一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2019年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司的主要业务、产品及用途

　　报告期内，公司有“电动工具配件业务、机床业务和智能装备制造业务”三大业务板块，面向电动工具、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、汽车、军工等行业，从事各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件、锯片、机床等产品的研发、生产和销售，以及提供工厂自动化、物流自动化、机器人及智能装备解决方案服务。

　　2、公司所属行业的周期性特点、发展阶段及行业地位

　　公司从事或提供的上述主营产品、服务主要涉及电动工具行业、机床行业和智能装备制造行业。

　　1、电动工具行业：电动工具行业属于充分竞争行业，其需求受固定资产投资增速、行业景气度等因素的影响，具有一定的周期性。电动工具行业服务于先进制造业，普遍应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业领域以及建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。我国是世界上最重要的电动工具生产国、零部件产品供应国和全球电动工具生产基地，市场需求以出口为主，内销为辅，电动工具整机和零部件的出口率达80%以上，出口量位居世界首位。在电动工具行业，公司主要提供可配套金属切削类工具的产品，包括各种规格、型号的专业和DIY家用级钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造件等产品。在该行业内，公司作为世界钻夹头行业的龙头企业，拥有电动工具领域全球高端客户群，技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉领先本行业，年生产能力5,000万件，是世界上最重要的钻夹头生产基地。除此之外，公司子公司威达粉末、威达精铸、上海拜骋还分别拥有年产12,000吨粉末冶金零部件、1,500余万件精密铸造件、3,000万只电动工具开关及电池包产品的生产能力。公司所生产的电动工具零部件类产品定位于中高档市场，主要为博世、牧田、史丹利百得、TTI、METABO、喜利得等国外著名品牌以及锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内知名品牌的电动工具产品配套，在该细分行业中具有广泛的品牌知名度和极高的市场美誉度。

　　2、机床行业：机床行业属于充分竞争行业，是典型的后周期行业，与国民经济周期有较大的滞后效应。机床制造业是中国工业和国民经济的发动机和心脏，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。在我国正处于工业化、城市化、智能化升级转型的大背景下，来自汽车、电力设备、航空航天、交通、模具、工程机械、电子信息、智能制造、新能源、新材料、生物工程、军民融合等行业的持续发展，为机床产业特别是中高端数控机床的发展，提供了广阔的市场发展空间。在机床行业，公司子公司济南一机生产、销售“济一机”品牌的机床及附件，包括各种规格、型号的中高档数控车床、车削中心、加工中心、数控镗铣床、数控专用机床、高速切割锯床、自动化设备及附件等。济南一机拥有国家级企业技术中心，科研条件优越，研发力量雄厚，设计手段先进，制造能力完备，具备年产1,700台机床的生产能力，是国家重点数控机床产业化基地。

　　3、智能装备制造行业：智能装备制造行业属于充分竞争行业，其发展态势与国家宏观经济走势、产业政策支持导向、各行业的固定资产投资规模及周期性变化、相关产业的智能化密切相关，同时也受全球经济大环境的直接或间接影响，具有一定的周期性。当前，我国制造业领域正向智能制造方向升级转型，在我国产业结构优化调整、技术升级换代步伐加快、人口老龄化日趋严重、劳动力红利逐渐消失、国家政策积极支持高端化、智能化制造业发展的背景下，智能制造装备产业作为我国高端装备制造业的重点发展方向，发展空间广阔。在智能装备制造行业，公司子公司苏州德迈科是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商，在北京、上海、广州、香港、苏州、杭州、威海等地均设有子公司或销售和服务机构，其服务对象主要为消费品、食品饮料、精细化工、汽车、电商物流、工程设备、机加工等细分产业，业务范围覆盖了从系统咨询、系统设计、盘柜制造、系统集成、机电安装、编程调试、软件开发、维修培训等工程项目的全过程，已经为300多家客户实施了1,000多个自动化工程项目，业务范围已经拓展至东南亚、澳大利亚、美国等国际市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，在董事会的正确领导下，公司以市场和客户需求为导向，坚持“质量为先、科技兴业、创新发展”，持续优化产品结构，加大成本管控力度，加快推进产业升级，不断研发新产品、拓展新客户、储备新项目，稳妥有序完成各项主要经营指标。报告期内，公司实现营业收入1,575,109,439.78元，比上年下降了5.23%；受计提商誉减值准备的影响，实现营业利润-79,977,390.22元，比上年下降144.86%；实现利润总额-80,778,987.78元，比上年下降142.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-117,892,129.35元，比上年下降175.91%。报告期内，公司业绩亏损主要系对收购苏州德迈科电气有限公司形成的商誉计提216,703,044.33元所致。剔除该因素的影响，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为98,810,914.98元。

