一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无。

　　声明：所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以917,045,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　【汽车板块】：公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上，是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。报告期内，公司以“大规模、低成本、高速度”的战略思想，推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率。

　　【医院板块】：明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点，明慈医院携手国际享有盛誉的德国北威州心脏与糖尿病中心（HDZ）及中国医学科学院阜外医院，以心血管病和糖尿病为专科方向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。

　　医院科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心，拥有一批来自海内外的医学精英，目前医院中德两国专家同时坐诊，为患者提供全面化的医疗服务。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队，可以为心血管病和糖尿病患者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。在心血管病和糖尿病医疗设施的基础上，还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施，为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据    □ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据                                                   单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　提醒：上述表中债券余额的截止时间为2019年年末，公司可转债2020年一季度转股情况请查询2020年4月3日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《模塑科技2020年第一季度可转债转股情况公告》【2020-010】，请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，公司主体长期信用等级为AA，模塑转债信用等级为AA，并将主体及债项级别列入可能降级的信用评级观察名单。上述跟踪信用评级报告已于2019年6月27日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　模塑科技2019年总结，2020年展望

　　白驹过隙，不知不觉我们迎来了2020年。在时光飞逝中回首2019，模塑科技的关键词是：“挑战” 。

　　这一年是模塑科技充满挑战的一年，也是勇于开拓的一年。在公司董事会的正确决策和坚强的领导下，在公司管理层的强力推动下，在全体员工的共同努力下，我们克服了宏观经济下行、汽车市场低迷带来的诸多不利影响，生产经营逆势而上，公司整体能实现年初董事会的既定经营目标，并超额完成。海外美国、墨西哥顺利投产，并取得多项新业务订单。

　　【北汽模塑】2019年超额完成了公司在年初定下的目标、竭力挑战更高目标，最终实际完成净利润约3.48亿元。无论是销售额还是净利润, 北汽模塑2019年都再次创造了历史新高。二工厂一次合格率到70%，日均入库套数突破3500套，极大解决了奔驰产品产能瓶颈，全方面提高了运营效率；获得奔驰供应商最佳合作奖、获得沃尔沃卓越投产贡献奖。2020年也提出了更高的目标，一次合格率达到75%；一切以客户为中心的理念，要在全公司、全流程中扎根；技术创新，诸多创新项目在2020年需要落地（如塑料尾门、电池盖、蓄电池发生器等）；并制定“引领2025”的百亿战略，目标通过5年时间的创新与发展，2025年实现公司总销售一百亿元。

　　【沈阳名华】勇于创新，2019年实施完成了油漆线4杠转6杠的设备改造及所有项目的生产调试工作，日产出已实现3600套，产能将从160万根提升至230万根，整个工厂产能实现40%的提升。第二方面，承接了X5项目等多个宝马新业务，沈阳大东工厂开始开工建设，主要生产X5、5系等车型，我们相信不久的将来，必将看到规模、盈利能力等同于现在名华的第二个工厂。

　　【墨西哥名华、美国名华】深入国际市场，参与国际化竞争。

　　【美国名华】经过很长一段时间的磨合，已基本形成了一个中美融合，具有战斗能力的核心管理团队；通过整体规划，完成了座椅项目在2020年逐步转移墨西哥名华生产的基础准备工作。2020年提出了提升生产运营各项指标，供货总合格率达到80%，人力成本在2019年的基础上整体降低10%的目标。

　　【墨西哥名华】 2019年完成了phase2 与phase3顺利交接，接力棒交到了工厂运营管理团队，其一是宝马G20项目4月份开始批量生产，其二是顺利承接了北美TESLA业务，并在19年年底前完成了项目开发及量产的工业化准备工作。对于墨西哥新工厂，人才管理、系统管理有极大的挑战，2020年公司将工作重心放在提升生产合格率、控制成本、积极争取奥迪、奔驰等客户新业务上来。

　　【上海名辰、烟台名岳】2019年，通过努力顺利完成了年初制定的预算目标。项目开发方面，呈现主机厂多（五大主机厂）、同步开发项目多，要求高（路虎、沃尔沃等高端客户）的特点，对项目开发团队提出了新的考验。

