2020年4月27日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育        公告编号：2020-030

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。由于工作人员工作失误，导致上述公告部分内容出现信息错误，具体内容更正情况如下：

　　更正前：

　　1、通知中“三、提案编”中“表一：本次股东大会提案编码示例表”中第14.00《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中的子议案编码为：

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　2、通知中“附件一”的“授权委托书”中的“本次股东大会提案表决意见示例表”中第14.00《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中的子议案编码为：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　更正后：

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　附件2：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　除上述补充更正外，《江苏金陵体育器材股份有限公司关于提请召开2019年度股东大会的通知》的其他内容不变，公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2020-031

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2020年度审计机构。现将相关情况补充公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2019年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2020年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名： 肖厚祥

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：王涛

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　孙淑平

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司2020年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司2020年审计机构发表了事前认可，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　同时，独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2019年年报等各项审计工作。基于以上审查结果，我们就《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发表同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会和监事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议

　　2、第六届监事会第六次会议决议

　　3、审计委员会关于续聘2020年度审计机构的意见

　　4、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见

　　5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：300651            证券简称：金陵体育            公告编号：2020-027

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年4月16日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》；

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，不需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：300651            证券简称：金陵体育            公告编号：2020-028

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2020年4月16日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》；

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，不需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会