一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,748,234,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。

　　(一)化工制造板块

　　公司自成立以来一直专注于对原料碳四的深度加工，转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。

　　随着行业发展及国家政策变化，管理层持续推动企业的高质量发展，并加快现有产业链新旧动能转换。公司通过增资加收购的方式获得菏泽华立新材料有限公司51%的股权，并同时获得异丁烯/叔丁醇直接氧化法制甲基丙烯酸甲酯相关技术。通过该技术应用与现有产业链融合，将低附加值的MTBE产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯，涉足新材料行业。此外，公司继续拉伸产业维度，强化碳三产业的市场占有率和盈利能力，打造第二个“碳四”产业链。新建70万吨/年丙烷脱氢项目，并配套下游30万吨/年环氧丙烷项目。

　　公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

　　（二）供应链管理板块

　　供应链管理板块作为公司新兴业务，保持迅猛发展态势，已成为公司化工制造外的第二大板块。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念，致力于通过提供全产业链的供应链服务，创造性的为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理服务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户，在大宗商品贸易的基础上，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务，形成综合服务平台，节约终端客户的经济成本和时间成本，最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。

　　（三）产品线介绍

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　　（四）主要产品及行业发展情况

　　1、甲乙酮

　　甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

　　公司主要产品甲乙酮，都是技术较为先进的大型精细化工企业。生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。

　　2、丁二烯

　　丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。

　　丁二烯主要产出为石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业很难参与其中，丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。

　　3、顺酐

　　顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。

　　近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。2019年公司的顺酐产品在国内市场占有率约25%。

　　4、催化剂

　　催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

　　5、新材料

　　新材料业务主要以公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）和菏泽华立新材料有限公司为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。

　　6、供应链管理

　　供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，加快经营环节流转，从而提高各项周转速率。同时，配套专业化金融服务，为产业链提供资金支持，形成更加牢固的供需关系。面对公司产能、品类不断增长，提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大推波助澜。

　　目前而言，我国供应链管理行业集中度较低，相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局，且大多从事单一业务或少数几个行业，缺乏大规模、多用户的综合服务能力，企业盈利受单一行业波动影响较大，后续还有较大的发展空间。公司的供应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司子公司供应链公司较快取得了整合协同效益，主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，在行业内具有良好的声誉。公司子公司供应链公司于2018年7月完成对Granite Capital SA 公司的收购，该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购的完成也使得公司全面进入国际化工供应链领域，新增以标的公司为主要平台的国际化工供应链板块，使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸，与公司现有业务形成协同与互补。

　　（五）未来发展战略

　　公司未来发展战略仍旧以化工板块为基础，不断探索和引进产业链上下游前沿技术，持续推动高质量发展以低附加值向高附加值产品为发展方向，以技术带动产业发展为驱动力，以实现现有产业链产能的更迭。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，面对国内外持续低迷的市场环境，公司立足主业，狠抓安全稳定生产与降本增效，努力实现效益最大化，全力推进第四个“六年计划”，多个新项目取得实质性进展。全年化工产品产量完成163.23万吨，同比增加0.29%，实现了检修年不减产、产量创新高。实现营业收入300.58亿元，同比增长7.64%；实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，同比减少26.39%；总资产141.31亿元，同比增长22.71%；归属于上市公司股东的净资产75.6亿元，同比增长3.71%。公司生产经营情况分析如下：

　　1、主营业务方面

　　2019年受国内经济增速持续下行、国际局势动荡、安全环保形势不断趋紧、化工行情持续低迷等因素影响，公司化工板块部分产品盈利水平较去年有所下滑。为实现效益最大化，加强产、供、销各环节的联动，压减原材料采购成本、提升盈利产品产能、狠抓产品推价销售力度，做到抓两头促中间，多效并举提升盈利能力。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力，毛利率25.98%，同比增长2.47%，国内市场占有率持续保持50%以上，占国内出口份额60%以上；顺酐继续提高市场占有率和竞争力，国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上。丙烯价格较为稳定，已逐渐成为公司盈利能力突出的第三大化工产品。新增供应链业务经过前期市场的开拓，业务种类、市场规模有较大提升。公司将继续围绕供应链业务，做细做全，在开拓市场的同时，逐步提升毛利水平。公司将继续加强化工板块和供应链板块的业务融合力度，发挥公司产品竞争和市场占有率优势，打通上下游，有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间，有效提高周转率、减少成本和提升效益。

