股票代码：603650           股票简称：彤程新材           编号：2020-003

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日在公司召开第二届董事会第四次会议。本次会议的会议通知已于2020年4月16日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该报告尚需提请公司股东大会审议。

　　2、听取了《2019年度独立董事述职报告》

　　3、审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事就此发表了明确同意意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　独立董事就此发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议通过了《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　独立董事就此发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该报告尚需提请公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），2019年末公司股本总数585,987,500股，以此计算预计共分配股利193,375,875.00元，本年度现金分红比例为58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　11、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过了《2019年度可持续发展报告书》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度可持续发展报告书》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　13、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司2020年度固定资产资本开支计划的议案》

　　公司基于对未来经济形势的研判，稳步推进经营战略，制定了2020年度固定资产资本开支计划，预计2020年度固定资产资本开支弹性预算为4～5亿元，用于RAC6万吨项目、RAC钼酸项目、PBAT项目、RAC烯烃扩能改造项目、SLC存储技改项目、SLC设备提升项目等项目。董事会同意并授权管理层根据实际项目情况变化调整相关资本开支计划。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　15、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于公司2020年度证券投资额度的议案》

　　为提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，在风险可控的条件下，董事会同意授权公司管理层利用闲置自有资金择机在证券市场进行证券投资并具体实施，授权有效期自董事会审议批准日起一年，授权期内用于新证券投资金额最高不超过人民币5亿元（不含目前已持有的证券投资类项目金额）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　18、审议通过了《关于公司2020年度委托贷款的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托贷款的公告》（公告编号：2020-010）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　19、审议通过了《关于投资建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期）的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期）项目的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　20、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。2020年度审计费提请董事会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与安永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　22、审议通过了《关于修改公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　23、审议通过了《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　24、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　25、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

　　近期公司原证券事务代表徐重璞女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务并离职。经甄选，拟聘任周琦先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周琦先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，其个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：周琦先生简历

　　周琦先生，1981年11月出生，中国国籍，硕士。2011年7月获得上海财经大学工商管理硕士学位。曾任中化国际（控股）股份有限公司产品经理，兴达国际欧洲区销售总监。现任公司投资部总监。2019年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　股票代码：603650            股票简称：彤程新材          编号：2020-004

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面的形式发出召开第二届监事会第四次会议的通知。公司第二届监事会第四次会议于2020年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该报告尚需提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2019年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2019年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票、反 对0票、弃权0票。

　　该报告尚需提请公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），2019年末公司股本总数585,987,500股，以此计算预计共分配股利193,375,875.00元，本年度现金分红比例为58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。监事会认为上述利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，同时也符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的可持续、稳定发展。

　　监事会认为：董事会提出的关于公司2019年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过了《2019年度可持续发展报告书》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度可持续发展报告书》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过了《公司监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》

　　监事会认为：2020年薪酬方案是根据三位监事公司担任的职务，结合公司2020年工作任务安排，并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。不存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材          编号：2020-005

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　2018年8月7日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司签订收购增资协议的议案》，公司拟通过股权转让及增资的方式取得响水县佳宝化工有限公司（以下简称“佳宝化工”）90%股权。

　　2018年10月18日，公司完成对佳宝化工的更名及股东变更，佳宝化工更名为：彤程精细化工（江苏）有限公司（以下简称“彤程精化”）将其财务数据并入公司报表中。收购后，根据化工园区的要求以及结合公司对该子公司的发展目标，一直在进行工程建设，未实际生产。

　　2019年3月21日下午，江苏省盐城市响水县生态化工园区内某公司发生重大事故。公司控股子公司彤程精化位于该化工园区，且本身正处于项目建设期，未实际开工，受爆炸冲击波的影响，彤程精化无人员伤亡，建筑物轻微受损。

　　受该爆炸事件影响，位于该化工园区的彤程精细2019年全年处于停产状态，目前尚未收到相关政府部门关于后续工作的正式文件，暂无明确的复产时间。在此情况下，基于会计谨慎性原则，为更加公允地反映公司实际财务状况，经与评估机构协商，最终采用资产基础法及收益法的方式，测算彤程精化资产的可回收价值。

　　根据上海申威资产评估有限公司于2020年4月23日出具的沪申威评报〔2020〕第1314号《拟资产减值测试涉及的彤程精细化工（江苏）有限公司部分资产可回收价值评估报告》的评估结果，评估结果如下：

　　单元：元

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　　二、本次资产减值准备对公司的影响

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　　三、审议情况

　　公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司独立董事认为：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，符合谨慎性原则，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

　　公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日