一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债表指标变动情况

　　■

　　3.1.2 利润表指标变动情况

　　■

　　3.1.3 现金流量表变动情况

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称  云南驰宏锌锗股份有限公司

　　法定代表人  孙勇

　　日期  2020年4月24日

　　证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：2020-023

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票表决的方式，董事长孙勇先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事沈立俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，董事孙勇先生、徐军先生、刘华武先生、苏廷敏先生，独立董事陈旭东先生、王榆森先生和郑新业先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事高行芳女士、罗刚女士和刘鹏安先生因事未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2020年度向金融机构申请新增融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于云南冶金集团财务有限公司和中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中，议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

　　2、 第10项议案涉及关联交易，关联股东共计1,944,142,784表决权股份数进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：伍志旭、汤昕颖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　2020年4月25日