　　2、安全环保方面

　　随着国家安全环保形势的日益严峻，公司始终将安全生产和环境保护放在首位，恪守国家各项安全环保制度，未出现重大安全环保事故。公司坚持“以人为本”的发展理念，安全环保遵循一票否决，全面贯彻落实建立“安全风险分级管控及隐患排查体系”的双重预防体系，不断加大安全环保设施投入，将安全环保各项工作做细做实。

　　3、新项目建设、新产品研发方面

　　（1）2019年1月，公司完成对菏泽华立34.33%股权收购，收购完成后持有该公司51%股权。公司自建20万吨/年MMA及配套项目同步开始施工建设。截止报告期末公用设施现场土建基础施工已经基本完成，长周期设备也已经完成预定，主装置框架施工正在进行之中，项目进度按项目规划正常推进，预计将于2020年第四季度建成并投产。

　　（2）为进一步推动公司化工行业先进技术的引入，形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。公司先后引美国UOP的Oleflex生产工艺，投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目；引进德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术，投资建造30万吨/年环氧丙烷项目。截至报告期末，70万吨/年丙烷脱氢（PDH）项目已完成能评，环评等前期工作，破土动工。30万吨/年环氧丙烷项目部分关键设备开始订货。

　　（3）公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新材料尼龙66达成一致，发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料，与公司现有产业链形成协同效应，有利于优化产品结构和装置负荷，从而进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

　　（4）胶乳作为公司传统产品，一直以来受限于产量小、工艺技术水平低。公司充分挖掘老装置潜能，引入专业技术人才，拓展胶乳品类和技术水平。通过长期试验，现已开发出能够直接应用于医疗手套使用的丁腈胶乳，大大的提高了产能利用率。

　　2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

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　　3、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　1、2019年1月7日，公司使用自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权。收购完成后公司持有菏泽华立新材料有限公司51%股权，成为公司的控股子公司，并于2019年1月起正式纳入公司合并报表范围。详情参见公司于2019年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告》（公告编号：2019-004）。

　　单位：元

　　■

　　2、2019年8月20日，公司为应对产品产能不断扩大以及匹配未来新项目对原料的需求，切实解决公司后续原料供应瓶颈，顺利打通国际原料采购业务，降低原料采购成本，使用自有资金投资设立齐翔腾达（莱州）储运有限公司，于2019年8月起正式纳入公司合并报表范围。

　　3、报告期内，公司控股公司Granite Capital S.A.孙公司Chembulk International Pte Ltd因业务调整，于2019年2月申请注销，不再纳入公司合并报表范围。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年4月25日

　　证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达         公告编号：2020-036

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2019年度利润分派预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，该预案的基本情况如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　1、2019年度财务概况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务信息进行了审计，并出具了中喜审字【2020】第00796号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现归属于母公司净利润620,495,267.66元,提取法定公积金 49,302,051.57 元，加年初未分配利润2,909,265,302.64元，减报告期内支付2018年度股东的分红159,768,654.13元，减所有者权益内部结转0元，截止2019年末可供股东分配的利润为3,320,689,864.6元

　　2、2019年度利润分配预案基本内容

　　公司以符合章程及未来三年股东回报规划中利润分配原则为前提，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2019年度利润分配预案为：以1,748,234,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，本次权益分派基数发生变动的，公司以每股分配比例不变为原则，相应调整分配总额。如后续权益分派基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2018－2020）》的相关规定。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2019年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、公司履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月24日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司审议的2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　2020年4月24日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等 因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有 利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　本次分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，仍需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年4月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2020-037

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易

　　预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司根据日常生产经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2020年度日常关联交易进行了合理预计。2020年度，公司预计接受关联方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司（以下简称“新齐翔设备”）、淄博齐翔资产经营管理有限公司（以下简称“齐翔资产”）、ESTATE HOLDINGS PTE LTD（以下简称“ESTATE HOLDINGS”）、BTS TANKERS PTE LTD（以下简称“BTS TANKERS”）服务日常关联交易总金额为16,489万元，交易类型包括向关联人房屋租赁、委托管理费、委托运费以及接受关联人提供劳务。公司预计向上述关联方销售商品和提供服务日常关联交易总金额为300万元，交易类型包括销售蒸汽、受托管理费、受托运费等。2019年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为16,359.02万元。

　　新齐翔设备、齐翔资产为公司关联方，ESTATE HOLDINGS、BTS TANKERS为公司控股孙公司Granite Capital SA关联方。且上述交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

　　1、2020年4月24日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8票赞同，0票反对，0票弃权,1票回避。

　　2、关联董事车成聚回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。

　　3、由于预计的关联交易额度低于公司2019年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易的内容和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　（一）淄博齐翔资产经营管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：淄博齐翔资产经营管理有限公司

