第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表

　　1、预付款项较期初增加612万元，增长123.97%，主要为预付原材料和其他经营活动款项增加所致；

　　2、其他流动资产较期初增加14万元，增长100%，主要为增值税留底税额增加所致；

　　3、开发支出较期初增加310万元，增长40%，主要系母公司国家课题项目开发阶段新增专用设备，研发资本化支出增加；

　　4、应付职工薪酬较期初增加174万元，增长54.88%，主要系子公司集成瑞鹄根据产值按月计提年终奖，年末一次性支付。

　　（二）利润表

　　利润表多数项目较上年同期均下降超过50%，主要因2019年6月公司完成了锂电业务重组出表，本报告期锂电业务相关收入、成本、费用、利润不再纳入公司合并报表范围所致。模拟去年同期剔除合并锂电洛阳的数据后，对比变动情况如下：

　　单位：元

　　■

　　1、营业总收入较上年同期减少5,849万元，下降29.35%，营业成本较上年同期减少5,221万元，下降30.34%，主要系公司汽车模具是按订单设计与制造，存在季度不均衡性，2020年项目主要集中在下半年交付，一季度发运交付项目较少所致。目前公司汽车模具业务在手订单有4.79亿元（不含税金额），其中截止目前按初始合同约定须在2020年内完成交付发运的有4.31亿元，与上年汽车模具实现收入相比预计增长8%，从全年来看公司的主营业务运营比较稳定；（以上数据仅为公司依据在手订单做出的预算，不排除因疫情影响、设计变更、客户计划变更等因素影响进行调整，该等收入预算不代表公司做出的盈利预测）。

　　2、销售费用较上年同期减少155万元，下降37.30%，主要因一季度汽车模具发运交付项目较少，运输费相应减少；

　　3、财务费用较上年同期增加70万元，增长187%，主要系本期母公司贷款余额较去年同期增加7000万元，确认的财务费用增加；

　　4、投资收益较去年同期减少634万元，下降206.75%，主要因去年一季度作为合并报表内的企业锂电科技和锂电洛阳在本报告期因重组出表，改为按权益法核算计入投资收益，锂电科技本期的亏损使得投资收益减少，但从公司合并利润表的角度看，锂电业务对公司合并归母净利润的影响整体减少；

　　5、信用减值损失较上年同期减少195万元，下降882.95%，主要系本报告期收回几笔账龄较长的款项所致；

　　6、利润总额较上年同期减少206万元，下降29.46%，主要因汽车模具收入同比减少所致。

　　（三）现金流量表

　　现金流量表项目较上年同期均下降超过50%，主要因2019年6月公司完成了锂电业务重组出表，本报告期锂电业务相关现金流不再纳入公司合并报表范围所致。模拟去年同期剔除合并锂电洛阳数据后，对比变动情况如下：

　　单位：元

　　■

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,230万元，增加136.43%，主要系本年支付到期承兑汇票较上年同期减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少4,049万元所致；

　　2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54万元，增长129.62%，主要系本期融资金额略高于去年同期，同时本期支付的利息费用有所增加；

　　3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,321万元，增长109.58%，主要系经营净现金流较上年同期增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002190            证券简称：*ST集成             公告编号：2020-019

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年4月21日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9名，实际出席会议人数9人。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由全体董事共同推举的董事石晓卿先生主持。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会选举石晓卿先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。石晓卿先生简历附后。

　　2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会及委员会人员构成的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近便于开展工作的原则，在符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等监管要求的前提下，董事会对董事会专门委员会作如下整合调整：

　　1. 将风险与内控委员会更名为风控与法治委员会，并将提名与法治委员会中关于法治建设的工作职责调整到风控与法治委员会中。

　　2. 将薪酬与考核委员会更名为提名与薪酬考核委员会，并将提名与法治委员会中关于提名的工作职责调整到提名与薪酬考核委员会中。

　　3. 取消提名与法治委员会。

　　4. 战略委员会、审计委员会保持不变。

　　调整后公司董事会下设战略委员会、审计委员会、风控与法治委员会、提名与薪酬考核委员会四个专门委员会，经全体董事选举，董事会专门委员会组成如下：

　　■

　　3. 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　因董事会对董事会专门委员会进行整合调整，因此，需修改《董事会专门委员实施细则》。修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见2020年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会决定聘任黄绍浒先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。黄绍浒先生简历附后。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年4月25日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会决定聘任程雁女士、祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理，其中程雁女士兼任公司总法律顾问，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。程雁女士、祝云先生、汪健先生、徐林先生简历附后。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年4月25日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会决定聘任程雁女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。程雁女士简历附后。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年4月25日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会决定聘任程雁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。程雁女士简历附后。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年4月25日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　8. 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会决定聘任巨美娜女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。巨美娜女士简历附后。

　　9. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　董事会决定聘任刘林芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2023年4月22日止）。刘林芳女士简历附后。

　　10. 审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：董事长、高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历

　　1. 石晓卿先生，1971年2月出生，硕士研究生，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长，成飞集成总经理、第六届董事会董事长。现任公司党委书记。截止决议公告日，石晓卿先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2. 黄绍浒先生，1974年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理。现任公司董事、党委副书记、总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。截止决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3. 程雁女士，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书，现任公司董事、党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，兼任中航锂电科技有限公司监事。程雁女士已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书。截止决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4. 祝云先生，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员；成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席；成飞集成副总工程师。现任公司董事、党委委员、副总经理。截止决议公告日，祝云先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5. 汪健先生，1973年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺程编员、成飞汽模中心经营科业务室业务员；成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理；成飞集成事业部副总经理；成飞集成副总工程师。现任成飞集成党委委员、副总经理。截止决议公告日，汪健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6. 徐林先生，1969年10月出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。历任成飞公司子弟中学教师；成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长；中国航空天津服务保障公司综合管理部部长；成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记；成飞公司物流中心主任、党总支副书记。现任成飞集成党委委员、副总经理。截止决议公告日，徐林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7．巨美娜女士，1975年6月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。历任成都成飞汽车模具中心经营管理科计划员、成飞集成生产部计划员、规划发展与管理部及证券投资部计划员、部长、经营发展部、证券投资部部长、证券法务部部长、证券事务代表。现任公司纪检部/审计部部长，兼任四川成飞集成汽车模具有限公司监事、中航锂电科技有限公司董事。截止决议公告日，巨美娜女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　8. 刘林芳女士，公司职工代表监事，1983年9月出生，本科学历，经济师、审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理、部长，审计部部长，发展规划部部长、审计部部长，现任公司证券法务部部长兼证券事务代表。刘林芳女士已取得深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书。截止决议公告日，刘林芳女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　■

　　证券代码：002190            证券简称：*ST集成             公告编号：2020-020

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年4月21日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2020年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　4.会议的主持人：本次监事会会议由全体监事共同推举的监事李国春先生主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　监事会选举李国春先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（自本次监事会决议日起至2023年4月22日止）。李国春先生简历附后。

　　2. 审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　四川成飞集成科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2020年4月25日