一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以312000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营产品罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、通风机等以鼓风机为主业的相关流体机械，并向以工业废水处理的环保工程及环保节能方向发展。以鼓风机为代表的智能制造产业和以工业水处理为代表的环保产业，是公司2019年度发展的双主业。

　　（一）以鼓风机为代表的智能制造产业：

　　1、罗茨鼓风机：是公司主导产品，在全国知名度较高，发展罗茨鼓风机的应用范围较广具有明显优势。由于罗茨风机具有较大的优点，其一压力随系统阻力的变化而变化，具有压力自适应性；其二具有强制送气的硬排气特性；其三产品分档密，覆盖范围广，规格品种多，且密封形式式样，能够满足不同介质需要。

　　罗茨鼓风机产品作为国内的第一品牌，鼓风机厂事业部在产品上提升国内的领导地位，做好公司销售的坚强后盾,确保国内市场占有率稳步提升，并帮助公司销售让更多公司的风机走出国门。而且紧跟市场形式的变化，不断加大研发投入，继续从美国引进先进风机技术，加速与美国研究所的联合研发，向智能化，低噪声化，高效化方向发展，使罗茨鼓风机产品技术性能更优越，产品质量更可靠，应用领域更广泛。

　　2019年度，罗茨鼓风机进行了新产品开发、老产品改进、工艺工装工作的改进及设计工作；根据国家对环保的要求，专人跟踪支持喷漆房的改造工作；完成公司的ISO9001认证工作及计量理化工作。依托成立的鼓风机创新研究院完成了TEU蒸汽压缩机合同执行项目、TEP蒸汽压缩机国产化联合研发项目、螺杆鼓风机项目及风机降噪项目等工作。

　　国内外罗茨风机技术的主要发展方向：一是利用先进的设计制造技术优化产品结构及性能，特别是叶轮结构和叶型的优化，以提高鼓风机效率，同时提升产品可靠性；二是罗茨鼓风机的高速小型化、集成化、配套件的优化、监控智能化等，并辅以先进的隔声、降噪设计，开发出运行维护周期长的节能轻便型罗茨机组，使鼓风机操作维护更简便、快捷；三是罗茨风机应用技术的发展，如以各种工业气体增压输送为主的特型罗茨技术以及MVR用罗茨式压缩机的发展。

　　罗茨风机产品不断创新，勇于探索新行业、新用途。2019年开启了公司进军“草甘膦”农药行业的第一单。此行业圈子小且相对封闭,在此之前公司没有业绩，鉴于此，公司着力紧盯紧跟，在各部门的共同努力下，最终成功拿下目前机型最大、合同金额最大的行业订单，破除竞争对手一家独大的不利局面，有效提升了章鼓品牌的知名度，为下一步产品推广扫清障碍，提升了业绩空间。

　　2、透平产品：是公司集多年设计和制造经验，为满足客户需求，精心设计开发的新一代离心风机，该产品是在多年设计制造低速离心风机基础上，采用多项专有技术而研制开发的高效节能产品，是集国内外先进技术于一体的最新产品。2019年继续引进吸收美国技术，开发了具有国际先进技术的新系列多级离心鼓风机，产品性能优良，运行平稳，具有振动小、效率高、噪声小等特点。广泛应用于电力、石油、化工、化肥、钢铁、冶炼、制氧、水泥、食品、纺织、造纸、除尘反吹、水产养殖、污水处理、气力输送、空气分离等各行业。

　　为进入印度市场，配合公司外贸部完成美国通用公司对公司单级高速风机产品质量体系认证工作，经过各部门的努力工作，公司单级高速产品已获得GE公司认证，这为公司透平产品进入国外市场打下了基础。

　　3、通风机:公司通风机产品是本着经济性与性能最大程度匹配的产品定制理念设计开发的低、中、高压离心风机，工业锅炉、窖炉用离心通、引风机。公司依托国内风机行业知名专家及名牌大学科研技术，采用“量体裁衣”模式，研制设计生产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机，为工业各行业提供高效节能、环保、低噪、运转平稳的风机及配套产品，并为已应用的风机提供技术改造，优化风机性能，提高风机运行的经济性和可靠性。与国内同类风机相比，具有设计效率高，调节范围广等特点。产品广泛应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、隧道、和风洞等行业。

　　通风机拥有百亿级的市场容量和需求量。目前公司形成了以焦化行业为龙头，焚烧、冶金、化工、钢厂及热电四个板块为主的多头发展趋势。紧紧围绕国家环保政策，进一步完善组织架构和管理体系，多行业渗透，优势行业进一步提升，提高市场占有率，开拓了焚烧（包括垃圾焚烧发电、生物质发电、固废危废处理、提纯贵金属等）行业更多具有代表性的业绩，进一步提升了在焦化行业烟气净化工艺中引风机的知名度。

　　4、工业泵：紧抓传统煤炭行业渣浆泵市场，继续保持并增进与煤炭行业设计院和工程公司的商务往来，密切跟踪重点项目进展，发挥从项目立项、初步设计、方案论证、设计总包、采购落地、安装调试的一条龙跟踪服务模式，确保业主方、设计方、总包方三方业务动态无缝对接，保证项目成功率。建立老用户配件量跟踪预警档案机制，及时提醒业务市场配件订单的回访签订工作，有效的维护配件市场保有量。利用好陶瓷渣浆泵新产品的性价比优势，开发新行业，尤其是黄金行业、有色行业、钢铁行业的增量市场，形成以陶瓷渣浆泵为亮点，配合金属渣浆泵产品组合式销售，攻占选矿行业增量市场的模式。响应国家一带一路政策，跟随国家投资项目或国内配套商路线走出去，另外主动探索外贸网上营销业务模式，积极开拓国外市场。坚持提高销售队伍素质，不断的培养市场开发人员补充扩大销售队伍；保证市场开发多样化，并根据不同地区的特殊市场行情布局不同的行业，例如南方地区新兴的砂石市场。2019年成立了智能渣浆泵项目部，为洗煤行业率先实现智能化提供良好的服务，成为一个新的增长点。