　　注册资本：1,903.98万元

　　成立日期：2015年9月28日

　　住所：淄博市临淄区金山镇新化路38号

　　法定代表人：孙武芝

　　经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。

　　截止2019年12月31日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为20,283.9万元，净资产1,693.14万元，净利润-210.84万元。

　　2、与上市公司关系

　　上市公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）款所述关联法人。

　　4、履约能力分析

　　从齐翔资产的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

　　（二）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

　　地址：淄博市临淄区新化路251号

　　法定代表人：樊高锋

　　注册资本：1080万元

　　经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）：招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）

　　截止2019年12月31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为18,361.75万元，净资产2,476.58万元，净利润862.56万元。

　　2、与上市公司的关系

　　新齐翔设备是上市公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）款所述关联法人。

　　3.履约能力分析

　　从新齐翔设备经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

　　(三）ESTATE HOLDINGS PTE LTD

　　1、基本情况

　　公司名称：ESTATE HOLDINGS PTE LTD （原名：INTEGRA HOLDINGS PTE LTD）

　　注册地：2 BATTERY ROAD #22-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907

　　公司董事：FYFFE GEORGINA CAMPBELL

　　ROGER ARNOLD HANCOCK

　　PETER GEORGE COSTALAS

　　VAN BAAL ROGER FRANCIS

　　注册资本：USD1,000,002

　　经营范围：控股

　　2、与上市公司的关系

　　ESTATE HOLDINGS PTE LTD是上市公司控股孙公司Granite Capital SA关联法人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

　　3.履约能力分析

　　ESTATE HOLDINGS PTE LTD 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　(四）BTS TANKERS PTE LTD

　　1、基本情况

　　公司名称：BTS TANKERS PTE LTD

　　地址：2 BATTERY ROAD #29-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907

　　公司董事：FYFFE GEORGINA CAMPBELL

　　VINCENT ANDRE R LISON

　　FRANK LUC RENAAT VAN BELLINGEN

　　AUGUST LODEWIJK ALFONS VERDONCK

　　KEVIN LEE SIOW PING

　　VAN BAAL ROGER FRANCIS

　　注册资本：SGD640,000

　　经营范围：船运

　　2、与上市公司的关系

　　BTS TANKERS PTE LTD是上市公司控股孙公司Granite Capital SA关联法人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

　　3.履约能力分析

　　BTS TANKERS PTE LTD经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　（1）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计2020年度支付租赁费用199万元人民币。

　　（2）公司2020年预计向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。

　　（3）2020年，公司新建项目陆续开工建设，新建装置安装工程量增加。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，专业化程度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素，选择该公司为公司提供新项目安装及日常检维修服务，预计金额15,000万元。服务定价统一参照《山东省安装工程消耗量定额》等规定确定。

　　（4）2020年，公司控股孙公司Granite Capital S.A.与其原股东控制的公司ESTATE HOLDINGS PTE LTD预计发生委托管理费用550万元，经双方参照市场价格协商定价。

　　（5）2020年，公司控股孙公司Granite Capital S.A.与其原股东控制的公司BTS TANKERS PTE LTD预计发生委托运费500万元，经双方参照市场价格协商定价。

　　与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司2020年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　公司与关联方之间预计的2020年度关联交易事项，是根据公司生产经营需 要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场 价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和 中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行 政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》 的规定。同意公司2020年度的日常关联交易预计。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：《关于批准公司2020年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　七、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;

　　2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议;

　　3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事事前认可意见及相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-032

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年4月24日以现场和通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式形成以下决议：

　　1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司独立董事张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2019年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司2019年年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　4、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2019年度利润分配预案：以1,748,234,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度外部审计机构，并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度外部审计机构。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于批准2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2020年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于批准2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　8、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　9、审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　10、审议并通过了《关于公司2020年度内部担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司为资产负债率在70%以下的各子公司提供不超过150,000万元的担保额度。本次担保充分考虑了子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和全体股东利益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2020年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

　　上述担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程修正案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　13、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　14、审议并通过了《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《股东大会网络投票实施细则》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　16、审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　17、审议并通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　18、审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《内幕信息知情人管理制度》。

　　19、审议并通过了《关于召集公司2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意召开2019年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、13、14、15、16项议案及第四届临时董事会第三十次会议审议的第1、2项议案和第四届临时监事会第二十二次会议审议的第1项议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-035

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过召集2019年度股东大会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间:2020年5月19日14:00

