营电子商务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运；仓储服务（危险品除外）。

　　最新一期主要财务数据：截至2019年9月30日，深圳亚振资产总额1,158.31万元，净资产262.33万元，2019年1-9月份实现营业收入373.54万元，净利润-488.46万元。（注：数据未经审计）

　　关联关系：鉴于深圳亚振股东徐辉先生卸任本公司副总经理不足12个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳亚振为公司关联人。

　　3、太原海博

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：曹永忠

　　注册资本：500万人民币

　　住所：太原市万柏林区迎泽西大街333号1层1号

　　经营范围：家具、日用品的销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最新一期主要财务数据：截至2019年12月31日，太原海博资产总额293.49万元，净资产-273.58万元，2019年度实现营业收入100.97万元，净利润-252.07万元。（注：数据未经审计）

　　关联关系：鉴于太原海博股东曹永忠先生为本公司员工。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，太原海博为公司关联人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事独立意见

　　我们认为，公司2020年度日常关联交易事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。同意公司2020年度日常关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司三届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603389    证券简称：亚振家居    公告编号：2020-022

　　亚振家居股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日14点00分

　　召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2020年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年5月20日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　　2、登记地点：公司董秘办。

　　3、登记时间：2019年5月20日，上午8：00—11：00，下午13：00—17：00。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

　　电话：0513-84296021

　　传真：0513-84295688

　　联系人：张大春、王庆红

　　2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚振家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603389     证券简称：亚振家居     公告编号：2020-023

　　亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了公司第三届第十次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将不超过4,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理，具体办理实施相关事项情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2756号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.79元/股，募集资金总额为人民币426,498,605.00元，扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元（含税），实际新股募集资金为人民币395,643,702.65元,扣除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字(2016)第5082号《验资报告》。

　　（二）募集资金存放情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2016年11月与中国建设银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行；2017年9月18日，与广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行；2018年2月26日，与亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行；2018年4月10日，与深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行，分别签订了《募集资金专户存储三、四方监管协议》。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。

　　二、募集资金投资项目概况(截止至2019年12月31日)

　　单位：万元 人民币

　　■

　　注：公司终止了“信息化系统建设项目、家居服务云平台项目”，并将以上两个项目剩余资金共3,299.01万元永久性补充流动资金，详细内容请参照公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，    公告编号：2019-033。

　　三、使用暂时部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况

　　（一）使用目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）额度及期限

　　拟使用部分闲置募集资金不超过4,000万元进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月，赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

　　（四）实施方式

　　公司董事会审议通过该议案后，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司投资的理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　（六）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　四、风险控制措施

　　公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过保本型约定的适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；

　　2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

　　3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

　　4、我们一致同意：自公司第三届董事会第十次会议决议通过之日起，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回日可晚于授权期截止日，且不超过6个月，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过4,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构中泰证券股份有限公司发表了《亚振家居股份有限公司使用闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》，同意将不超过4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603389           证券简称：亚振家居     公告编号：2020-024

　　亚振家居股份有限公司

　　关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票将于2020年4月28日停牌1天

　　●实施风险警示的起始日：2020年4月29日

　　●实施风险警示后的股票简称为“*ST亚振”、股票代码仍为“603389”，股票价格的日涨跌幅限制为5%

　　●实施风险警示后股票将在风险警示板交易

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称由“亚振家居”变更为“*ST亚振”；

　　（二）股票代码仍为“603389”；

　　（三）实施风险警示的起始日：2020年4月29日。

　　二、实施风险警示的适用情形

　　由于公司 2018年、2019年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款规定，公司股票交易在2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

　　三、实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4 条规定，公司股票将于2020年4月28日停牌1天，2020年4月29日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　2020年公司为争取撤销风险警示，将重点做好以下几方面工作：

　　（1）品牌矩阵升级：明确“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ”、“亚振定制”三大品牌基础定位，打造海派经典、现代简约、时尚轻奢等不同风格的系列产品；

　　（2）营销通路建设：公司在持续深化精耕直营、经销渠道的基础上，重点布局与拓展工程渠道、电商渠道，打造全新的4大营销通路；

　　（3）大家居生态链构建：提供丰富的产品与综合服务，构建全产业的生态链；通过品类全球化的有机组合，形成家具、定制整装、软装饰品三大品类线；加速高定业务发展，落实高端定制、柔性定制；提升综合服务能力，提供从建筑规划、空间设计、艺术设计、产品定制、工程服务等全产业链的整体解决方案；

　　（4）加强运营资金管控：巩固2019年存货管理成果，继续优化库存管理，加强应收和预付款管理；

　　（5）多维度降本增效：扩大销售，产能充分发挥，实现规模降本；完善运营体系，内部效率降本；优化产品结构、成本结构，配置降本；通过综合措施降本，让利市场，降低用户成本；

　　（6）人才要素驱动组织发展：经营管理团队职业化升级，完善高中基层各岗位绩效评价机制；继续加强青年人才发掘、储备与培养，发布《青年人才蓝筹计划》；促进企业人才结构优化，以人才作为核心要素来驱动组织发展，进而推动企业经营发展战略目标实现。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一款的相关规定，若公司出现2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值的情形，公司股票将可能被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：张大春   王庆红

　　（二）联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

　　（三）咨询电话：0513-84296002

　　（四）传真：0513-84295688

　　（五）电子信箱：business@az.com.cn

　　特此公告。

　　亚振家居股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　公司代码：603389                                    i               公司简称：亚振家居

　　亚振家居股份有限公司