　　5、气力输送：2019年由于受国家宏观经济及市场的影响，公司及时作出了调整，将隶属气力输送事业部的专职销售人员划归了销售事业部。其目的就是充分利用总公司销售网络平台将气力输送产业做大，并采取了以下措施：（1）气力输送全体人员将以销售为龙头，全力支持配合销售工作，全力做好信息的对接和方案的设计，做到设计方案的合理性、经济性、可靠性。（2）努力做好项目的执行、供货、安装、调试，进一步压缩成本，减少费用。（3）继续执行新、特、大项目奖励制度，提高广大工程技术人员的创新能力，提高全员的责任心和积极性。（4）加大新产品开发力度，继续完成ZE旋转阀的系列开发和不锈钢分路阀的开发，加大系统工程配套用产品的开发生产，减少采购、扩大销售；继续对老产品ZR系列供料器进行改造，解决耐磨、漏粉问题，提高性能、降低生产成本。（5）积极寻求技术、业务方面的合作伙伴，扩大业务范围，为公司发展寻求新的资源。

　　2019年气力输送制定了一系列规定，促进公司发展，开展好新行业、新物料、新工程项目承接，促进业务人员、工程技术人员积极开拓新行业、新物料、新工程项目并明确了奖励办法。新开拓了石墨、NPK肥料二个新行业，效果显著。

　　6、节能环保：对生产工艺上使用的MVR系统市场重点开发，加大大蒸发量系统的开发力度，联合公司水处理团队加强合作，拉长工艺流程，实现零排放目标，并承担了山东省重点科技创新工程项目提供项目支持，获得更多的政府资金支持。

　　7、电气设备：主要产品有高、低压配电柜，水处理控制系统，风机检测柜，高、低压电机控制柜，变频柜，软起柜，电缆分支箱等，2019年对所有带PLC的产品增加无线模块，实现产品远程控制和数据检测采集，降低售后服务费用，确保产品数据采集的准确些，以便互联网中端数据采集、平台搭建。

　　（二）以工业水处理为代表的环保产业：

　　近年来，国家对保护环境高度重视，环保执法力度日益增强，促动了污水处理技术的不断成熟，2019年水处理的核心技术开发、核心技术创新与应用，紧密依托王浩院士在公司设立的院士工作站进行研发与落地，以先进水处理技术为核心，大力开发水处理市场。通过重点项目实施规范工程部项目实施流程，做好项目管控，严把时间进度、严控工程质量，打造水处理工程的章鼓标准，以高规格的工程质量赢得客户肯定。围绕针对工业废水处理技术设备输出、工程承包、第三方运营服务（技术管理、药剂等），通过会议、专家讲座等各种方式加大市场宣传力度，加强与其他水处理技术公司、设计院、某个行业领先的企业合作。

　　（三）公司主要经营模式：

　　在市场需求日趋多样化和差异化，市场竞争日益激烈化情况下，在市场不断变化的情况下，面对市场外延，销售事业部制定了国外服务等同于国内服务的政策。得到了公司大客户北京北大先锋和安徽科达的认可与支持，为奠定在变压吸附和煤制气行业夯实了基础，保障了公司在优质行业的持续发力，稳定市场及占有率。同时通过产品质量与卓越品牌形象，对吸引价格敏感度低、品牌忠诚度高、消费能力强的优质客户群体进行高端定制。

　　中石化燕山分公司单级高速产品主空气风机的中标，标志着公司单级高速产品进军硫磺回收行业，单级高速风机替代多级离心风机是未来硫磺回收行业的发展趋势，截止目前，公司是单级产品应用于石化双雄 为数不多的厂家之一；铜合金无火花风机的成功研制为公司罗茨风机在防爆行业填补了空白，针对用户需求，铜合金叶轮风机在2019年度得到了广泛应用。

　　山东章鼓多年以来针对市场做了明确的区域划分，公司在全国各地有近50个销售网点。根据当前国内经济形势，为适应市场发展要求，创新思路，采取大区管理模式进行开展工作，使原有细化办事处结构发展到现在的大区销售管理模式。现在的销售网点分大区办事处、代理处两种形式，分别遍布在全国的各个省份，所有的销售网点受公司统一领导、监督与管理，打造出了一支“拉得出，冲得上，打得赢”的销售战队。

　　2019年在四大销售片区的基础上，公司继续推行大区制，新创立了西南大区、中南大区、晋陕豫大西，形成七大销售片区模式。各大区销售战略充分发挥区长的带头作用，资源共享，优势互补，以区域块带动业绩的提升，实现了市场信息的有效转化和充分利用及公司全系列产品的全面销售。

　　大力发展“电子商务+网络销售”线上模式

　　2016年公司开发了线上销售，专门成立了电子商务部和网销部，线上建立了网上商城、客服平台、阿里巴巴、百度商桥等国内知名网络平台及阿里巴巴国际站。利用网络平台资源优势，通过网上调研、大量搜集国内外市场信息、整合市场信息，并及时将信息反馈线下销售网点，实现信息资源共享。线下为主力，线上为辅助，线上线下互动，形成合力，充份发挥互联网渠道优势使普通工业产品更好的服务于国内外市场，也对公司产品的推广和企业品牌的宣传起到了积极有效的作用，公司将继续加强这一创新销售模式的管理与支持力度。

　　公司通过参加行业展会增加企业、产品的宣传力度，先后在北京、上海、广州等地参加环博会和国际环保展览会，并参加了炭黑、石灰、煤化工、玻璃棉、空分等行业年会及专业技术交流会议。通过参加相关会议，公司进一步了解和掌握了行业发展动态，为公司经营决策提供了重要依据，加强了与客户的交流，并对企业和产品进行宣传。