　　【武汉名杰】2019年度销售大幅下滑35%，但名杰团队积极实施降本增效措施，人力成本比18年下降30%、制造费用比18年下降45%、管理费用比18年下降35%，通过各项降本措施的高效落实，弥补了销售下降对业绩的整体影响；勇于创新，拓展新业务、新市场，在比亚迪新客户开发上实现了突破，2019年又新增广汽蔚来、小鹏汽车、绿驰汽车等新能源主机厂客户。

　　【沈阳道达】企业目标方面：始终把沈阳道达“5 年之内，成为国内电镀行业的标杆，10 年之内，壮大成为国际知名的电镀外饰件供应商之一” 的两个五年计划作为战略发展方向；经营业绩方面：以预算管理为平台、以绩效管理为手段，通过集中化、精细化管理，拉动各部门管理能力提升，助推年初既定经营目标实现；生产管理方面：推动成本中心建设工作，时刻监控各项成本的使用合规性和有效性，通过成本中心拉动各生产模块主动实现技术改进、效率提升，助推公司第一个五年目标的实现；客户关系方面：推进企业内部产品质量追溯能力，以向客户提供优质产品为准则；市场开拓方面：以商务市场开拓和技术研发并行双轮驱动，成立 project steering committee，从公司高层参与项目开发和过程监控，提升公司的研发能力和成本控制力，助推公司项目中标率和市场开拓步伐 。

　　【模塑科技总部】2019年总部管理层继续推进对分公司的预算目标管理，目标责任层层分解，完成了既定目标；商务方面，不断开拓新的客户，并承接了多个项目订单，今后将在开发新的客户上加大力度，特别是要拓展海外市场，为海外公司的发展添砖加瓦；采购方面，推进集团战略采购，降低采购成本，为公司完成经营目标做出了贡献；人力资源方面，不拘一格将人才、推进人力资源政策，都取得了一定的成效，并明确了人力资源的集团化管控的方向；组织架构方面，进一步明确了总部各职能部门及分子公司的组织关系；信息化建设方面， ERP-U9系统，开始向海外推广复制，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控。为我公司将来的大数据管理、智能制造、信息系统的全球化应用，更为集团化管控打下坚实的基础。

　　【医疗产业】 2019年是明慈医院发展转折的一年。这一年增设了消化内科、老年病科、儿科门诊等诊疗科目，消化病中心业务顺利开展。胸痛中心建设持续推进；小切口手术成为本院心外科特色；主动脉夹层手术成为本院品牌。

　　2019年总门急诊量2.4万人次，较上年度上升59%。出院3200人次，同比上升25%；手术例数1017例，同比上升81%；心脏外科手术例数和去年持平，难度增加，主动脉夹层成为了无锡的标杆，全年接诊52例，同比上升148%。普外手术348例（其中内镜手术260例）。心脏内科手术412例，同比上升58%，总体难度略有下降。全年死亡率0.7%，同比下降0.4%；床位总数增加到310张。医疗服务收入约9200万元，同比上升47%；体检收入占比11%，同比上升24%；门诊收入占比11%，相对2019年翻一番；住院收入占比78%，同比上升29%；从收入结构来看，门诊收入的占比将随着医院的发展持续扩大。通过外部不断加大宣传力度、不断提升服务和质量水平、逐步在无锡百姓中建立了口碑。

　　【金融资产】2019年度，公司未出售所持有的“江苏银行”及“江南水务”股票，截止2019年12月31日，公司尚持有“江苏银行”50,000,569股，市值约3.62亿元，持有“江南水务”48,150,952股，持股市值约1.82亿元。

