证券代码：002921        证券简称：联诚精密            公告编号：2020-029

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年4月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2020年4月20日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2020年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况报告》（                                        公告编号：2020-031）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》修订内容详见公司2020年4月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉公告》（                                        公告编号：2020-032）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案具体内容详见公司2020年4月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》（                                        公告编号：2020-033）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002921     证券简称：联诚精密       公告编号：2020-030

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年4月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2020年4月20日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　经审核，监事会认为公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002921     证券简称：联诚精密       公告编号：2020-031

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　(一) 前次实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。

　　(二) 前次募集资金存放及管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，公司会同保荐机构与中国银行股份有限公司兖州支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

　　截至2019年12月31日，公司前次募集资金在开户银行的存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　1.公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

　　2.前次募集资金投资项目置换情况

　　公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币3,866.56万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2018）第000024号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至2019年12月31日，公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为6,277.68万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。

　　（四）闲置募集资金使用情况

　　1.闲置募集资金购买银行理财产品情况

　　为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议于2018 年2月12日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，对总额不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。实施期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。2018年4月19日，第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议再次审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经股东大会审议通过。2018年度，公司循环累计使用闲置募集资金39,500.00 万元购买保本型银行理财产品。

　　截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期赎回。

　　2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于2019年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年3月27日起，最晚不超过2019年12月26日，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019年度，公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为2,500.00万元。

　　2019年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,500万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过九个月。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日，前次募集资金投资项目-产能提升及自动化升级项目尚处于建设期。前次募集资金实现效益情况对照表详见本报告附表2。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　截至2019年12月31日，前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　截至2019年12月31日，公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司前次募集资金余额为35,723,333.41元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品收益及收到的闲置募集资金补充流动资金），占前次募集资金净额的比例为17.96%。前次募集资金将继续用于募集资金投资项目产能提升及自动化升级项目的建设。

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十四日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：上述募投项目正处于建设期。

　　注2：公司第二届董事会第七次会议于2019年12月20日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将 “产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限延期至2020年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。

　　附表2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。截至2019年12月31日，上述项目尚处于建设期，不适用计算产能利用率。

　　证券代码：002921   证券简称：联诚精密        公告编号：2020-032

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，依据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议批准之日起实施。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　证券代码：002921  证券简称：联诚精密    公告编号：2020-033

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届董事会第十次会议，决议于2020年5月20日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性说明：第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14:30；

　　网络投票时间：2020年5月20日，其中，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2020年5月13日。

　　8、出席人员：

　　（1）截止股权登记日2020年5月13日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司章程》规定，以上议案均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述各项议案已经公司于2020年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，其中独立董事已就《公司前次募集资金使用情况报告》事项发表了同意的独立意见，监事会对《公司前次募集资金使用情况报告》事项发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　　三、议案编码

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件三）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件三）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件二），以便登记确认。传真在2020年5月15日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

　　2、登记时间：2020年5月15日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：刘玉伦

　　公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

　　邮政编码：272100

　　电话：0537-3956905

　　传真：0537-3956801

　　邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

　　2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第二届董事会第十次会议决议。

　　八、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：股东参会回执；

　　3、附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会参会回执

　　致：山东联诚精密制造股份有限公司

　　本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2020年5月20日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2020年第二次临时股东大会。

　　■

　　个人股东签字：

　　法人股东签章：

　　日期：    年   月  日

　　说明：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹授权       先生/女士代表本人（本公司）出席山东联诚精密制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

　　表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　■

　　备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

　　2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

　　3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。