　　提升公司内部营销管理，公司具有50年发展积淀，形成了以产品和企业带来的独特魅力，充分管理与发挥好信息资源，与公司销售政策互为补充，有效避免了市场空挡区域和恶意竞争现象。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，公司董事会和管理层审时度势，果断决策，树立新目标，提出了新动力、新业态、新发展的经营理念，发挥自身优势，加大研发投入，增强自主创新能力，加强外部资源整合，推动新旧动能转换及产业转型升级，淘汰落后产能，停止了磨机产品的生产与销售，退出了水泥磨机行业。伴随国家产业政策及供给侧结构改革的深入推进，结合公司自身实际状况，公司在2019年实行了有限多元化的产品战略，形成了以鼓风机为代表的智能制造产业和以工业水处理为代表的环保产业的双主业发展。

　　报告期内，公司实现营业收入107,864.82万元，与上年同比增加14.39%，2019年度公司订单延续了2018年的增长势头，订单增长致营业收入相应增长，公司风机、渣浆泵、水处理产品都取得了很好的发展；实现归属于母公司所有者的净利润7,514.97万元，与上年同比减少10.55%，公司因新旧动能转换，产业转型升级需要，及时调整优化产品结构，淘汰磨机产品，处理存货物资，致报告期内利润下降；报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。

　　本报告期公司实现营业成本为75,794.03万元，与上年同比增加19.85%，原因本报告期营业收入增加及原材物料和人工费增加；销售费用为10,281.77万元，与上年同比增加11.92%，原因为广告宣传费、维修包装费、安装费等增加所致；管理费用为9,298.44万元，与上年同比增加12.72%，原因为薪酬支出、差旅费、安全生产费等增加所致；财务费用为387.89万元，与上年同比增加282.85万元，原因为本报告期支付银行贷款利息增加所致；所得税费用为648.57万元，与上年同比减少37.84%，原因为本期利润总额减少所致；研发投入为4,266.24万元，与上年同比增加12.46%，主要是本报告期公司加大研发投入，提高产品技术含量；经营活动产生的现金流量净额为6,168.60万元，与上年同比增加78.78%，原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,288.82万元，与上年同比减少13.11%，主要因本报告期收到其他与投资活动有关的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-7,663.88万元，与上年同比减少18,349.95万元，主要因本报告期偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　①财务报表列报

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

　　相关列报调整影响如下：

　　2018年 12 月 31 日受影响的合并报表

　　■

　　2018年 12 月 31 日受影响的母公司报表

　　■

　　②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，于5月2日发布修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起、其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　首次执行新金融工具准则的影响：

　　相关列报调整影响如下：

　　合并报表

　　■

　　母公司报表

　　■

　　除上述外，本期公司无重要的会计政策发生变更

　　2、重要会计估计变更

　　公司报告期不存在需要披露的重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　董事长：方润刚

　　2020年4月28日

　　证券代码：002598               证券简称：山东章鼓              公告编号：2020012

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第六次会议于2020年4月26日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2020年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事14名，实到董事13名，董事祝文博女士因公出差，未能参加会议。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过了关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案。

　　《公司2019年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　三、审议通过了关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案。

　　独立董事徐东升先生、张宏女士、董明晓女士、戴汝泉先生、徐波先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站），并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　四、审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　公司2019年度财务决算报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了中天运[2020]审字第90477号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业收入107,864.82万元，同比增加14.39%，公司实现营业利润8,111.78万元，同比减少12.87%，实现利润总额8,093.90万元，同比减少13.53%，实现净利润7,445.33万元，同比减少10.48%，其中归属于母公司所有者的净利润7,514.97万元，同比减少10.55%，每股收益0.2409元,同比减少10.55%。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　五、审议通过了关于《公司2020年度财务预算报告》的议案。

　　2020年计划完成营业收入12亿元，比2019年增长11.25%；2020年计划实现利润9,200万元，比2019年增长13.67%。

　　特别提示：上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　六、审议通过了关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　七、审议通过了关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2019年度审计机构期间，中天运恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请中天运为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　八、审议通过了关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案。

　　同意公司与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司、上海力脉环保设备有限公司、河北协同水处理技术有限公司、广州拓道流体技术有限公司、山东艾诺冈新能源技术有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司发生的产品购销预计关联交易情况制订了公司2020年度关联交易预计的报告。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。《公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020015）将刊登在2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会分别就此事项出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生进行了回避表决。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人，回避5人。

　　九、审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案。

　　公司2019年度经营业绩业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中天运[2020]审字第90477号审计报告。经审计2019年度母公司实现净利润72,885,080.34元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,288,508.03元，加上年初未分配利润250,548,132.73元，减去分配2018年利润62,400,000.00元，2019年度实际可供股东分配的利润为253,744,705.04元。

　　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，公司董事会提议2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元人民币（含税），共计派发5,928万元，公司剩余未分配利润194,464,705.04元结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

　　该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合中国证监会《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司章程规定的分配政策，具备合法、合规性、合理性。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议，公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十、审议通过了关于《确定公司董事、监事、高管2020年年薪》的议案。

　　其中，公司董事、监事的年薪还须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十一、审议通过了关于《公司2020年度向相关金融机构申请授信额度及办理银行保函》的议案。

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自公司董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　公司授权副董事长、财务总监方树鹏生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十二、审议通过了关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案。

　　公司全体董事、高级管理人员保证2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2019年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》同时登载于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十三、审议通过了关于《公司使用自有闲置资金进行现金管理》的议案。

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。

　　该议案具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号2020017）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十四、审议通过了关于《公司修订〈公司章程〉》的议案。