　　2019年控股股东模塑集团与模塑科技大事记

　　（一）开拓进取 凝聚嘉彰

　　2019年5月21日，江阴模塑集团有限公司荣获“无锡市百强民营企业”。

　　2019年7月19日，江阴模塑集团有限公司获得“2019江苏民营企业制造业100强”。

　　2019年9月1日，江阴模塑集团有限公司入围中国制造业企业500强，位列477名。

　　2019年12月20日，江阴模塑集团有限公司荣获无锡市“产业强市优秀企业”。

　　2019年12月，江阴模塑集团有限公司荣获周庄镇2019年度“五星级企业”。

　　2019年12月，江阴模塑集团有限公司荣获周庄镇2019年度“热心公益事业先进单位”。

　　2019年12月，江阴模塑集团有限公司董事长兼总经理曹明芳获得周庄镇2019年度“功勋企业家”。

　　2019年5月23日，曹克波先生被美国Greer市长授予“Greer荣誉市民”。

　　2019年9月6日，模塑科技董事长兼总经理曹克波参加了由两国总理出席的中德经济顾问委员会座谈会和中德经济顾问委员会第六次会议暨CEO圆桌会。

　　2019年12月22日，曹克波先生荣膺“江苏省优秀企业家”。

　　（二）信以致远 同心共赢

　　2019年3月21日，上海名辰模塑科技有限公司喜获“奇瑞捷豹路虎优秀供应商奖”。

　　2019年2月25日，上海名辰模塑科技有限公司常熟分公司荣获“捷豹路虎JLRQ最高质量奖”。

　　2019年3月26日，沈阳名华模塑科技有限公司在2019华晨宝马供应商大会上荣获“质量卓越奖”。

　　2019年5月9日，北京北汽模塑科技有限公司荣获“奔驰供应商大会合作奖”。

　　2019年5月，沈阳道达汽车饰件有限公司荣获“沈阳市百强规模企业”。

　　2019年11月25日，江阴道达汽车饰件有限公司入选“2019年度江阴市专精特新科技小巨人入库培育企业名单”。

　　2019年11月，重庆北汽模塑科技有限公司获得“高新技术企业”认定。

　　2019年12月，重庆北汽模塑科技有限公司荣获“2019沃尔沃汽车亚太卓越投产贡献奖”。

　　2019年12月，江南模塑科技股份有限公司荣获“上汽通用2019年售后优秀供应商”。

　　2019年12月27日，武汉名杰模塑有限公司获得“2019东风风神汽车优秀供应商”。

　　（三）厚德精医 仁爱奉献

　　2019年1月20日，无锡明慈心血管病医院被授予“医联体医院中心”牌匾，成为国家心血管病中心高血压专病医联体的成员单位。

　　2019年5月13日，无锡明慈心血管病医院的专家团队再次出发前往新疆，展开为期五天的先心病筛查活动，为0-18岁的先心病患儿提供公益医疗服务。

　　2019年8月26日，明慈医院德籍专家公交车上救人，善举引起社会高度关注。

　　2019年11月，无锡明慈心血管病医院荣获“江苏省心脏大血管外科联盟理事单位”。

　　2019年11月23日，第四届中德医疗交流研讨会在无锡明慈心血管病医院盛大启幕。

　　2019月12月26日，无锡明慈心血管病医院荣获“国家级心脏康复中心建设单位”。

　　2019年底，无锡广场“名润血液透析中心”、“名泽医学检验中心”两个医疗合作项目完成筹建工作，即将营业。

　　展望未来，我们充满信心。

　　在新的一年，公司仍将坚持“低成本、大规模、高速度”的经营战略，加大研发投入，鼓励创新；加快市场开拓、扩大市场占有率；全面推行精益生产管理，降低成本，提高效率，进一步增强企业核心竞争力，以保持行业领先地位。同时，为实现企业可持续发展，公司将更注重多化元，努力拓展未来健康产业，大力推进民营心血管病医院建设，以期使其尽快形成公司利润增长点，为股东创造价值。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内营业收入同比增加10.55%，营业成本同比增加11.89%，主要由于墨西哥项目本年量产，成本较高所致。

　　归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期增加834.07%，主要由于本期公司持有的金融资产价格大幅上升以及公司经营性利润同比增加。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

　　本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

　　■

　　3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十一次会议审议批准。

　　4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。此会计政策变更事项已经第十届董事会第十一次会议审议批准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司于2019年5月设立辽宁名华模塑科技有限公司，公司注册资本2,999万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　本公司子公司美国名华于2019年8月设立MH California LLC.，公司注册号201922710178，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　本公司控股子公司无锡名润于2019年11月设立无锡中南名润血液透析中心有限公司，公司注册资本900万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事长：曹克波

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700      股票简称：模塑科技    公告编号：2020-019

　　债券代码：127004      债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润117,191,442.19元，加年初留存未分配利润585,366,551.28元，减对所有者（或股东）实施的上年利润分配107,533,619.96元及法定盈余公积11,719,144.22元，2019年末可供股东分配的利润为583,305,229.29元。

