一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以562368594为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　经过近几年来的转型升级发展，公司发展战略目标明确，产业脉络清晰，已经形成了以现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等四大业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。

　　1、现代物流业务

　　公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。

　　近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、北京、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。

　　公司物流业务中，全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（下称“兆华供应链”）从事的沥青供应链业务占比较大，兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，相互结合，相互促进，构建了沥青供应的完整业务链条。其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标等获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链拥有丰富的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱物流的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近几年发展，已在沥青供应链行业拥有领先地位。

　　2、汽车制造、销售及服务业务

　　公司的汽车制造、销售及服务业务由公司下属各子公司经营。该项业务原主要为乘用车辆和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务，旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众等中高端品牌乘用车品牌、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。近年来，在原来业务的基础上，通过收购兼并，拓展新能源客车和专用汽车的研发、制造领域，从汽车前端的研发制造，到后端的销售及维修、检测服务一体化发展。

　　公司汽车制造及销售业务中，控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”）的新能源客车业务占比较大。东莞中汽宏远为国家级高新技术企业，是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业，主要生产6-12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车等新能源汽车产品。近几年，东莞中汽宏远已经形成了“研发中心+整车制造+充电桩运营+客运协同服务+金融产业配套”的发展新生态，并成为华南区域新能源客车产业中迅速崛起的一股新生力量。

　　3、汽车客运及站务服务业务

　　公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输服务；公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区。截至2019年12月31日：公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1,431辆、旅游车157辆、出租车475辆、公交车616辆；拥有客运班线783条，班线覆盖闽西、闽北城乡，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。

　　4、成品油及天然气销售业务

　　（1）公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，子公司龙岩市岩运石化有限公司（下称“岩运石化”）拥有加油站7个；子公司福建龙洲海油新能源有限公司（下称“龙洲海油”）拥有加气站2个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。（2）在南平地区主要由子公司福建武夷交通运输股份有限公司（下称“武夷运输”）与中石油合作，拥有加油站3个，另有在批在建加油站2个。（3）在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。（4）在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流有限公司在其港后物流园建设有油气电合建站1个。

　　5、其他业务

　　为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展保理、信息技术服务和职业教育培训等业务，相关业务主要依托下属公司经营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，国际、国内的经济形势依然复杂严峻：全球经济增长有所放缓，外部不稳定、不确定因素增多；国内经济总体平稳，但稳中有忧，经济下行的压力有所增大。报告期内，面对错综复杂的经济发展环境，公司坚持 “道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，以效益为核心，以做大做强优势产业、不断提升发展质量为引领，在强化集团管控的基础上，凝心聚力发展优势产业，坚定不移优化产业布局，实现了公司及各项业务平稳发展。

　　2019年，公司全年实现营业收入606,289.21万元，比上年同期下降11.35%；实现归属于上市公司股东净利润12,198.76万元，比上年同期下降27.10%。

　　（一）现代物流业务方面

　　1、沥青供应链业务

　　报告期内，受国际国内经济形势影响，国内大型高速公路项目施工期整体滞后，且沥青供应链业务市场竞争日趋激烈。面对严峻形势，子公司兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为引领，适时调整经营策略：加强重点、优质项目跟踪，积极开拓市场；加强采购端和销售端管理，确保盈利空间；推进集装箱技术提升和重点库区改扩建工作，提高沥青产品物流、仓储能力，增强核心竞争优势。

　　沥青供应链业务全年实现营业收入179,121.05万元，同比下降15.62%；毛利率11.85%，比上年同期减少0.06个百分点。

　　2、港口码头及其他现代物流业务

　　报告期内，公司稳步推进安徽中桩港后物流园、配套件杂货码头、龙岩公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运，不断完善物流服务节点布局，物流服务业务体系逐步完善。港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入25,999.19万元，同比下降17.85%。

　　（二）汽车制造、销售及服务业务方面

　　报告期内，公司汽车制造、销售及服务业务坚持“筑基础、创效益、控风险”的发展方针，一方面不断加强新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度，提升市场竞争力；另一方面持续优化业务结构，报告期内，公司处置了广东梅州的一汽大众、宝马4S店并对福建厦门三家商用车4S店机构、人员、业务进行整合。报告期内，汽车制造、销售及服务业务实现营业收入276,873.31万元，比上年同期下降11.58%；毛利率11.63%，比上年同期下降3.54个百分点。东莞中汽宏远抓住国家支持新能源汽车行业健康发展的机遇，加快拓展广东、福建以外市场，进一步完善售后服务网络，已建立20家特约维修站，通过加大研发投入，研发创新能力得到不断增强；东莞中汽宏远2019年度实现营业收入180,459.88万元，同比下降9.39%，实现净利润7,673.26万元；其中实现归属上市公司股东净利润3,913.36万元，同比减少463.05万元（上年8-12月东莞中汽宏远实现归属上市公司股东净利润9,201.74万元，扣除1-7月权益法确认的投资亏损，2018年度对归属上市公司股东净利的影响金额为4,376.41万元）。