　　根据深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律法规、规章制度，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容请详见本公告附件。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人。

　　十五、审议通过了关于《公司修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

　　根据深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容请详见本公告附件。

　　该项议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人。

　　十六、审议关于《公司对外投资合资成立北京微鲸公司暨关联交易》的议案

　　同意公司与QUANTUM FILTRATION MEDIUM PTY LTD（以下简称“QUANTUM公司”）、济南毛毛虫水处理科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南毛毛虫”）、合肥浩凌君玉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥浩凌君玉”）及自然人Clive Hawkeye共同在北京市大兴区设立北京微鲸水科技环境有限公司（暂定名，以最终工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“北京微鲸”）。其中，山东章鼓以现金方式出资400万元人民币，占设立后北京微鲸40.00%的股权；济南毛毛虫以现金方式出资200万元人民币，占设立后北京微鲸20.00%的股权；QUANTUM公司以现金，实物或其他方式出资150万元人民币，占设立后北京微鲸15.00%的股权；合肥浩凌君玉以现金，实物或其他方式出资200万元人民币人民币，占设立后北京微鲸20.00%的股权；自然人Clive Hawkeye以现金，实物或其他方式出资50万元人民币，占设立后北京微鲸5.00%的股权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外投资合资成立北京微鲸公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020018）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。本次关联交易涉及的关联董事王崇璞先生进行了回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人，回避1人。

　　十七、审议通过了关于《公司董事变更》的议案。

　　同意逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，祝文博女士不再担任公司董事职务。

　　《关于董事、监事变更的公告》的内容详见刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十八、审议通过了关于《公司对外投资合资成立江苏章鼓力魄锐公司暨关联交易》的议案。

　　同意公司与杭州力魄锐航空科技有限公司（以下简称“杭州力魄锐”）及济南锐新动力科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南锐新动力”）共同在江苏省扬州市设立江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司（暂定名，以最终工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“江苏章鼓力魄锐”）。其中，山东章鼓以现金方式出资1040万元人民币，占设立后江苏章鼓力魄锐52.00%的股权；杭州力魄锐以现金方式出资800万元人民币，占设立后江苏章鼓力魄锐40.00%的股权；济南锐新动力以现金方式出资160万元人民币，占设立后江苏章鼓力魄锐8.00%的股权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外投资合资成立江苏章鼓力魄锐公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020020）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。本次关联交易涉及的关联董事刘士华先生进行了回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人，回避1人。

　　十九、审议通过了关于《公司2020年第一季度报告》的议案。

　　公司全体董事、高级管理人员保证2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》同时登载于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二十、审议通过了关于《提请召开公司2019年度股东大会》的议案。

　　《公司关于召开2019年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓               公告编号：2020022

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第六次会议于2020年4月26日召开，会议决议于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《提请召开2019年度股东大会》的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00

　　期间的任意时间任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2020年5月14日

　　7、出席会议对象：

　　（1）2020年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的议案：

　　■

　　本次股东大会议案1-10、12-16为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案11为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、单独计票提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　3、议案披露情况

　　议案1、议案3-13已经公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过；议案2、议案14已经公司于2020年4月26日召开的第四届监事会第五次会议审议通过；议案15已经公司于2019年10月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过；议案16已经公司于2019年10月25日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年5月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

　　2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2020年5月15日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、会议联系人：陈超、张红

　　3、联系电话：0531-83250020

　　4、传真：0531-83250085

　　5、通讯地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

　　6、邮编：250200

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362598，投票简称为章鼓投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）股份          股，占山东章鼓股本总额的      %。

　　兹委托        先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明事项：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；

　　每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：参会回执

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2019年度股东大会回执

　　致：山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2020年5月15日下午17:00前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0531—83250085）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。

　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002598             证券简称：山东章鼓            公告编号：2020023

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月26日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已于2020年4月16日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事2名，监事于学芹女士因公出差，未能参加会议。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　《公司2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　三、审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　四、审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　五、审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　六、审议通过关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任2019年度审计机构期间，中天运恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。同意公司董事会作出的续聘决议。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　七、审议通过关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　该议案具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020015）。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　八、审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》同时登载于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　九、审议通过关于《公司使用自有闲置资金进行现金管理》的议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。并同意将该项议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号2020017）。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十、审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案。

　　经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》同时登载于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　十一、审议通过关于《公司监事变更》的议案。

　　同意王晓晓女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。同时，于学芹女士不再担任公司监事职务。

　　该议案具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司关于董事、监事变更的公告》（公告编号2020019）。

　　该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓               公告编号：2020013

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2019度内部控制自我评价报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价的工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司、美国风神鼓风机有限公司、山东章鼓绣源环保科技有限公司、山东章鼓节能环保技术有限公司、甘肃金川章鼓流体技术有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括：规范运作、信息披露、资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、合同管理、投资管理、关联交易管理、预算管理、信息系统管理等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、财务管控、投资管理等。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：

　　①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；

　　②公司更正已公布的财务报告；

　　③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；

　　④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

　　财务报告重要缺陷的迹象包括：

　　①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

　　②未建立反舞弊程序和控制措施；

　　③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

　　④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

　　一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

　　如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

　　如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

　　如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

　　另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：

　　（1）重大决策程序不科学；

　　（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；

　　（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；

　　（4）管理人员违反公司相关规章制度越权审批，造成相应损失；

　　（5)其他对公司影响重大的情形。

　　其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

　　（五）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。

　　3.前期内部控制缺陷认定情况

　　根据上述财务报告及非财务报告的重大缺陷认定标准，公司2019年度不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　报告期内，公司无可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制事项。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓               公告编号：2020014

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了关于《续聘公司2020年度审计机构》，拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘审计机构的情况说明