　　2019年度利润分配预案：公司拟以目前最新总股本917,045,028股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.30元(含税），共计派发119,215,853.64元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

　　本次利润分配方案符合《公司章程》和《分红回报规划》等相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配预案已经公司 2020年4月24日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

　　2、监事会意见

　　本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 同时，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十一次会议决议通过，尚需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、在利润分配方案披露后6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事意见。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　    公告编号：2020-020

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　2020年4月24日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司分别为下列全资控股公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　公司为子公司提供的2019年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为其申请的授信额度提供保证担保，担保总额不超过20.5亿元，期限为一年，具体情况如下：

　　为子公司担保明细表：

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）

　　注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区

　　法定代表人：赵正平

　　注册资本：6,600万元人民币

　　住所：武汉经济技术开发区14号工业区

　　经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100％股份。

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，该公司资产总额53,585.07万元，净资产31,560.71万元，2019年度实现净利润344.38万元。

　　【2】被担保人名称：沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）

　　注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号

　　法定代表人：孙新春

　　注册资本：12,000万元人民币

　　经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100％股份。

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，该公司资产总额169,001.15万元，净资产103,302.45万元，2019年度实现净利润12,736.91万元。

　　【3】被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号

　　法定代表人：姚伟

　　注册资本： 6,000万元人民币

　　经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，该公司资产总额为127,289.34万元，净资产52,911.68万元，2019年度实现净利润10,740.72万元。

　　【4】被担保人名称： 烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）

　　注册地点：福山高新区上庄工业园

　　法定代表人：姚伟

　　注册资本： 3,000万元人民币

　　经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售，油漆喷涂，机械制造、加工（以上不含专项审批项目），城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营），货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100％股份。

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，该公司资产总额23,955.15万元，净资产14,609.31万元，2019年度实现净利润887.29万元。

　　【5】被担保人名称： 江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）

　　注册地点：江阴市周庄镇周西村尤家坝58号

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本： 5,000万元人民币

　　经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有江阴道达100％股份。

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，该公司资产总额82,397.81万元，净资产38,045.15万元，2019年度实现净利润6,883.75万元。

　　【6】被担保人名称： 沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）

　　注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号

　　法定代表人：曹玉清

　　注册资本： 6,500万元人民币

　　经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀。

　　与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100％股份。

　　主要财务状况：截止2019年12月31日，该公司资产总额51,913.49万元，净资产20,908.98万元，2019年度实现净利润5,016.65万元。

　　以上数据均经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　为全资子公司提供担保主要内容：

　　担保方式：连带责任保证担保

　　期限：一年

　　担保金额：合计不超过20.5亿元人民币

　　四、董事会意见

　　经董事会审核，六家公司均为公司全资控股公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　五、独立董事意见

　　公司分别为六家全资控股公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司对全资控股公司担保实际发生额为75,995万元人民币，占公司2019年12月31日经审计的净资产的比例32.05%，不存在逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、经全体董事签字的第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议及2019年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　    公告编号：2020-024

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）、日常关联交易基本情况

　　（1）日常关联交易概述

　　2020年4月24日，江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过），尚须提交2019年度股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司）将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　2020年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过19.68亿元，去年同类交易实际发生总金额为18.29亿元。

　　（2）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　鉴于其他关联人数量较多，业务分散，根据《主板信息披露业务备忘录第7号--信息披露公告格式》中的相关规定，公司将未达到“交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%”标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示，列示关联方为江阴模塑集团有限公司。

　　（3）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　【二】关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）