　　围绕企业发展战略，公司本报告期内主要开展了以下工作：

　　一、各产业板块坚持高质量发展

　　在电动工具配件业务方面，公司坚持以动能转换为统领，以智能制造为抓手，加速自动化改造，加速数字化工厂建设，成效显著。精密夹具、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造件等产品持续保持行业优势地位。在机床业务方面，济南一机加快产品研发力度，向汽车、电子、轨道交通、军工等领域深入拓展，中标工信部车铣（磨）复合中心加工项目，部分产品入选济南市优势工业产品目录，并上榜山东省优质品牌，综合实力进一步提升。在智能制造业务方面，苏州德迈科公司致力于为各行业客户提供过程自动化、生产线自动化、机器人智能装备和智能包装、物流等一站式智能制造解决方案，上榜苏南国家创新示范区建设项目、智能系统集成示范项目、智能制造重点研发计划项目等；其下属昆山斯沃普智能装备有限公司积极开展交直流充电桩、智能电池模组等产品的研发，培育新业务，储备新动能。

　　二、国内外市场开拓实现新突破

　　秉承“专业·创新·分享”的战略方针，各子公司积极参加广交会、上海工博会、青岛新动能博览会等大型国际展会，与同行业分享威达智造、威达方案，展示威达风采；与美国史丹利百得、德国博世、HILTI、日本牧田、日立、松下、香港TTI等世界500强企业深入对接，紧密携手，通过产品创新、工艺创新、质量升级、服务升级保持着良好的合作关系。

　　三、新产品、新技术增添发展新动力

　　在新产品开发方面，公司坚持高端定位，加大中高档钻夹头产品开发、生产力度，在立足夹具产品市场优势地位的前提下，围绕电动工具市场积极开发新的电动工具配件如轴、齿轮等相关配套产品，进一步丰富和完善公司的产品结构，进一步拓宽公司发展空间。在技术改造方面，公司建立了行业内领先的实打实验室，持续改进生产设备，合并工序，优化工艺，实现刀具、工装、胎具标准化，推动公司高质量发展。年内，上海拜骋公司开发新产品、新项目近40项，其中的小米生态链企业追觅科技吸尘器电池包产品，实现销售额近亿元，成为2019年新的增长点；威达精铸公司在行业两极分化加剧的趋势下，紧抓机遇，全面提升，扩大产能，加速开发新产品，共计开发新产品102种，已实现量产52种。

　　四、智能化、信息化建设取得新进展

　　报告期内，公司引入PLM、MES、SRM、WMS、OA等智能管理系统，加速智能化、信息化建设。在自动化改造方面，公司通过自主研发、自主创新，以较低的成本投入研制出机加工和装配自动化、半自动化生产线近70条，产品质量精度稳定，生产效益大幅提升。下一步，公司将持续加大机器换人力度，并重点在包装自动化、物流自动化方面进行配套建设，实现加工、装配、检测、物流运输等全程自动化和智能化，加速向智慧工厂迈进。

　　五、管理优化取得新提升

　　报告期内，公司本部完成车间合并和布局调整，持续优化车间生产管理，通过自动化改造、生产车间优化、库存清理和完善供应链管理，不仅提高了设备利用率，而且也显著减少了管理人员和物流费用，有效降低了库存，综合效益得到进一步提升，累计节约成本近1,500万元。各子公司在全面施行财务预算管理的基础上，供应链管理、库存管理、应收账款管理和成本管理等方面也得到了较大的提升；上海拜骋公司通过技术改造和供应链管理，累计节约成本近900万元；济南一机公司推行“快速反应会”、项目管理机制等系列举措，持续提升工作效率。

　　六、质量与品牌建设树立新标杆

　　在质量、标准、品牌建设方面，公司坚持标准引领，持续提升产品标准，打造国际一流产品，用品质创造品牌，以品牌促进发展。年内，公司通过工信部制造业单项冠军示范企业复审认定、3A级企业信用认证，荣获国家知识产权示范企业、山东省制造业高端品牌、山东省质量标杆、泰山品质等系列荣誉；各子公司通过质量管理、环境管理、职业健康、知识产权等系列体系认证。截止2019年12月31日，公司在各领域拥有发明专利69项，实用新型专利167项，外观设计专利10项，计算机软件著作权33项；正在申请的发明专利33项，实用新型专利33项，外观设计专利2项。