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年度审计机构期间，中天运恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，拟继续聘请中天运为公司2020年度审计机构，负责公司2020年年度审计工作和内控鉴证，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中天运协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘请审计机构基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1．机构信息

　　名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

　　业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　是否曾从事过证券服务业务： 是

　　投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：是。2008年加入华利信国际，成为其成员所。

　　2．人员信息

　　2019年末合伙人数量：72人

　　2019年末注册会计师数量：687人

　　2019年末从业人员数量：1,897人

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　从事过证券服务业务的注册会计师数量：300余人

　　项目合伙人姓名：杨锡刚。

　　从业经历：1990年7月至1998年7月在山东临沂财政学校从事财政学教学工作，1998年7月至1998年12月在山东临沂会计师事务所从事咨询培训工作，1998年12月至2000年7月在山东临沂天成会计师事务所从事审计工作，2000年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为莱芜钢铁集团有限公司、平度市国有资产经营管理有限公司、北京兴展国有资产经营公司、大连黄海港务有限公司等多家大型国有企业集团，以及山东东方海洋科技股份有限公司（证券代码：002086）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　拟签字注册会计师姓名：周芝本。

　　从业经历： 1993年7月至2003年12月在中建八局一公司财务部从事财务工作；2004年1月至2006年5月在山东正源和信会计师事务所从事审计工作；2006年6月至2008年9月在山东国润会计师事务所从事审计工作；2008年10月至2015年6月在山东德融会计师事务所从事审计工作；2015年7月至2018年4月在山东国润会计师事务所从事审计工作；2018年5月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所从事审计工作先后为国家电网、滨州高新区开发投资有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　3．业务信息

　　最近一年总收入（2018年）：69,555.34万元

　　最近一年审计业务收入（2018年）：48,166.63万元

　　最近一年证券业务收入（2018年）：13,809.77万元

　　最近一年审计公司家数（2018年）：7000余家

　　最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：39家

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4．执业信息

　　会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人杨锡刚，中国注册会计师，从事证券业务的年限为14年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995年3月至2000年5月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。项目质量控制负责人马晓红，中国注册会计师，从事证券服务业务的年限为20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师周芝本，中国注册会计师，从事过证券服务的年限为2年，具备相应的专业胜任能力。

　　5．诚信记录

　　最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人杨锡刚最近三年受到行政监管措施一次，系2019年10月，中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号）。除此之外，拟签字项目合伙人杨锡刚、质量控制复核人马晓红、拟签字注册会计师周芝本最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　6．深交所要求的其他内容

　　三、拟续聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对中天运提供审计服务的经验与能力进行了审查。审计委员会认为中天运在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘中天运为公司2020年度的审计机构。

　　2、公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案，拟续聘中天运为公司2020年度审计机构。

　　3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》及《关于公司第四届董事会第六次会议相关议案事前认可的独立意见》。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2019年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓               公告编号：2020015

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计日常关联交易情况概述

　　1、日常关联交易事项

　　根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2020年度日常关联交易情况进行了预计，包括：预计2020年度山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称“山东丰晃”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“山东章晃”）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称“上海力脉”）、广州拓道流体技术有限公司（以下简称“广州拓道”）、河北协同水处理有限公司（以下简称“河北协同”）、山东艾诺冈新能源技术有限公司（以下简称“山东艾诺冈”）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称“章鼓耐研”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易。

　　2、关联交易履行的审批程序

　　（1）董事会表决情况

　　2020年04月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案，董事会同意该关联交易预计。

　　（2）关联董事回避情况

　　在审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生回避表决。

　　（3）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事、监事会对此议案发表了明确同意的独立意见和专项意见，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，与该议案交易有利关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、预计2020年度关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、山东丰晃铸造有限公司

　　成立于2000年1月28日，成立时的注册资本为337.5万美元，住所为山东省章丘市明水开发区双山路57号，法定代表人为方润刚，经营期限15年，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。2002年4月10日，山东丰晃全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日，山东丰晃取得增资后的企业法人营业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），山东丰晃的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有山东丰晃60%的股权，公司持有山东丰晃40%的股权。

　　山东丰晃2019年度实现营业收入4,530.33万元，净利润74.53万元，截止2019年12月31日的资产总额为4,402.73万元，负债为391.05万元，净资产为4,011.68万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。

　　2、山东章晃机械工业有限公司

　　成立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。山东章晃成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日，济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》，同意山东章晃的经营年限由15年延长到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日，山东章晃取得变更后的企业法人营业执照（注册号：370100400002323），营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇，公司类型为中外合资有限责任公司，经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。日本大晃机械工业株式会社持有山东章晃60%的股权，公司持有山东章晃40%的股权。

　　山东章晃2019年度实现营业收入7,554.6万元，净利润1,375.09万元，截止2019年12月31日的资产总额为9,559.54万元，负债为526.13万元，净资产为9,033.41万元（上述数据已经山东立源会计师事务所（普通合伙）审计）。

　　3、上海力脉环保设备有限公司

　　成立于2014年6月27日，注册资本为1,538.4615万元人民币，住所为上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室，法定代表人为陈伟，经营范围为销售环境设备、水处理设备、膜材料、环保材料、建材、化工设备及配件、针纺织品、服装服饰及材料、橡胶制品、机电产品、电子产品、水处理工程、环保工程、膜分离技术工程、膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、水处理工程设计、环境工程设计、膜分离技术工程设计、环境工程专业承包三级。从事货物及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司持有上海力脉5.55%的股权。

　　上海力脉2019年度实现营业收入10,325.44万元，净利润-742.63万元，截止2019年12月31日的资产总额为11,381.69万元，负债为4,398.69万元，净资产为6,983.00万元（上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　4、广州市拓道新材料科技有限公司