　　法人代表：朱晓东

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江中路282号

　　成立日期：2001年4月16日

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。

　　“模塑国贸”不属于失信被执行人。

　　（2）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）

　　法定代表人：钱周忠

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路1号

　　成立时间：2008年1月22日

　　主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　“精力装备”不属于失信被执行人。

　　（3）关联方: 江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”）

　　法定代表人：钱周忠

　　注册资本：200万元人民币

　　注册地址：江阴市蟠龙山路12号

　　成立时间： 2002年1月31日

　　主营业务：模具、检具及其他工具的制造；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。

　　“精力模具工程”不属于失信被执行人。

　　（4）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）

　　法定代表人：陈宝

　　注册资本：16,000万元人民币

　　注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

　　成立时间：2008年06月18日

　　主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

　　“北京北汽”不属于失信被执行人。

　　（5）关联方：重庆北汽模塑科技有限公司(以下简称“重庆北汽”）

　　法定代表人：陈宝

　　注册资本：4,000万元人民币

　　注册地址：重庆市渝北区龙兴镇石香路5号

　　成立时间：2015年09月10日

　　主营业务：研发、生产、销售汽车零部件、模具、塑料制品；货物、技术进出口。

　　“重庆北汽”不属于失信被执行人。

　　（6）关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）

　　法定代表人：陈立奎

　　注册资本：6,133.6676万元人民币

　　注册地址：江阴市蟠龙山路12号

　　成立时间：2014年03月26日

　　主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工；从事上述商品的批发及进出口业务。

　　“江阴名鸿”不属于失信被执行人。

　　（7）关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”）

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本：12,000万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路2号

　　成立时间：1985年04月01日

　　主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　“模塑集团”不属于失信被执行人。

　　（8）关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）

　　法定代表人：朱晓东　

　　注册资本：15326.703万人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路4号

　　成立时间：1992年9月16日

　　主营业务：各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包、轿车配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　“江南凯瑟”不属于失信被执行人。

　　（9）关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”）

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路1号

　　成立时间：2000年11月29日

　　主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　“精力机械”不属于失信被执行人。

　　（10）关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路5号

　　成立时间：2014年5月16日

　　主营业务：模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部件的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护；塑料零件、工程塑料的研究、开发、销售；机械设备的安装、调试、维修、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　“江阴名旭”不属于失信被执行人。

　　2、与本公司的关联关系

　　（1）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

　　（2）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。

　　（3）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

　　（4）本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。

　　（5）“重庆北汽”为“北京北汽”全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，“重庆北汽”与本公司存在关联关系。

　　（6）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。

　　（7）江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。

　　（8）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江南凯瑟 ”与本公司存在关联关系。

　　（9）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。

　　（10）江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系；

　　3、关联方最近一期财务数据(未经审计)

　　单位:人民币万元

　　■

　　4、与各关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　2020年度，预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过19.68亿元。

　　5、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。

　　【三】定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　【四】交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的；

　　2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响；

　　3、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司的发展会起到一定的促进作用，对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

　　【五】审议程序

　　1、2020年4月24日经江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交2019年度股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事狄瑞鹏先生、祝梅红女士认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，符合全体股东的利益。

　　【六】关联交易协议签署情况

　　公司将根据经营中具体的购销业务与 “精力装备”、“模塑国贸”、“精力模具工程”、“北京北汽”、“江阴名鸿”、“重庆北汽”、“模塑集团”、“江南凯瑟”、“精力机械”、“江阴名旭”等相关关联方签署单项订单合同。

　　【七】备查文件

　　1、经与会董事签字的第十届董事会第十一次决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议及2019年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700       股票简称：模塑科技　    公告编号：2020-025

　　债券代码：127004          债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司关于公司

　　2019年度与关联公司实际发生日常关联

　　交易金额超过预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易实际金额超过预计总金额情况

　　公司于2019年4月26日和2019年5月31日分别召开第十届董事会第四次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。并于2019年11月13日和2019年11月29日分别召开第十届董事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》。

　　由于公司生产经营需要，公司与部分关联公司的业务量有所增加及调整，致使与部分关联公司实际发生的日常关联交易金额超过预计额度。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2019年度审计，公司2019年度日常关联交易实际发生金额超过预计额度情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　2020年4月24日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交2019年度股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）

　　法定代表人：陈宝

　　注册资本：16,000万元人民币

　　注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

　　成立时间：2008年06月18日

　　主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

　　本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。

　　“北京北汽”不属于失信被执行人。

　　2、关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）

　　法定代表人：钱周忠

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路1号

　　成立时间：2008年1月22日

　　主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。

　　“精力装备”不属于失信被执行人。

　　3、关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路5号

　　成立时间：2014年5月16日

　　主营业务：模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部件的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护；塑料零件、工程塑料的研究、开发、销售；机械设备的安装、调试、维修、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系；