　　（2）互联网投票系统投票时间：2019年5月19日9:15至2019年5月19日15:00

　　（3）交易系统进行网络投票时间：2019年5月19日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5．会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年5月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年度报告全文及摘要》；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《2019年度利润分配提案》；

　　6、《关于聘任2020年度审计机构的提案》；

　　7、《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的提案》；

　　8、《关于修订〈公司章程〉的提案》；

　　9、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》；

　　10、《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的提案》；

　　11、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的提案》；

　　12、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的提案》；

　　13、《关于选举第五届董事会非独立董事的提案》；

　　14、《关于选举第五届董事会独立董事的提案》；

　　15、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的提案》。

　　以上提案已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

　　上述提案8由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。提案13、14、15采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、会议登记

　　1. 出席现场会议登记办法

　　（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

　　（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

　　2. 登记时间：2020年5月18日8:00-11:30 及 13:00-17:00。

　　3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188

　　联系人:姜能成 邮编:255400

　　2. 会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3. 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理，不存在其他相关费用。

　　七、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：362408

　　2、投票简称：齐翔投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案13，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案14，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码示意表议案15，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-033

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2020年4月13日以通讯和专人送达的方式向全体监事发出，2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议由监事会主席陈莉敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式形成以下决议：

　　1.审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2.审议并通过了《公司2019年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3.审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4.审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　同意公司2019年度利润分配预案：以1,748,234,653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5.审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6.审议并通过了《关于批准2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：《关于批准公司2020年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于批准2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　7.审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　8.审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　9.审议并通过了《关于公司2020年度内部担保额度的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司为子公司提供内部担保额度150,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为股东大会审议通过后一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2020年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10.审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002408    证券简称：齐翔腾达   公告编号：2020-039

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,240,000,000.00元。

　　本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

　　2019年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

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　　注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。

　　注【2】：2019年6月10日，公司归还募集资金专户2200万元，公司使用募集资金人民币22,071,711.39元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截止报告期末，募集资金专项账户余额为0元。

　　注【3】：以前年度公司取得的现金管理收益为13,198,439.95元。

　　综上，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入123,168.18万元、取得现金管理收益累计1,319.84万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）39.53万元，专户存储余额为0.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。截至2019年12月31日，公司首次公开发行可转换公司债券的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户将不再使用，公司已于2019年6月25日将募集资金账户注销。账户注销后，公司与淄博胜利路支行及华泰联合签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况1、截止本报告期末，全部募集资金已使用完毕。2019年6月25日，公司将本次募集资金专户进行注销。

　　2、截止2019年12月31日，共累计使用募集资1,231,681,787.86元。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目前期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字(2014)第110ZA1578号。

　　公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。（详见公司公告2014-031）

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元；

　　（2）2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元，2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元；

　　（3）2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过12个月。公司于2016年12月归还流动资金0.5亿元，2017年7月归还流动资金1.8亿元；

　　（4）2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。公司于2018年7月12日归还募集资金专户1.4亿元。

　　（5）2018年7月11日，公司使用募集资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过，将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。2018年8月8日，公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚有2200万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。

　　（6）2019年6月10日，公司归还募集资金专户2200万元，公司使用募集资金人民币22,071,711.40元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截止报告期末，募集资金专项账户余额为0元。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见相关公告）。

　　本报告期内公司未对募集资金进行现金管理。现金管理收益为以前年度进行现金管理所得收益。

　　2019年实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　附表：2019年度募集资金使用情况对照表

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

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　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-041

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备7,129.44万元，明细如下：

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　　本次计提资产减值准备计入2019年度报告。

　　3、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过。董事会对预计需计提的资产减值准备的合理性作了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年度公司拟计提资产减值损失金额合计7,129.44万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值损失减少2019年度归属于母公司所有者净利润5,526.86万元，减少2019年度归属于母公司所有者权益5,526.86万元。计提资产减值损失占公司2019年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 11.49%。

　　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自 然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实 无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损 失。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用 风险特征，将其划分为不同组合。

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　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定， 对应收款项的预期信用损失进行评估，2019年度拟对应收账款及其他应收款计提坏账准备，计入当期损益的坏账准备1,308.57万元。

　　单位：万元

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　　2、资产减值准备

　　（1）存货跌价准备

　　公司依据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2019年度拟对存货计提跌价准备425.93万元。

　　单位：万元

　　■

　　（2）固定资产减值准备

　　公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，按照预计可收回金额计提固定资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

　　2019年度公司乳液化工二期项目建成后由于市场原因该装置一直处于闲置状态。根据相关会计政策要求，基于财务谨慎原则，公司将对该套装置提减值准备。2019年度拟对固定资产计提减值准备1,713.61万元。