　　成立于2017年10月19日，注册资本为1250万元，实收资本1050万元，住所为广州市越秀区中山六路238号越秀新都会广场西座1204，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围为工程技术咨询服务，机械技术开发服务，机械配件批发，机械配件零售，通用机械设备销售，机电设备安装工程专业承包。2017年12月14日，济南张正扬新材料科技合伙企业（有限合伙）增资325万元，持有广州拓道10%股份；2018年1月5日，本公司作为有限合伙人参股的济南凯丽瑞奕股权投资基金中心（有限合伙）增资325万元，持有广州拓道10%股份。2018年3月23日，广州市拓道新材料科技有限公司取得增资后的企业法人营业执照（注册号：91440101MA5AKFM21A），注册资本变更为1250万元。

　　广州拓道2019年度实现营业收入1,836.51万元，净利润480.49万元，截止2019年12月31日的资产总额为2,631.01万元，负债为907.71万元，净资产为1,723.30万元（上述数据已经广州悦禾会计师事务所审计）。

　　5、河北协同水处理技术有限公司

　　成立于2017年7月26日，注册资本为2700万元，住所为石家庄高新区昆仑大街55号A座三层，经营期限长期，经营范围为水处理技术、环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设施运营管理；环保工程设计、施工及工程总承包；环保设备安装；化工清洁生产工艺设计及技术服务；合同能源管理；环保产品及设备的研发；环境检测、检验检测技术咨询；环境影响评价；化工产品、化学试剂(危险化学品及易制毒化学品除外)、环保设备及配件的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制的商品及禁止的技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司作为有限合伙人参股的宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）对河北协同持股比例为52.66%。

　　河北协同2019年度实现营业收入16,458.57万元，净利润1,724.22万元，截止2019年12月31日的资产总额为11,891.46万元，负债为2,564.52万元，净资产为9,326.94万元。（上述数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　6、山东艾诺冈新能源技术有限公司

　　成立于2017年7月10日，注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司1幢办公楼503室，经营期限长期，经营范围为锂离子电池、太阳能电池、蓄电池、超级电容器电源模块、工业自动控制系统装置、太阳能控制设备的研发、销售。货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司之联营企业山东凯丽瑞奕基金管理有限公司之子公司山东瑞奕新能源技术有限公司对山东艾诺冈持股比例为60%。

　　山东艾诺冈2019年度实现营业收入47.11万元，净利润-172.87万元，截止2019年12月31日的资产总额为686.94万元，负债为143.14万元，净资产为543.80万元。（上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　7、山东章鼓耐研新材料科技有限公司

　　成立于2019年05月07日, 注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼401室，法定代表人为张迎启，经营范围：陶瓷新材料制造的技术开发、技术服务；陶瓷新材料产品的技术开发、技术服务、销售；技术进出口，货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。公司持有章鼓耐研40%的股权。

　　章鼓耐研2019年度实现营业收入18.03万元，实现净利润-14.03万元，本期末总资产1,008.38万元，负债为22.41万元，净资产为985.97万元（上述数据已经山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）审计）。

　　8、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司

　　成立于2019年12月02日, 注册资本为1000万元，住所为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间，法定代表人为田希晖，经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有章鼓高孚35%的股权。

　　章鼓高孚2019年度未取得收入。

　　（二）与本公司的关联关系：

　　公司董事长方润刚先生为山东章晃、山东丰晃的董事长，公司副董事长方树鹏先生为上海力脉与河北协同的董事、山东艾诺冈执行董事兼经理、法定代表人；公司董事兼副总经理王崇璞先生为上海力脉的董事、河北协同的董事长兼法定代表人；公司董事兼副总经理张迎启先生为广州拓道董事、章鼓耐研董事长兼总经理、法定代表人；公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事；公司副总经理袭吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

　　三、关联交易主要内容

　　公司未与各关联方就关联交易签署书面协议，上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　五、公司独立董事及监事会意见

　　1、公司独立董事意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2020年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会审议通过的关于《公司2020年度日常关联交易预计》的议案，并同意将此议案提交2019年度股东大会审议。

　　2、公司监事会意见：

　　公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓               公告编号：2020017

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。

　　2、投资额度

　　拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。

　　5、资金来源

　　公司短期闲置自有资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司投资产品有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）资金存放与使用风险。

　　（3）相关人员操作和道德风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　（2）公司财务处将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。现金管理资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（4）公司监事会应当对资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　三、对公司的影响

　　1.公司本次运用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

　　2.通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓              公告编号：2020018

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于对外投资合资成立北京微鲸公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次对外投资为关联交易，资金来源于公司自有资金，不构成重大资产重组。投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”），为进一步扩展公司的业务领域，推动公司水处理业务的布局和发展，并结合公司目前发展的实际情况，公司董事会及管理层从谨慎性和公司发展的角度考虑，拟与QUANTUM FILTRATION MEDIUM PTY LTD（以下简称“QUANTUM公司”）、济南毛毛虫水处理科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南毛毛虫”）、合肥浩凌君玉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥浩凌君玉”）及自然人Clive Hawkeye共同在北京市大兴区设立北京微鲸水科技环境有限公司（暂定名，以最终工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“北京微鲸”）。其中，山东章鼓以现金方式出资400万元人民币，占设立后北京微鲸40.00%的股权；济南毛毛虫以现金方式出资200万元人民币，占设立后北京微鲸20.00%的股权；QUANTUM公司以现金，实物或其他方式出资150万元人民币，占设立后北京微鲸15.00%的股权；合肥浩凌君玉以现金，实物或其他方式出资200万元人民币人民币，占设立后北京微鲸20.00%的股权；自然人Clive Hawkeye以现金，实物或其他方式出资50万元人民币，占设立后北京微鲸5.00%的股权。

　　2、由于济南毛毛虫的执行事务合伙人王崇璞先生为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，济南毛毛虫与山东章鼓存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于《对外投资合资成立北京微鲸公司暨关联交易》的议案，本次关联交易涉及的关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　4、本次对外投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议主体及关联方基本情况介绍