　　“江阴名旭”不属于失信被执行人。

　　4、关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）

　　法人代表：朱晓东

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江中路282号

　　成立日期：2001年4月16日

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。

　　本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

　　“模塑国贸”不属于失信被执行人。

　　5、关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”）

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本：12,000万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路2号

　　成立时间：1985年04月01日

　　主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。

　　“模塑集团”不属于失信被执行人。

　　6、关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”）

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路1号

　　成立时间：2000年11月29日

　　主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。

　　“精力机械”不属于失信被执行人。

　　7、关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）

　　法定代表人：陈立奎

　　注册资本：6,133.6676万元人民币

　　注册地址：江阴市蟠龙山路12号

　　成立时间：2014年03月26日

　　主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工等。

　　本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。

　　“江阴名鸿”不属于失信被执行人。

　　8、关联方：重庆北汽模塑科技有限公司(以下简称“重庆北汽”）

　　法定代表人：陈宝

　　注册资本：4,000万元人民币

　　注册地址：重庆市渝北区龙兴镇石香路5号

　　成立时间：2015年09月10日

　　主营业务：研发、生产、销售汽车零部件、模具、塑料制品；货物、技术进出口。

　　“重庆北汽”为“北京北汽”全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，“重庆北汽”与本公司存在关联关系。

　　“重庆北汽”不属于失信被执行人。

　　上述关联方最近一期财务数据(未经审计)

　　单位:人民币万元

　　■

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对2019年度日常关联交易实际金额超过预计额度事项进行了认真审核，同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：

　　公司《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》所涉及的关联交易系为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。公司关联交易价格公允合理，体现了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际金额增加事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

　　公司董事会在对上述事项进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的规定，表决程序合法有效。

　　我们一致同意此项议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第七次会议决议；

　　3、《独立董事对年报相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事对年报相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700        股票简称：模塑科技     公告编号：2020-027

　　债券代码：127004        债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有的江苏江南水务股份有限公司（以下简称：江南水务，股票代码：601199）及江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：600919）股票，并授权公司经理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。

　　2、2020年4月24日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了前述事项，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、截止2020年4月24日公司持有”江南水务”股票48,150,952股，市值约1.91亿元；持有“江苏银行”股票50,000,569股，市值约2.87亿元，合计市值约占公司最近一期经审计净资产的20.16%，上述交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　“江南水务”于2011年3月17日在上海证券交易所上市，总股本约93,520.65万股。目前公司持有“江南水务”48,150,952股流通股，持股比例5.15%，最初投资成本2,800万元,其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行。公司所持“江南水务”股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　“江苏银行”于2016年7月20日在上海证券交易所上市，总股本约115.44亿股。目前公司持有“江苏银行”50,000,569股流通股，持股比例0.43%，最初投资成本7,260万元,其中5,000万股质押给江阴德凯特种复合物有限公司。公司所持“江苏银行”股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　三、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次授权公司管理层择机处置交易性金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

　　基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，此次授权公司管理层择机出售江南水务及江苏银行股权，有利于分散公司资产过度集中的风险，有利于满足公司自有项目发展的资金需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议及2019年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技            公告编号：2020-029

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）第十届董事会第八次会议、江南模塑科技股份有限公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

　　2、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

　　按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　　（二）会计政策变更的日期

　　1、非货币性资产交换

　　公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会【2019】8号）。

　　2、债务重组

　　公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》（财会【2019】9号）。

　　（三）变更前后采用的会计政策

　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年印发的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　（1）非货币性资产交换

　　公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号非货币性资产交换》（财会【2019】8号）。

　　（2）债务重组

　　公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）非货币性资产交换

　　公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。具体变动如下：

　　1、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”；

　　2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

　　（二）债务重组

　　公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。具体变动如下：

　　1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”；

　　2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；

　　3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；

　　4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700        股票简称：模塑科技     公告编号：2020-031

　　债券代码：127004          债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于拟续聘审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月24日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”、“公证天业事务所”）为公司2020年度审计机构，并提交2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、聘请审计机构情况说明

　　公证天业会计师事务所是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2014年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师事务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业会计师为公司2020年审计机构，审计费用预计为50万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，统一社会信用代码 91320200078269333C。