　　七、国际化布局迈出新步伐

　　在国际化布局方面，越南子公司已完成企业注册登记，工厂建设稳步推进，预计2020年可进入试生产。

　　八、积极承担社会责任，企业文化建设呈现新气象

　　在社会公益方面，公司坚持发展成果共享，积极参与敬老助学、拥军就业、慈善一日捐、贫困村帮扶、爱心献血等光彩事业，承担企业社会责任。在人才建设方面，公司致力于为员工打造平台、提供舞台，员工个人荣获山东省富民兴鲁劳动奖章、威海市劳动模范、威海工匠等各种荣誉30多项。在企业文化建设方面，公司坚持文化服务发展，汇聚发展合力，成功举办妇女节、徒步行、庆祝新中国成立70周年职工书法绘画展、安全生产知识竞赛、读书会等系列文体活动，创建廉洁文化示范点，丰富职工文化生活，为公司健康发展提供精神动力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司普通股股东的净利润较上期下降175.91%，主要原因为本期计提资产减值准备291,562,975.04 元（其中商誉减值准备216,703,044.33元）所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司根据要求编制了2019年度的财务报表，并采用追溯调整法调整了对比期财务报表相关列报。对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

　　受影响的报表项目如下：

　　■

　　2）财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司自2019年1月1日执行修订后的准则，修订后的准则对公司2019年度及对比期财务状况、经营成果、现金流量及股东权益未产生影响。

　　3）财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　4）财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号—债务重组》，根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上年相比，本年因投资设立增加1家二级子公司威达（越南）制造有限公司，减少3家三级子公司，其中上海慧桥电气设备成套有限公司和北京威达智能科技有限公司本年已注销，持有的苏州德迈科电机技术有限公司股权本期已全部处置，以上3家三级子公司年末不再纳入合并范围。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　          公告编号：2020-020

　　山东威达机械股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月14日以书面形式发出，因新冠肺炎疫情防控的需要，经全体董事同意，公司决定以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2019年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　　公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士及报告期内任期届满离任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度财务决算方案》；

　　公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/ 2020XAA40089号审计报告审计确认：

　　截止2019年12月31日，公司资产总额2,881,435,660.06元，负债总额549,436,375.46 元。2019年度，公司实现营业收入1,575,109,439.78元，比上年下降了5.23%；实现营业利润-79,977,390.22元，比上年下降144.86%；实现利润总额-80,778,987.78元，比上年下降142.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-117,892,129.35元，比上年下降175.91%。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润      173,967,875.12元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金    17,396,787.51元，加上年初未分配利润586,491,363.33元，减去2019年度分配2018年度现金股利33,607,873.52元，公司2019年度末可供分配利润共计709,454,577.42元。

　　公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金33,607,873.52元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

　　《公司2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2019年年度报告全文》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、会议审议了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　2019年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为523.77万元（含已离任的董事、监事）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2020年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司2020年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过10亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。各商业银行及申请授信额度如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元；

　　（2）向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过28,000万元；

　　（3）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元；

　　（4）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；

　　（5）向中国农业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；

　　（6）向中国民生银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过8,000万元；

　　（7）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过4,000万元；

　　（8）向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过5,000万元；

　　公司可以在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；

　　《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元，期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表无影响，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　《公司2020年第一季度报告正文》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2020年第一季度报告全文》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（请见附件）；

　　修改后的《公司章程》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》；

　　公司将于2020年5月19日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》刊登在2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　附件

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2020年4月25日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达               公告编号：2020-028

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决议，公司定于2020年5月19日（星期二）召开2019年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第九次会议于2020年4月25日召开，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月19日上午9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月12日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　提案1、《公司2019年度董事会工作报告》；

　　提案2、《公司2019年度监事会工作报告》；

　　提案3、《公司2019年度财务决算方案》；

　　提案4、《公司2019年度利润分配预案》；

　　提案5、《公司2019年年度报告及摘要》；

　　提案6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　提案7、《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　提案8、《关于公司2020年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　提案9、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告已于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　说明：提案4、提案9为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）提案的披露情况

　　上述提案已经公司于2020年4月25日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，并于2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月13日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

　　2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2020年5月13日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　　联系电话：0631-8549156

　　联系传真：0631-8545018、8545388

　　邮政编码：264414

　　联 系 人：张红江

　　电子邮箱：weida@weidapeacock.com

　　5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届监事会第九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362026

　　2、投票简称：山威投票

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托(            先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2019年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　委托日期：   年  月  日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　证券代码：002026               证券简称：山东威达               公告编号：2020-021

　　山东威达机械股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2020年4月14日以书面方式发出会议通知，于2020年4月25日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　《公司2019年度监事会工作报告》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度财务决算方案》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2019年年度报告全文》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于变更会计政策的公告》刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2020年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告正文》刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2020年第一季度报告全文》刊登在2020年4月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　　         公告编号：2020-000

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。现将本次会计政策变更的相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、本次会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号-收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“财会[2017]22号通知”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号，以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号，以下简称“债务重组准则” ），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。

　　2、本次变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、本次变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照修订通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释公告及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司按照国家财政部规定的起始日期开始执行。