　　（三）汽车客运及站务服务业务方面

　　报告期内，面对城际高速铁路开通、私家车增加分流客源等因素的持续影响，公司汽车客运及站务服务业务深挖潜力谋发展，力促改革创效益：一是创新经营模式，大力推行城际公交、城乡公交化经营，提升市场主导力量；二是借力移动互联、智能科技为汽车客运赋能，提升服务水平和竞争力；三是持续推进机构整合，优化资源配置，实现降本增效；四是改革客运业务薪酬体系和绩效考核机制，有效激励业务团队凝聚力和战斗力。2019年度，汽车客运及站务服务业务实现营业收入46,540.14万元，同比下降4.49%；毛利率13.7%，比上年同期减少3.4个百分点。

　　（四）成品油及天然气销售业务方面

　　报告期内，在面对销售终端市场竞争激烈及新能源汽车保有量不断增长的形势下，公司成品油及天然气销售业务积极作为，围绕保存量、扩增量的经营思路，持续抓好安全和经营两大任务。报告期内，受益于公司子公司龙洲海油和武夷嘉元业务规模不断扩大，以及岩运石化稳健经营， 成品油及天然气销售业务实现营业收入32,293.08万元，同比增长2.64%；毛利率14.64%，比上年同期增加1.27个百分点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是    √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用  √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用  √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　财政部于 2019 年 4 月和 2019 年 9 月分别发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对财务报表格式进行了修订，公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则；

　　财政部于 2017 年 3 月修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），以及深圳证券交易所于 2018 年 8 月 21 日下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则；

　　财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），公司自 2019 年 6 月 10 日起施行；

　　财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“新债务重组准则”），公司自 2019 年 6 月 17 日起施行；

　　2、会计估计变更

　　2019年4月22日，根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》。公司对不同业务类型客户信用管理政策以及相关金融工具的信用风险是否发生显著变化判断同时结合历年应收账款周转天数、市场销售、应收账款账龄分布等信息的分析与判断，公司将账龄的划分由原来的1年以内，细分为两个时间段，即0-6个月（含6个月）和6-12个月（含12个月），同时对以账龄为组合的应收款项按其信用风险重新确定坏账准备的计提比例：将0-6个月的应收款项坏账准备计提比例由原来的5%降低为1%，另基于会计谨慎性的原则，6-12个月的应收款项坏账准备计提比例维持5%不变。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本期无非同一控制下企业合并。

　　2、2019年4月16日子公司武夷运输转让其持有的铅山县天南公共交通有限公司100.00%股权。

　　3、2019年12月31日孙公司龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让其持有的梅州市新宇汽车销售服务有限公司65.00%股权（梅州市新宇汽车销售服务有限公司持有的梅州中宝汽车销售服务有限公司100%股权随同转让）。

　　4、新设立新疆龙行建设工程有限公司、福建龙洲驿达供应链管理有限公司、龙岩市安盾保安培训有限责任公司，从设立日起纳入合并。

　　5、注销龙岩市红古田汽车租赁有限公司、龙岩市龙行旅游集散服务有限公司、南平天悦汽车租赁公司、政和县天骏出租汽车有限公司、南平市嘉顺物流有限公司。

　　龙洲集团股份有限公司

　　法定代表人：王跃荣

　　2020年4月28日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-026

　　龙洲集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（定期）会议于2020年4月27日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2020年4月17日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》,同意将该议案提交股东大会审议；公司第六届董事会独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　三、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告全文》和2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　五、审议通过《2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润为121,987,647元。根据公司章程规定，按母公司报表净利润43,061,515.53元的 10%提取法定盈余公积4,306,151.55元。截至2019年12月31日，2019年末实际结余未分配利润为450,790,771.48元。

　　经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展和投资者诉求等因素，公司拟订2019年度利润分配预案：以公司目前总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配39,365,801.58元，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

　　特别提示：本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定，符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺；本议案尚须提交2019年度股东大会审议，若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计中介机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　董事会认为：天职国际会师事务所（特殊普通合伙）自2006年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　九、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意公司于2020年5月19日召开2019年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对第五、第六、第七和第八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020-039

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（定期）会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，董事会决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年度股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。

　　（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年 5月19日（星期 二）下午14时30分；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象：

　　1.截止到2020年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3.审议《2019年年度报告全文及摘要》；

　　4.审议《2019年度财务决算报告》；

　　5.审议《2019年度利润分配方案》；

　　6.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计中介机构的议案》。

　　公司第六届董事会独立董事汤新华、邱晓华和胡八一将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

　　上述议案已经公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》、《龙洲集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）股东大会现场会议登记方法

　　1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2.自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

　　3.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）联系方式及其他说明

　　1.联系方式：

　　公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

　　电 话：0597-3100699

　　传 真：0597-3100660

　　电子邮箱：lzyszqb@163.com

　　联 系 人：刘材文

　　2.本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十四次会议决议。

　　2.公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362682。

　　2.投票简称：“龙洲投票”。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日09:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　龙洲集团股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2020－037

　　龙洲集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（定期）会议于2020年4月27日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2020年4月17日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（二）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2019年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，监事会保证公司2019年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　经审阅，监事会认为：董事会编制的《2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2019年12月31日的财务状况和2019年度经营成果，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　经审阅，监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》对利润分配的相关规定，该预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、股东诉求等因素，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计中介机构的议案》。

　　经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

　　经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观反映了公司 2019 年度内部控制运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审阅，监事会认为：董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、全面、客观反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002682                           证券简称：龙洲股份                           公告编号：2020-029