　　公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员和执业信息

　　1、事务所人员信息

　　截止2019年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员776人。

　　2、项目成员信息

　　■

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）业务规模

　　2019 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 28,446.33万元，其中证券业务收入 8,838.80 万元，年末净资产 3,006.69 万元。最近一年上市公司年报审计家数 55 家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

　　（四）诚信记录

　　公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，具体如下：

　　■

　　三、聘请审计机构履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解，并于2020年4月24日召开了第十届董事会审计委员会第六次会议，对公证天业会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师为公司2020年度审计机构，并提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

　　（二）公司独立董事对关于聘请公司2020年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议，并就聘请公司2020年度审计机构事项发表了独立意见，独立董事认为公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公证天业会计师及其拟签字注册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚或行政监管措施和自律处分的情形，具备良好的诚信记录；公证天业会计师能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公证天业会计师担任公司2020年度审计机构。

　　（三）公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师为公司 2020年度审计机构。上述事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。

　　备查文件：

　　1、 第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、 第十届监事会第七次会议决议；

　　3、 独立董事对第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、 拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　    公告编号：2020-017

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司第十届

　　董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【一】董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十一次会议已于2020年4月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月24日在公司江南商务大厦6楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　【二】董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详见公司2020年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江南模塑科技股份有限公司2019年年度报告全文》第三节、第四节、第九节相关内容。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过公司《2019年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　为回馈广大投资者，董事会根据公司实际情况，拟定的利润分配预案为：公司拟以目前最新总股本917,045,028股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.30元(含税），共计派发119,215,853.64元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股发生变动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司利润分配预案公告》。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司为子公司提供的2019年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司申请的授信额度提供保证担保，担保总额不超过20.5亿元，期限一年。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。

　　7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　8、审议通过《关于公司2019年度证券投资的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　9、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

　　该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2019年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司关于公司2019年度与关联公司实际发生日常关联交易金额超过预计额度的公告》。

　　该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《董事会审计委员会关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　13、审议通过《关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　目前公司持有江苏江南水务股份有限公司48,150,952股股份，持有江苏银行股份有限公司50,000,569股股份。为盘活公司金融资产，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述交易性金融资产，并决定处置的时机与数量。

　　详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　详细情况请查阅2020年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　16、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本次董事会决定于2020年6月30日在公司商务大厦六楼会议室召开2019年度股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

　　17、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本次董事会决定于2020年5月13日在公司商务大厦六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

　　【三】备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、关于第十届董事会第十一次会议及2019年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技     公告编号：2020-028

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第十届董事会第十一次会议决定召开公司2019年度股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年6月30日【星期二】上午10：30

　　网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月30日9：30－11：30，13：00－15：00;

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月30日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2020年6月23日

　　（七）出席对象：

　　（1）截止2020年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　2、本次会议审议的议案：

　　（1）审议《2019年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《2019年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《2019年度报告正文及摘要》；

　　（4）审议《2019年度财务决算报告》；

　　（5）审议《2019年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》；

　　（7）审议《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》；

　　（8）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；

　　（9）审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；

　　（10）审议《关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案》；

　　特别强调事项：

　　1、第（6）、（7）项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决；

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

　　3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告。

　　以上议案分别经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议通过，详细情况请查阅2020年4月27日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年6月29日【星期一】上午9：00至下午5：00

　　2、登记方法：

　　①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　　②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　　③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　《授权委托书》请见本通知附件二。

　　④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

　　3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　信函登记地址：公司董秘办

　　通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　邮编：214423

　　传真号码：0510-86242818

　　4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　联系电话：0510－86242802

　　联系传真：0510－86242818

　　联系人：单琛雁女士、王晖先生

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议。

　　2、第十届监事会第七次会议决议。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设置总议案，总议案为100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案2，依此类推。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2020年6月30日上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授　权　委　托　书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2019年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

　　本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

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　　股票代码：000700                 股票简称：模塑科技       　 公告编号：2020-018

　　债券代码：127004                 债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【一】监事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年4月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月24日在商务大厦六楼会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　【二】监事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过公司《2019年度报告正文及摘要的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　9、审议通过《模塑科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　【三】备查文件

　　1、经与会监事签字的公司第十届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：000700          证券简称：模塑科技           公告编号：2020-015

　　债券代码：127004          债券简称：模塑转债