　　1、QUANTUM FILTRATION MEDIUM PTY LTD

　　名称：QUANTUM FILTRATION MEDIUM PTY LTD

　　注册日期：2002年1月23日

　　注册地址：Western Australia, STA ACCOUNTANTS,4 Fairbairm Road,BUSSEL TON

　　企业类型：Company type：Australian Proprietary Company

　　Class：Limited By Sharec

　　Subclass：Propnetary Company

　　QUANTUM FILTRATION MEDIUM PTY LTD与本公司不存在关联关系。

　　2、济南毛毛虫水处理科技合伙企业（有限合伙）

　　■

　　3、合肥浩凌君玉企业管理合伙企业（有限合伙）

　　■

　　4、Clive Hawkeye：男，澳大利亚籍，1955年12月出生，澳大利亚悉尼大学毕业，物理学家，现任澳大利亚QUANTUM公司董事长。

　　Clive Hawkeye先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：北京微鲸水科技环境有限公司

　　2、住所：北京市大兴区绿地中央广场兴贸中心3号楼1007

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：人民币1,000万元

　　5、法定代表人：王崇璞

　　6、经营范围：污水处理技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务；以自有资金对水处理项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

　　7、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

　　■

　　以上具体信息均以最终的工商设立登记为准。

　　四、本次对外投资的目的、对公司的影响

　　1、投资目的

　　通过合资成立北京微鲸引进QUANTUM公司产品及相关技术，同时依托山东章鼓上市公司背景和成熟的市场网络及销售团队，发挥各自优势，形成优势互补，快速打开和占领国内重金属工业废水处理市场，深度挖掘工业水处理领域市场价值，支撑公司迅速做大、做强，推动公司的环保产业发展迈入新的台阶。

　　北京微鲸的成立，将进一步提升公司工业废水处理能力，拓展公司工业废水处理市场，增强公司的整体实力和市场竞争优势，培育公司新的利润增长点，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　2、对公司的影响

　　1、北京微鲸将立足于工业水处理领域，在工业水处理领域中广泛开展第三方托管运营、工程总承包、工业污染源头治理与生化处理、中水回用及零排放等业务，并开拓城市污水的重金属处理业务。合作投产后，将使公司在国内外矿山废水处理，膜系统和生化系统预处理，电镀废水处理市场竞争力大幅提升，为公司带来多项申报技术发明专利、实用新型专利技术优势，大大提高公司在工业废水处理领域的综合竞争力；

　　2、北京微鲸将对公司未来的市场拓展、业绩成长产生积极意义。但此次投资受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，因此公司尚无法预测对公司目前及以后经营业绩的影响程度。

　　五、风险提示

　　1、本次对外投资产生的效益将视标的公司的经营状况和盈利情况而定，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险；北京微鲸设立后，可能面临运营管理、人员管理、产品研发进度、市场等方面的风险。公司将进一步强化投后管理工作，关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益，以有效防范风险发生。

　　2、北京微鲸的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利需要一段时间，投资收益可能在北京微鲸稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。鉴于此，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、最近十二个月内与本次交易的关联方累计已发生的关联交易

　　截止本公告日，最近十二个月内山东章鼓未与本次交易的关联方未发生任何关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事就本次对外投资合资成立北京微鲸公司暨关联交易事项进行了事前认可，并出具了以下独立意见：

　　1、公司拟使用自有资金与济南毛毛虫、QUANTUM公司、合肥浩凌君玉及自然人Clive Hawkeye共同设立北京微鲸构成关联交易。本次关联交易有利于公司在环保产业进行市场开发和拓展，利用先进的经营理念和科学的管理技术，为投资各方获得满意的投资收益。本次关联交易已经前期详尽调研论证，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益；

　　2、本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况；

　　3、本次关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议；

　　4、本次关联交易中涉及的关联董事在表决时回避表决，程序合法，不存在损坏公司及中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意该事项。

　　（二）独立董事关于对外投资合资成立北京微鲸公司暨关联交易事项的独立意见：

　　1、公司此次拟对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次对外投资构成关联交易，关联交易决策程序合法、合规。

　　2、公司董事会在审议该议案时关联董事进行回避，本次投资使用公司自有资金,不会影响到公司的正常生产经营活动，没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。

　　3、综上，我们一致同意该议案。

　　八、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案事前认可的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002598             证券简称：山东章鼓                 公告编号：2020019

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于董事、监事变更的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　由于济南市章丘区公有资产经营有限公司实际控制人（以下简称“公有资产公司”）变更为章丘区财政局，而代表章丘区财政局的董事、监事未同步调整，为理顺对山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监管机制，经公司的控股股东公有资产公司推荐、经公司董事会提名委员会审查，提名逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人；并推荐王晓晓女士为公司第四届监事会监事候选人。同时，祝文博女士不再担任公司董事职务、于学芹女士不再担任公司监事职务。公司对祝文博女士、于学芹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年4月26日下午召开了公司第四届第六次董事会会议，会议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司关于董事变更的议案》，同意逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人（逯光玖先生简历附后），任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，祝文博女士不再担任公司董事职务。

　　该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见并一致同意提名逯光玖先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2019年度股东大会审议。

　　同日，公司召开了公司第四届第五次监事会会议，会议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司关于监事变更的议案》，同意王晓晓女士为公司第四届监事会监事候选人（王晓晓女士简历附后），任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。同时，于学芹女士不再担任公司监事职务。

　　该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　简历附件：

　　逯光玖先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，2016年5月进入济南市章丘区公有资产经营有限公司，现任济南市章丘区公有资产经营有限公司法定代表人、董事长兼总经理；山东同晟融资担保有限公司法定代表人、总经理；同晟控股有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；华电章丘发电有限公司副董事长、董事；济南市明水眼科医院股份有限公司董事；济南钢铁集团耐火材料有限公司法定代表人、执行董事；章丘华明水泥有限公司董事；济南鲍德冶金石灰石有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　逯光玖先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。逯光玖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。逯光玖先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