　　单位：万元

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　　（3）无形资产减值准备

　　公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，按照预计可收回金额计提无形资产减值。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。2019年度拟对无形资产计提减值准备404.47万元。

　　（4）商誉减值准备

　　2019年度，公司控股子公司齐鲁科力化工研究院现有业务收入略有下降，在没有新产品的情况下，不排除未来收入继续下降的可能，进而导致未来利润下滑；另外齐鲁科力会加大新产品的研发投入，也会导致其整体的盈利能力短期内有所下降，因此，公司判断其商誉出现减值迹象。依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，2019年度拟对商誉计提减值准备2,812.66万元。

　　此外，公司控股公司Granite Capital S.A.计提减值准备464.20万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符 合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的 资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同 意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-037

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2020年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的议案》。为满足各子公司日常经营和业务发展的资金需求，保证各子公司业务顺利开展，提高资金使用效率，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司为资产负债率在70%以下的各子公司提供担保额度，预计担保总额度150,000万元，合计担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.30%。在不超过人民币150,000万元的担保额度内，公司可根据实际经营情况对各公司之间的担保金额进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

　　一、公司对各子公司的担保概述

　　1、公司为控股子公司提供授信担保额度为150,000万元。具体情况如下：

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　　2、被担保人基本情况

　　（1）青岛思远化工有限公司

　　注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路89号

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：许可经营项目:8万吨/年甲乙酮、910吨/年甲基叔丁基醚、3600吨/年氢气、12800吨/年丁烯、106200吨/年丁烷、16000吨/年液化石油气、82500吨/年仲丁醇、7420吨/年仲丁醚、5620吨/年重质物（安全生产许可证有效期至：以许可证日期为准）。一般经营项目:铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；机电仪器维修；代收使用公司水、电、暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；仓储（不含危险品）服务；劳务服务（不含境外劳务和咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　单位：人民币万元

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　　（2）淄博腾辉油脂化工有限公司

　　注册地址：临淄区金山镇南仇村西

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液的生产、销售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、（以上六项范围不含危险化学品、易制毒化品，不含储存）的销售，货物进出口*(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　单位：人民币万元

　　■

　　（3）山东齐鲁科力化工研究院有限公司

　　注册地址：淄博市高新区民营园花山西路200号

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　单位：人民币万元

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　　（4）菏泽华立新材料有限公司

　　注册地址：山东省菏泽市开发区海河路333号

　　注册资本（万元）：24,000

　　主营业务：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售（有 效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储(危险化学品除外)。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：人民币万元

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　　二、担保协议主要内容

　　各子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由公司相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件，及时履行信息披露义务，确保任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

　　三、董事会意见

　　本次担保充分考虑了子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。上述担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

　　公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度对全资及控股子公司提供担保是各子公司正常生产经营行为，有利于满足各子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司为子公司提供内部担保额度150,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为股东大会审议通过后的一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

　　六、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年4月25日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达    公告编号：2020-040

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018、2019年度的财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。

　　为了保证审计业务的连续性，并依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息：

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010108553078XF

　　主要经营场所：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

　　执行事务合伙人：张增刚

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有以下资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号11000168）；

　　（2）军工涉密业务咨询服务安全保密资质；

　　（3）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书编号000415）。

　　2、人员情况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张增刚，目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人，从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　3、业务规模

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。

　　4、投资者保护能力

　　2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次。

　　（二）项目组成员信息

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（1）项目合伙人：蒋建友，合伙人，从事审计相关工作近20年，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、财政检查等工作，证券服务业务从业年限5年以上，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）项目质量控制复核人：程红彬，高级经理，2017年11月起至今在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，证券服务业务从业年限5年以上，具备相应的专业胜任能力。

　　（3）拟任签字注册会计师：宋剑波，部门经理，2014年12月起至今在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作，证券服务业务从业年限5年以上，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年行政监管措施情况：项目合伙人蒋建友最近三年于2018年10月受到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施1次，已经整改完成，不影响目前执业，无其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

　　本期签字会计师宋剑波最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

　　此次审计机构的聘任不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司已就续聘事宜事先通知了审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）并进行了沟通。

　　2、公司董事会审计委员会已事先对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查，认为其具备为上市公司服务的资质 要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3、公司于2020年4月24日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　4、公司全体独立董事对公司聘任2020年度审计机构事宜发表了同意的事前 认可意见和独立意见。

　　5、本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：公司独立董事认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中 国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关 规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道 德。我们对公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相 关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相 关审计工作要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、报备文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日