　　5、变更审议程序

　　公司于2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、根据非货币性资产交换准则，公司对2019 年1 月1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　3、根据债务重组准则，公司对2019 年1 月1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019 年1 月1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　经审核，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表无影响，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司2019年度财务报表无影响，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　　         公告编号：2020-029

　　山东威达机械股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举办2019年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长杨桂军先生、董事兼总经理刘友财先生、独立董事孟红女士、财务负责人姚华阳先生和董事会秘书兼副总经理张红江先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026               证券简称：山东威达              公告编号：2020-026

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇套期保值

　　业务事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展远期结售汇业务，业务金额不超过5,000万美元，业务期间自2020年5月1日起至2021年4月30日止；在上述额度范围内，资金可循环使用。现将相关事项公告如下：

　　一、从事外汇远期结售汇套期保值的目的

　　国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

　　二、公司拟开展的外汇远期结售汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。

　　2、开展外汇远期结售汇套期保值业务期限：外汇远期结售汇套期保值业务的期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。

　　3、资金规模及资金来源：公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务金额不超过5,000万美元；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　公司董事会授权经营管理层负责外汇远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　三、外汇远期结售汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇远期结售汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇远期结售汇套期保值业务，但仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司已制订《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，对外汇远期结售汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。公司将严格按照《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　五、开展外汇远期结售汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司开展外汇远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的，与日常经营需求紧密相关，是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效锁定交易成本和收益，应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于开展远期结售汇套期保值业务的可行性分析报告

　　一、 开展远期结售汇套期保值业务的背景

　　国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期结售汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

　　二、开展远期结售汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇套期保值业务。

　　公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　三、公司拟开展的远期结售汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种：公司远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。

　　2、开展远期结售汇套期保值业务期限：远期结售汇套期保值业务的期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。

　　3、资金来源及资金规模：公司开展的远期结售汇套期保值业务总额不超过5,000万美元；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　四、远期结售汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展远期结售汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的远期结售汇套期保值业务，但仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、 为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司已制订《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，对远期结售汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程等做出规定。公司将严格按照《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　六、公司开展远期结售汇套期保值业务的可行性分析结论

　　公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是为了充分运用远期结售汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效锁定交易成本和收益，应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026                 证券简称：山东威达                公告编号：2020-025

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计业务费用为70万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，并如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计业务费用为70万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　信永中和会计师事务所最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　2、人员信息

　　截止2020年3月31日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字会计师信息：

　　拟签字项目合伙人薛永东，注册会计师，2000年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务审计相关服务。

　　拟签字注册会计师孙有航，注册会计师，2004年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务审计相关服务。

　　3、业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年3月31日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括长虹美菱、大洋电机、华明装备、万马股份、经纬辉开、圣阳股份、科泰电源、亿晶光电、特变电工、莱克电气、华体科技、森源电气、科沃斯、龙源技术、洛凯股份、小熊电器、老板电器、海信家电、积成电子、中元股份、茧木申气等公司。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。。

　　5、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟安排的项目负责合伙人为薛永东先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，中国注册会计师。薛永东先生2006年10月至2011年10月期间任职中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2011年11月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。薛永东先生自2006年起作为签字会计师从事证券市场业务，先后为中航航空电子设备股份有限公司、西安博通资讯股份有限公司、西安宝德电气股份有限公司、山东威达机械股份有限公司签字会计师或项目合伙人，具有丰富的证券服务业务经验。

　　拟安排的项目独立复核合伙人为毕强先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，中国注册会计师。毕强先生自1991年从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。毕强先生现兼任东方时尚驾驶学校股份有限公司的独立董事。

　　拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为孙有航先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。孙有航先生自2004年起从事注册会计师业务，2011年注册为中国注册会计师，至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。孙有航先生作为审计业务经理，负责彩虹显示器件股份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、通源石油科技集团股份有限公司、中航光电科技股份有限公司等上市公司审计业务，为山东威达机械股份有限公司年报审计项目的签字会计师，具有较丰富的证券服务业务经验。

　　本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　6、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　2020年4月15日，公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年报审计工作，聘期一年。

　　2、 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　信永中和会计师事务所在公司2019年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本次拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为信永中和会计师事务所具备证券相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

　　（2）独立意见

　　经核查，信永中和会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，负责公司2020年报审计工作，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会议；

　　3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

　　4、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026              证券简称：山东威达               公告编号：2020-024

　　山东威达机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托理财概述

　　1、山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过8亿元，期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、委托理财的基本情况

　　1、投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

　　3、投资品种

　　公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　　4、决议有效期

　　决议有效期限为自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起一年以内。

　　5、委托理财的授权管理

　　董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　　（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002026                           证券简称：山东威达                            公告编号：2020-022

　　山东威达机械股份有限公司