　　王晓晓女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，中共党员，本科学历，2009年7月进入山东同晟融资担保有限公司工作，先后曾任业务部副主任、担保部主任；现任济南市章丘区公有资产经营有限公司董事。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王晓晓女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。王晓晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王晓晓女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司已在最高人民法院网查询，亦不属于失信被执行人。

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓              公告编号：2020020

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于对外投资合资成立江苏章鼓力魄锐公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次对外投资为关联交易，资金来源于公司自有资金，不构成重大资产重组。投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”），为进一步推动公司先进的节能环保技术产品的生产与研发，增强公司节能环保工程技术和设备制造能，并结合公司目前发展的实际情况，公司董事会及管理层从谨慎性和公司发展的角度考虑，拟与杭州力魄锐航空科技有限公司（以下简称“杭州力魄锐”）及济南锐新动力科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南锐新动力”）共同在江苏省扬州市设立江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司（暂定名，以最终工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“江苏章鼓力魄锐”）。其中，山东章鼓以现金方式出资1040万元人民币，占设立后江苏章鼓力魄锐52.00%的股权；杭州力魄锐以现金方式出资800万元人民币，占设立后江苏章鼓力魄锐40.00%的股权；济南锐新动力以现金方式出资160万元人民币，占设立后江苏章鼓力魄锐8.00%的股权。

　　2、由于济南锐新动力的合伙人刘士华先生为公司董事、副总经理；袭吉祥先生、柏泽魁先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，济南锐新动力与山东章鼓存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了关于《对外投资合资成立江苏章鼓力魄锐公司暨关联交易》的议案，本次关联交易涉及的关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　4、本次对外投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。

　　5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方及关联方基本情况介绍

　　1、杭州力魄锐航空科技有限公司

　　名称：杭州力魄锐航空科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330108MA28TJN8XB

　　类型：有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1359-3号1幢1507室

　　法定代表人：方祥军

　　注册资本：人民币1000万人民币

　　成立日期：2017年6月5日

　　营业期限：2017年6月5日至长期

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：航空技术、航空离心压气机、航空涡轮、微型发动机、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、管道阀门、新能源电池、环保产品；设计、制作、发布、代理：国内广告（除网络广告）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；销售：机械设备、工业自动化设备、新能源电池（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　杭州力魄锐与本公司不存在关联关系。

　　2、济南锐新动力科技合伙企业（有限合伙）

　　■

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司

　　2、住所：江苏省扬州市

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：人民币2,000万元

　　5、法定代表人：刘士华

　　6、经营范围：能源动力机械的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

　　■

　　以上具体信息均以最终的工商设立登记为准。

　　四、本次对外投资的目的、对公司的影响

　　1、投资目的

　　通过合资成立江苏章鼓力魄锐引进杭州力魄锐变频高速离心真空泵、蒸气压缩机、变压吸附制氧离心机、多轴离心压缩机产品及相关技术，同时依托山东章鼓上市公司的品牌影响力和成熟的市场网络及销售团队，发挥各自优势，形成优势互补，积极引进先进技术，推动公司先进的节能环保技术产品的生产与研发，增强公司节能环保工程技术和设备制造能力，支撑公司迅速做大、做强，推动公司的节能环保产业发展迈入新的台阶。

　　江苏章鼓力魄锐的成立，将进一步提升公司产品在造纸行业的影响力，拓展公司造纸行业的市场，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　2、对公司的影响

　　江苏章鼓力魄锐将对公司未来的市场拓展、业绩成长产生积极意义。但此次投资受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，因此公司尚无法预测对公司目前及以后经营业绩的影响程度。

　　五、风险提示

　　1、本次对外投资产生的效益将视标的公司的经营状况和盈利情况而定，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险；江苏章鼓力魄锐设立后，可能面临运营管理、人员管理、产品研发进度、市场等方面的风险。公司将进一步强化投后管理工作，关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益，以有效防范风险发生。

　　2、江苏章鼓力魄锐的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利需要一段时间，投资收益可能在江苏章鼓力魄锐稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。鉴于此，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、最近十二个月内与本次交易的关联方累计已发生的关联交易

　　截止本公告日，最近十二个月内山东章鼓未与本次交易的关联方未发生任何关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事就本次对外投资合资成立江苏章鼓力魄锐公司暨关联交易事项进行了事前认可，并出具了以下独立意见：

　　1、公司拟使用自有资金与杭州力魄锐及济南锐新动力共同设立江苏章鼓力魄锐构成关联交易。本次关联交易有利于公司在造纸行业进行市场开发和拓展，利用先进的经营理念和科学的管理技术，为投资各方获得满意的投资收益。本次关联交易已经前期详尽调研论证，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益；

　　2、本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况；

　　3、本次关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议；

　　4、本次关联交易中涉及的关联董事在表决时均回避表决，程序合法，不存在损坏公司及中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意该事项。

　　（二）独立董事关于对外投资合资成立江苏章鼓力魄锐公司暨关联交易事项的独立意见：

　　1、公司此次拟对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次对外投资构成关联交易，关联交易决策程序合法、合规。

　　2、公司董事会在审议该议案时关联董事进行回避，本次投资使用公司自有资金,不会影响到公司的正常生产经营活动，没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。

　　3、综上，我们一致同意该议案。

　　八、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案事前认可的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　股票代码：002598               股票简称：山东章鼓               公告编号：2020024

　　内部控制规则落实自查表

　　■

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2020年04月26日

　　证券代码：002598                证券简称：山东章鼓                公告编号：2020016