证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-074

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保进展情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司宁波中交美庐置业有限公司（以下简称“宁波美庐”）由于经营需要向广发银行股份有限公司宁波分行申请贷款100,000万元，期限3年，该笔贷款由宁波美庐股东方按持股比例提供连带责任保证担保。我司持有宁波美庐69.8%股权，本次按持股比例提供69,800万元担保，其它股东方按持股比例提供担保。

　　我司于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》，并于2020年1月23日召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述议案。我司为宁波美庐提供担保额度为100,000万元，本次担保前，我司已使用为宁波美庐担保额度0万元，本次担保后，我司已使用为宁波美庐担保额度为69,800万元，未超过上述担保额度，本次对控股子公司担保不需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：宁波中交美庐置业有限公司

　　成立时间：2019年6月

　　注册资本：30000万元人民币

　　法定代表人：黄勇

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1G10室

　　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；建筑材料、五金件、水暖器材、电子产品的批发、零售；停车设备的研发、批发、零售；新材料的研发；室内外装饰工程、建筑工程的施工；房地产信息咨询；以及其他按法律、法规规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：我公司持股比例69.8%，杭州融鼎汇房地产开发有限公司持股比例30%，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.2%。

　　股权控制图：

　　■

　　宁波美庐为我司并表子公司，不是失信被执行人。

　　宁波美庐经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

　　■

　　三、担保合同主要内容

　　债权人：广发银行股份有限公司宁波分行

　　保证人：中交地产股份有限公司

　　保证金额：69,800万元人民币。

　　保证方式：连带责任保证。

　　保证期间：主合同项下债务人履行期限届满之日起两年。

　　四、反担保情况

　　本次担保由宁波美庐对我司提供反担保。

　　五、董事会对担保事项意见

　　本次为宁波美庐提供担保有利于保障宁波美庐开发项目建设对资金的需求，符合我司整体利益；宁波美庐公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对宁波美庐公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；宁波美庐向我司提供反担保，上述担保风险可控。

　　六、累计对外担保数量

　　截止2020年3月31日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额553,560万元，占2019年末归母净资产的202.43%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为398,277.29万元，占2019年末归母净资产的145.64%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十四次会议决议。

　　2、2020年第二次临时股东大会决议。

　　3、相关合同文本。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-075

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　中交地产股份有限公司

　　关于向关联方借款进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、向关联方借款进展情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年1月7日

　　召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》，该议案于我司在2020年1月23日召开的2020年第二次临时股东大会上已获审议通过，同意我司（包括下属控股子公司）向关联方中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）在2020年度内借款额度（新签借款合同）不超过80亿元人民币，借款年利率不超过10%。该事项我司已于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，公告编号2020-009。

　　现根据经营需要，我司向地产集团申请借款15亿元，期限3年，年利率不超过10%，由全资子公司华通置业有限公司为我司提供担保。我司与地产集团于近期签署了《借款合同》。本次借款前，我司已使用向地产集团借款额度为0元，本次借款后，我司已使用向地产集团借款额度为15亿元，借款金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，本次向地产集团借款不需提交我司董事会、股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　名称：中交房地产集团有限公司

　　注册资本：135,000万元人民币

　　法定代表人：赵晖

　　成立时间：2015年3月

　　住    所：北京市西城区德外大街5号2号楼

　　统一社会信用代码：911100003355015281

　　经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

　　实际控制人：国有资产监督管理委员会。

　　与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。

　　地产集团不是失信被执行人。

　　地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　■

　　三、借款合同主要内容

　　出借方：中交房地产集团有限公司

　　借款人：中交地产股份有限公司

　　借款金额及利率：合同项下借款金额不超过人民币15亿元，借款年利率不超过10%。

　　借款期限：第一次放款之日起不超过3年。

　　借款担保：由中交地产全资子公司华通置业有限公司提供担保。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司多方考察银行贷款、信托等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。

　　五、关联交易的目的和影响

　　本次向关联方借款有利于保障我司经营发展中对资金的需求，保证我司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，体现了关联方对我司主营业务发展的支持。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金

　　额

　　我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司（以下统称“关联方”）为建设工程中标单位，中标金额合计182,329.69万元；与关联方共同投资设立房地产项目公司,出资额合计187,465.12万元；向关联方借款额度800,000万元（已使用150,000万元）；我司子公司为我司融资事项向关联方提供反担保合计330,000万元;预计与关联方2020年度发生日常关联交易3843.58万元。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、2020年第二次临时股东大会决议；

　　3、相关合同文本。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产              公告编号：2020-076

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　中交地产股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》对公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》的部分内容进行了变更。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2020年4月27日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为534,948,992股，本次股东大会中，议案一至议案五有表决权股份总数为534,948,992股，议案六有表决权股份总数为249,720,570股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份342,389,759股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份285,228,522股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。

　　2、参加网络投票的股东1人，代表股份57,161,237股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份100股，占出席本次股东大会股份总数的0.000029 %。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意342,389,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　同意342,389,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　（三）审议《2019年度利润分配方案》

　　同意342,389,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　（四）审议《关于〈2019年度报告〉及摘要的议案》

　　同意342,389,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　（五）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

　　同意342,389,759股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

　　本项议案获得有效通过。

　　（六）审议《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》

　　同意57,161,337股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

　　本项议案获得有效通过。关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　会议听取了独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议。

　　（二）律师法律意见书。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年4月27日